本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河北润农节水科技股份有限公司(以下称"公司")于 2025 年 11 月 17 日召开 第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行股 票（以下称"本次发行"）的相关议案。公司就本次发行不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： "在本次发行过程中，公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保 收益承诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补 偿或其他协议安排的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或 向其他相关利益主体输送利益的情形。" 特此公告。 河北润农节水科技股份有限公司 证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-118 河北润农节水科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 2025 年 11 月 17 日 董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（简 称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《河北润农节水科技 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为河北润农节水 科技股份有限公司（简称"公司"）董事会审计与风险委员会委员，在全面了解和 审核公司 2025 年度向特定对象发行股票（简称"本次发行"）的相关文件后，发 表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的相关规定，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司 向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案合理、 切实可行，符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展， ...

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-114 河北润农节水科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步完善河北润农节水科技股份有限公司（以下称"公司"）的利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，切实保 护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》和《公司章程》 等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战 略、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所 处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、项目投资资金需求等情况，在 保证公司股本规模和 ...

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-111 河北润农节水科技股份有限公司 鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据有关规定，公司于 2024 年 6 月 21 日完成上述募集资金专户的注销工作，将募集资金专户销户前结存少量利 息余额分别转入该专户开户银行的一般结算账户中，并完成了募集资金账户的注 销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业 银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监 督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，编制 了本公司于 2020 年 7 月募集的人民币普通股资金截至 2024 年 12 月 31 日的使 用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募 集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗 ...

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-122 河北润农节水科技股份有限公司 新增关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2025 年 2 月 5 日 为满足日益增长的业务需求，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"润 农节水"或"公司"）拟与湖北省现代农业集团有限公司（以下简称"湖北现代 农业"）控股子公司湖北农发油茶开发有限公司进行关联交易：公司和中南建筑 设计院股份有限公司（联合体设计单位）将组成联合体，与湖北农发油茶开发有 限公司就湖北省现代农业油茶基地建设项目营造林及配套工程 EPC（一标段）项 目签订《建设项目工程总承包合同》。 （二）决策与审议程序 公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于新增关联交易的议案》，同 意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，依据《公司章程》的相关规定，本议案涉及的关 联董事杨华林回避表决，本议案无需提交股东会审议。 公司第四届董事会独立 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件要求， 为保障中小投资者利益，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提 出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作 出了承诺。具体内容如下： 证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-113 关于 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 （一）主要假设和前提 以下假设条件仅为测算本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成任何盈利预测和 承诺事项。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十七次会 议，审议通过了《关于择期召开临时股东会的议案》。根据相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，本次提交董事会审议的关于向特定对象发行 A 股股票的 相关事宜需提交股东会审议。鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票事项正在 推进中，公司董事会授权董事长择机确定临时股东会的召开时间、股权登记日等 具体事项。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向股东发出召开 股东会的通知，审议本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案。 董事会 河北润农节水科技股份有限公司 关于择期召开临时股东会的公告 2025 年 11 月 17 日 特此公告。 证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-116 河北润农节水科技股份有限公司 ...

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-105 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以电子邮件和电话 方式发出 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 对照北京证券交易所上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过 对公司实际情况及相关事项进行自查论证，董事会认为公司符合向特定对象发行 股票的各项条件。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长杨华林 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议 ...

2、本次发行的发行对象为公司控股股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司 （以下称"湖北乡投集团"）。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 4、本次发行尚需获得湖北农业发展集团有限公司（以下称"湖北农发集团"） 审批通过、公司股东会的审议通过、北京证券交易所（以下称"北交所"）的审核 通过并经中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）作出同意注册的批复 后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-119 河北润农节水科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为河北润农节水科技股份有限公司(以下称"润农节 水"或"公司")拟向特定对象发行股票(以下称"本次发行")。 （一）基本情况 本次发行的发行对象湖北乡投集团基本情况如下： | 企业名称 | 湖北省乡村振兴投资集团有限公司 | | --- | --- | | 法 ...

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-117 3、本单位承诺，将严格遵守本次发行方案、股份认购协议及相关承诺函中 关于所认购股份限售期的相关规定。 4、本单位承诺上述内容真实、准确、完整。如违反上述确认及承诺，本单 位因减持所得收益将全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。"。 关于认购对象出具在特定期间内不存在减持情况 或减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河北润农节水科技股份有限公司(以下称"公司"或"润农节水")于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象 发行股票的相关议案。公司控股股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司（以下称 "湖北乡投集团"）作为公司本次发行股票的认购对象，出具了《关于特定期间不 存在减持情况或减持计划的承诺函》，具体内容如下： "1、本次发行定价基准日（公司第四届董事会第十七次会议决议公告日）前 六个月内，本单位未以任何形式直接或间接减持所持有的公司股份。 ...