股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议2026年4月10日15:00召开[3] - 网络投票2026年4月9日15:00 - 2026年4月10日15:00进行[3] - 股权登记日为2026年4月7日[6] - 会议地点为河北省唐山市玉田县无终西街5188号公司四楼会议室[7] - 现场会议登记时间为2026年4月10日下午2:30，地点同上[14] 议案情况 - 会议审议12项议案，含预计2026年日常性关联交易等[9][10] - 议案1.00、2.00经2026年3月26日第四届董事会第二十次会议审议通过[10] - 议案3.00 - 12.00经2025年11月17日第四届董事会第十七次会议审议通过[11] - 特别决议议案序号为2.00 - 12.00[12] - 对中小投资者单独计票议案序号为1.00 - 12.00[12] - 议案1.00需回避表决股东为湖北省乡村振兴投资集团有限公司、薛宝松；议案3.00 - 12.00需回避表决股东为湖北省乡村振兴投资集团有限公司[12] 其他议案 - 2025年度向特定对象发行股票方案含多项内容[19] - 涉及《关于公司<2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》等多项相关议案[20] - 有《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》[20] - 有《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》[20] - 有《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》[20]

会议信息 - 会议于2026年3月26日在公司会议室以现场和线上结合方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》同意7票，杨华林、薛宝松回避，需提交股东会审议[4] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意9票，无需回避，需提交股东会审议[4] - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》同意9票，无需回避和提交股东会审议[5][6] - 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》同意9票，无需回避和提交股东会审议[6]

市场扩张和并购 - 公司拟由湖北润农出资3000万元成立枣阳公司[3][5] - 湖北润农持股枣阳公司比例为100%[5] - 2026年3月26日董事会通过对外投资议案[3] 其他 - 投资资金源于自有资金，出资方式为现金[5] - 投资有风险，但对未来财务和经营成果有积极影响[7][8]

河北润农节水科技股份有限公司 证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2026-005 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发生 | 年与关 2025 联方实际发 | 预计金额与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 金额差异较大的原因 | | | | | 生金额 | | | | 购买原材料、燃料 | 85,000,000.00 | 936,062.77 | 1、根据公司 2026 年业务 | | 购买原材料、 | 和动力，购买商 | | | 发展需要，对发生业务的 | | 燃料和动力、 | 品、产品，接受劳 | | | 上限金额进行预计，预计 | | | 务 | | | 金额存在不确定性。 | | 接受劳务 | | | | 2、2025 年度实际签订合同 ...

公司变更 - 公司拟根据备案指导意见及代码变更修订《公司章程》[3] - 2021年11月15日股票在北交所上市，证券代码由830964变更为920964[4] - 企业类型变更为“其他股份有限公司（上市）”[4] 修订说明 - 修订不涉及注册地址变更[4] - 修订内容需股东会审议，以工商登记为准[4]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为10.29亿元，同比增长4.58%[4][5] - 归属于上市公司股东的净利润为381.54万元，同比下降52.00%[4][5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为256.11万元，同比下降45.09%[4][5] - 基本每股收益为0.01元，同比下降66.67%[4][5] - 利润总额为472.68万元，同比下降40.57%[4] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司银行借款规模增加，财务费用有所增长[5] 管理层讨论和指引：业绩变动原因 - 公司计提信用减值损失增加导致净利润下降[5] 其他财务数据 - 总资产为15.97亿元，同比增长13.27%[4][5] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为0.43%[4] - 公司所有者权益为8.90亿元，同比下降0.16%[4][5]

股票解除限售 - 本次股票解除限售数量总额为15,339,859股，占总股本5.87%，2026年2月25日可交易[2] - 薛宝松等6人本次解除限售股票数量及占比情况[3] 股份结构 - 无限售条件股份数量为147,697,237股，占比56.54%[4] - 有限售条件股份合计113,510,763股，占比43.46%，总股本261,208,000股[4] 减持规定 - 本次解除限售股东减持前将及时履行信息披露义务[6]

农业综合板块市场表现 - 2月4日农业综合板块整体上涨2.73%，大幅跑赢上证指数（上涨0.85%）和深证成指（上涨0.21%）[1] - 板块内大禹节水领涨，收盘价为5.02元，单日涨幅达5.02%[1] - 辉隆股份上涨1.12%，收盘价为6.33元；润农节水则下跌0.68%，收盘价为7.30元[1] 板块个股交易情况 - 大禹节水成交最为活跃，成交量达126.09万手，成交额为6.39亿元[1] - 辉隆股份成交量为24.30万手，成交额为1.54亿元[1] - 润农节水成交量为10.05万手，成交额为7493.33万元[1] 板块资金流向 - 当日农业综合板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为6242.04万元[1] - 游资资金净流入1936.82万元，散户资金净流入4305.21万元[1] - 大禹节水主力资金净流出4704.45万元，主力净占比为-7.36%，但游资净流入1772.63万元，散户净流入2931.81万元[1] - 辉隆股份主力资金净流出1537.59万元，主力净占比为-9.97%，散户净流入1373.40万元[1] - 润农节水主力资金净流入48.35万元，主力净占比为0.65%，但游资净流出290.59万元[1]

农业综合板块市场表现 - 2月3日，农业综合板块整体上涨1.03%，领涨于辉隆股份[1] - 当日上证指数上涨1.29%至4067.74点，深证成指上涨2.19%至14127.1点[1] 板块个股涨跌情况 - 辉隆股份收盘价6.26元，上涨1.62%，成交22.20万手，成交额1.39亿元[1] - 大禹节水收盘价4.78元，上涨0.21%，成交26.82万手，成交额1.28亿元[1] - 润农节水收盘价7.35元，下跌1.74%，成交7.21万手，成交额5276.00万元[1] 板块资金流向 - 当日农业综合板块主力资金净流出94.29万元，游资资金净流入563.34万元，散户资金净流出469.05万元[1] - 辉隆股份主力资金净流入544.84万元，占成交额3.93%，游资净流出272.90万元，占成交额-1.97%[1] - 大禹节水主力资金净流出639.14万元，占成交额-5.00%，游资净流入836.24万元，占成交额6.54%[1] - 润农节水主力资金净流出120.04万元，占成交额-2.28%，游资净流出395.58万元，占成交额-7.50%[1]

财务数据关键指标变化：净利润 - 2025年度归属于上市公司股东的净利润预计为300.00万元至450.00万元[5] - 预计净利润较上年同期的794.89万元下降43.39%至62.26%[5] 成本和费用 - 报告期内公司银行借款规模适度增加，财务费用较上年同期有所增长[7] 管理层讨论和指引：业绩变动原因 - 业绩下降主因之一是计提的信用减值损失金额较上年同期有所增加[6] - 公司主业所处市场竞争激烈，行业整体毛利率不高[7] 其他重要内容：数据说明 - 本报告数据为初步核算，未经会计师事务所审计[2][8]