证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-106 大连连城数控机器股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"或"连城数控"）合并 报表范围内的控股子公司连智（大连）智能科技有限公司（以下简称"连智智能"） 基于业务发展的实际需要和资金需求，分别向中信银行股份有限公司大连分行 （以下简称"中信银行大连分行"）、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行（以 下简称"浦发银行大连分行"）申请综合融资授信业务，由公司为其分别提供担 保。具体明细如下： | 担保人 | 被担 | 贷款银行 | 融资金额 | 融资期限 | 担保金额 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 保人 | | （万元） | | （万元） | | | 连城数控 | 连智 | 中信银行大连分行 | 1,000. ...

独立董事变动 - 2025年12月8日董事会审议通过提名李日昱、刘佳星为独立董事候选人[3] - 王岩、陈克兢因达最长任职期限离任[3][4] - 变动符合规定，不影响公司生产经营[5][6]

董事会提名 - 公司董事会提名李日昱为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验，符合多项规定[1][2][3] - 无不良记录，兼任境内上市公司数量未超三家[3][4][5] - 具备丰富会计专业知识和经验[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月9日[7]

业绩数据 - 隆基绿能2024年总资产1528.446024亿元，净资产608.953141亿元，营收825.822731亿元，净利润 - 86.175285亿元[6] - 隆基电磁2024年总资产8.743417亿元，净资产4.809211亿元，营收3.551912亿元，净利润 - 0.182804亿元[8] 关联交易 - 2026年预计关联交易总金额5.7945亿元，2025年1 - 10月实际4.8267007437亿元[3] - 2026年预计与隆基绿能及其子公司交易5.0595亿元[10] - 2026年预计与石金科技及其子公司交易5500万元[10] - 2026年预计与隆基电磁及其子公司交易1850万元[10] 其他要点 - 2025年12月8日审议通过2026年日常性关联交易议案，待股东会审议[11] - 董事会发布文件时间为2025年12月9日[18]

独立董事提名 - 李日昱被提名为连城数控第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事需具备上市公司运作知识等条件，符合多项规定[1][2][4] - 李日昱具备丰富会计专业知识和注册会计师职业资格[5] - 李日昱兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[5] 任职承诺 - 李日昱确认符合任职资格，承诺遵守要求，不符条件将辞职[6]

人员提名 - 刘佳星被提名为连城数控第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验等[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[1][2] - 不能是特定股东及相关亲属[2] - 最近36个月内无特定违法违规记录[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在连城数控连续任职未超六年[5] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[5] 承诺事项 - 刘佳星承诺任职后不符条件将辞去职务[6]

独立董事提名 - 董事会提名刘佳星为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 须具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[1] - 特定股东及其亲属不具备独立性[3] - 有违法犯罪或受处罚等情况不得任职[4][6] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[5] 时间安排 - 现场会议2025年12月25日14:00召开[7] - 网络投票2025年12月24日15:00 - 25日15:00[7] - 股权登记日为2025年12月22日[8][9] 审议议案 - 审议《关于预计2026年日常性关联交易的议案》及独立董事选举等议案[11] 登记信息 - 登记分法人和个人，异地可函或电子登记，24日16:00前送达确认[13][14] - 登记时间25日9:00 - 14:00，地点无锡全资子公司会议室[15] 联系方式 - 联系人金瑶，电话0411 - 62638881，邮箱jinyao@linton.group[19]

会议信息 - 第五届董事会第十八次会议于2025年12月8日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》同意6票，需提交股东会审议[5] - 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》同意7票，需提交股东会审议[7] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》同意7票，无需提交股东会审议[8] 人事安排 - 公司计划补选两名独立董事，提名李日昱、刘佳星为候选人[6]

股东持股 - 三亚兆恒持股16,969,396股，持股比例7.2278%[3] 减持计划 - 拟减持不高于4,695,608股，占总股本2%[4] - 减持方式为集中竞价、大宗交易，30个交易日后3个月内进行[4] 减持说明 - 不存在违反法规及承诺情形，不影响控股权和经营[7] - 大宗交易受让方6个月内不得减持[7] - 减持计划存在实施不确定性风险[8]