第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-026 北京世纪国源科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体董事、部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会报告公司 2025 年度经营成果及主要指标完成情况，回顾经营管理层 ...

财务数据更正与披露 - 因合并财务报表范围认定存在差错，公司对2025年半年度报告进行更正[2] - 更正涉及合并资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表中的部分财务指标[3] - 更正后的2025年半年度报告及摘要于2026年4月24日重新披露[3] 报告发布与审议程序 - 公司于2025年8月20日披露了2025年半年度报告及摘要[2] - 公司于2026年4月22日召开董事会会议，审议通过更正相关报告的议案[2] 管理层沟通与指引 - 公司对更正给投资者带来的不便表示歉意[4]

1 2025 国源科技 920184 北京世纪国源科技股份有限公司 (BeijingCenturyGrandTechCorp.,Ltd.) 可视化年报 年度报告 （如有） 事件描述 事件描述 2 公司年度大事记 图片（如有） 图片（如有） | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 | 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 | 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 | 13 | | 第五节 | 重大事件 | 39 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 43 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 | 46 | | 第八节 | 董事、高级管理人员及员工情况 | 48 | | 第九节 | 行业信息 | 55 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 | 62 | | 第十一节 | 财务会计报告 | 70 | | 第十二节 | 备查文件目录 | 162 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-036 北京世纪国源科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2025 年 度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2026 年 4 月 24 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 30,733,568.43 元，母 公司未分配利润为 17,886,280.33 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 132,613,709 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 13,261,370.90 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记 ...

证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-054 北京世纪国源科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 14 日 15:00—2026 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进 ...

证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-049 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《国源科技：2025 年 半年度报告》（公告编号：2025-110）、《国源科技：2025 年半年度报告摘要》（公 告编号：2025-111）。经事后审慎审查，公司 2025 年半年度合并财务报表范围认 定存在差错。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披 露》的相关规定，公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会审计委员会第十二 次会议及第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于更正<2025 年半年度报告> 及摘要、<2025 年第三季度报告>的议案》，同意对上述期间的合并报表范围及相 关财务数据予以更正。该议案无需提交公司股东会审议。 二、更正事项内容 本次更正的内容包括因合并报表范围更正事项，导致的合并资产负 ...

证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-045 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期、 预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第八次独立董事专门会议、第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意（一）首次授予的 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟回购注销其已获授但尚未解 除限售的全部限制性股票 35,000 股；（二）公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性 股票第二个解除限售期，以及预留授予第一个解除限售期的公司业绩考核指标未达到要 求，解除限售条件未成就，拟 ...

证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-046 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事专门会议关于 2024 年股权激励计划首次授予限制 性股票第二个解除限售期、预留授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司根据首次授予的 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资 格，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票；根据天健会计师事 务所出具的《2025 年度审计报告》，公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性 股票第二个解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期的公司业绩考核 指标未达到要求，解除限售条件未成就，拟回购注销其他首次授予的 47 名激励 对象第二个解除限售期的限制性股票，以及预留授予 2 名激励对象第一个解除限 售期的限制性股票的相关事项，符合《管理办法》《持续监管办法》《监管指引》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的相关规定 ...

北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期、预留授予限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销部分限制性股票 之 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 2026 年 4 月 北京市盈科律师事务所 法律意见书 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司2024年股权激励计划首次 授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 之法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）受北京世纪国源科技股份有限 公司（以下简称"国源科技"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》等法律、行政法规和其他规范性文件及《北京世纪国源科技 股份有限 ...

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为21,400股，占总股本0.016%，2026年3月25日可交易[2] - 石静、杨成斌、孙洁分别解除限售6,375股、7,525股、7,500股[3] 股份占比情况 - 无限售条件股份89,367,852股，占比67.39%[5] - 有限售条件股份合计43,245,857股，占比32.61%[5] - 公司总股本为132,613,709股[5]