证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-023 东莞市汉维科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2026 年 3 月 31 日 活动地点：东莞市汉维科技股份有限公司 参会单位及人员：中金资本、深商总会、桂粤公司、其他个人投资者 上市公司接待人员： 董事会秘书：冯妙 财务负责人：陈良华 三、 投资者关系活动主要内容 投资者提出的问题及公司回复情况 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 1、募投项目投产进度、产能释放节奏及对业绩的贡献，预期募投项目虽已 部分投产，但对业绩的拉动作用有限，产能消化是否存在压力？ 答：公司募投项目脂肪酸酯等部分新产品 2025 年 2 月 6 日正式投产，2026 年募投项目开始进入产能释放的关键节点，公司会根据行业市场情况逐步释放产 能，公司预计未来 5 年内释放全部产能。 □特定对象调研 公司 ...

数 1% 证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-022 东莞市汉维科技股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、 本次减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 量 | 计划减持 数量占总 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 股份来 | | | | | 股本比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | | 原因 | | | （股） | | | | | 源 | | | | | （%） | | 本公告 | | | | | | | | 集中竞 | | | | | | | | | | 披露之 | | | | | 东莞市汉希投资 | | | | | 根据市 | 北交所 | | | | | | 价或者 | 日起 15 | | | 自 身 资 | | 合伙企业(有限 | 2,000,000 | 1. ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为6.15亿元人民币，同比增长4.75%[3][4] - 归属于上市公司股东的净利润为535.21万元人民币，同比下降73.15%[3][4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为435.63万元人民币，同比下降75.22%[3][4] - 基本每股收益为0.05元人民币，同比下降73.68%[3][4] - 利润总额为504.72万元人民币，同比下降74.84%[3] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为1.35%，较上年同期的5.06%下降[3] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 产品综合毛利率较2024年略有下降，主要因市场竞争及印尼子公司销售周期长、原材料价格下跌导致[5] - 管理费用及资产减值损失增加，主要因募投项目转固折旧增加及原材料计提存货跌价准备增加[5] 其他财务数据 - 总资产为6.70亿元人民币，较期初微增0.20%[3][4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3.92亿元人民币，较期初下降1.56%[3][4]

关联交易金额 - 2026年预计向宏材新材料销售产品500万元，2025年实际969,026.54元[2] - 2026年预计为关联方房屋租赁46,000元，2025年实际4,587.16元[2] - 2026年拟向宏材新材料交易不超504万元[7] - 2026年拟向东莞市汉希投资合伙企业交易不超6,000元[8] 关联方情况 - 宏材新材料注册资本2000万元，公司控股股东持股25% [3,4] - 东莞市汉希投资合伙企业注册资本501万元，与公司为一致行动人关系[5] 决策情况 - 2026年2月10日公司董事会、独立董事会议通过预计2026年关联交易议案[10] - 保荐机构认为关联交易履行程序，符合经营，无异议[11]

未来展望 - 2026年度公司及子公司拟开展套期保值业务[1][4] - 套期保值业务期限至2026年12月31日[6] 业务详情 - 套期保值涉及棕榈油、沪锌期货品种[3] - 交易保证金总额不超700万元[1][4] - 拟套期保值最高持仓不超实际采购量，额度可循环[1][4] 风险与应对 - 业务存在市场、流动性等风险[7] - 已制定制度，有规范程序和流程[8][9][10] - 将提升业务能力并完善止损机制[10][11]

会议安排 - 2025年4月15日召开第四届董事会第六次会议等[2] - 5月26日召开2024年年度股东会[2] 审计安排 - 续聘立信为2025年度审计机构[2] - 黄春燕接替李新航完成2025年度审计[2] 审计人员信息 - 黄春燕履历及近三年审计报告情况[4] - 2025年5月黄春燕被出具警示函[5] 影响说明 - 变更不影响2025年审计工作[6]

业绩预测 - 2026年预计销售产品发生金额500万元，2025年实际为969,026.54元[4] - 2026年预计房屋租赁发生金额46,000元，2025年实际为4,587.16元[4] - 2026年预计关联交易合计金额5,046,000元，2025年实际为973,613.70元[4] 关联交易 - 2026年向宏材新材料（东莞）销售产品预计不超500万元，出租场地不超4万元[5] - 2026年向东莞市汉希投资合伙企业出租场地预计不超6,000元[6] 公司结构 - 宏材新材料（东莞）注册资本2000万元，周述辉持股25% [5] - 东莞市汉希投资合伙企业注册资本501万元，周述辉为执行事务合伙人[6] 决策情况 - 2026年2月10日独立董事、董事会表决通过2026年日常关联交易议案[7] 外部评价 - 东莞证券认为2026年日常性关联交易决策程序、信披合规，符合经营情况[13][14]

套期保值业务决策 - 2026年2月10日董事会战略委员会和董事会审议通过开展套期保值业务议案[1] 业务基本信息 - 交易品种为棕榈油、沪锌[2] - 持仓金额合计不超700万元，资金可滚动使用[2] - 资金来源为自有资金[3] - 交易场所为境内合规场内交易场所[3] - 交易有效期至2026年12月31日[4] 风险与措施 - 业务面临市场、资金等风险[5] - 按制度控制规模、调度资金和管理环节[6][7] 业务意义与处理 - 开展业务可提高资金效率、降低风险[8] - 按会计准则核算处理并披露[8]

业务交易 - 2026年拟向宏材新材料销售产品、出租场地，金额不超504万元[5] - 2026年拟向东莞市汉希投资出租场地，金额不超6000元[5] 套期保值 - 2026年公司及子公司拟开展套期保值业务，保证金不超700万元[6] - 套期保值业务授权期限至2026年12月31日[6] 议案表决 - 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》同意6票[5] - 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》同意7票[6] - 《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》同意7票[7]

（一）交易品种：棕榈油、沪锌。 （二）建仓方向：商品期货套期保值交易。 （三）投入资金金额及有效期：公司及子公司合计不超过人民币 700 万元， 资金可以滚动使用，即是指在使用期限内任一时点商品期货投资总额不超过人民 币 700 万元。期限为第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。 东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等法规文件的要求，对东莞市汉维 科技股份有限公司开展期货套期保值业务的情况进行了核查，具体情况如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 公司及子公司拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避 和防范原材料价格波动风险为前提。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场 进行套期保值可以 ...