广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的 前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲 置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-099 广东力王新能源股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次购买理财产品不涉及关联交易，董事会成员均不存在回避 表决情况；此议案尚需提交公司股东会审议。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元（含 15,000.00 万元）闲置自 ...

证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-100 广东力王新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 广东力王新能源股份有限公司（简称"公司"、"力王股份"）下属全资子公 司香港力王新能源有限公司（简称"香港力王"）因业务发展及日常资金周转所 需，拟向中信银行股份有限公司东莞分行申请授信额度不超过人民币 5,000 万元 （大写：人民币伍仟万元），授信期限不超过 24 个月，期间额度可以滚动使用。 公司拟在香港力王申请的授信额度范围内提供保证金质押担保，担保期限不 超过 24 个月，期间额度可以滚动使用，本次担保金额为人民币 5,000 万元，占 公司最近一期经审计的净资产的比例为 11.16%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于 全资子公司向银行申请授信暨公司提供担保的议案》。 根据《北京证券交易所 ...

证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-096 广东力王新能源股份有限公司 关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度暨相关 担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 （一）关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度暨相关 担保事项的情况 为充盈日常经营所需流动资金，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机 构申请综合授信总额度不超过人民币 7 亿元。具体以银行实际审批的授信额度为 准。 （1）综合授信业务的内容包括固定资产贷款、贸易融资、项目贷款、流动 资金贷款、银行承兑汇票，商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现 等。 （2）授信银行包括中国建设银行股份有限公司东莞市分行、东莞银行股份 有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公 司东莞塘厦支行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国银行股份有限公司东莞 分行、交通银行股份有限公司东莞分行、广州银行股份有限公司东莞分行、 ...

证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-098 广东力王新能源股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易 | 主要交易 | 预计 2026 年发 | 2025 年与关 联方实际发 | 预计金额与上年实际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 内容 | 生金额 | 1 生金额 | 大的原因 | | | | | | 1、深圳市中金岭南科技有限公司为公 司锌合金备选供应商，核心采购需求主 | | | 向深圳市 | | | | | | 中金岭南 | | | 要依托非关联第一供应商，双方未开展 | | 购 买 原 材 | 科技有限 | | | 大额合作；2、为规避关联交易合规风 | | 料、燃料和 | 公司购买 | 20,000,000.00 | 994,097.34 | 险，公司优先选择非关联第三方开展 ...

证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-097 广东力王新能源股份有限公司 关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 为满足公司及公司合并报表范围内公司业务发展的资金需要，公司及公司合 并报表范围内公司拟在 2026 年度向各银行及其他金融机构申请总额不超过人民 币 7 亿元的综合授信额度，上述融资可能需公司实际控制人提供担保，公司实际 控制人拟无偿为公司及公司合并报表范围内公司提供连带责任担保等。上述关联 担保均为无偿担保。担保金额、担保方式、担保期限等以签订的担保合同为准。 （二）决策与审议程序 公司全体独立董事于 2025 年 12 月 1 日召开第四届董事会独立董事专门会议 第十次会议，对《关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》发表 了独立意见，公司全体独立董事均同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 12 月 1 日召开第四届董事会审计委员会第十四次 ...

证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-101 广东力王新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 5 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股东 会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 24 日 15:00—2025 年 12 月 25 日 15:00。 登记在册的股 ...

证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-095 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于 董事会召开的有关规定。 （一）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度 暨相关担保事项的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn)上披 ...

证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-094 广东力王新能源股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | 股份来源 | | 李维海 | 共同控股股东与实际控制人、 | 27,563,000 | 29.1826% | 北交所上 | | | 董事长 | | | 市前取得 | | 王红旗 | 共同控股股东与实际控制人、 | 27,461,000 | 29.0746% | 北交所上 | | | 总经理、副董事长 | | | 市前取得 | | 邹斌庄 | 持股 5%以上股东、董事 | 5,110,000 | 5.4103% | 北交所上 | | | | | | 市前取得 | | 张映华 | 董事会秘书、财务负责人、董 | 156,000 | 0.1652% | 北交所上 | | | 事 | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。 证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-093 广东力王新能源股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 83）、《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-084）。 二、工商变更登记情况 表大会决议公告》（公告编号：2025-081）、《公司章程》（公告编号：2025-0 近日，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，本次备案的事项主 要为《公司章程》和公司董事、审计委员会委员、监事、高级管理人员信息变更 备案。除上述事项外，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 相关变更信息已经通过国家企业信用信息公示系统公示。 三、备查文件 《国家企业信用信息公示系统公示页面》。 董事会 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十七 ...

证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-091 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》等 相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2025 ...