证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 新业务基本情况 （一） 新业务类型 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）为实现国际化发展战略， 提升公司核心技术与装备的国际竞争力，公司拟在新加坡设立全资子公司 SANYOU GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.（中文名：三友全球控股有限公司，以下简 称"全资子公司"），持股比例 100%，注册资本为 5 万美元。 新加坡全资子公司拟与 STANDART HOLDING LTD.共同投资在哈萨克斯坦设立 合资公司 SILK ROAD MINERALS LTD.（中文名：丝路矿业有限公司，以下简称"合 资公司"），注册资本为 500 万哈萨克斯坦坚戈，其中全资子公司持有其 51%股权， STANDART HOLDING LTD.持有其 49%股权。 合资公司主营业务拟从事铜矿资源的勘探、开采、选矿及综合利用；采用堆 浸—萃取—电积工艺生产阴极铜；阴极铜及铜矿产 ...

证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-018 三门三友科技股份有限公司 关于对外投资拟设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）为实现国际化发展战略， 提升公司核心技术与装备的国际竞争力，公司拟在新加坡设立全资子公司 SANYOU GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.（中文名：三友全球控股有限公司， 以下简称"全资子公司"），持股比例 100%，注册资本为 5 万美元。 新加坡全资子公司拟与 STANDART HOLDING LTD.共同投资在哈萨克斯坦 设立合资公司 SILK ROAD MINERALS LTD.（中文名：丝路矿业有限公司，以 下简称"合资公司"），注册资本为 500 万哈萨克斯坦坚戈，其中全资子公司持有 其 51%股权，STANDART HOLDING LTD.持有其 49%股权。 公司本次对外投资设立的全资子公司、合资公司的名称、注册资本 ...

证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-017 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 22 日以书面、通讯方式 发出 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资拟设立境外子公司的议案》 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议 ...

董事会人事变动 - 独立董事王绪强、张彦周因满六年不再担任[5] - 拟提名凌霄、王雪方为第四届董事会独立董事候选人[5] - 原证券事务代表陈佳静辞职，拟聘任朱赛群为证券事务代表[7] 会议安排 - 2026年3月25日召开董事会会议[2] - 拟定于2026年4月14日召开2026年第一次临时股东会[10]

独立董事任命 - 公司于2026年3月25日审议通过补选独立董事议案，提名凌霄、王雪方为候选人[3] - 凌霄、王雪方均持股0股，占股本0.00%[3] - 任命需提交股东会审议，通过后生效[3] - 候选人任职资格符合规定，不超董事总数二分之一[4] - 独立董事专门会议同意提名并提交董事会[6] 候选人背景 - 凌霄曾在多家律所任职，王雪方曾在浙江工商大学任教[9][10]

证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-015 三门三友科技股份有限公司 证券事务代表变动公告 （上述人员简历详见附件） 二、证券事务代表离任的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任朱赛群女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之 日止，自 2026 年 3 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 本公司陈佳静女士，因个人原因辞任，自 2026 年 3 月 10 日起不再担任证券 事务代表。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒 对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开 承诺。 三、合规性说明及影响 （二）《陈佳静女士辞职报告》。 三门三 ...

独立董事提名 - 凌霄被提名为三门三友科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等情况不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责等不得担任[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 承诺事项 - 凌霄承诺任职后不符条件将按规定辞职[5]

独立董事提名 - 提名人提名王雪方为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人日期为2026年3月25日[7] 任职条件 - 被提名人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上[3] - 不得为上市公司前五名股东任职人员及其配偶等[3] - 最近36个月内不得受相关处罚及谴责批评等[4][6] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超1/2[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名凌霄为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名时间为2026年3月25日[7] 提名条件 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人最近36个月内不能受证监会行政处罚等[4] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超过三家[5]

独立董事提名 - 王雪方被提名为三门三友科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚者不得担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[3] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数者不符条件[5] 王雪方情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备会计等专业高级职称等[4] - 承诺任职后不符条件将辞职[6]