审计机构变更 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2025年年度审计机构，原聘任为中兴财光华会计师事务所[3] - 2025年12月16日董事会会议通过变更议案[12] - 本次聘任尚需提交公司股东会审议并生效[15] 致同事务所情况 - 2024年末合伙人239人，注册会计师1359人[4] - 2024年收入总额261427.45万元，审计业务收入210326.95万元[4] - 2024年上市公司审计客户297家，审计收费38558.97万元[5] 审计收费 - 2024年审计收费33万元，2025年未确定[9] 前任事务所情况 - 前任已提供审计服务5年，上年度审计意见为标准无保留意见[11]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次为准[4] 时间地点 - 现场会议2025.12.31 15:00，网络投票2025.12.30 15:00 - 2025.12.31 15:00[5] - 股权登记日2025.12.25，登记时间2025.12.30 9:00 - 17:00[7][12] - 登记地点为河南新乡西工区公司二楼会议室[12] 会议相关 - 审议拟变更2025年度会计师事务所议案[9] - 联系人孟家毅，电话0373 - 2087888[13] - 备查文件为公司第三届董事会第十五次会议决议[14]

会议安排 - 第三届董事会第十五次会议于2025年12月16日在公司会议室现场召开[2] - 公司拟定于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会[5] 审计机构 - 公司拟聘任致同会计师事务所担任2025年度审计机构，原审计机构为中兴财光华会计师事务所[4][5] 议案表决 - 《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[5] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[6]

股东减持 - 股东张思锋拟减持不高于1130480股，占总股本2%[3] - 张思锋持股8330000股，比例14.7371%，为实控人一致行动人[4] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，30个交易日后3个月内进行[3] - 单个主体3个月内集中竞价减持或超公司股份总数1%[5] - 减持计划有不确定性，实施不会导致公司控制权变更[7][8]

人员变动 - 董事会秘书史守义2025年11月21日因个人原因辞任[2] - 史守义持股0股，占股本0%[2] - 离任后不再担任公司及子公司其他职务[2] 影响与安排 - 离任未致董事会人数及比例不符规定[3] - 不影响公司日常生产经营[4] - 公司将尽快聘任新董秘，此前董事长代行职责[4]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 证券代码：920895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-085 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2025 年第三季度报告 ...

业绩数据 - 报告期内公司营业收入1457.59万元，同比下降57.39%；净利润 -494.40万元，同比下降747.16%；综合毛利率28.77%，同比上升2.2个百分点[2] - 打捆机收入1108.82万元，同比下降56.55%，毛利率21.08%，同比减少7.2个百分点[2] - 玉米割台收入148.39万元，同比下降81.35%，毛利率6.45%，同比减少13.04个百分点[2] - 贸易收入146.15万元，毛利率100%；其他业务收入54.23万元，毛利率55.24%，同比增加11.16个百分点[2] - 华中地区营业收入降幅38.88%，毛利率增加17.83个百分点；华北地区增幅49.21%，毛利率增加3.07个百分点；西北地区降幅88.36%，毛利率减少20.16个百分点[6] - 华东地区降幅94.61%，毛利率增加1.54个百分点；西南地区降幅45.67%，毛利率减少0.59个百分点[6] - 销售费用下降21.25%，研发费用下降15.99%，管理费用增加6.38%；财务费用较上年同期增加73.11%[8] - 吉林天朗营业收入下降38.03%，扣非归母净利润下降657.04%；花溪科技营业收入下降57.39%，扣非归母净利润下降948.04%[10] - 花溪科技扣除股份支付后的归母净利润下降549.61%，与同行业变动趋势相同[12] - 营业成本10381775.09元，同比下降58.67%[11] 用户数据 - 2025年1 - 6月打捆机销量173台，同比下滑47.26%；玉米割台销量71台，同比下滑77.02%[13] - 2025年1 - 6月打捆机平均单位售价6.41万元/台，较上年减少1.37万元，下降17.61%；玉米割台平均单位售价2.09万元/台，较上年减少0.48万元，下降18.68%[13][14] - 2025年1 - 6月打捆机平均单位成本5.06万元/台，较上年减少0.52万元，同比下降9.32%；玉米割台平均单位成本1.96万元/台，较上年减少0.11万元，下降5.31%[15] - 2025年1 - 6月打捆机毛利率21.08%，较上年下滑7.19个百分点；玉米割台毛利率6.45%，较上年下滑13.05个百分点[17] 未来展望 - 公司拟将双仓打捆机新品推向市场，举办10余场区域性新品演示会[24] - 公司计划深耕南亚市场，开拓俄语系国家市场，加大销售考核力度[24][25] 应收账款 - 报告期末应收账款余额为1619.64万元，较期初981.50万元增长65.02%[27][28][29] - 坏账准备余额895.80万元，较期初增长5.38%[27] - 前五名欠款方应收账款合计1468.81万元，占应收账款期末余额的90.69%[27][30][31] - 中标同盟贸易项目增加607.6万元应收账款，已收货款总价30%即260.4万元，尚有607.6万未到合同履行期[29] - 同盟贸易期后回款130万，合同付款未逾期，不存在延长信用期限扩大销售情形[29] - 单项计提坏账准备中，新乡市乾润农业等三家公司账面余额共758.3846万元，按100%计提[33] - 组合计提坏账准备中，1年以内按5%、1 - 2年按10%、2 - 3年按30%等标准计提，合计账面余额861.253975万元，坏账准备137.413194万元[35] - 获嘉县同盟贸易服务有限公司回款占比30%，按5%提坏账准备[36] - 河南中联重科智能农机有限责任公司回款占比93.26%，按30%提坏账准备[36][37] - 公司对所有应收账款充分计提坏账准备[38] 存货情况 - 报告期末存货余额4329.02万元，较期初增长43.12%，存货跌价准备余额119.16万元与期初持平[39] - 库存商品余额2322.38万元，较期初增长125.97%，新增机型1.9型、2.4型合计金额189.97万元[39][41] - 主销产品小方捆2.2型库存增加725.48万元，同比增加312.26%，为旺季提前备货[41] - 2.27型大方捆库存增加203.76万元，同比增加44.13%，因技术改进[41] - 玉米割台库存增加202.64万元，同比增加263.65%，为第三季度销售提前备货[41] 管理费用 - 报告期内管理费用539.40万元，同比增长6.38%，其中职工薪酬189.47万元，同比增长0.84%，中介服务费73.38万元，同比增长47.86%[45] - 中介服务费大幅增长因支付时间调整、费用增加及新增项目，交易对手与公司无关联关系[46][47] - 新增7名管理人员薪酬较少，管理费用里职工薪酬与管理人员人数相匹配[49] 募投项目 - 募投项目已投入5400.69万元，投入进度70.25%，预定可使用日期为2025年9月30日[50] - 截止2025年9月30日，募投项目累计投入5659.52万元，落后于计划进度[51] - 公司将募投项目建设完成期限再次延期至2027年10月31日[52] - 2025年9月26日公司相关会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[52] - 项目延期未改变建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额[53] - 项目延期不会对募投项目实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生不利影响[53] - 市场不利因素是暂时性的，募投项目可行性未发生重大变化[53]