证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026- 013 东莞市汉维科技股份有限公司 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （% ） | | | 东莞市汉希投资合 | 实际控制 | | | | | 伙企业( 有限合伙) | 人的一致 | 4,480,000 | 4.1752% | 北交所上市前取得 | | | 行动人 | | | | 二、 本次减持计划的主要内容 | 计划减持 | 计划减持数 | 拟减持 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数量占总 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 | 股东名称 | 量 | 股份来 | | | | 股本比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | 原因 | （股） | 源 | | | | | （% | ） | | | | | | | | | | 本公告 | | | | | | ...

财务数据关键指标变化（利润） - 2025年归属于上市公司股东的净利润预计为400万元至595万元[4] - 2025年归属于上市公司股东的净利润预计同比下降70.15%至79.93%[4] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润为1,993.08万元[4] 成本和费用 - 业绩下降主因之一是管理费用增加，主要由于募投项目房产在2024年8月转入固定资产导致折旧费用增加[6] 其他影响利润的因素 - 业绩下降另一主因是资产减值损失增加，主要由于原材料市场价格波动导致计提的存货跌价准备增加[6] 盈利能力分析 - 2025年公司产品综合毛利率较2024年略有下降[6] 各地区表现 - 印尼控股子公司因备货至销售周期长，且上半年原材料价格下跌，导致其产品销售毛利较低，拉低了公司整体毛利率[6]

证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-010 东莞市汉维科技股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《东莞市汉维科技股份有限公司<内 部控制制度>》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为完善东莞市汉维科技股份有限公司（以下称"公司 "）内部控制 制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度（以 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11、33 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 德恒 06G20250132-00006 号 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 致：东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股 东会（以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 26 日（星期一）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派郑婕律师、陈红雨 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东莞市汉维科技股份有限公司股东会 ...

证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-008 东莞市汉维科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司综合办公楼 7 楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票方式 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案表决结果： 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-009 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 二、议案审议情况 （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司<内部控制制度>》 1.议案内容： 根据《中华人民共和 ...

证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-007 东莞市汉维科技股份有限公司 委托理财进展的公告 （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 受托方 | 产品 | | | 产品金 | 预计年化收 | | | 产品 | 收益 | | | 投资 | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | | 产品名称 | 额（万 | 益率（%） | | | 期限 | 类型 | | | 方向 | 来源 | | | | | | | 元） | | | | | | | | | | | | | | | 招银理财 | | | | | | | | 投 | 资 | | | | | | | 招赢朝招 | | | | | | | | 于 | 符 | | | | 招商银 | 银 | 行 | | | | | 无 | 固 | | | 合 | 监 | | | | 行股份 | 理 | 财 | 金多元稳 | 600 | 1.00%-2.40% | | 定 | 期 ...

委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-006 东莞市汉维科技股份有限公司 （一） 本次委托理财产品的基本情况 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理 财产品的议案》，为充分利用自有闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增 加资金收益，在确保公司日常流动资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司 拟使用自有闲置资金进行委托理财。公司及子公司进行委托理财的投资额度为任 一时点最高余额合计不超过人民币 15,000 万元，投资品种仅限于安全性高、流 动性好的中低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月。在上述额度内，资 金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在北京证券交易所网站披露的《自有闲置资金委托理财的公告》（公告编 号：2026-003）。 （二）本次购买理财披露的标准 ...

东莞证券股份有限公司 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关规定，对汉 维科技使用自有资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 公司为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展， 并确保经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 风险低的理财产品，为公司及全体股东创造更多的收益。 （二）委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元暂时闲置的自有资金购买安全性高、 流动性好的中低风险理财产品。 （三）委托理财方式 关于东莞市汉维科技股份有限公司 使用自有资金购买理财产品的核查意见 1 议案》。该议案无需提交公司股东会审议。 三、风险分析及风控措施 公司拟购买的理财产品为中低风险理财产品，但不排除 ...

证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-003 东莞市汉维科技股份有限公司 自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为充分利用自有闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益， 在确保公司日常流动资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有闲置 资金进行委托理财，能进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 2026 年度，公司在最高不超过人民币 15,000 万元的额度内购买理财产品, 在上述额度内循环使用,购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在上述额度 内，资金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在 2026 年度，公司及子公司进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额 合计不超过人民币 15,000 万元，投资品种仅限于安全性高、流动性好的中低风 险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循 ...