证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-002 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 3. 本公司聘请的律师。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 14:50。 2、 ...

证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-001 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以书面或电子通讯 方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为充分利用自有闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益， 在确保公司日常流动资金 ...

行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业投资评级 [1][4] 核心观点 - 北交所市场整体呈现活跃态势，资金对北交所板块关注度显著提升 [4] - 新能源产业链表现强势，带动北交所内相关领域公司同步受益 [4] - 全球货币宽松周期延续，小市值风格显著占优，北交所上市公司以专精特新、细分领域龙头为主，契合当前市场风险偏好 [4] - 北证50指数成交额较近期均值明显放大，换手率维持高位，板块流动性改善，市场交投情绪升温 [4] - 自924行情以来，北交所板块凭借高弹性、高波动特征吸引资金关注，随着专精特新指数推出、新股发行稳步推进及并购重组项目落地，板块长期投资价值逐步显现 [4] 行情复盘 - 11月13日北证A股成交金额达238.7亿元，较上一交易日增加39.52亿元 [1][8] - 北证50指数收盘价为1529.62，上涨2.62%，PE_TTM为72.59倍 [1][8] - 北证专精特新指数收盘价为2531.88，上涨1.86% [1][8] - 当日北交所282家公司中229家上涨，9家平盘，44家下跌 [1][18] - 涨幅前五的个股分别为：天宏锂电（30.0%）、美登科技（13.6%）、德瑞锂电（12.1%）、泰鹏智能（11.8%）、安达科技（10.5%） [1][18] - 跌幅前五的个股分别为：瑞星股份（-4.7%）、驰诚股份（-3.5%）、三元基因（-3.4%）、利通科技（-3.2%）、汉维科技（-3.0%） [1][18] - 北证A股日换手率为4.4%，高于科创板（2.3%）和上证主板（1.3%） [16] 重要新闻 - 我国完成第一阶段6G技术试验，已连续四年组织开展6G技术试验，形成超过300项关键技术储备 [2][21] - 宇树科技推出首款轮式人形机器人G1-D，身高范围约1260-1680mm，移动速度≤1.5m/s [2][22] 重点公司公告 - 科创新材已将用于暂时补充流动资金的475万元全部归还至募集资金专用账户 [3][23] - 智新电子取得发明专利证书，发明名称为一种热缩管热缩装置 [3][24] - 巨能股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额合计5000万元，未到期余额为5000万元 [3][24] - 派特尔聘任洪锦鸿先生为公司证券事务代表 [25]

证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-128 东莞市汉维科技股份有限公司 为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规、规范性 文件及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司设立募集资金专项账户（以下 简称"募集资金专户"）存放本次发行股票的募集资金。公司与保荐机构东莞证 券股份有限公司、招商银行股份有限公司东莞常平支行签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》。截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下： | 序号 | 开户行名称 | 账号 | 存续状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司东莞常平支行 | 769904043110888 | 本次注销 | 三、本次注销募集资金专户情况 截至 2025 年 10 月 27 日，公司以上募集资金专户存放的募集资金余额（募 集资金存放时产生的利息余额）已划转至公司存款账户（招商银行股份有限公司 东莞常平支行 769904043110688），专户余额清零且以上募集资金专户将不再使 用。 公司已于 2025 年 10 月 27 日完成上述募集资金专户的注销手续，公司与保 荐机构 ...

证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-126 东莞市汉维科技股份有限公司 关于出租部分厂房暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为提高资产利用率及满足业务发展和合作需要，东莞市汉维科技股份有限公 司（以下简称"公司"）计划向关联方宏材新材料（东莞）有限公司出租位于东 莞市桥头镇桥泰街 5 号 1 号楼 303 室以及部分厂房作为其办公及生产场地，租赁 期限为 12 个月（自 2025 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日止），合计关联交易 总金额（包含租金、押金和水电费）预计不超过 10 万元（含税），最终以实际发 生额为准。 （二）决策与审议程序 2025 年 10 月 27 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 向关联方出租厂房暨关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第三次 ...

第四届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-127 东莞市汉维科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 本议案无需提交股东会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年三季度报告》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等 相关规定，对宏材新材料（东莞）有限公司（以下简称"宏材新材料"）租赁汉 维科技厂房部分场地的关联交易发表专项意见。具体情况如下： 一、关联交易的基本情况 汉维科技与宏材新材料拟签署租赁协议，协议约定汉维科技将位于东莞市桥 头镇桥泰街 5 号 1 号楼 303 室以及 4 号厂房部分场地（以下简称"租赁物"）租 赁给宏材新材料使用。租赁物面积为 100 平方米。双方约定的租赁期限为 1 年， 月租金为人民币 2,500.00 元（含税）。 二、关联方基本情况 名称：宏材新材料（东莞）有限公司 注册地址：广东省东莞市桥头镇桥头中兴路 223 号之一 2 号楼 203 室 企业类型：有限责任公 ...