套期保值业务决策 - 2025年12月25日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过修订《套期保值业务管理制度》议案[3] - 开展套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超750万元，需董事会审议后提交股东会[11] - 开展套期保值业务，预计任一交易日持最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需董事会审议后提交股东会[11] - 股东会、董事会是套期保值业务决策机构[13] 套期保值业务组织架构 - 设立套期保值领导小组、工作小组和风控小组，承担不同职责[13][14] 套期保值业务流程 - 业务流程分套期保值计划和方案审批流程、方案执行流程[17] - 工作小组起草年度套期保值计划，报领导小组审批后提交董事会审计委员会审查，再履行决策审批程序[17] - 在年度计划范围内，工作小组制定日常经营套期保值方案，报领导小组审批后组织实施[18] - 经领导小组审批的方案，由工作小组传达执行，要求合作期货公司提供数据及服务[18] 套期保值业务风险控制 - 利用事前、事中、事后风险控制措施，预防、发现和化解风险，包括审查期货公司资信情况[21] - 核查交易员交易行为是否符合方案，监控持仓头寸风险[22] - 设定适当止损限额并严格执行[22] - 市场价格波动大或异常时，工作小组向领导小组报告，损失接近或突破止损限额启动止损机制[22] - 风控小组特定情况向领导小组汇报[23] - 风控小组会同工作小组召开风险处理会议，形成方案上报审批，紧急情况可先执行风险控制措施[23] - 交易员过错错单由工作小组负责人决定处理指令，经纪公司或金融机构过错错单按合同处理并追偿损失[24] 套期保值业务其他规定 - 审计部定期对套期保值业务进行内部审计并报告[24] - 套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额每达最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且超150万元时及时披露[26] - 对套期保值业务档案保存至少十年以上[27] - 套期保值业务相关人员遵守保密制度，泄密造成损失需担责[29]

外汇业务情况 - 拟开展外汇衍生品交易业务，额度不超1亿元或等值外汇[3] - 业务自股东会审议通过起12个月内有效，单笔存续期不超12个月[3] - 业务资金源于自有资金，不涉及募集资金[3] 业务风险控制 - 外汇衍生品交易存在汇率、履约、流动性和法律风险[6] - 制定《外汇衍生品交易管理制度》控制风险[7] 业务决策与审批 - 董事会授权总经理或其授权人决策并签署文件[3] - 2025年12月审计委员会和董事会会议通过议案[8][9] 业务目的与评价 - 因境外业务开展，可降低汇率波动影响[4] - 保荐机构认为可规避风险，控制措施有效[10]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日 召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，于 2025 年 12 月 25 日召开第四届 董事会第二十一次会议，共同审议通过了《关于拟开展商品期货套期保值业务的 议案》。 证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-105 广东力王新能源股份有限公司 关于拟开展商品期货套期保值业务的公告 现将有关情况公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司拟进行的商品期货套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防 范原材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进 行套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中现 货需求量的情况，适时开展商品期货套期保值业务，充分利用期货市场套期保值 的风险对冲功能，降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。 二、商品期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种：生产经营所需原材料 ...

证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-107 广东力王新能源股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次 股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权 ...

证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-102 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长李维海先生 广东力王新能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,450,687 股，占公司有表决权股份总数的 64.0028%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三） ...

广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 关于 广东力王新能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 广东莞泰律师事务所 Guangdong Guantai Law Firm 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路 7 号万科松湖中心 7 栋 105 号; 邮编:523808 105#, 7th Building, Vanke Songhu Center, 7 Xinzhu Road, Songshan Lake Sci.&Tech.Industry Park, DongGuan, Guangdong, P.R.C; Postalcode (PC): 523808 传真 (FAX): +86-769-23075362 电话(TEL): +86-769-23075361 网址 (U): www.gdgtlawfirm.com 电邮 (E): gdgtlawfirm@gdgtlawfirm.com (2025) 莞泰法意字 018 号 致:广东力王新能源股份有限公司 广东莞泰律师事务所(以下简称"本所")接受广东力王新能源股份有限公 司(以下简 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-103 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于 董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 预计 2026 年日常性关联交易事项的核查意见 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为广东 力王新能源股份有限公司（以下简称"力王股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关 规定，对广东力王新能源股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易事项进行了 核查,具体情况如下: | 关联交易 | | 预计 2026 | 截至 2025 年 11 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | | 月与关联方实 | 发生金额差异较大的 | | 类别 | | 年发生金额 | 际发生金额 | 泉因 | | | | | | 1、深圳市中金岭南科 | | | | | | 技有限公司为公司锌 | | | | | | 合金备选供应商,核 | | | | | | 心采购需求主要依 ...

东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 力王新能源股份有限公司 (以下简称"力王股份"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关 规定，对广东力王新能源股份有限公司预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交 易事项进行了核查，具体情况如下: 东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易事项的核查意见 注:截至 2025年 11 月 23 日与关联方实际发生金额未经审计。 二、关联方基本情况及关联关系 （一）自然人 姓名:李维海 住所:广东省深圳市罗湖区 目前的职业和职务:公司董事长 关联关系:李维海持有公司 2,756.30 万股股份，占公司股本总额的 29.18%。 李维海、王红旗为一致行动人，合计占公司股本总额的 58.25%，李维海、王红 旗为公司共同控股股东、实际控制人 信用情况:非失信被执行人 （二）自然人 姓名:王红 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为广东 力王新能源股份有限公司(以下简称"力王股份"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号一保荐机构持续督导》等相关规定, 对公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查，具体情况如下: 一、委托理财基本情况 广东力王新能源股份有限公司〈以下简称"公司"）为提高资金的使用效率, 增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常开展,并确保公司正常经营需求的 前提下,公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品,可以提高公司闲 置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。 二、委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元 (含 15,000.00 万元)闲置 ...