业绩说明会信息 - 公司拟召开2025年第三季度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2025年11月21日15:00 - 16:00[3] - 采用网络远程方式，可登录东方财富路演中心参与[3] 参会人员 - 董事长刘景郁、总经理王弋、董秘李佳慧、财务负责人杨明飞参加[4] 投资者问题征集 - 投资者可于2025年11月20日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人李佳慧，电话010 - 84933266[6][7] - 联系地址为北京市西城区南礼士路二条2号院建工发展大厦15层[7]

股东会信息 - 会议于2025年11月14日召开[2] - 12名股东出席，持有50,789,060股，占比62.8616%[3] - 0人网络投票，持有0股，占比0%[3] 审议结果 - 审议通过续聘2025年度会计师事务所议案，同意股数50,789,060股，占比100%[5] 其他信息 - 公司9名董事全部出席[3] - 律师事务所为北京德恒律师事务所，律师为王宇坤、秦行[8]

会议信息 - 2025年10月29日决定召开股东会并公告，11月14日召开[6] - 现场会议于11月14日15:00召开，网络投票11月13 - 14日[7] 参会情况 - 12名股东及代理人参会，代表50,789,060股，占62.8616%[10] - 0名股东网络投票，代表0股，占0%[11] - 1名中小股东参会，代表1,482,573股，占1.8350%[12] 审议表决 - 审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》[15] - 同意50,789,060股，占100%；反对、弃权均为0股[16] 会议合规 - 召集、召开程序符合规定，召集人及出席人员资格有效[9][14] - 表决无回避情况[17]

证券代码：920592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-123 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第五次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1 千万元的闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括 但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品）， 单笔产品存续期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用， 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决 议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公 司于 20 ...

会议安排 - 2025年7月31日召开第四届董事会第三次会议和第一次职工代表大会[2] - 2025年8月25日召开第三次临时股东会和第四届董事会第四次会议[2] - 2025年9月10日召开第四次临时股东会[2] 公司信息 - 公司完成工商变更登记及章程备案并取得营业执照[3] - 变更后公司注册资本为8079.5万元[3] - 公司成立于2007年07月06日[4] - 法定代表人为刘景郁[4] - 住所为北京市西城区西外大街136号2层1 - 14 - 276[4] - 公告发布于2025年11月3日[4]

证券代码：920592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-122 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的参股公司永昇 新能（杭州）投资控股有限公司（以下简称"永昇新能"）因经营发展需要，拟 向银行或金融租赁公司申请不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的贷款额度。公司 拟在上述贷款额度范围内按持股比例（10%）为永昇新能提供相应连带责任保证 担保（即承担永昇新能实际贷款额 10%的担保），但任何情况下担保金额不超过 人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）。具体贷款担保事项及条款内容以各方最终 签订的合同为准。 本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.57%。 本次为参股公司提供担保，有利于参股公司经营发展及公司实现投资收益， 具备合理的商业逻辑。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 使用闲置募集资金现金管理的核查意见 单位：元 | | | 司、金政数字技股（武汉） 有限公司、金政数字技股 （昆明）有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 数字智 治一体 | 华信永道（北））技股股份 有限公司、金政数字技股 | 34,528,645.53 | 24,857,383.42 | 71.99% | | | 化项目 | （武汉）有限公司 | | | | | | | 合计 | 115,184,534.05 | 101,044,234.65 | 87.72% | 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（（北））技股股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）不特定 合格投资者公开发行股票并在北）证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》（《北）证券交易所上市公司续监管管办法（行行）》（《北 ）证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北）证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规 ，就公司使用闲置募 ...

证券代码：920592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-118 华信永道（北京）科技股份有限公司 使用闲置募集资金现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 10 日，华信永道（北京）科技股份有限公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.38 元/股，募集资 金总额为 114,180,000.00 元，实际募集资金净额为 99,273,483.51 元，到账时间为 2023 年 6 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,911,050.54 元，到账时间为 2023 年 8 月 9 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集 | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | --- | --- | ...

证券代码：920592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-119 华信永道（北京）科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：196 人 2024 年上市公司审计收费：62,047.52 万元 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：42 家 2024 年度末注册会计师人数：1,549 人 20 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-120 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 一、会议召开基本情况 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 920592 | 华信永道 | 2025 年 | 11 | 月 | 11 日 | 2. ...