第四届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-100 深圳市鑫汇科股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 为 2025 年度审计机构。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深 圳市鑫汇科股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-101）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会 ...

股东减持情况 - 深圳市投控东海中小微创业投资企业减持前持股1,553,341股，比例3.1077%[3] - 减持999,600股，占总股本1.9999%，价格22.00 - 31.08元[4] - 已减持总金额24,447,711.16元，当前持股553,741股，比例1.1079%[4] 减持相关说明 - 减持期间2025年9月10日至12月8日，方式为集中竞价[4] - 减持与此前披露计划、承诺一致，未提前终止[6]

公司信息 - 鑫汇科电器成立于2022年12月30日，注册资本15000万元[1] 项目情况 - 生产研发基地项目2024年1月建设，近日建成投用[1] - 已投资约3亿元，占地33344.49平方米，建面116813.92平方米[2] - 投产初期年产智能控制器约2200万件、小家电约300万件，产值约50000万元[2] 项目影响 - 有助于优化流程、提升效率，达产后完善产业链和交付能力[5] - 新建研发中心聚焦技术研发与产品创新[5] - 预计提升综合实力和竞争力，短期内业绩影响不确定[5]

公司变更 - 全资子公司鑫汇科电器因基地搬迁变更经营范围与住所[2] - 鑫汇科电器经营范围新增物业管理和停车场服务[2] - 鑫汇科电器住所变更为广东佛山顺德区杏坛镇高新区顺创路12号[3] 影响与日期 - 变更利于子公司业务开展，无不利影响[4] - 公告日期为2025年12月4日[6]

业绩总结 - 2024年末公司资产总额67,510.08万元，净资产额28,485.46万元，营业收入62,068.14万元[5] - 偌恩科技2024年营收1,984.19万元，2025年1 - 9月营收9,730,499.21元[5][13] 市场扩张和并购 - 公司拟100元转让全资子公司持有的偌恩科技51%股权[3] - 交易不构成重大资产重组和关联交易，已获总经理批准[4][6][7] 未来展望 - 交易基于战略规划，实现资源有效配置，无重大不利影响[19] - 交易后续有不确定性，公司将跟进并披露信息[20]

股权结构 - 心静电磁注册资本600万元，鑫汇科电器持股90%，赵克芝持股10%[1] 收购情况 - 鑫汇科电器拟135万元收购赵克芝持有的心静电磁10%股权，完成后将持股100%[1][2] - 2025年11月19日公司多会议审议通过收购议案，无需股东会审议[4] 收购目的与评价 - 收购以优化股权结构、提高决策效率为目的[8] - 保荐机构认为交易合法合规、信息披露准确，无异议[9]

公司收购 - 鑫汇科电器拟135万元收购赵克芝所持心静电磁10%股权，完成后将持股100%[3] - 2025年11月19日公司多会议审议通过收购议案，无需股东会审议[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，心静电磁净资产818.04万元，总资产2992.22万元，营收4665.40万元，净利润108.95万元[3][13] - 截至2025年9月30日，心静电磁净资产889.25万元，总资产2611.42万元，营收3379.59万元，净利润71.21万元[3][13] 交易情况 - 交易对价135万元，占公司上年度末净资产比例0.50%，不构成重大资产重组[5] - 转让价格参照净资产协商确定，标的交付和过户时间有约定[16][17][18]

股权结构 - 心静电磁注册资本600万元，鑫汇科电器持股90%，赵克芝持股10%[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，心静电磁经审计净资产818.04万元；2025年9月30日，未经审计净资产889.25万元[5] 股权收购 - 鑫汇科电器拟135万元收购赵克芝所持心静电磁10%股权，完成后将持有100%股权[5] 表决结果 - 相关议案董事会、审计委员会、独立董事专门会议表决均全票通过[5] 审议情况 - 该议案涉及关联交易但无关联董事，无需回避表决和提交股东会审议[6]

其他新策略 - 公司通过国家级专精特新“小巨人”企业复核并完成公示[3] - 复核通过增强市场公信力与行业影响力[4] - 复核通过助力拓宽合作渠道、筑牢业务基础[4] - 本次通过复核不对当期经营业绩产生重大影响[5]

会议安排 - 2025年7月31日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议[3] - 2025年8月19日召开2025年第一次临时股东会[3] - 2025年10月22日召开第四届董事会第二十一次会议[3] 公司决策 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，取消监事会及监事设置[3] - 监事会相关职权由董事会审计委员会行使[3] - 审议通过调整公司组织架构的议案，以规范治理、提效促发展[3][5]