股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月24日在合肥召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席股东5人，持表决权股份65,082,387股，占比67.2819%[2] - 7位在任董事全部出席[2] 选举任命 - 杨兵、杨柳絮当选非独立董事，得票率100%[3] - 杨兵、杨柳絮于3月24日被任命为董事[5] 决议情况 - 安徽承义律所认为股东会决议合法有效[4]

人事变动 - 2026年3月20日董事会通过聘任张俊为副总经理议案，表决7同意0反对0弃权[3] - 张俊任职至第四届董事会任期届满，自2026年3月20日生效[3] - 张俊无公司股份，历任江西美菱电器财务管理部副部长等职[3][9]

会议信息 - 会议于2026年3月20日在公司会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 人事变动 - 同意聘任张俊先生为公司副总经理[4] - 聘任任期至第四届董事会届满[4] - 相关议案表决7票同意，无反对和弃权[4]

邮箱变更 - 公司邮箱由835892@zkmeiling.com变更为920992@zkmeiling.com[1] - 董事会秘书邮箱由835892@zkmeiling.com变更为920992@zkmeiling.com[1] - 变更后的邮箱自2026年3月18日公告披露之日起正式启用[1][3]

业绩数据 - 2024年末公司资产总额74,527.64万元，净资产总额61,174.11万元[4] - 长虹美菱2024年营收28,601,036,014.96元，归母净利润699,270,051.82元[8] 股权结构 - 长虹美菱持有公司45,900,000股，占总股本47.4512%，为控股股东[7] 资产出售 - 拟出售真空吸塑机，交易价450.68万元，占2024年末资产0.60%、净资产0.74%[4] - 2026年3月相关会议审议通过出售议案[4][5] - 交易不构成重大重组，构成关联交易[3][4] 出售目的 - 出售吸塑机为产品技术升级，强化竞争力和影响力，不影响生产[13] 其他情况 - 交易存在不确定性[14] - 董事会发布两次会议决议[17]

董事会会议 - 2026年3月6日召开第四届董事会第十次会议[3] 董事提名 - 提名杨兵、杨柳絮为公司董事，二人持股均为0股，占股本0%[3] 表决结果 - 《补选非独立董事候选人议案》同意7票、反对0票、弃权0票[3] 任职规定 - 非独立董事候选人任职资格符合规定，独立董事比例合规[3] 生效条件 - 任命需提交股东会审议，通过之日起生效[3]

董事会调整 - 2026年3月6日召开第四届董事会第十次会议，通过补选及调整议案[1] - 补选汤有道为多委员会委员并任战略和ESG管理委员会主任委员[1] - 调整薪酬与考核委员会人员构成，方荣新不再代行职责[1] 委员会构成 - 战略委员会主任汤有道，委员有方荣新等[2] - 提名委员会主任向东，委员有汤有道等[3] - 薪酬与考核委员会主任竺长安，委员有王虹等[5] - ESG管理委员会主任汤有道，委员有方荣新等[5] 影响说明 - 补选及调整符合规定，不影响公司生产经营[3] 备查文件 - 备查文件为《第四届董事会第十次会议决议》[4]

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次为准[2] 时间地点 - 现场会议2026年3月24日13:30召开，网络投票23 - 24日15:00[2] - 股权登记日为2026年3月17日[4] - 会议地点在安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号公司会议室[4] 审议事项 - 审议累积投票议案选举非独立董事，应选2人，候选为杨兵、杨柳絮[4][5] - 议案1.00对中小投资者单独计票[6] 登记信息 - 登记方式分四种，时间为23日9:30 - 15:00，地点在董事会办公室[7] 联系人 - 会议联系人薛玉，电话0551 - 62219660，邮箱835892@zkmeiling.com[7]

董事会决议 - 补选杨兵先生和杨柳絮女士为第四届董事会非独立董事候选人，尚需提交股东会审议[7] - 补选汤有道先生为战略、提名、ESG管理委员会委员，担任战略和ESG管理委员会主任委员[3] - 调整薪酬与考核委员会人员构成，方荣新不再代行相关职责[4] 资产交易 - 同意将真空吸塑机设备出售给长虹美菱股份有限公司[5] 股东会安排 - 2026年第一次临时股东会将于3月24日召开，采取现场与网络投票结合方式[8]

理财投资 - 公司拟用不超2.6亿元自有闲置资金投资银行理财产品，期限12个月[2] - 未到期自有资金理财产品余额2.3亿元，占2024年度经审计净资产37.60%[3] 产品购买 - 向中国银行合肥分行买3000万元理财产品，预计年化收益率0.4%/2.08%[5] - 向杭州银行合肥分行买3000万元理财产品，预计年化收益率0.45%/1.95%/2.15%[5] - 九江银行合肥金潜支行2000万元理财产品，预计年化收益率1.95%，2025年7月16日起始，2028年7月16日终止[9] - 广发银行合肥分行5000万元理财产品，预计年化收益率0.5%/2%/2.1%，2026年1月8日起始，2026年4月8日终止[9] - 华夏银行合肥高新区支行5000万元理财产品，预计年化收益率0.55%/2.40%/2.45%，2026年1月9日起始，2026年4月9日终止[9] 结构性存款 - 渤海银行成都分行WBS2600839结构性存款产品金额5000万元，预期收益率0.75%-2.20%，期限为2026年2月5日至5月8日[10] - 中国银行合肥分行人民币结构性存款产品金额3000万元，预期收益率0.4%/2.08%，期限为2026年3月3日至31日[10] - 杭州银行合肥分行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202612952）金额3000万元，预期收益率0.45%/1.95%/2.15%，期限为2026年3月4日至31日[10] 到期情况 - 中国银行合肥分行已到期人民币结构性存款产品金额5000万元，年化收益率2.08%，期限为2025年8月8日至12月25日，本金全部收回[10] - 广发银行合肥分行已到期“物华添宝”定制版人民币结构性存款产品金额3000万元，年化收益率1.76%，期限为2025年11月11日至12月26日，本金全部收回[10] - 杭州银行合肥分行已到期“添利宝”结构性存款产品（TLBB202525701）金额5000万元，年化收益率1.95%，期限为2025年12月3日至26日，本金全部收回[11] - 中国银行合肥分行已到期人民币结构性存款产品金额5000万元，年化收益率2.13%，期限为2025年12月4日至26日，本金全部收回[11] - 中国银行合肥分行已到期人民币结构性存款产品金额5000万元，年化收益率2.06%，期限为2026年1月8日至30日，本金全部收回[11] - 杭州银行合肥分行已到期“添利宝”结构性存款产品（TLBB202600238）金额5000万元，年化收益率1.95%，期限为2026年1月9日至31日，本金全部收回[11] - 杭州银行合肥分行已到期“添利宝”结构性存款产品（TLBB202605526）金额3000万元，年化收益率1.95%，期限为2026年2月4日至27日，本金全部收回[11] 风险提示 - 公司选择安全性高、流动性好的理财产品，但收益受市场波动、业务人员操作等风险影响[7] - 结构性存款产品存在收益浮动风险，但为保本产品，无本金损失[8]