证券代码：920378 证券简称：泰德股份 公告编号：2026-004 本公司常欣先生，因工作调动，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新 任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的公开 承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级 管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，导致董事 会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导 致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，常欣先生仍将按照相关法律法规 及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及在董事会相关专门委员会中的相应职责。 青岛泰德轴承科技股份有限公司独立董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润（同比） - 营业收入为4.07亿元，同比增长19.76%[4][5] - 归属于上市公司股东的净利润为2565.38万元，同比增长2.82%[4][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2333.83万元，同比下降5.05%[4][5] - 利润总额为2792.58万元，同比下降1.93%[4] - 基本每股收益为0.18元，同比增长12.50%[4][5] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为6.70%，上年同期为6.86%[4] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - （注：提供的原始关键点中未直接提及成本与费用相关的具体同比/环比数据，因此本主题暂不列出具体要点。根据任务要求，仅对提供的要点进行分组。） 业务表现与增长驱动因素 - 营业收入增长主要因拓展新客户、开发新产品及新能源与售后市场销量增长[6] 利润变动原因分析 - 扣非后净利润下降主要因计入当期损益的政府补助增加[6] 其他财务数据（资产与权益） - 总资产为6.32亿元，同比增长8.67%[4][5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3.97亿元，同比增长6.77%[4]

合规情况 - 现场核查时间为2025年12月29日 - 30日[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[3] - 按规定建立内部审计制度并设部门[3] 运营规范 - 控股股东持股变化履行程序和披露义务[3] - 公司各方面独立，与股东无同业竞争[3] - 已披露公告与实际情况一致、内容完整[4] 资金管理 - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] - 大额资金往来有真实背景和合理原因[4] 交易投资 - 关联交易定价公允、程序合规[5] - 对外担保和重大对外投资程序合规[5] 业绩表现 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[5]

股份数据 - 本次股票解除限售数量总额为0股，占公司总股本0%[1] - 变更限售类型数量总额为285.4万股，占公司总股本1.84%，变更时间为2026年1月21日[1] - 公司总股本为1.55526亿股[6] - 无限售条件股份占比71.62%，有限售条件股份占比28.38%[6] 股东情况 - 张春山等37名股东本次解除限售登记股票数量均为0股，变更限售285.4万股，未解除限售1761.9308万股[3][4][5] 限售承诺 - 2025年6月20日，37名核心员工承诺2025 - 2029年对持有股票限售[8] - 2025年6月20日，董高人员与核心员工约定2025 - 2027年不转让股票[8]

审计安排 - 2025年8月22日公司同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 拟增派刘晓军作为2025年度审计报告签字注册会计师，顾庆刚和孙翔继续担任[2] 人员信息 - 刘晓军2024年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚执业[3] - 刘晓军曾于2021年为公司提供审计服务，2025年开始继续服务，近三年签署过立中集团等上市公司审计报告[3] - 刘晓军不存在违反独立性要求情形，最近三年无刑事、行政等处罚及监管措施记录[4][5] 影响说明 - 本次变更工作安排有序交接，不会对2025年度财务报表审计工作产生影响[6]

业绩数据 - 2023年公司营业收入为275,772,875.74元，扣非后净利润为9,081,647.15元[10] - 2024年公司营业收入为339,560,228.69元，扣非后净利润为29,274,009.44元[10] - 2024年公司营业收入增长率为23.13%，扣非后净利润增长率为222.34%[10] 股权激励 - 2023年9月19日授予，11月3日完成限制性股票登记，授予数量1432万股，价格1.92元/股[6][13] - 第一个解除限售期自授予登记完成日起16个月后首个交易日至28个月内最后一个交易日，比例20%[7] - 2025年3月3日首个限售期届满[7] - 2025年12月23日通过解除限售条件成就议案并出具法律意见书[6] - 41名激励对象2024年度考核结果为A，满足100%解除限售条件，1名去世[12] - 本次符合条件41人，解除限售285.4万股[13] 股份限售承诺 - 2025年6月20日，37名核心员工承诺2025 - 2029年对持股限售[16] - 2025年6月20日，张春山等约定2025 - 2027年不转让持股[16]

股权激励 - 2023年股权激励计划限制性股票第一个限售期已届满[1] - 公司业绩和个人绩效考核均达标[1] - 薪酬与考核委员会认为解除限售条件已成就[2] - 核查意见发布于2025年12月24日[3]

业绩总结 - 2023年营业收入275,772,875.74元，扣非后净利润9,081,647.15元[14] - 2024年营业收入339,560,228.69元，扣非后净利润29,274,009.44元[14] - 2024年营收增长率23.13%，扣非后净利润增长222.34%[14] 股权激励 - 2023年11月3日完成限制性股票登记，授予1432万股[9] - 第一个限售期2025年3月3日届满，解除限售比例20%[11] - 本次激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核条件已成就[14] - 本次拟解除限售激励对象42名，41名考核A满足100%解除条件[16]

会议信息 - 会议于2025年12月23日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[5] - 关联董事张新生等对该议案回避表决[5] - 该议案无需提交股东会审议[5]

减持情况 - 青岛机电控股减持前持股9077650股，占比5.8367%[3] - 减持数量1555250股，占总股本比例1%[5] - 减持价格区间10.03 - 11.50元/股[5][6] - 已减持总金额17323724.75元[5] - 当前持股7522400股，持股比例4.8367%[5] 减持结果 - 减持计划实施完毕[5] - 与此前披露计划、承诺一致[6] - 减持时间区间届满，未提前终止[6]