股东会信息 - 2025年12月5日刊登2025年第二次临时股东会通知公告[2] - 现场会议于2025年12月23日14：30召开，由董事会召集，董事长主持[2][3] - 网络投票时间为2025年12月22日15:00 - 2025年12月23日15:00 [3] 参会情况 - 出席人员共13人，代表股份50,246,722股，占比36.82% [4] - 现场11人，代表股份50,072,450股，占比36.69% [4] - 网络2人，代表股份174,272股，占比0.13% [4] 议案表决 - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》同意股数50,074,113股，占比99.66% [8] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股数50,074,113股，占比99.66% [9] 决议情况 - 股东会召集、召开等事宜符合规定，决议合法有效[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月23日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东13人，持股50,246,722股，占比36.82%[2] - 通过网络投票股东2人，持股174,272股，占比0.13%[2] 议案表决 - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意股数50,074,113股，占比99.66%[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意股数50,074,113股，占比99.66%[4]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为1,248,280股，占总股本0.91%，2025年12月11日可交易[3] - 股东丁柱解除限售537,920股，占总股本0.39%[5] - 股东汪静解除限售710,360股，占总股本0.52%[5] 股份结构 - 无限售条件股份86,825,529股，占比63.6275%[6] - 有限售条件股份合计49,633,671股，占比36.3725%[6] - 公司总股本为136,459,200股[6] 其他 - 本次解除限售股东不属于减持预披露主体[8]

公司概况 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，首次发行2132.18万股[6] - 公司2009年11月25日由蚌埠佳先化工有限公司整体变更设立[13] - 公司注册资本13645.92万元，股份总数13645.92万股[7][13] - 蚌埠能源集团持股1000万股，比例78.43%；蚌埠中城创投持股275万股，比例21.57%[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[15] - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市一年内、离任6个月内不得转让[21] - 5%以上股东6个月内买卖股份，收益归公司，董事会收回[21] - 持有3%以上股份股东可查账，需书面请求，公司15日内答复[26] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会特定情形2个月内召开[38][39] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[45] - 1%以上股份股东可提临时提案，股东会召开10日前提出，召集人2日内发补充通知[48] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[73] - 董事长由全体董事过半数选举产生[73] - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[84] 独立董事相关 - 独立董事占比不低于1/3，连任不超6年[73][90] - 独立董事每年现场工作不少于15日[90] - 1%以上股份股东可提独立董事候选人[95] 利润分配相关 - 提取10%利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[125] - 每年现金分红不少于当年可分配利润30%[127] - 利润分配方案董事会提出，股东会1/2以上表决权通过，调整政策需2/3以上通过[130][133] 其他 - 公司党委每届任期5年，领导班子5 - 7人[117] - 专职党务工作人员按不低于职工总数1%配备，党建经费按不低于上年度职工工资总额1%安排[119] - 聘用会计师事务所聘期1年，股东会决定[137]

公司章程修订 - 2025年12月5日董事会审议通过修订《公司章程》议案[3] - 法定代表人拟由董事长变更为执行事务董事[3] 党组织相关 - 党委设立依据增加条例，拟增设纪委或纪委书记[3] - 子公司符合条件应成立党组织隶属公司党委[3] - 党委每届任期一般5年，纪委相同[4] - 党委领导班子成员拟调为5至7人[4] - 符合条件成员可交叉进入董、经理层[4] 后续流程 - 修订内容需提交股东会审议，以工商登记为准[4]

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-110 安徽佳先功能助剂股份有限公司 拟聘任 2025 年度会计师事务所公告 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 职业风险基金上年度年末数：10,000 万元 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2024 年度末合伙人数量：90 人 2024 年度末注册会计师人数：1,097 人 1. 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-113 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 22 日 15:00—2025 年 12 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-109 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 12 月 5 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《拟聘任 2025 年度会计师事务所公告》（公 ...

企业认定 - 公司复核通过国家级专精特新“小巨人”企业名单且公示结束[2] - 公示无异议后将由国家工信部认定为专精特新“小巨人”企业[2] 未来展望 - 复核通过利于提高品牌知名度和行业影响力[3] - 公司将突出创新能力，加大技术研发和创新力度[3] 业绩影响 - 本次复核通过不会对公司当期经营业绩产生重大影响[4]

人事变动 - 2025年10月29日公司审议通过聘任王谧璇为证券事务代表议案[3] - 陈夏夏因个人原因于同日辞任证券事务代表[3] 其他情况 - 王谧璇任职资格合规，本次任命对公司无重大影响[4][5]