授信融资 - 拟向中信银行深圳分行申请10000万元综合授信，期限15个月[2] - 拟向中国信托商业银行深圳分行申请5000万元综合授信，期限12个月[2] - 拟与平安国际融资租赁开展2000万元设备租赁，期限24个月[2] - 拟向广州银行深圳分行申请3000万元综合授信，期限1年[3] 会议决策 - 2026年1月12日召开独立董事专门会议，审议通过议案[6] - 2026年1月14日召开第五届董事会第九次会议，审议通过议案[5] 担保事项 - 中信银行和平安租赁关联担保需提交2026年第一次临时股东会审议[7] - 中国信托和广州银行授信关联担保在2025额度内，无需股东会审议[7] - 姚秀珠和郑庆良未就担保收费，无损害公司和中小股东利益情形[8] - 保荐机构对关联担保事项无异议[12]

证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2026-002 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保暨子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民 币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为 15 个月。授信品种为流动资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证及其项下融资、非融资性保函和应收账款无追索权明 保理。 公司因业务发展需要，拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民 币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年，用途为支付采购货款、归还他 行借款等日常经营周转。 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次申请上述 综合授信额度和开展融资租赁业务提供连带责任保证担保。此外，公司全资子公 司中山市富恒科技有限公司为公司此次向中信银行股份有限公司深圳分行申请 综合授信额度提供保证担保,为公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租 ...

审计机构相关 - 公司2025年4月29日和5月23日同意续聘中审众环为2025年度审计机构[2] - 2026年1月14日公司收到变更签字注册会计师说明函[2] 签字会计师变更 - 钱星一接替许言炎，变更后签字会计师为钱星一、涂彦伟[2] - 钱星一2016年成注会，2012年起从事上市审计，2020年起在中审众环执业[3] - 本次变更系内部调整，不影响2025年度审计工作[5]

股权质押 - 股东姚秀珠质押549万股，占总股本3.8951%[3] - 姚秀珠累计质押1899万股，占比13.4732%[6] - 实际控制人等本次质押1899万股，占总股本13.4732%[7] 股权结构 - 姚秀珠所持股份占比35.4725%[6] - 截至2026年1月13日，实际控制人等持股占比46.1065%[7] - 第四大股东持股比例为2.6983%[7]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会1月29日15:00现场召开，网络投票1月28 - 29日[3][6] - 股权登记日为2026年1月23日[8] 议案情况 - 会议审议6项议案，含授信、租赁等议案[10] - 议案2.00和5.00关联股东需回避表决[12] 登记与联系 - 登记方式多样，时间1月29日14 - 15时，地点会议现场[13][14] - 联系地址、联系人及电话、传真信息[14][15] 其他 - 与会股东食宿、交通自理[15] - 备查文件为董事会会议决议[16]

一、会议召开和出席情况 证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2026-001 深圳市富恒新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：非董事高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额 度的议案》 1.议案内容： 公司因业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民 币10,000万元的综合授信额度，授信期限为15个月。授信品种为流动资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证及其项下融资、非融资性保函和 ...

证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2026-004 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于拟签订融资租赁协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为融通资金，与平安 国际融资租赁有限公司（以下简称"平安租赁"）开展设备融资租赁业务,拟与 平安租赁签订融资租赁协议。具体情况如下： 一、交易概述 公司为融通资金，拟与平安国际融资租赁有限公司开展设备融资租赁业务， 授信金额为人民币2,000万元（实际金额以提款金额为准），授信期限为24个月。 二、交易对方基本情况介绍 公司名称：平安国际融资租赁有限公司 注册资本：1,450,000万元人民币 统一社会信用代码：91310000054572362X 成立日期：2012年9月27日 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的 残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 注 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市富恒新材 料股份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司实际控制人姚秀珠、郑庆良为公 司提供担保事项进行了核查，核查情况与意见如下： 一、本次关联担保情况 （一）本次关联担保概况 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综 合授信额度人民币 5,000 万元，授信额度有效期为 1 年。授信品种为流动资金贷 款、银行承兑汇票等。 公司因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支 行申请综合授信额度人民币 3,000 万元，授信额度期限为 1 年。授信品种为短期 流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。 公司因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综 合授信额度人民币 5,000 万元，授信额度期限为 1 年， ...

证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-136 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 二、关联方基本情况 公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合 授信额度人民币 5,000 万元，授信额度有效期为 1 年。授信品种为流动资金贷款、 银行承兑汇票等。 公司因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行 申请综合授信额度人民币 3,000 万元，授信额度期限为 1 年。授信品种为短期流 动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。 公司因业务发展需要，向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授 信额度人民币 5,000 万元，授信额度期限为 1 年，授信品种包括不限于流动资金 贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。具体业务金额、期限、品种、用途等以银 行最终审批结果为准。 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司申请上述综合 授信额度提供连带 ...

证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-135 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以邮件方式发出 深圳市富恒新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：非董事高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合 授信额度的议案》 1.议案内容： 公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合 授信额度人民币 5,000 万元，授信额度有效期为 ...