会议安排 - 2025年12月8日公司审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案，9日发布通知[3] - 网络投票时间为2025年12月24日15:00至25日15:00，现场会议于25日14:00在无锡召开[4] 参会情况 - 出席会议股东及代理人6人，持表决权股份82,166,154股，占比34.9970%[5] - 出席现场会议股东及代理人5人，持表决权股份82,165,854股，占比34.9969%[6] - 参加网络投票股东1人，持表决权股份300股，占比0.0001%[9] 议案表决 - 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》同意股数712,424股，占比99.9579%[12] - 《关于提名李日昱女士为独立董事候选人的议案》同意股数82,166,154股，占比100%[15] - 《关于提名刘佳星先生为独立董事候选人的议案》同意股数82,165,854股，占比99.9996%[16]

3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出 证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-111 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 非独立董事李春安及独立董事魏兆成、刘佳星因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4. ...

证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-108 大连连城数控机器股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"或"连城数控"）合并 报表范围内的全资子公司连城凯克斯科技有限公司（以下简称"连城凯克斯"） 和控股子公司中山市汇创精密科技有限公司（以下简称"中山汇创"）基于业务 发展的实际需要和资金需求分别向银行申请综合融资授信业务，由公司提供担 保。其中，连城凯克斯向江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称"江苏银行 无锡分行"）申请办理综合融资授信业务，由公司提供连带责任担保；中山汇创 向中国建设银行股份有限公司中山市分行（以下简称"建设银行中山分行"）申 请办理综合融资授信业务，由公司提供连带责任担保的同时，追加中山汇创总经 理林龙强为该笔业务提供连带责任担保。具体情况如下： | 担保人 | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 （万元） ...

股东持股 - 三亚兆恒相关基金持股16,969,396股，比例7.2278%[2] 减持计划 - 拟减持不超4,695,608股，占比2%[3] - 减持方式为集中竞价、大宗交易，15个交易日后3个月内进行[3] 影响说明 - 减持不涉其他安排，不影响控股权和经营[6] - 减持计划实施有不确定性[7]

证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-106 大连连城数控机器股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"或"连城数控"）合并 报表范围内的控股子公司连智（大连）智能科技有限公司（以下简称"连智智能"） 基于业务发展的实际需要和资金需求，分别向中信银行股份有限公司大连分行 （以下简称"中信银行大连分行"）、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行（以 下简称"浦发银行大连分行"）申请综合融资授信业务，由公司为其分别提供担 保。具体明细如下： | 担保人 | 被担 | 贷款银行 | 融资金额 | 融资期限 | 担保金额 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 保人 | | （万元） | | （万元） | | | 连城数控 | 连智 | 中信银行大连分行 | 1,000. ...

独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事任命的基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》及其子议案，表决结果为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 大连连城数控机器股份有限公司 证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-103 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司独立董事王岩女士，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本 次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 存在未履行完毕的公开承诺。 1 本公司独立董事陈克兢先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。 本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 ...

证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-099 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李日昱） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人大连连城数控机器股份有限公司董事会，现提名李日昱为大连连城数 控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与大连连城数控机器股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、 ...

业绩数据 - 隆基绿能2024年总资产1528.446024亿元，净资产608.953141亿元，营收825.822731亿元，净利润 - 86.175285亿元[6] - 隆基电磁2024年总资产8.743417亿元，净资产4.809211亿元，营收3.551912亿元，净利润 - 0.182804亿元[8] 关联交易 - 2026年预计关联交易总金额5.7945亿元，2025年1 - 10月实际4.8267007437亿元[3] - 2026年预计与隆基绿能及其子公司交易5.0595亿元[10] - 2026年预计与石金科技及其子公司交易5500万元[10] - 2026年预计与隆基电磁及其子公司交易1850万元[10] 其他要点 - 2025年12月8日审议通过2026年日常性关联交易议案，待股东会审议[11] - 董事会发布文件时间为2025年12月9日[18]

证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-101 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李日昱） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李日昱，已充分了解并同意由提名人大连连城数控机器股份有限公司董 事会提名为大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连连城 数控机器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-102 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘佳星） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘佳星，已充分了解并同意由提名人大连连城数控机器股份有限公司董 事会提名为大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连连城 数控机器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...