证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-110 国义招标股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开第六届董事 会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 聘任丛伟先生为公司副总经理，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2025 年 10 月 17 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任高级管理人员系公司业务经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利 影响。 三、提名委员会的意见 公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。经核查，提名委员会认为：本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工作经历 和专 ...

证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-109 国义招标股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长陈鋆 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电话及邮件方式 发出 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 1.议案内 ...