公司基本信息 - 公司于2022年10月18日在北交所上市，发行人民币普通股24,182,734股[10] - 公司注册资本为人民币9673.0934万元[12] - 公司现股份总数为96,730,934股，均为普通股，每股面值1元[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 上市前直接持有10%以上股份的股东或可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，持有的公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[32] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[38] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事、高管给公司造成损失的行为，可书面请求审计委员会或董事会起诉[42] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关损失依规定诉讼[43] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[58] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情形发生时，公司应在两个月内召开临时股东会[59][60] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[63] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表担任的董事1名[103] - 董事会有权审议交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上的事项[107] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[113] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[119] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[119] - 独立董事行使独立聘请中介机构等部分职权需经全体独立董事过半数同意[121] 各委员会相关规定 - 审计委员会成员由3名以上（含3名）不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[126] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[127] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[126] 党组织相关规定 - 公司党支部委员会由5人组成，其中书记1人，每届任期3年[134] - 公司设立党的组织，坚持和落实党的建设“四同步”“四对接”[131] - 党组织工作经费纳入管理费用部分按公司上年度职工工资总额1%安排[145] 高级管理人员相关规定 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[146][150] - 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，协助总经理工作[147][170] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[154] 财务与利润分配相关规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[158] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 满足现金分红条件时，单一年度内拟分配现金红利总额不少于上市公司母公司当年度可供分配利润的15%，不超过母公司报表与合并报表中可供分配利润的孰低者[167] 公司变更与清算相关规定 - 公司合并不经股东会决议需满足支付价款不超本公司净资产10%，经董事会决议[199] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[199,201,203] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内组成清算组清算[192]

会议出席情况 - 6 位股东出席，持有表决权股份 67,637,155 股，占比 69.9230%[2] - 7 位董事、3 位监事全部出席[2] 议案表决结果 - 多项议案同意股数 67,637,155 股，占比 100%[4][5][6] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数 1,457,332，占比 100%[10] 会议相关 - 2025 年第二次临时股东会决议合法有效[11] - 备查文件含《2025 年第二次临时股东会决议》和法律意见书[12]

股东会基本信息 - 中科美菱2025年第二次临时股东会由第四届董事会召集，9月29日公告通知[2] - 6名股东和授权代表出席，持有67,637,155股，登记截止10月9日收市[3] - 审议3项提案，第3项含18个子议案，9月29日由董事会提出并公告[4] 议案表决结果 - 多项议案均以高比例同意通过，如取消监事会等议案同意股数均为67,637,155股[6] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意1,457,332股，占比100%[10]

资金使用决策 - 公司审议通过使用最高不超25000万元闲置募集资金购买理财产品，期限12个月[2] 资金余额情况 - 公司尚未到期的闲置募集资金现金管理产品余额为24000万元，占2024年度经审计净资产比例为39.23%[3][4] 近期购买产品 - 购买两款聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款产品，金额3000万元和5700万元，预计年化收益率0.5%/1.83%，期限2025年10月13日至12月26日[5] 此前购买产品 - 此前购买聚赢黄金挂钩AU9999看涨二元结构性存款产品，金额11500万元，预计年化收益率0.60%/1.97%，期限2025年8月19日至11月19日[13] - 此前购买人民币结构性存款产品，金额1300万元，预计年化收益率0.6%-2%，期限2025年8月26日至11月26日[13] 产品风险与管理 - 本次购买产品为银行对公结构性存款，保本浮动收益型，风险较小[7] - 购买的结构性存款产品与汇率挂钩，存在收益浮动风险，但不会产生本金损失[12] - 公司对闲置募集资金现金管理严格决策、管理、监督，跟踪产品情况控制风险[11] 过往产品收回情况 - 多笔结构性存款产品本金全部收回，涉及不同银行和期限[15][16]

理财额度与现状 - 公司拟用不超2亿元自有闲置资金投资银行理财，额度可滚动使用，期限1年[2] - 截至目前，未到期自有资金理财产品余额2亿元，占2024年度经审计净资产32.69%[3] 现存产品情况 - 杭州银行合肥分行“添利宝”5000万，预计年化0.65%/2.0%/2.2%，2025.10.13 - 10.31[5] - 中国银行合肥分行两款产品各5000万，预计年化分别为0.4%/2.05%、0.60%/2.08%[5][10] - 广发银行“物华添宝”W款两款分别5000万、8000万，预期年化不同[11] 已到期产品情况 - 多款结构性存款产品本金已全部收回，年化收益率在1.88% - 2.46%之间[11][12] 理财相关说明 - 上市公司自有资金买理财成交金额满足条件应披露[2] - 公司选安全稳健理财，收益受市场波动、操作风险影响[7] - 结构性存款与汇率挂钩，可能实际收益低于预期但保本[9]