关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2026-003 深圳市富恒新材料股份有限公司 本次股东会的召集人为董事会。 2026 年 1 月 14 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会据此召集本次股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 3. ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2026-001 深圳市富恒新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：非董事高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额 度的议案》 1.议案内容： 公司因业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民 币10,000万元的综合授信额度，授信期限为15个月。授信品种为流动资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证及其项下融资、非融资性保函和 ...

证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2026-004 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于拟签订融资租赁协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为融通资金，与平安 国际融资租赁有限公司（以下简称"平安租赁"）开展设备融资租赁业务,拟与 平安租赁签订融资租赁协议。具体情况如下： 一、交易概述 公司为融通资金，拟与平安国际融资租赁有限公司开展设备融资租赁业务， 授信金额为人民币2,000万元（实际金额以提款金额为准），授信期限为24个月。 二、交易对方基本情况介绍 公司名称：平安国际融资租赁有限公司 注册资本：1,450,000万元人民币 统一社会信用代码：91310000054572362X 成立日期：2012年9月27日 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的 残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 注 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市富恒新材 料股份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司实际控制人姚秀珠、郑庆良为公 司提供担保事项进行了核查，核查情况与意见如下： 一、本次关联担保情况 （一）本次关联担保概况 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综 合授信额度人民币 5,000 万元，授信额度有效期为 1 年。授信品种为流动资金贷 款、银行承兑汇票等。 公司因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支 行申请综合授信额度人民币 3,000 万元，授信额度期限为 1 年。授信品种为短期 流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。 公司因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综 合授信额度人民币 5,000 万元，授信额度期限为 1 年， ...

证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-136 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 二、关联方基本情况 公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合 授信额度人民币 5,000 万元，授信额度有效期为 1 年。授信品种为流动资金贷款、 银行承兑汇票等。 公司因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行 申请综合授信额度人民币 3,000 万元，授信额度期限为 1 年。授信品种为短期流 动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。 公司因业务发展需要，向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授 信额度人民币 5,000 万元，授信额度期限为 1 年，授信品种包括不限于流动资金 贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。具体业务金额、期限、品种、用途等以银 行最终审批结果为准。 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司申请上述综合 授信额度提供连带 ...

证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-135 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以邮件方式发出 深圳市富恒新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：非董事高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合 授信额度的议案》 1.议案内容： 公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合 授信额度人民币 5,000 万元，授信额度有效期为 ...

证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-134 此次变更后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市项目的持续督导保荐代表人为周永鹏先生和陈鹏先生。持续督导期至北京证券 交易所规定的持续督导义务结束为止。 本次保荐代表人的更换不影响国泰海通证券对公司的持续督导工作。公司董 事会对陈星宙先生担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月19日收 到公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"）出具 的《关于更换深圳市富恒新材料股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 国泰海通证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市的保荐机构，原指定保荐代表人陈星宙先生和陈鹏先生负责公司持续督 导工作。现因陈星宙先生工作变动，无法继续从事对公司的持续督 ...

证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-133 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司中山市 富恒科技有限公司（以下简称"中山富恒"）因业务发展需要，拟向徽商银行股 份有限公司深圳分行申请金额为人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。公司为全资子公司中山富恒此次申请综合授信额度提供连带责任保证担 保，担保金额 1,000 万元人民币。 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产（合并口径）比例为 2.14%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，并于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额 度并接受关联方提供担保暨关联担保的议案》 ...

证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-131 深圳市富恒新材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：非董事高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同 意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-129 1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 深圳市富恒新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议 事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 67,069,396 股，占公司有表决权股份总数的 47.59%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0071%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 二、议案审议情况 （一 ...