人事变动 - 2025年10月22日公司聘任蔡棋荣为常务副总裁，任期至本届董事会任期届满[2] - 蔡棋荣1992年生，毕业于英属哥伦比亚大学金融与会计专业[8] - 蔡棋荣2024年11月加入鑫汇科，先后任总裁助理等职[8]

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-088 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事钟宇因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 年三季度报告》。 具体内容详见公司在 ...

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-087 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十九次会议、2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第一次临时股 东会，分别审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体内 容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-046）。 二、工商变更基本情况 近日，公司已完成工商备案登记及公司章程备案工作，本次备案的事项主要 为《公司章程》和公司监事的信息变更备案。除上述事项外，《营业执照》记载 的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 《登记通知书》。 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 董事会 2025 年 10 月 14 日 深圳市鑫汇科股份有限公司 ...