补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 | | | 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券的 | 声明事项 3 | | | --- | --- | | 释 义 | 6 | | 正 文 | 8 | | 第一部分 对原《律师工作报告》、《法律意见书》的披露更新 | 8 | | 一、发行人本次发行的批准与授权 8 | | | 二、发行人本次发行的实质条件 10 | | | 三、控股股东及实际控制人 | 17 | | 四、发行人的业务 | 18 | | 五、关联交易及同业竞争 | 18 | | 六、发行人的主要财产 | 24 | | 七、发行人的重大债权债务 | 25 | | 八、发行人章程的制定与修改 30 | | | 九、发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 30 | | 十、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 31 | | | 十一、发行人的税务 | 31 | | 十二、发行人募集资金的运用 33 | ...

业绩总结 - 2022 - 2024年30万套液压动力单元项目实现收入分别为5430.42万元、10720.73万元、17665.72万元，净利润分别为673.38万元、802.78万元、1093.45万元[18] - 2022 - 2024年20万套齿轮泵项目收入分别为274.27万元、914.11万元、1375.99万元，利润分别为9.68万元、 - 49.71万元、 - 185.31万元[23] - 2023 - 2025年1 - 9月前次募投项目在仓储物流领域新增收入分别为6229.62万元、10125.72万元、9732.55万元，新增利润分别为615.31万元、910.91万元、906.75万元[30] - 2023 - 2025年1 - 9月前次募投项目在工程机械领域新增收入分别为3521.74万元、5434.83万元、3598.71万元，新增利润分别为15.46万元、 - 10.52万元、 - 411.61万元[35] - 2023 - 2025年1 - 9月前次募投项目在其他领域新增收入分别为1883.49万元、3481.17万元、2430.04万元，新增利润分别为122.31万元、7.74万元、 - 147.85万元[42] - 报告期内公司营业收入分别为29589.44万元、33788.11万元及24388.58万元，2024年较上年增长14.19%，2025年1 - 9月同比下滑2.34%[181] 用户数据 - 30万套液压动力单元项目客户主要为诺力股份、林德叉车、杭叉集团等[9] - 20万套齿轮泵建设项目客户主要为诺力股份、杭叉集团、林德叉车等[11] - 2025年1 - 9月诺力股份营业收入502,969.40万元，同比变动 - 2.28%；公司向其销售额4200.24万元，同比变动 - 1.47%[31] - 2025年1 - 9月杭叉集团营业收入1,397,160.75万元，同比变动8.69%；公司向其销售额723.47万元，同比变动 - 29.86%[31] - 2025年1 - 9月安徽合力营业收入1,493,373.31万元，同比变动10.94%；公司向其销售额553.77万元，同比变动238.89%[31] - 公司向徐工机械2025年1 - 9月销售额为420.08万元，较之前减少48.20万元[34] - 公司向同力股份2025年1 - 9月销售额为454.86万元，同比增长117.38%[34] 未来展望 - 预计未来三年公司营业收入增速为14.19%[181] - 2025 - 2027年预测营业收入分别为38582.57万元、44057.35万元、50308.98万元[189] 新产品和新技术研发 - 公司将重点布局高空机械、电动矿卡、重载AGV及新能源工程机械等领域的核心零部件研发与配套[43] - 公司会加大对高性能液压产品的研发投入，优化业务和产品布局，加强在高能效、新能源领域的产品布局[44] - 永磁同步一体机相关技术研发预算500万元，已投入445.82万元[172] - 四象限齿轮泵相关技术研发预算300万元，已投入184.84万元，取得2项发明、3项实用新型成果[172] - 新能源汽车用永磁同步电机相关内容研发预算300万元，已投入154.05万元[172] - 静音齿轮泵相关技术研发预算800万元，已投入27.45万元，取得1项实用新型成果[172] - 电液伺服能量回收系统在电动叉车研发中应用的研发预算250万元，已投入208.75万元，一项发明专利已受理[172] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司将借助全流程模拟智能化管理系统打造数字化工厂，实现降本增效[45] - 本次募投项目建成后采购采取“以销定产，以产定购”的“动态管理”模式[127] - 公司拟把握国家和行业发展机遇，积极拓展行业影响力以消化新增产能[132]

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券 交易所上市公司发行证券申请文件》的相关规定，经向北京证券交易所（ 以下简 称"北交所"）申请，北交所同意江苏威博液压股份有限公司（ 以下简称"公司"） 向特定对象发行可转换公司债券恢复审核。现将相关情况公告如下： 2025 年 7 月 4 日，公司收到北交所出具的（《受理通知书》 DK2025070001）, 并在北交所官网 www.bse.cn）于 2025 年 7 月 7 日披露了《关于向特定对象发 行可转换公司债券申请获得北京证券交易所受理的公告》 公告编号：2025-112） 及相关申报稿。于 2025 年 9 月 12 日收到（《关于江苏威博液压股份有限公司向特 定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》，并于 2025 年 9 月 12 日在北交所官网（ www.bse.cn）披露了（《关于收到北京证券交易所<关于江苏 威博液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核 问询函>的公告》 公告编号：2025-138）。 证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-142 江苏威博 ...

市场整体表现 - 2023年12月12日，工程机械板块整体上涨1.04%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.41%，深证成指上涨0.84% [1] - 板块内个股表现分化，呈现普涨但涨幅不一格局，部分个股出现下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 邵阳液压（301079）领涨板块，收盘价30.86元，单日涨幅达到19.98%，成交量25.61万手，成交额7.37亿元 [1] - 万通液压（920839）涨幅8.04%，收盘价46.24元，成交额2.50亿元 [1] - 建设机械（600984）涨幅6.46%，收盘价4.78元，成交量183.78万手 [1] - 拓山重工（001226）、杭叉集团（603298）、山推股份（000680）、柳工（000528）、山河智能（002097）等个股涨幅在1.71%至4.29%之间 [1] 下跌个股表现 - 南方路机（603280）与金道科技（301279）跌幅均为2.90%，收盘价分别为39.80元和32.20元 [2] - 铁拓机械（920706）下跌2.60%，收盘价26.22元 [2] - 华东重机（002685）下跌2.20%，收盘价8.00元，成交量36.99万手 [2] - 厦工股份（600815）下跌1.96%，收盘价4.01元，成交量107.98万手 [2] - 五新随装（920174）、志高机械（920101）等个股跌幅在1%左右 [2] - 恒立液压（601100）微跌0.23%，收盘价110.35元，成交额达13.14亿元，为板块内成交额最高个股 [2] 板块资金流向 - 当日工程机械板块主力资金净流入1564.69万元 [2] - 游资资金净流出4.43亿元 [2] - 散户资金净流入4.28亿元 [2]

证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-140 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以微信或电话方式 发出 5.会议主持人：马金星 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2025 年第三季度报告》，具体内容 详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://w ...