会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2026年4月14日14:30召开，网络投票2026年4月13 - 14日15:00[6][7] - 股权登记日为2026年4月10日，三友科技普通股股东有权出席[9][10] 会议审议事项 - 审议累积投票议案选举2名独立董事，候选人凌霄和王雪方[13] - 议案（1.00）对中小投资者单独计票[14] 登记相关 - 登记方式依股东类型不同，时间2026年4月14日13:00 - 14:30，地点公司前台[15][17] 其他信息 - 联系地址三门县亭旁镇工业园区，联系人毛玲丽[17] - 备查文件为《第四届董事会第十四次会议决议》[17] - 授权委托书中持股数未填视为代表全部登记股份[22]

股票解除限售 - 本次股票解除限售数量总额为14,176,228股，占公司总股本14.0275%，可交易时间为2026年3月11日[3] - 股东李彩球本次解除限售登记股票数量为14,040,000股，占公司总股本13.8927%[4] 股东股份情况 - 股东梁建明本次解除限售登记股票数量为99,318股，占总股本0.0983%，未解除限售298,257股[4] - 股东张弛本次解除限售登记股票数量为30,998股，占总股本0.0307%，未解除限售93,502股[4] - 股东毛玲丽本次解除限售登记股票数量为750股，占总股本0.0007%，未解除限售19,500股[4] - 股东何巧芝本次解除限售登记股票数量为5,062股，占总股本0.0050%，未解除限售15,188股[4] - 股东梅盼盼本次解除限售登记股票数量为100股，占总股本0.0001%[4] 股份占比 - 无限售条件的高管股份数量为56,198,426股，占比55.61%[5] - 有限售条件股份合计数量为44,861,574股，占比44.39%[5] - 公司总股本为101,060,000股[5]

财务数据关键指标变化（收入与利润） - 营业收入为1.78亿元，同比下降59.23%[4][5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1136.17万元，同比下降172.40%[4][5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-1523.54万元，同比下降210.12%[4][5] - 基本每股收益为-0.11元，同比下降168.75%[4][5] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为-3.18%，上年同期为4.32%[4] 财务数据关键指标变化（成本与费用） - 公司产品毛利率因原材料成本刚性而维持在较低水平[6] 管理层讨论和指引 - 业绩下滑主因交付订单减少、行业政策抑制新建产能及铜加工费跌至“负加工费”[6] 其他重要内容 - 本报告数据为初步核算，未经审计，具体以年度报告为准[2][9]

股东减持与权益变动 - 股东吴用、吴亚平、郑美芳于2026年2月6日合计减持股份占总股本1.69% [1] - 其中股东吴用减持1.35%，因触及权益变动披露标准而单独公告 [1] - 股东吴亚平与郑美芳在1月24日至2月6日期间额外减持8.3万股，占股本0.0821% [1] 股价与资金面表现 - 近7日（2月6日至12日）公司股价区间涨跌幅为0.99%，振幅为3.05% [2] - 2月12日收盘报16.25元，单日下跌0.91% [2] - 在股东吴亚平、郑美芳1月24日至2月6日减持期间，公司股价下跌12.18% [1] 市场资金流向 - 2月5日主力资金净流出52.31万元，占当日总成交额3.17% [2] - 2月9日融资净买入3.88万元，融资余额达1126.84万元，较前一日微增0.35% [1] 板块比较 - 公司所属环保板块近7日上涨1.56%，智能制造板块上涨4.45% [2] - 公司股价近7日0.99%的涨幅弱于上述部分细分板块指数表现 [2]

股东持股情况 - 吴用持股34,513,836股，比例34.1518%[3][6] - 吴亚平持股0股，比例0.0000%[3][6] - 郑美芳持股29,230股，比例0.0289%[3][6] - 吴恩持股81,000股，比例0.0802%[3][6] 股东减持情况 - 吴用减持1,360,000股，金额16,170,400元[6] - 吴亚平减持216,000股，金额3,926,377.14元[6] - 郑美芳减持132,770股，金额2,374,527.97元[6] - 吴恩未实施减持计划[6]

股份变动 - 2026年2月4日吴用大宗交易减持136万股，减持比例1.3457%[2] - 减持后吴用及其一致行动人持股比例从72.9765%降至71.6308%[2] - 吴用持股从35873836股减至34513836股，占比从35.4976%降至34.1518%[3] - 吴用无限售条件股份从8968459股减至7608459股，占比从8.8744%降至7.5287%[3] - 全体股东无限售条件股份从15274966股减至13914966股，占比从15.1147%降至13.7690%[3]

大宗交易概况 - 2026年2月4日，北交所上市公司三友科技发生一笔大宗交易[1] - 成交价格为11.89元每股，成交数量为136万股，成交总金额为1617.04万元[1] - 该笔交易成交价较当日收盘价16.6元每股折价28.37%[1] 交易参与方 - 买入营业部为长城证券股份有限公司杭州南大街营业部[1] - 卖出营业部为浙商证券股份有限公司三门南山路证券营业部[1]

基金情况 - 瀚理含章基金规模3100万元，公司出资2900万元，占比93.55%[2] - 瀚理含章募集资金2666万元，公司出资2494万元，占比93.55%[3] - 瀚理含章向项目投资2547.11万元[3] 收益与期限 - 公司收到投资分红款1013.13万元[4] - 拟将基金经营期由5年延至9年，延长期无管理费[5] 决策影响 - 延长经营期不涉合伙人权利义务变化，公司不投新资[6] - 延长经营期符合运营情况，保障合伙人及股东利益[6]

财务数据关键指标变化 - 2025年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损950万元至1200万元[5] - 2025年净利润预计较上年同期的盈利1569.27万元大幅转亏[5] 业绩变动原因分析 - 业绩变动主因之一是客户部分铜冶炼项目延期导致当期产品交付减少[6] - 业绩变动主因之二是2025年初新政策提高了铜冶炼行业准入门槛抑制了新建产能意愿[6][7] - 业绩变动主因之三是不锈钢阴极板系列产品市场竞争激烈且原材料成本刚性毛利率维持在较低水平[7] 成本与费用相关因素 - 公司主要原材料为铜、不锈钢等大宗商品[7] 数据披露与审计状态说明 - 2025年年度业绩预告数据为初步核算数据未经会计师事务所审计[2][8] - 最终财务数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准[2][8]

股东减持 - 2025.11.11 - 2026.1.23吴亚平、郑美芳累计减持265,743股[2] - 吴亚平减持156,953股，比例0.1553%[3] - 郑美芳减持108,790股，比例0.1076%[3] 持股比例 - 控股股东及一致行动人持股从73.2395%降至72.9765%[2] - 吴亚平持股从0.2137%降至0.0584%[3] - 郑美芳持股从0.1603%降至0.0527%[3] 权益不变股东 - 吴用、吴俊义等4人权益变动前后持股不变[3]