特瑞斯能源装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2026-001 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2026 年 1 月 8 日 活动地点：公司展厅、会议室 参会单位及人员：九一私募基金管理(北京)有限公司、上海赢仕投资管理有 限公司、北京紫微星石私募基金管理有限公司、兴业证券、工商银行、中信建投 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书、财务总监王粉萍女士；董 事、副总经理薛峰先生；证券事务代表范秋红女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次交流活动，公司对基本情况进行了介绍，并就投资者关心的问题进行了沟 通与交流，主要问题及回复情况如下： 问题 1：公司提产品主要在工厂内预制生产采用模块化与标准化设计制造。请 问，在当前核心部件成本上升、市场环境变化的挑战下，公司如何保持该项业务 的竞争力？国家新基建，特 ...

证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2026-008 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 27 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 26 日 15:00—2026 年 1 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日以书面方式发出 证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2026-002 5.会议主持人：许颉 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 (www.bse.cn)上披露的《关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号： 2026-003）。 2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：公司全体高管 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...

本次回购股份注销前，股东王昊持有公司股份 6,141,066 股，持股比例为 4.9644%。 本次回购股份注销后，王昊持股数量未发生变化，但因公司总股本减少，其持股比例被 动增至 5.0396%，本次变动使其持股比例触及 5%的整数倍。持股变动具体情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 | | | 本次权益变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | | 持股数量 | | | | | （股） | 持股比例 | （股） | 持股比例 | | 王昊 | 持有股份 | 6,141,066 | 4.9644% | 6,141,066 | 5.0396% | | | 其中：无限售 条件流通股 | 1,535,266 | 1.2411% | 1,535,266 | 1.2599% | 证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-135 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购股份注销完成暨 股东王昊持股比例被动增加触及 5%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述 ...

证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-133 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 上述回购股份注销完成后，公司总股本由原来的 12444.8188 万股变更为 12185.6743 万股，注册资本由原人民币 12444.8188 万元变更为人民币 12185.6743 万 元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、通知债权人的原由 1、特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购 股份方案的议案》，上述议案已经 2025 年 4 月 9 日召开的 2025 年第二次临时股东会 审议通过。本次股份回购期限自 2025 年 4 月 9 日开始，至 2025 年 10 月 8 日结束， 公司通过回购股份专用证券账户以竞价方式回购公司股份 746,281 股，并于 2025 年 10 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受特瑞斯能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第四次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《上市公司股东会规则》"）等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 ...

证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-132 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区宝塔山路 30 号 1 楼 4 号会议室 特瑞斯能源装备股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法合规的说明： 本次临时股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 52,315,347 股，占公司有表决权股份总数的 42.9318%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 19,427 股，占公司有表决权股份总数的 0.0159%。 （三） ...

证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-127 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 26 日以书面方式发出 6.会议列席人员：公司全体高管 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的 ...

证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-130 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 1、公司于 2025 年 3 月 24 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事 会第五次会议，于 2025 年 4 月 9 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购股份方案的议案》，决定以自有资金及银行提供的股票回购专项 贷款资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次股份回购期限自 2025 年 4 月 9 日开始，至 2025 年 10 月 8 日结束，公司通过回购股份专用证券 账户以竞价方式回购公司股份 746,281 股，公司已于 2025 年 10 月 15 日在中国 证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕 746,281 股回购股份的注销手 续。 2、公司于2025年10月29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销暨减少注 ...

证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-129 （一）第一次回购方案 公司于 2022 年 12 月 29 日召开公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，于 2023 年 1 月 6 日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于修订公司回购股份方案的议案》，于 2023 年 1 月 18 日召开 2023 年第一次临 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 时股东大会审议通过了《关于修订公司回购股份方案的议案》。本次拟回购股份数 量不少于 484,600 股，不超过 969,200 股，占公司目前总股本的比例为 0.5%-1%， 根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 784.0828 万 -1,568.1656 万，资金来源为自有资金，回购公司股份用于股权激励或员工持股计 划。本次股份回购期限自 2023 年 1 月 18 日开始，至 2023 年 4 月 3 日结束，公司通 过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 969,200 股，占公司总 股 ...