国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 国信信扬律师事务所(以下简称"本所")受国义招标股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,指派康宇慈、杨希律师(以下简称"本所律师")对公司 召开的 2025 年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行见证。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《国义招标股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2025 年 11 月 21 日刊登在北京证券交易所网站(http://www.bse.c n/)的《国义招标股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告(公告编号: 2025-115）》（https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-11-21/822ef8ac8efc43a2af1 a91625ec ...

证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-119 国义招标股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：国泰海通证券广州琶洲营业部、广州基金业协会、广东凡 德投资有限公司、长金投资基金、中大情私募基金、金豆子私募基金、智品 隆私募基金、云禧私募基金等机构投资者和多位个人投资者。（排名不分先 后） 上市公司接待人员： 公司董事、总经理：周岚女士； 公司财务负责人：崔倩仪女士； 董事会秘书：陈志杰先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请介绍下 2025 年前三季度的业绩情况及变动原因？ 回复：2025 年 1-9 月，公司实现营业收入 19,584.94 万元，同比减少 2,093.30 万元，降幅 9.66%；利润总额 3,398.48 万元，同比 ...

证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-118 国义招标股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日收到持股 5%以上股东广东地方铁路有限责任公司出具的《股份减持进展告知函》，上述股 东于 2025 年 11 月 12 日至 2025 年 12 月 4 日期间通过集中竞价累计减持公司股 份 1,602,749 股，持有公司股份比例从 7.97%减少至 6.93%，权益变动触及 1%的 整数倍情形。现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 信息披露义务人 广东地方铁路有限责任公司 权益变动时间 2025年11月12日-2025年12月4日 股票简称 国义招标 证券代码 920039 变动类型 增加□ 减少☑ 是否存在一致 行动人 是□ 否☑ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否☑ ...

证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-116 国义招标股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：聂铁良 2024 年度末合伙人数量：31 人 （一）机构信息 公司拟聘任广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审 计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元） 2024 年度末注册会计师人数：183 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：16 人 2024 年收入总额（经审计）：20,869.86 万元 20 ...

证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-117 国义招标股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 11 月 21 日经公司第六届董事会第十五次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 8 日 15:00—2025 年 12 月 9 日 ...

第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-115 国义招标股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长陈鋆 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 董事会同意聘任广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在北京证券 交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事 务所公告》（公告编号：2025-116）。 2.议案表决结果： ...

国义招标股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 28 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《高级管理人员离任公告》（公告编 号：2025-049）。 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六 次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该事项已经 公司 2025 年 9 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过。详细内容请见 公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-056）。 公司于 2025 年 9 月 8 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 选举第六届董事会非独立董事的议案》，该事项已经公司 2025 年 9 月 23 日召开 的 2025 年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事变动公告》（公告编 号：2025-098）。 证券代码：920039 证券简 ...

板块整体表现 - 11月19日，专业服务板块整体下跌1.09%，领跌个股为国义招标，跌幅为4.56% [1][2] - 当日上证指数上涨0.18%，报收于3946.74点，深证成指基本持平，微跌0.0%，报收于13080.09点 [1] - 从资金流向看，专业服务板块主力资金净流出2.51亿元，而游资资金净流入1.2亿元，散户资金净流入1.31亿元 [2] 个股价格表现 - 信测标准涨幅居前，上涨3.60%，收于33.10元，成交量为16.60万手，成交额为5.45亿元 [1] - 北矿检测上涨3.47%，收于27.42元，成交量为13.89万手，成交额为3.86亿元 [1] - 国义招标领跌板块，下跌4.56%，收于12.56元，零点有数下跌4.39%，实村检测下跌3.72% [1][2] - 谱尼测试上涨1.53%，收于8.62元，成交额为1.47亿元 [1] 个股资金流向 - 谱尼测试获得主力资金净流入1797.82万元，主力净占比为12.27%，但散户资金净流出2497.57万元 [3] - 信测标准主力资金净流出2462.93万元，主力净占比为-4.52%，游资仅净流入74.96万元 [3] - 中金辐照主力资金净流入414.30万元，同时游资净流入1488.53万元，游资净占比达6.72% [3] - 外服控股主力资金净流入166.58万元，主力净占比为4.65%，但游资净流出199.26万元 [3]

证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-113 国义招标股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日收到持股 5%以上股东广东地方铁路有限责任公司出具的《股份减持进展告知函》，上述股 东于 2025 年 9 月 12 日至 2025 年 11 月 11 日期间通过集中竞价累计减持公司股 份 1,218,553 股，持有公司股份比例从 8.76%减少至 7.97%，权益变动触及 1%的 整数倍情形。现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 信息披露义务人 广东地方铁路有限责任公司 权益变动时间 2025年9月12日-2025年11月11日 股票简称 国义招标 证券代码 920039 变动类型 增加□ 减少☑ 是否存在一致 行动人 是□ 否☑ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 ...

证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-111 国义招标股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长陈鋆 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电话及邮件方式 发出 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会 ...