资金使用 - 2025年10月27日通过使用不超3000万元自有闲置资金买理财产品议案，期限1年[2] - 截至2026年1月19日，购买理财产品未到期余额3000万元[3] 产品详情 - 宁夏银行新市区支行两大额存单共2300万元，预计年化收益率1.1%[5] - 中国农业银行银川西夏支行银利多500万元，预计年化收益率0.8%[5] - 石嘴山银行银川分行七天通知存款200万元，预计年化收益率0.55%[5] 风险管控 - 及时跟踪分析投资产品控制风险[8] - 独立董事监督资金使用，必要时可聘请审计[8] - 内审部门日常监督资金使用并报告[8] 已到期产品 - 宁夏银行等三家银行七天通知存款到期本金全部收回[12][13]

证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2026-005 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：2025 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议，审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司自 2025 年 8 月 26 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，具体议案内容详见公司 在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金现 金管理的公告》（公告编号：2025-093）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元的应 当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成 交额，适用上述标准。 公司 ...

关联交易 - 2026年购买原材料等关联交易预计200万元，2025年实际17.685万元[1] - 2026年销售产品等关联交易预计1300万元，2025年实际320万元[1] - 2026年日常性关联交易预计1500万元，2025年实际337.685万元[1] 公司及子公司信息 - 公司注册资本54352.2807万元人民币[12] - 宁夏共享能源有限公司注册资本700万元[2] - 宁夏共享机床辅机有限公司注册资本5000万元[3] - 共享智能铸造产业创新中心有限公司注册资本23000万元[6] - 共享智能装备有限公司注册资本17424万元[8] 股权结构 - 第一大股东宁夏共享集团股份有限公司直接持股52.7116%[12] 会议情况 - 2026年1月14日董事会审议关联交易议案，同意5票，反对0票，弃权0票[19] - 董事杨军对关联交易议案回避表决[20] 审核意见 - 2026年度关联交易未超规定，无需股东会审议[21] - 保荐机构认为关联交易信息披露合规，无损害利益情况[23] - 保荐机构对预计日常性关联交易事项无异议[24]

证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2026-004 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发 | | 2025 年与关联 | | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | 向关联方宁夏共享能 | 2,000,000.00 | | 176,850.00 | | 原因 公司预计的日常性关 | | | 源有限公司、宁夏共 | | | | | 联交易金额是根据公 | | | | | | | | 司业务发展需要进行 | | | 享机床辅机有限公 | | | | | | | 购买原材料、 | 司、共享智能铸造产 | | | | | 的初步预测，与上年 ...

业绩相关 - 公司及子公司2026年度拟向银行申请不超过8000万元综合授信额度[2] 会议情况 - 2026年1月14日公司召开第四届董事会第五次会议[3] - 《关于预计2026年度银行授信的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[3] 授信意义 - 申请授信为日常生产经营及业务发展需要，增强资产流动性和经营实力[4] - 申请授信为公司发展提供资金支持，符合公司及全体股东利益[4]

议案审议 - 审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，关联董事杨军回避表决，无需提交股东会[5] - 审议通过《关于预计2026年度银行授信的议案》，不涉及关联交易，无需回避和提交股东会[6] 授信额度 - 公司及子公司预计2026年度向银行申请综合授信额度不超8000万元[6]

资金管理 - 2025年8月26日同意12个月内用不超5000万元闲置募集资金现金管理[2] - 现金管理金额合计5000万元，未到期余额5000万元[2] 产品投资 - 中国银行宁夏分行七天通知存款3300万元，预计年化0.65%[4] - 宁夏银行新市区支行七天通知存款1700万元，预计年化0.55%[4] - 中国工商银行宁夏分行大额存单3300万元，年化0.9%，2025年收回本金[12] - 宁夏银行新市区支行大额存单1700万元，年化1.05%，2025年收回本金[12] 风险控制 - 及时跟踪分析投资产品，不利时采取保全措施[7] 监督披露 - 独立董事监督资金使用，必要时聘专业机构审计[7] - 财务部向董事会报告资金使用情况[7] - 按规定及时履行信息披露义务[7]

资金运用 - 2025年10月27日董事会通过用不超3000万元自有闲置资金买1年期理财产品[2] - 截至2025年12月5日，未到期理财产品余额3000万元[3] 产品购买 - 2025年10月30 - 12月4日多次购买“七天通知存款”共3000万元，预计年化收益率0.55% - 0.65%[5][11] - 2025年10月30日购买宁夏银行大额存单2300万元，年化1.05%，11月30日本金收回[12] 风险管控 - 公司跟踪投资产品，独董和内审部门监督[8] - 提醒投资者理财产品受宏观经济影响有风险[10]

证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-106 宁夏巨能机器人股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第八章 | 通知及公告 | 45 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十章 | 修改章程 | 49 | | 第十一章 | 信息披露和投资者关系管理 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法 ...