证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-030 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 浙江天宏锂电股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 61,900,438 股，占公司有表决权股份总数的 60.3020%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0097%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司陕西易简天宏科 ...

会议信息 - 2026年3月12日召开第三届董事会第十七次会议，决议召集2026年第三次临时股东会[6] - 2026年3月13日刊登《通知公告》，距股东会召开达15日[7] - 现场会议于2026年3月30日15:00召开，网络投票时间为3月29 - 30日15:00[8] 参会情况 - 出席股东会8名代表61,900,438股，占60.302%[9] - 现场7名持有61,899,438股，占60.2923%[9] - 网络投票代表10,000股，占0.0097%[10] - 中小投资者2名代表12,000股，占0.0117%[11] 审议事项 - 审议子公司投资建设储能项目议案，同意61,900,438股，占100%[14] - 中小投资者表决同意12,000股，占100%[14] 会议结果 - 股东会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[15]

募集资金情况 - 公司公开发行21,881,044股，每股6元，募资131,286,264元[2] - 扣除费用后，实际募资净额111,729,269.13元[2] - 截至2023年2月20日，募集资金全部到账[2] 资金监管与账户情况 - 2023年1月会同申万宏源与两家银行签监管协议[3] - 兴业银行专户注销，农行专户存续[4] 募投项目与资金处理 - 2026年通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[5] - 兴业银行专户余额转一般账户并注销，监管协议终止[5]

会议安排 - 2026年3月17日15:00召开股东会现场会议[8] - 网络投票时间为2026年3月16日15:00至3月17日15:00[8] 参会情况 - 7名股东及代理人参会，代表61,889,438股，占比60.2913%[9] - 1名中小投资者股东参会，代表1,000股，占比0.0010%[11] 议案审议 - 审议《关于部分募投项目结项并补充流动资金议案》[14] - 议案同意61,889,438股，占比100%，审议通过[14]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会于3月17日现场与网络结合召开[2] - 出席和授权出席股东7人，持股61,889,438股，占比60.2913%[3] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0.0000%[3] - 公司8位在任董事全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意股数61,889,438股，占比100.0000%[5] - 议案反对股数0股，占比0.0000%[5] - 议案弃权股数0股，占比0.0000%[5] 其他 - 股东会表决结果合法有效[6] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[7]

项目概况 - 子公司易简天宏拟投资7.18亿建200MW/600MWh独立储能项目[2] - 项目位于陕西延安黄陵县，占地约50.67亩[2] - 易简天宏注册资本5000万元，实缴1700万元，天宏锂电持股42%[10] 项目进度 - 2026年3月12日董事会通过投资议案，待股东会审议[6] - 项目计划2026年4月开工，9月底前全容量并网投运[11] - 已取得备案确认书等多项文件[7] 资金安排 - 项目预计总投资约6亿，融资约5.5亿[21] - 5000万自筹，5000万向非银行机构借款，5亿向银行贷款[17] - 计划投运5至10年内清偿全部贷款本息[21] 收益与风险 - 收入来源包括现货套利等[15] - 存在政策、建设进度、收益、资金、担保风险[19][20] 项目影响 - 投资对公司偿债和财务状况影响总体可控[22] - 是新能源储能领域战略性布局[22] - 建成后形成稳定现金流，提升盈利能力和抗风险能力[22]

会议信息 - 2026年第三次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2026年3月30日15:00召开，网络投票3月29日15:00 - 30日15:00[7] - 股权登记日为2026年3月26日[9][10] 审议议案 - 审议子公司投资建设易简天宏黄陵县独立储能200MW/600MWh项目议案[12] 登记信息 - 登记时间为2026年3月30日9:00 - 11:30，地点为董事会办公室[15][16]

会议信息 - 第三届董事会第十七次会议于2026年3月12日召开[2] - 公司拟定于2026年3月30日召开2026年第三次临时股东会[7] 项目投资 - 子公司拟投资7.18亿元建设易简天宏黄陵县储能项目[4][5] - 项目占地约50.67亩，采用磷酸铁锂电池[5]

募集资金情况 - 公司公开发行21,881,044股，每股6元，募资1.31286264亿元，净额1.1172926913亿元[1] - 2023年2月10日，置换已支付发行费用自筹资金373.764407万元[7] 募投项目进度 - 天宏锂电电池模组扩产项目计划投资6914.26万元，投入进度94.75%[4] - 研发运营展示中心项目计划投资4258.67万元，投入进度81.60%[4] - 两项目合计计划投资11172.93万元，投入进度89.74%[4] 项目延期情况 - 2024年11月28日，两项目延期至2025年8月31日[5] - 2025年8月14日，电池模组扩产项目延期至2026年2月28日，展示中心项目延期至2026年6月30日[6] 资金调整与节余 - 2024年11月，电池模组扩产项目调减2227.10万元用于展示中心项目[6] - 截至2026年2月24日，电池模组扩产项目预计待支付511.68万元，节余96.47万元[9][10] - 公司拟将电池模组扩产项目结项，96.47万元永久补充流动资金[12] - 608.15万元转入一般银行账户永久补充流动资金[13] 审议情况 - 2026年2月24 - 25日，董事会相关会议审议相关议案[14] - 会议同意项目结项及节余资金补充流动资金，尚需股东会审议[14] - 保荐机构认为符合规定，无异议[15]

募集资金 - 公司公开发行21,881,044股，每股6元，募资131,286,264元，净额111,729,269.13元[2] - 截至2026年2月24日，募资存储余额6,084,074.73元，含利息，不含农行800万暂补流动资金[4][5] 项目进展 - 截至2026年2月24日，电池模组扩产项目投入6,550.98万元，进度94.75%；研发运营展示中心项目投入3,475.26万元，进度81.60%；合计投入10,026.24万元，进度89.74%[7][8] - 2024 - 2025年两项目多次延期[8][9] - 2024年调减电池模组扩产项目募资2,227.10万元至6,914.26万元，用于研发运营展示中心项目，该项目投入增至4,258.67万元[9] 资金处理 - 2023年2月10日，公司完成用募资置换已支付发行费用的自筹资金3,737,644.07元[10] - 截至2026年2月24日，电池模组扩产项目预计节余96.47万元，合计608.15万元（含利息及收益）[12] - 项目预计待支付511.68万元[12][14] - 公司拟将608.15万元转入一般账户永久补充流动资金[15] - 董事会授权财务办理划转及销户手续[15] - 2026年2月相关会议通过项目结项及资金补充议案[16] - 项目结项及资金补充需提交股东会审议[17] - 保荐机构认为事项合规，无异议[17]