证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-011 江苏威博液压股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制 性股票方案的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等 法律法规、规范性文件以及《江苏威博液压股份有限公司章程》《江苏威博液压股 份有限公司 2024 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定， 在公司 2024 年股权激励计划中首次授予的 1 名激励对象（贾翔）因个人原因离职。 公司与其解除了劳动合同，公司将对该激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制 性 ...

证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-012 江苏威博液压股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马金星 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 31,561,717 股，占公司有表决权股份总数的 63.51%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 433,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.87%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2. 公司 ...

关于江苏威博液压股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下简称"威博液 压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的《公司章程》。 2. 公司于 2026 年 1 月 20 日刊登于北京证券交 ...

财务数据关键指标变化 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为1000.00万元至1400.00万元[5] - 预计净利润较上年同期的2,069.61万元下降32.35%至51.68%[5] - 业绩预告类型为年度实现盈利，但净利润同比下降50%以上[4] 业绩表现影响因素 - 业绩承压主因包括全球宏观经济低迷、下游行业周期调整及市场需求总量收缩[6] - 市场竞争加剧及原材料价格持续上涨推高了产品成本[6] - 铜等主材采购价格上涨是成本上升的具体原因之一[7] - 流体产品和电机产品尚处市场开发阶段，营收贡献少且固定成本短期内难消化[7] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过开拓市场、加速研发转化及内部优化来推动业绩回升[7] 其他重要内容 - 本业绩数据为初步核算，未经审计，最终以年度报告为准[2][8]

回购注销情况 - 回购注销限制性股票18,000股[2] - 回购价格为授予价加2.8%年利率（单利）[5] - 回购注销资金118,980元[5] - 拟注销数量占授予总量1.71%[5] 股份及股本变化 - 回购注销前后限售、无限售股份数量及占比变化[7] - 回购注销前总股本49,695,000股，后为49,677,000股[7] 后续安排 - 股东会通过方案后十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[10]

发行历程 - 2025 年 4 月 25 日审议通过向特定对象发行可转债议案[3] - 2025 年 5 月 12 日股东会审议通过并授权董事会办理[3] - 2025 年 7 月 4 日收到北交所《受理通知书》[4] - 2025 年 9 月 12 日收到第二轮审核问询函[4] - 2025 年 9 月 26 日提交中止审核申请[4][5] - 2025 年 12 月 17 日提交恢复审核公告[5] 终止情况 - 2026 年 1 月 20 日同意终止发行并撤回申请材料[3][7] - 因资本市场环境和发展规划调整战略规划[6] - 独立董事认为决策合规，不影响正常经营[8] - 撤回申请需北交所同意，同意后披露信息[10]

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司2024年股权激励计划 之回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划 同意公司部分或全部引用本《法律意见书》的内容，但公司作上述引用时，不得 因引用而导致法律上的歧义或曲解。 之回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下 简称"《监管指引第 3 号》"及其他相关法律、法规、规 ...

独立董事专门会议关于部分限制性股票 因此，独立董事专门会议同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售 的合计18,000股限制性股票的事项。 定向回购股份方案的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等 法律法规、规范性文件以及《江苏威博液压股份有限公司2024年股权激励计划》 （以下简称"《股权激励计划》"）等有关规定，鉴于公司2024年股权激励计划 中首次授予的1名激励对象因个人原因辞职不再具备激励对象资格，公司将对上 述激励对象已获授但尚未解除限售的合计18,000股限制性股票进行回购注销。 经核查，独立董事专门会议认为：公司本次回购注销事项符合《上市公司股 权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司 章程》等法律法规、规范性文件以及公司《股权激 ...

证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-007 江苏威博液压股份有限公司 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发 | 2025 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 铸件毛坯等 | 10,000,000.00 | 8,998,614.41 | 根据公司经营发展作充 | | 燃料和动力、 | | | | 分预计 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 品、提供劳务 | - | - | - | - | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | - | - | - | - | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | | | | | 其他 | - | - | - | - | | 合计 | - | 10,000,000 | 8,998,614.41 | - | （二） 关联方基本情况 公司名称：南通国星消防器材 ...

江苏威博液压股份有限公司 关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 公司于 2026 年 1 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于 回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》。根据《江苏威博液 压股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》相关规定，鉴于公司股权激励计 划中有 1 名激励对象离职，已不符合股权激励条件，需回购注销其持有的全部已 获授尚未解限售的限制性股票。公司将对该名激励对象持有的已获授但尚未解限 售的 18,000 股限制性股票予以回购注销，注销完成后，股本由原 4,969.5 万股变 更为 4,967.7 万股，注册资本由原 4,969.5 万元变更为 4,967.7 万元。 针对上述 变化，需相应修订《公司章程》，提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。 二、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | ...