会议基本信息 - 2026年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议3月17日15:00召开，网络投票3月16 - 17日15:00进行[6][7] - 股权登记日为3月12日，登记在册普通股股东有权出席[9] 会议地点及审议议案 - 会议地点为浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路318号公司会议室[10] - 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[11] 登记信息 - 登记时间为3月17日9:00 - 11:30，地点为董事会办公室[14][15] - 登记方式多样，不接受电话登记，网络投票按规定办理[13] 其他 - 会议联系人钱旭，电话0572 - 6678155，与会股东费用自理[15]

会议信息 - 第三届董事会第十六次会议于2026年2月25日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案审议 - 审议通过募投项目结项及资金补充议案，尚需股东会审议[4][5] - 审议通过提请召开2026年第二次临时股东会议案，无需再提交[6] 项目情况 - “天宏锂电电池模组扩产项目”建设完毕拟结项[5] 备查文件 - 《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》[7] - 《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》[8]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为3.99亿元人民币，同比增长1.22%[2][3] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为965.84万元人民币，同比增长37.93%[2][3] - 2025年扣除非经常性损益的净利润为549.83万元人民币，同比增长20.75%[2][3] - 2025年利润总额为740.08万元人民币，同比增长51.43%[2][4] - 2025年基本每股收益为0.09元人民币，同比增长28.57%[2][3] - 2025年加权平均净资产收益率（扣非后）为2.09%，较上年同期的1.74%有所提升[2] 财务数据关键指标变化：资产 - 2025年总资产为5.31亿元人民币，较期初增长15.07%[2][3] 业务线表现与增长驱动因素 - 业绩增长主要得益于储能电池和海外电摩电池业务的较好增长，以及技术革新与成本控制[4]

资金使用 - 公司可使用不超1500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[2] - 闲置募集资金使用期限自董事会审议通过日起不超12个月[2] 资金归还 - 2026年2月24日公司已归还700万元至募集资金专用账户[3] - 剩余800万元将在规定期限内归还完毕[3]

业绩总结 - 2025年1 - 9月公司营业收入29,224.56万元，同比降5.09%[4] - 2025年1 - 9月公司净利润679.65万元，同比升74.65%[4] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[1][2] - 股东会、董事会会议记录完整，决议有签名确认[1] - 公司人员、资产独立，与关联方无异常资金往来[2] 信息披露 - 公司已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[3]

大宗交易事件 - 2026年2月2日，北交所上市公司天宏锂电发生一笔大宗交易，成交价为21.36元/股，成交数量为9.14万股，成交金额为195.16万元 [1] - 该笔大宗交易成交价较当日收盘价29.98元/股折价28.75% [1] - 买入方营业部为东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部，卖出方营业部为国泰海通证券股份有限公司苏州常熟海虞北路营业部 [1]

审计机构相关 - 2025 年同意续聘立信为年度审计机构[1] - 2026 年收到签字注册会计师及质控复核人变更告知函[1] 人员变更 - 徐泮卿、朱伟因工作调整，刘伟、陈小金接替[2] - 变更后签字注册会计师为朱作武、刘伟，质控复核人为陈小金[2] 人员资质 - 刘伟、陈小金符合相关规定，无不良记录[4] 影响说明 - 变更交接有序，不影响 2025 年度审计工作[5]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月22日现场与网络结合召开[2] - 出席和授权出席股东8人，持股61,888,638股，占比60.2905%[3] - 网络投票股东1人，持股100股，占比0.0001%[3] 议案表决 - 《关于预计2026年度向金融机构申请授信额度的议案》全票通过[5] - 《关于预计2026年度为控股子公司提供担保的议案》全票通过[6]

股东会信息 - 2026年1月6日召开董事会决议召集股东会并公告[6] - 现场会议1月22日15:00召开，网络投票1月21 - 22日15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人代表61,888,638股，占60.2705%[9] - 现场参会股东持股占60.2904%，网络投票占0.000%[9][10] - 中小投资者持股200股，占0.0002%[11] 议案表决 - 预计2026年度申请授信额度议案全票通过[14] - 预计2026年度为子公司担保议案全票通过[16]

电池板块市场表现 - 2025年1月14日，电池板块整体下跌0.38%，表现弱于上证指数（下跌0.31%），但强于深证成指（上涨0.56%）[1] - 板块内个股表现分化显著，涨幅榜中亿华通领涨，涨幅达12.50%，富临精工上涨7.92%，先惠技术上涨6.35%[1] - 跌幅榜中华盛锂电领跌，跌幅为5.67%，天际股份下跌3.83%，道氏技术下跌3.06%[2] 个股交易活跃度 - 从成交额看，先导智能交易最为活跃，成交额达84.60亿元，富临精工成交额为44.56亿元，鹏辉能源成交额为18.75亿元[1] - 从成交量看，富临精工成交量最高，达214.07万手，先导智能成交144.71万手，道氏技术成交170.32万手[1][2] - 部分个股如宏工科技、蒙鹏科技、纳科诺尔等成交额相对较小，在3亿至6亿区间[1] 板块资金流向 - 当日电池板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为28.9亿元，游资资金净流出4094.44万元，但散户资金呈现净流入29.31亿元[2] - 个股资金流向分化，先导智能获得主力资金净流入3.25亿元，净占比3.84%，鹏辉能源获主力净流入1.81亿元，净占比9.63%，南都电源获主力净流入1.75亿元，净占比10.61%[3] - 同时，部分个股如亿纬锂能、国轩高科虽获主力资金净流入（分别为7063.99万和6394.85万），但游资呈现净流出[3]