上市及股本信息 - 2022年6月22日公司经核准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2041.24万股，7月22日在北交所上市[5] - 公司注册资本为人民币8501.5641万元[6] - 公司股份总数为8501.5641万股，普通股8467.5641万股[12] 股东及持股信息 - 公司发起人陈宇出资金额1350万元，持股比例79.41%；周洪霞出资金额150万元，持股比例8.82%；珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业出资金额200万元，持股比例11.77%[14] 股份转让及交易限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[19] - 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员在公司年度报告公告前30日内等特定期限不得买卖本公司股票[19] 公司收购股份规定 - 公司收购本公司股份，用于减少注册资本应自收购之日起十日内注销，用于与其他公司合并等应在六个月内转让或注销，用于员工持股计划等合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[16] 股东权益及责任 - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会应在30日内执行[20] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[26] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[28] - 公司股东滥用法人地位和有限责任损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[28] - 公司控股股东、实际控制人不得占用公司资金[29] - 公司控股股东、实际控制人不得泄露公司未公开重大信息[29] - 公司控股股东、实际控制人不得通过非公允交易损害公司和其他股东权益[29] 股东会相关规定 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东会审议[32] - 本公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[34] - 公司及控股子公司连续12个月内对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[34] - 公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议[34] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[34] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产或市值2%以上且超3000万元的交易需提交股东会审议[36] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足6人等情形下公司需在2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会[41] - 董事会同意召开临时股东会需在5日内发出通知，不同意或10日内未反馈，10%以上股份股东可向审计委员会提议[42] - 审计委员会同意召开需在5日内发通知，未按时发，10%以上股份且连续持股90日以上股东可自行召集[42] - 股东会召开前，召集股东持股比例不得低于10%[42] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[45] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日以公告通知股东[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于公告披露时间[46] - 发出股东会通知后，需延期或取消应在原定日前至少2个工作日公告[48] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职由半数以上董事推举董事主持[52] - 审计委员会自行召集的股东会由召集人主持，召集人不能履职由过半数成员推举成员主持[53] - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55][56] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[57] - 连续90日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[60] - 连续90日以上单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人[60] - 股东会选举董事实行累积投票制，股东投票权等于持股数与应选董事人数乘积[60] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[55] - 关联交易事项需出席股东会的股东所持表决权二分之一以上通过，关联股东回避表决[58] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[58] - 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权[56] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[100] 董事相关规定 - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过6年[67] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[67] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议或任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一，应作出书面说明并对外披露[70] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[71] - 因董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数，公司应在2个月内完成董事补选[71] - 因独立董事辞任导致相关人数或比例不符合规定，公司应在六十日内完成补选[72] - 董事辞职生效或任期届满后二年内仍对公司和股东承担忠实义务[72] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[73] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，应有1名为会计专业人士[77] - 董事会中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事，总数不超董事总数二分之一[77] 董事会相关规定 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需董事会审议[80] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元交易需董事会审议[80] - 公司为关联人提供担保不论数额均需董事会审议后提交股东会[80] - 董事会批准融资借款等事项须全体成员三分之二以上签署同意[82] - 董事会批准对外担保事项须全体成员三分之二以上签署同意或经股东会批准[82] - 审计委员会中独立董事应过半数，且召集人为会计专业人士[76] - 战略决策委员会中独立董事应占三分之一以上[76] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上应提交董事会审议[83] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交董事会审议[84] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元应提交董事会审议[84] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元应提交董事会审议[84] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元应提交董事会审议[84] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事[85] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[85] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[86] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[90] 其他规定 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[92] - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 公司实施现金分红须满足4个条件，每年现金分配利润原则上不少于当年可供分配利润的15%[100] - 公司股东会作出利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[101] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超3000万元，或达总资产30%，属重大投资或现金支出[102] - 公司调整利润分配政策，需董事会审议并提请股东会批准，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[102] - 董事会秘书空缺时，公司应指定人员代行职责，并在3个月内确定人选[94] - 公司设副总经理、财务负责人、总工程师等，由总经理提名，董事会聘任或解聘[94] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对多事项监督检查，向董事会负责[104] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[107] - 公司通知可通过专人、邮件、通讯、电话、公告等形式发出，送达日期依形式而定[109][110] - 公司指定北京证券交易所指定信息披露平台或符合规定的媒体披露信息[112] - 公司董事长是信息披露第一责任人，其他董高应协助[114] - 公司应在不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会，至少提前2个交易日发布通知[117][118] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[120] - 公司合并、分立、增资、减资应依法办理变更登记，解散应办理注销登记，设立新公司应办理设立登记[123][124][126] - 公司减少注册资本，应按股东持股比例相应减少出资额或股份[121] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[123] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权[123] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[126] - 修改章程或股东会作出决议，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[127] - 董事应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[127] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[128] - 接到通知书的债权人应在30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内申报债权[128] - 控股股东指持有的股份占股本总额超过50%以上的股东等[133] - 本章程经公司股东会审议通过，于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效[134]

广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 广东瀛凯邦律师事务所 股东会法律意见书 致：珠海市派特尔科技股份有限公司 (下称"贵公司") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》的规定，广东瀛 凯邦律师事务所 (下称"本所") 依据贵公司的委托，查阅了有关贵 公司本次股东会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2026 年 1 月 22 日召开的 2026 年第一次临时股东会 (下称"本次股东会")，对贵公 司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东会议案 和股东会的表决程序和表决结果等事项出具法律意见，不对本次股东 会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和 准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前对现行有效的法律的 理解、对贵公司公告的事实以及本次股东会召开的情况，发表法律意 见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，出具法律意 广东瀛凯邦律师事务所 股东会法律意见书 见如 ...

证券代码：920871 证券简称：派特尔 公告编号：2026-005 珠海市派特尔科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 51,870,266 股，占公司有表决权股份总数的 61.0126%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 114 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会 规则》和《公司章程》的相关规定。 ...

证券代码：920871 证券简称：派特尔 公告编号：2026-004 珠海市派特尔科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 回购股份注销完成暨股份变动公告 注：上述回购实施前所持股份情况以 2026 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 309,936 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.36%。公司已于 2026 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 309,936 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 85,325,577 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 85,015,641 股，公司剩 余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

珠海市派特尔科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 证券代码：920871 证券简称：派特尔 公告编号：2026-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 三、备查文件 （一）《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。 一、修订原因 公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东会的决议和授权及 2025 年第 二次临时股东会审议通过的本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单，向 3 名激励对象共授予预留限制性股票 340,000 股，新增股数 340,000 股，新增股 本 340,000 股。本次授予后，股份总数由 84,675,641 股变更为 85,015,641 股，注 册资本由人民币 84,675,641 元变更为人民币 85,015,641 元。针对上述变化，需相 应修订公司章程，提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。 二、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：920871 证券简称：派特尔 公告编号：2026-003 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （五）会议召开日期和时间 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会的召集经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，履行了必要 的审议程序，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定。 （三）会议召开的合法合规性 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 21 日 15:00—2026 年 1 月 ...

证券代码：920871 证券简称：派特尔 公告编号：2026-001 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 2 日以通讯方式方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东会的决议和授权及 2025 年第 二次临时股东会审议通过的本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单，向 3 名激励对象共授予预留限制性股票 340,000 股，新增股数 340,000 股，新增股 本 340,000 股。本次授予后，股份总数由 84,675,641 股变更为 85,015,641 股， 注册资本由人民币 84,675, ...

证券代码：920871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-126 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以通讯方式发出 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司本着对投资者负责及谨慎投资的原则，保证募投项目的建设成果满足公 司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情 况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"派特尔"、 "公司"）向不特定对象公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对派特尔募集 资金投资项目延期事项进行了审查核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市派特尔科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1330 号）核准， 公司首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1,777.60 万股（不含行使超 额配售选择权所发股份），发行价格为人民币 5.60 元/股，募集资金总额为人民 币 99,545,600.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,895,073.21 元后，募集资 金净额为人民币 90,650,526.79 元，募集资金已于 2022 年 7 月 7 日划至公司指定 账户。 上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（ ...

证券代码：920871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-127 珠海市派特尔科技股份有限公司募投项目延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022 年 7 月 4 日，珠海市派特尔科技股份有限公司发行普通股 17,776,000 股，发行方式为公开发行，发行价格为 5.60 元/股，募集资金总额为 99,545,600 元，募集资金净额为 90,650,526.79 元，到账时间为 2022 年 7 月 7 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 13,927,902.22 元，到账时间为 2022 年 8 月 22 日。 二、 募集资金使用情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | 序号 ...