国联民生证券承销保荐有限公司 关于 2025 年第三季度持续督导意见 二零二五年十一月 声明 河北润农节水科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年 10 月 22 日，湖北省乡村振兴投资集团有限公司（以下简称"湖北 乡投集团"或"收购人"）与薛宝松、李明欣等 11 名交易对方签署《关于河北润 农节水科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"第一期股权转让协 议"），协议约定薛宝松、李明欣等 11 名交易对方将其直接持有的河北润农节 水科技股份有限公司（以下简称"润农节水"或"上市公司"）47,038,033 股（占上 市公司总股份的 18.01%）以协议转让方式转让给湖北乡投集团。同时约定自第 一期股份交割之日起，润农节水原实际控制人薛宝松与李明欣放弃其持有 19.30%股份的表决权，表决权放弃自本次股份转让交割日起至第二期股份转让 交割日止。 2024 年 12 月 23 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了 《证券过户登记确认书》，确认第一期协议转让股份过户登记手续已办理完 成。第一期交易完成后，湖北乡投集团成为上市公司控股股东，湖北省人民政 府国有资产监督管理委员会（以下简称 ...

2025年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的核查意见 申港证券股份有限公司 关于河北润农节水科技股份有限公司 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为河 北润农节水科技股份有限公司（以下简称"润农节水"、"公司"）2025年度 向特定对象发行股票保荐机构，就润农节水2025年度向特定对象发行股票涉及关 联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 2025年11月17日，公司与湖北省乡村振兴投资集团有限公司（以下简称"湖 北乡投集团"）签署了《附生效条件的股份认购协议》，公司拟通过向特定对 象发行股票的方式，向湖北乡投集团发行1,350万股股票，发行数量不超过本次 发行前公司总股本的30%；发行价格为6.26元/股，不低于定价基准日前20个交 易日公司股票交易均价的80%，认购金额不超过人民币8,451万元（含本数）。 本次发行前，公司控股股东湖北乡投集团持有公司67,491,178股，持股比 例25.84%，湖北乡投集团为本公司的关联方，根据《北京证券交易所股票上市 规则》的规定，本次交易构成关联交易。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 | 中文名称 | 湖北省乡村 ...

特别提示： 证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-115 河北润农节水科技股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1、河北润农节水科技股份有限公司（以下称"公司"或"润农节水"）本次向 特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东湖北省乡村振兴投资集团有限公 司（以下称"湖北乡投集团"），其认购公司本次向特定对象发行股票以及与公司 签署附生效条件的股份认购协议构成关联交易。 2、公司于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票相关议案，公司本次向特定对象发行股 票涉及的关联交易事项尚须提交股东会审议批准，关联股东将回避表决。 3、本次关联交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导 致公司股权分布不符合上市条件。 4、本次向特定对象发行股票尚需获得湖北农业发展集团有限公司审批通过、 公司股东会批准并经北京证券交易所 ...

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-120 河北润农节水科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所） 处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监管 措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所） 采取监管措施的情形。 特此公告。 1 河北润农节水科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 17 日 河北润农节水科技股份有限公司(以下称"公司") 严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《河北润农节水科技股份有限公司章程》的有关规定，不断提高公司治理水 平和完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司 持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律、法 ...

| 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | and and the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie. Donacheng District, Beijing 100027 P.R.China 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 719 ...

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-110 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、推动公司业务发展，满足营运资金需求 随着国家对农业发展重视程度的提升，近年来，我国相继通过《全国高标准 农田建设规划（2021-2030 年）》《关于加快发展节水产业的指导意见》《数字乡村 建设指南 2.0》等一系列政策，指导节水灌溉行业的发展，并通过提升农业现代 化程度，支持现代科技应用于农田建设。公司自设立以来，持续专注节水灌溉这 一领域，并在智慧农业领域深耕细作，已取得了一定的成绩。为更好的响应国家 加快农业发展的相关政策意见，并随着公司业务的持续推进，公司经营规模将不 断扩大，公司资金需求将不断增加。本次募集资金补充流动资金后，将一定程度 满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，从而集中更多的资源为业务 发展提供保障，提高抗风险能力，有利于公司持续、健康、稳定发展。 2、降低负债水平，优化资本结构，提升公司抗风险能力 河北润农节水科技股份有限公司 （河北省唐山市玉田县无终西街5188号） 2025年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二零 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河北润农节水科技股份有限公司(以下称"公司")于 2025 年 11 月 17 日召开 第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行股 票（以下称"本次发行"）的相关议案。公司就本次发行不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： "在本次发行过程中，公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保 收益承诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补 偿或其他协议安排的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或 向其他相关利益主体输送利益的情形。" 特此公告。 河北润农节水科技股份有限公司 证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-118 河北润农节水科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 2025 年 11 月 17 日 董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（简 称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《河北润农节水科技 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为河北润农节水 科技股份有限公司（简称"公司"）董事会审计与风险委员会委员，在全面了解和 审核公司 2025 年度向特定对象发行股票（简称"本次发行"）的相关文件后，发 表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的相关规定，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司 向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案合理、 切实可行，符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展， ...

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-114 河北润农节水科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步完善河北润农节水科技股份有限公司（以下称"公司"）的利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，切实保 护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》和《公司章程》 等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战 略、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所 处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、项目投资资金需求等情况，在 保证公司股本规模和 ...

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-111 河北润农节水科技股份有限公司 鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据有关规定，公司于 2024 年 6 月 21 日完成上述募集资金专户的注销工作，将募集资金专户销户前结存少量利 息余额分别转入该专户开户银行的一般结算账户中，并完成了募集资金账户的注 销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业 银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监 督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，编制 了本公司于 2020 年 7 月募集的人民币普通股资金截至 2024 年 12 月 31 日的使 用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募 集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗 ...