关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2026-016 深圳市富恒新材料股份有限公司 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 25 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发 的《关于对深圳市富恒新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2026〕 45 号）（以下简称"《责令改正的决定》"），深圳证监局对公司采取责令改 正的监管措施，并要求公司对《责令改正的决定》中指出的问题进行整改。具 体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司收到行政监管措施决定书的公告》（公告编 号：2026-013）。 收到《责令改正的决定》后，公司对此高度重视，及时向全体董事、高级 管理人员进行传达，本着严格自律、规范运作的态度，结合公司实际情况，积 极落实整改工作， ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以邮件方式发出 证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2026-015 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改 报告》（公告编号：2026-016）。 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：非董事高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

监管情况 - 2026年2月25日公司收到深圳监管局责令改正决定书[2] - 公司2024年及以前年度财务信息披露不准确[2] - 公司存在会议记录、单据审批等管理不规范情形[2] 整改措施 - 已完成部分不规范事项整改[6] - 将提升财务人员能力，规范财务核算[6] - 将核查梳理相关事项完成合规整改[6]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为4.07亿元，同比大幅下降50.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-9520.74万元，同比由盈转亏，下降364.49%[4][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9615.55万元，同比大幅下降456.00%[4] - 基本每股收益为-0.68元，同比下降361.54%[4] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为-24.67%，上年同期为7.88%[4] 财务数据关键指标变化：所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为3.35亿元，较期初下降28.32%[4] 管理层讨论和指引：业绩下滑原因 - 业绩下滑主因包括行业竞争加剧导致产品降价及毛利率下降、成本费用上涨[5][6] - 中山基地处于产能爬坡期，固定成本大幅上升推高单位产品成本[6] 管理层讨论和指引：资产减值 - 公司对应收账款及存货计提了资产减值准备[6]

业绩经营情况 - 公司发布2025年年度业绩预告 预计归属于上市公司股东的净利润亏损9000万元至13000万元 同比由盈转亏[2] - 正式年度报告预计近期披露 需关注亏损原因的具体分析 包括毛利率下降 营业成本上涨 产能利用率不足及资产减值计提等因素[2] 公司项目推进 - 中山基地于2024年第四季度投产 目前仍处于产能爬坡阶段 新增产能尚未完全释放[3] - 后续需跟踪其产能利用率提升情况 以及是否能够缓解成本压力并支撑订单增长[3] 行业与风险分析 - 报告期内 公司面临主要产品价格下降 物流及人工成本上升等挑战[4] - 未来需关注公司如何通过管理优化或技术升级应对行业竞争 以改善盈利能力[4]

财务数据关键指标变化（利润） - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，区间为-13,000万元至-9,000万元[4][5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为3,599.67万元，本期业绩同比由盈转亏[5] 成本和费用 - 物流运输费用、员工薪酬、销售费用等核心支出项目较上年同期均出现增长[6] - 产能利用率不足导致单位产品分摊的厂房、机器设备折旧等固定成本大幅上升[7] 业务运营表现 - 中山基地于2024年第四季度投产，报告期内处于产能爬坡阶段，新增产能未完全释放[7] - 行业竞争加剧导致主要产品价格下降，毛利率下降[6] 资产与减值 - 公司对应收账款、存货等资产计提了相应的减值准备[7] 管理层讨论和指引 - 业绩变动主要原因为行业竞争加剧导致主要产品价格下降，毛利率下降[6] - 产能利用率不足导致单位产品分摊的厂房、机器设备折旧等固定成本大幅上升[7] 其他重要事项 - 本次业绩预告数据为初步核算，未经审计，具体数据以经审计的年度报告为准[2][8]

业务合作 - 公司与平安租赁开展设备融资租赁业务，授信金额2000万元，期限24个月[3] - 2026年1月29日签署《售后回租赁合同》，租赁物价款2000万元，期限24个月[5] 财务数据 - 《售后回租赁合同》租金总额2105万元，共24期[9] 担保情况 - 中山富恒签署《保证合同》承担连带责任保证[11][12] - 姚秀珠和郑庆良夫妇签署《保证函》承担连带责任保证[13]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月29日召开，采用现场及网络投票结合方式[2] - 出席股东7人，持有表决权股份65,646,009股，占比46.57%[3] - 网络投票股东0人，持有表决权股份0股，占比0%[3] - 6位在任董事全部出席会议[3] 议案表决 - 多项议案同意股数占本次股东会有表决权股份总数的100%[4][6][8][11][13][15]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月29日召开，1月14日董事会召集并发布通知[5][8] - 出席股东等7人，代表65,646,009股，占比46.57%[9] 议案审议 - 股东会审议6项议案，含申请综合授信额度等[12] - 多项议案同意股数占比100%，部分关联股东回避表决[15][16][17][18] 决议情况 - 股东会召集、召开等程序及决议合法有效[20][21]

股份解质 - 控股股东姚秀珠解质5490000股，占其所持10.9806%，总股本3.8951%[3] - 解质股份2026年1月23日解除，1月13日质押，质权人为渤海国际[3] 剩余质押 - 截至披露日，姚秀珠剩余质押13500000股，占其所持27.0016%，总股本9.5781%[4] - 剩余质押到期日为2026年6月25日[4] - 剩余质押分别向广州白云和深圳龙岗相关公司质押[4]