湖北宏裕新型包材股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 2-00474 号 路 1 号 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 传直 Fax: 网址 Internet: www.daxincna.com.cn 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 告 计 报 电 大信审字[2026]第 2-00474 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2025年12月31日的资产负债表,2025年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 2-00475 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 更 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 2-00475 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"或"宏裕包材"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的要求，对 公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项核查，并出具如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七 次会议，于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 等议案，并于 2023 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2026-017 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事及高管人员薪酬管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2026 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议，以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事及高管人员薪酬管理办法>有关条款的 议案》，本议案尚需提交股东会审议。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事及高管人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为有效调动和发挥公司董事及高级管理人员积极性和创造性，建立 与现代企业制度相适应、职责权利匹配的激励约束机制，促进公司持续、健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司所在区域和行业等具体情况，特制订本办法。 第二条 公司内部董事、高级管理人员（以下简称"上述人员"）适用 ...

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2026-025 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》的规定，湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将 2025 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 2025 年 1 月 1 日至 8 月 13 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事龚 小凤、闻碧静、万晓霞，董事覃光新、副董事长邹华蓉等 5 人组成，主任委员由 具有会计专业资格的独立董事龚小凤担任。 因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 规定，公司进行董事会换届选举，于 2025 年 7 月 28 日召开第三届董事会第四十 次会议、8 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于公司董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信额度的基本情况 证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2026-019 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告 四、备查文件 1.公司第四届董事会第五次会议决议； 2.公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营和业 务发展需要，拟向银行申请总额不超过 9 亿元的综合授信额度，用于办理包括但 不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、 保理、贸易融资等业务。在该额度内，公司根据实际资金需求，合理确定与各家 银行的业务合作。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内，以公司与相关银行实际签订的借款协议金额为准。在上述信用额度有 效期内，授信额度可循环使用。 公司拟提请股东会授权董事会，董事会授权董事长或董事长指定的授权代 理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，签署相关法 ...

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2026-018 三、薪酬标准 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）为充分调动公司董事、 高管人员的积极性和创造性，将董事、高管的自身利益与企业的长期利益结合起 来，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《董事及高管人员薪酬 管理办法》，制定董事及高管人员 2026 年度薪酬考核方案，具体如下： 一、适用范围 公司董事（包括非独立董事、独立董事），公司高级管理人员（包括总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书）。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 （一）独立董事薪酬考核方案 独立董事 2026 年度津贴为 6 万元（税前）。独立董事出席公司董事会、股东 会的差旅费等行使职权所需费用 ...

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2026-011 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2025 年年 度募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七 次会议，于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 等议案，并于 2023 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1586 号）。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2026]第 2-00174 号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 2-00174 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编 制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了包括询间、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 - 1 ...

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2026-027 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，湖北宏裕新型包材股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，充分发挥了专业职能和 监督作用。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 2012 年 3 月 6 日，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏 先生。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设 立了大信国际会计网络，目前拥有美国、 ...