人事变动 - 2025年12月30日公司聘任谢宏博为董事会秘书[2] - 谢宏博任职至第五届董事会任期届满，自2025年12月30日生效[2] 人员信息 - 谢宏博1987年9月出生，有相关学历和资格[8] - 曾在普华永道、多家银行任职，2025年12月入职公司[8] - 谢宏博与公司相关方无关联关系，任命合规无不利影响[3][8]

开源证券股份有限公司 关于陕西天润科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为陕西 天润科技股份有限公司（以下简称"天润科技"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关 规定，对天润科技募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕 西天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕656 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 5 月 30 日，公司发行普通股 1,836.1255 万股（不含超额配售权）， 发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者 定价发行相结合的方式，发行价格为 ...

募集资金 - 2022年5月30日发行1836.1255万股普通股，发行价8.05元/股，募资147808102.75元，净额135671993.91元，超募31876593.91元[3] - 2022年7月将3187.66万元超募资金用于补充流动资金，2023年6月30日全额使用完毕[7] - 截至2025年12月22日，募集资金账户累计结余3826.81万元[6] 募投项目 - 空间信息智能化生产与服务体系建设项目计划投资6875.30万元，累计投入4719.35万元[10] - 三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目计划投资3504.24万元，累计投入2536.75万元[10] - 截至2025年12月22日，募投项目合计计划投资10379.54万元，累计投入7256.10万元[10] - 募投项目节余2248.25万元，尚有1425万元设备尾款未支付[12][13] 资金安排 - 公司拟将募投项目节余资金永久补充流动资金[16] - 议案需经董事会审议通过后提交股东会审议，保荐机构无异议[18][19]

证券代码：920564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-123 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于召开 2026 年第一次临时股东会（提供网络投票）》的议案。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：202 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：920564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-120 陕西天润科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 ...

一、高级管理人员离任的基本情况 证券代码：920564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-119 陕西天润科技股份有限公司高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本公司王敏先生，因个人原因辞职，自 2025 年 12 月 17 日起不再担任董事 会秘书。该人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0.0269%，不是失信联 合惩戒对象，离任后不再担任公司及控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的 公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 2025 年 12 月 17 日 上述人员离任后，不会对公司生产经营产生不利影响。在公司聘任新的董事 会秘书之前，暂由公司财务负责人弓龙社先生代为履行董事会秘书职责。王敏先 生在公司担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王敏先生 在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 三、备查文件 王敏先生的《辞职报告》 陕西天润科技股份有限公司 董事会 上述人员离任符合相关法律法规、部门规章、业务规 ...

股东减持情况 - 陈利减持前持股32,104,319股，比例36.0303%[3] - 陈利减持145,537股，占比0.1633%，金额3,363,632.85元[5] - 陈利减持后持股31,978,782股，比例35.8894%[5] - 贾智滔未实施减持，仍持股1,800股，比例0.0020%[5] - 减持时间为2025年11月25 - 26日，与计划一致[5]

证券代码：920564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-118 陕西天润科技股份有限公司 发明名称：多源数据融合的高分卫星影像三维建模一体化处理方法 专利号：ZL 2025 1 1299573.3 授权公告日：2025 年 12 月 12 日 授权公告号：CN 120807826 B 二、对公司的影响 该发明专利可通过采取多源数据融合、生成高精度配准模型、变化自适应增 量建模以及局部几何与纹理迭代修正等技术，生成具有空间连续性、结构完整性 和高可靠性的融合数据，应用于动态或多时相环境下的三维模型重建。上述发明 专利证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公司知识产 权，有助于提升公司综合竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日收 到由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 《发 ...

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月15日收盘，天润科技股价报收于26.3元，较前一交易日下跌2.59% [1] - 公司当日开盘价为26.51元，最高价为27.98元，最低价为25.0元 [1] - 当日成交额达1.87亿元，换手率为17.48% [1] - 公司最新总市值为23.43亿元 [1] 公司获得政府补助 - 2025年11月17日至2025年12月10日期间，公司收到政府补助资金合计154万元 [1] - 该笔补助占公司最近一个会计年度经审计净利润的26.40% [1] - 该补助为与收益相关的政府补助，公司将根据《企业会计准则第16号-政府补助》进行会计处理 [1] - 最终会计处理结果将以审计机构年度审计确认为准 [1]

证券代码：920564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-116 陕西天润科技股份有限公司获得政府补助公告 二、 对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对上述政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 三、 备查文件 《政府补助收款证明》 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 获取补助的基本情况 2025 年 11 月 17 日-2025 年 12 月 10 日，陕西天润科技股份有限公司（以下 简称"公司"）收到政府补助资金，合计金额为 154 万元，是与收益相关的政府 补助，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例为 26.40%。 ...