证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-112 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 30 日公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提 请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 19 日 14:30。 2、网络投票起 ...

板块整体表现 - 包装印刷板块在12月1日整体上涨0.79%，领涨股为华源控股[1] - 当日上证指数上涨0.65%至3914.01点，深证成指上涨1.25%至13146.72点[1] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出3550.84万元，游资资金净流出157.44万元，散户资金净流入3708.28万元[2] 领涨个股表现 - 华源控股(002787)涨停，涨幅9.99%，收盘价11.78元，成交额1.12亿元，主力净流入3551.38万元，占比31.65%[1][3] - 金富科技(003018)涨停，涨幅9.99%，收盘价22.57元，成交额1.57亿元[1] - 天元股份(003003)涨停，涨幅9.98%，收盘价14.44元，成交额1.27亿元，主力净流入4203.27万元，占比33.08%[1][3] - 顺灏股份(002565)上涨9.96%，收盘价8.83元，成交额9365.76万元，主力净流入2837.87万元，占比30.30%[1][3] 跌幅居前个股 - 翔港科技(603499)下跌3.08%，收盘价20.80元，成交额2.31亿元[2] - 营兴股份(002752)下跌2.32%，收盘价6.75元，成交额2.986亿元[2] - 大胜达(603687)下跌2.08%，收盘价8.96元，成交额9745.23万元[2] 资金流向分析 - 天元股份主力净流入最高达4203.27万元，净占比33.08%[3] - 奥瑞金(002701)主力净流入2617.51万元，净占比12.78%[3] - 裕同科技(002831)主力净流入1657.50万元，但游资净流入1966.77万元，散户净流出3624.26万元[3] - 柏星龙(920075)是少数获得主力、游资、散户三方资金净流入的个股，分别净流入695.82万元、623.36万元和193.89万元[3]

募集资金情况 - 初始发行823.43万股，发行价18.68元/股，募资总额153816724元，净额140243144.65元[3] - 行使超额配售权新增发行123.5145万股，募资总额23072508.60元，净额21548735.85元[4] 募投项目与增资 - 募投项目计划总投资10631.20万元，拟用募集资金10631.20万元[6] - 拟用募集资金对沪汇包装增资1631.20万元，增资后注册资本增至10400.00万元[7][8] - 2025年10月27日审议通过增资议案，保荐机构认为符合要求[12][13]

募集资金情况 - 2022年2月16日发行946.9445万股，募资1.768892326亿元，净额1.617918805亿元[2] - 募投项目计划投资1.06312亿元，拟用募资1.06312亿元[4] 沪汇包装增资情况 - 2022 - 2025年多次增资，2025年拟再增资1631.20万元[4][5][1] - 截至2025年10月27日，募投项目累计使用募资7641.81万元[4] 决策与公告情况 - 2025年10月27日相关会议通过增资议案，保荐机构无异议[10][11][12][13][14] - 2025年10月29日发布含多份文件的公告[15]

证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-105 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员 南京沪江复合材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的 规定，公司编制了《2025 年第三季度报告》。 ...

担保情况 - 公司预计2025年为全资子公司提供不超1.5亿元担保[2] - 连续12个月经审议累计担保金额1.5亿元，占最近一期经审计总资产24.36%[6] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额4838.41万元，占最近一期经审计净资产10.14%[13] 子公司业绩 - 截至2025年6月30日，南京沪汇资产总额1.62亿元，负债率20.12%，1 - 6月净利润285.36万元[8] - 截至2025年6月30日，惠州沪江资产总额1.96亿元，负债率54.77%，1 - 6月净利润 - 469.63万元[9] 决策事项 - 2025年9 - 10月董事会通过调整担保期限议案[6] - 担保期限拟以与相关机构签订合同约定为准[3] - 调整不涉担保方式、总额度，不产生重大不利影响[13]

担保情况 - 公司预计2025年为全资子公司提供不超15000万元担保额度[6] - 申请变更担保期限以最终签订合同约定条款为准[6] 议案表决 - 《关于调整对全资子公司担保期限的议案》董事会同意9票、反对0票、弃权0票[8] - 独立董事专门会议同意3票、反对0票、弃权0票[8] - 该议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东会审议[8]