股份数据 - 本次股票解除限售数量3,805股，占总股本0.0040%，2026年3月11日可交易[1] - 股东孙斯兰本次解除限售3,805股，未解除329,063股[3] - 无限售条件股份49,990,743股，占比53.0193%[4] - 有限售条件高管股份44,297,054股，占比46.9807%[4] - 公司总股本94,287,797股[4] 其他要点 - 解除限售股东减持将提前披露信息[6] - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[7] - 公告发布于2026年3月5日[10]

收入和利润（同比） - 2025年营业收入为3.22亿元，同比增长9.57%[2][3] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为2086.71万元，同比下降16.54%[2][3] - 2025年扣除非经常性损益的净利润为2012.82万元，同比下降12.99%[2][3] - 2025年利润总额为2132.08万元，同比下降18.79%[2] 每股收益与回报率（同比） - 2025年基本每股收益为0.2213元，同比下降16.55%[2][3] - 2025年加权平均净资产收益率（扣非前）为4.31%，上年同期为5.33%[2] 资产与所有者权益（同比） - 2025年末总资产为6.34亿元，同比增长3.03%[2][3] - 2025年末归属于上市公司股东的所有者权益为4.92亿元，同比增长3.19%[2][3] - 2025年末每股净资产为5.22元，同比增长3.16%[2][3] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主因是全资子公司惠州沪江厂房及设备转固后折旧摊销和人工成本增加[4]

持股情况 - 沪宏咨询持股1711370股，比例1.8150%[3] - 沪恒咨询持股1667300股，比例1.7683%[3] 减持计划 - 沪宏咨询拟减持不超430000股，占比0.46%[4] - 沪恒咨询拟减持不超387400股，占比0.41%[5] - 多名人员通过沪宏咨询拟减持，不超间接持股25%[6] 计划说明 - 减持计划实施有不确定性[9] - 减持不导致公司控制权变更[10] - 减持计划披露于2026年2月25日[12]

募集资金情况 - 公开发行股票946.9445万股，发行价18.68元/股，募资总额176,889,232.60元[3] - 扣除发行费用后，募资净额161,791,880.50元[3] - 募资分别于2022年1月7日、2月16日到账[3] 资金管理与账户 - 制定《募集资金管理制度》[4] - 在中行、农行设专项账户[5] - 与相关方签《募集资金专户三方监管协议》[5] 募投项目与资金处理 - 2025 - 2026年通过募投项目结项及资金补充议案[6] - 注销专户，终止监管协议[6] - 中行、农行两账户本次注销[7]

股东会信息 - 2025年12月31日公布2026年第一次临时股东会通知[4] - 2026年1月19日14点30分召开股东会，网络投票时间为1月18 - 19日[5] 参会情况 - 8人出席，代表62,441,406股，占比66.2243%[6] - 网络投票0人，代表0股，占比0%[6] 审议结果 - 审议议案同意票62,441,406股，占出席有表决权股份100%[13] - 反对票和弃权票均为0股[13]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月19日在公司三楼会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会股东8人，持表决权股份62,441,406股，占66.2243%[3] 议案审议 - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，同意股数62,441,406股，占100%[4] 合规情况 - 江苏新高的律师事务所认为股东会召集召开程序等合规，表决结果合法有效[5] 备查文件 - 备查文件含股东会决议和法律意见书[6]

会议信息 - 会议于2025年12月30日召开，方式为现场与通讯结合[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过募投项目结项及补充流动资金议案，需股东会审议[5] - 审议通过申请23000万元综合信用授信议案，无需股东会审议[6] - 审议通过提请召开2026年第一次临时股东会议案，无需股东会审议[8] 其他信息 - 2026年第一次临时股东会拟于1月19日14:30召开[8] - 公告发布时间为2025年12月31日[10]

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司募投项目结项并将节 会募集资金永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为南京沪江 复合材料股份有限公司(以下简称"沪江材料"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 号 -- 募集资金管理》等相关规定,对沪江材料 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查,核查意见如 下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪 江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2021]3981 号)文件同意,公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票(以下简称"公开发行")发行 股票数量为 946.9445 万股(含行使超额配售选择权所发新股),本次发行的价格 为人民币 18.68元/股,募集资金总 ...

综合信用授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超23000万元综合信用授信[3] 各银行授信额度 - 中国农业银行南京江宁支行最高授信4000万元[3] - 中国银行南京江宁支行最高授信4000万元[3] - 中国建设银行南京江宁支行最高授信3000万元[3] - 中国工商银行南京江宁经济开发区支行最高授信3000万元[3] - 招商银行南京分行最高授信2000万元[3] - 交通银行南京江宁支行最高授信2000万元[3] - 中信银行南京分行最高授信2000万元[3] - 江苏银行南京江宁支行最高授信2000万元[3] 议案审议 - 2025年12月30日董事会会议审议该议案，9票同意，0票反对，0票弃权[5]

募集资金情况 - 公开发行股票946.9445万股，发行价18.68元/股，募集资金总额176,889,232.60元，净额161,791,880.50元[2] - 发行费用15,097,352.10元，自筹支付717,874.46元，2022年12月31日完成置换[6][8] - 原拟募集10,631.20万元，实际净额16,179.19万元，超募5,547.99万元用于补充流动资金[10] 募投项目进展 - 募投项目拟投资106,312,000.00元，累计支付95,881,157.14元，预计待支付7,274,236.99元，节余15,345,033.31元[11] - 2024年4月26日将募投项目预定可使用时间由2023年12月31日调整为2024年12月31日[14] - 2024年12月20日再次审议通过募投项目延期议案[15] - 募投项目实际开工时间为2022年9月，晚于原计划的2022年1月[16] - 募投项目竣工投产时间延长至2025年12月31日[16] 节余资金处理 - 南京沪汇包装科技有限公司项目节余募集资金1534.50万元[18] - 2025年12月30日董事会审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[20] - 该事项尚需提交股东会审议[20] - 保荐机构认为该事项符合规定，无异议[21] - 公司拟将节余资金转入一般银行账户永久补充流动资金[18][19] - 董事会拟授权财务部门办理节余资金划转及专项账户注销[19]