根据公司经营发展需要，为积极履行企业社会责任，公司拟在三年内向安徽 医科大学续捐奖学金 30 万元，用于支持高校教育事业发展，提升公司的品牌声 誉、社会形象和影响力。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《授权管理制度》等相关 规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外 捐赠事项不涉及关联交易。 二、对外捐赠事项对公司的影响 本次公司向安徽医科大学续捐奖学金事项，用于支持高校教育事业发展，有 利于提升公司品牌声誉，树立良好的企业形象；同时，本次对外捐赠事项是公司 积极履行社会责任的表现，有利于提升公司社会形象和资本市场形象。本次捐赠 的资金来源为公司的自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响， 亦不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况。 三、备查文件 证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-042 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2026 年 3 月 25 日，中科 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任天健会计师事务所为2026年年度审计机构[2] - 2026年3月25日董事会审议通过续聘议案，9票同意[8] - 2026年3月15日审计委员会审议通过续聘议案，3票同意[8] 天健相关数据 - 2025年末天健合伙人250人，注册会计师2363人[2] - 2024年天健收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元[2] - 2024年天健上市公司审计客户756家，审计收费7.35亿元[2][3] 审计收费 - 2025年审计收费40万元，年报审计收费30万元[7] - 2026年审计收费未确定[7] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施18次等[4] - 112名天健从业人员近三年受行政处罚15人次等[5][6]

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-033 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2025 年度内忠 实、勤勉地履行职责。现将董事会审计委员会的履职情况向董事会汇报如下： 一、基本情况 公司于 2025 年 5 月 8 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 设立公司第四届董事会下属各专门委员会的议案》，由独立董事王虹女士、竺长 安先生、向东先生担任董事会审计委员会委员，其中主任委员（召集人）由会计 专业人士王虹女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文 件的规定。 二、会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-040 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》等要求，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司） 董事会就公司在任独立董事王虹女士、竺长安先生、向东先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 中科美菱低温科技股份有限公司 经核查公司独立董事王虹女士、竺长安先生、向东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2026 年 3 月 26 日 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-028 中科美菱低温科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联合 下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定（以下简称企业内部控制规范体系），结合中科美 菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程度降低，根据 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-043 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 13:00。 2.网络投票起止时间：2026 年 4 月 15 日 15:00—2026 年 4 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-025 中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长汤有道先生 6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事 项》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-034 中科美菱低温科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2026 年 3 月 26 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 117,118,503.07 元， 母公司未分配利润为 124,461,192.45 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 96,730,934 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 8,705,784.06 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为3.09亿元，同比增长4.32%[33] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为1910.71万元，同比增长5.64%[33] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为956.88万元，同比大幅增长160.24%[33] - 2025年基本每股收益为0.1975元，同比增长5.61%[33] - 报告期内公司实现营业收入30,854.49万元，同比增长4.32%[48] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1,910.71万元，同比增长5.64%[48] - 报告期内公司扣除非经常性损益后的净利润同比增长160.24%[48][53] - 2025年营业收入为3.09亿元，同比增长4.32%[63] - 2025年净利润为1910.71万元，同比增长5.64%[63] - 主营业务收入为3.06亿元，同比增长4.73%，其中“其他主营”产品收入增长33.25%至4108.51万元[67][70] - 2025年营业收入增长率为4.32%，扭转了2024年-2.32%的负增长[35] - 2025年净利润增长率为5.64%，增速较2024年的12.16%有所放缓[35] - 2025年第四季度营业收入为8415.54万元，为全年最高季度[37] - 2025年非经常性损益净额为953.83万元，较2024年的1441.01万元显著减少[39] - 公司2025年度营业收入为308,544,895.46元[115] 成本和费用（同比环比） - 2025年毛利率为36.12%，与上年基本持平[33] - 报告期内公司三项期间费用率同比下降3.23个百分点[53] - 毛利率为36.12%，与上年基本持平[63] - 销售费用率为14.06%，管理费用率为9.75%，研发费用率为10.14%，均较上年有所下降[63] 各条业务线表现 - 公司产品线覆盖-180℃至8℃全温区低温存储箱、-196℃液氮生物容器等生命科学领域[48] - 低温及超低温存储设备销售收入为264,052,240.40元，占营业收入总额的85.58%[115] - 公司YC-125EW冰衬冷藏箱成为全球首款通过WHO PQS疫苗冰箱最新认证标准产品[10] - 公司推出全球首款通过WHO最新认证标准的YC-125EW冰衬冷藏箱[48] - 2025年5月，公司多型号生物安全柜产品取得三类医疗器械注册证[6] - 2025年10月，公司实验室箱内防爆冷藏冷冻箱YCD-XL305Ex获得国家级防爆认证[7] - 产品策略纵向深耕超低温存储，横向扩展实验室离心机、生物安全柜等产品阵容[131] 各地区表现 - 2025年国内市场实现收入21,476.17万元，实现略微增长[51] - 2025年海外市场实现收入9,378.31万元，同比增长15.62%[52] - 分地区看，中国大陆收入为2.15亿元，微增0.05%；其他地区收入为9378.31万元，同比增长15.62%[69] 管理层讨论和指引 - 公司战略为“纵横山海，创新生态”，产品协同策略为“纵向加深样本库，横向拓展实验室”[129] - 经营计划包括国内市场构建立体化渠道体系，海外市场坚持“老客户提规模，新客户抢布点”策略[130] - 运营提效方面构建柔性供应链，推行模块化设计与标准化以源头降本[132] - 行业趋势从价格竞争转向以技术、质量、品牌和服务为核心的综合实力竞争[127] - 自动化样本库、机器人辅助存取系统需求显著增长，驱动产品增量需求[127] - 绿色环保成为核心竞争要素，能效门槛提高推动低碳创新[128] - 公司报告期内不存在重大不确定性因素[133] 其他财务数据 - 2025年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为3.09%[33] - 2025年末总资产为7.499亿元，较上年末微增0.62%[34] - 2025年末总负债为1.249亿元，较上年末下降6.48%[34] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为6.250亿元，较上年末增长2.18%[34] - 2025年合并资产负债率为16.65%，较上年末的17.92%有所下降[34] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为2944.75万元，同比增长15.42%[34] - 2025年利息保障倍数为145.83倍，较2024年的45.32倍大幅提升[34] - 报告期内公司经营活动净现金流同比增长15.42%[53] - 货币资金为5.74亿元，占总资产76.53%，较上年末占比微降0.36个百分点[59] - 应收账款为842.0万元，占总资产1.12%，较上年末大幅增加174.91%[59] - 存货为2967.4万元，占总资产3.96%，较上年末减少17.21%[59] - 固定资产为9985.4万元，占总资产13.32%，较上年末减少10.17%[59] - 在建工程为50.6万元，较上年末大幅增加2065.60%[59] - 预付款项为58.0万元，较上年末增加108.31%[59] - 应付票据为2560.6万元，占总资产3.41%，较上年末减少33.66%[59] - 专项储备为568.4万元，占总资产0.76%，较上年末增加51.82%[59] - 债权投资为2018.0万元，占总资产2.69%，为新增持有一年期以上大额存单所致[59][61] - 长期待摊费用为125.4万元，较上年末减少51.10%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为2944.75万元，同比增长15.42%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-1228.08万元，同比大幅下降271.87%，主要因持有未到期大额存单所致[77][78] - 前五大客户销售额合计占年度销售总额的11.53%[72] - 公司普通股总股本为9673.09万股[28] - 公司总股本为1.0299亿股[161] 研发与创新 - 本期研发支出金额为31,274,365.95元，占营业收入比例为10.14%，较上期的33,108,320.45元和11.19%有所下降[109] - 研发支出资本化金额为0元，资本化率占研发支出及当期净利润的比例均为0%[109] - 期末研发人员总计119人，占员工总人数比例为21.79%[110] - 期末研发人员中，硕士学历13人，本科学历84人，专科及以下学历22人[110] - 公司拥有的专利数量本期为521项，其中发明专利为52项[111] - 研发投入总额占营业收入的比重较上年未发生显著变化[110] - 研发投入资本化率无变化[110] - 公司正在进行多个研发项目，包括超低温智能生物样本库、智能风循环隔离技术、实验室离心机、太阳能直驱制冷、物联网集成、低温热传导材料及低温产品适应性优化等，目标均为实现量产并达成销售[112][113][114] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业及高新技术企业[47] 投资与理财活动 - 投资活动产生的现金流量净额为-1228.08万元，同比大幅下降271.87%，主要因持有未到期大额存单所致[77][78] - 外汇衍生品初始投资成本为2774.00万元，报告期内购入2434.73万元，售出2078.55万元，产生公允价值变动收益8.01万元，报告期投资收益为50.78万元[83][84] - 结构性存款初始投资成本为20.92亿元，报告期内购入20.92亿元，售出20.9952580967亿元，报告期投资收益为709.982042万元[83] - 以套期保值为目的的远期外汇合约期末账面价值为695.45万元，占公司报告期末净资产比例为1.11%[84] - 报告期内公司确认衍生品投资收益为14.22万元[85] - 公司使用自有资金进行远期外汇合约交易，以锁定结售汇价格、降低汇率波动对利润的影响为目标[85] - 公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，发生额为11.65亿元，期末未到期余额为2000万元[88] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品，发生额为9.47亿元，期末未到期余额为0元[88] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2025年12月9日[86] - 衍生品投资审批股东大会公告披露日期为2025年12月24日[86] - 报告期内公司未进行以投机为目的的衍生品投资[87] - 公司使用闲置募集资金购买中国民生银行挂钩中债10年期国债到期收益率的聚赢利率结构性存款，金额为1.15亿元[90] - 公司使用闲置募集资金购买中国光大银行挂钩汇率对公结构性存款，两笔金额分别为5700万元和5500万元[90] - 公司使用闲置募集资金购买中国银行挂钩汇率、利率、商品、指数等的人民币结构性存款，金额为1300万元[90] - 公司使用闲置募集资金购买中国光大银行挂钩汇率对公结构性存款（第四期产品），金额为5500万元[90] - 公司使用闲置募集资金购买中国民生银行挂钩欧元对美元汇率看涨的聚赢汇率结构性存款，金额为1.15亿元[91] - 公司使用闲置募集资金购买中国银行挂钩汇率、利率、商品、指数等的人民币结构性存款，另一笔金额为1300万元[91] - 公司使用闲置募集资金购买中国民生银行挂钩上海黄金交易所AU9999黄金现货的聚赢黄金结构性存款，金额为1.15亿元[91] - 公司使用闲置募集资金购买中国光大银行挂钩汇率对公结构性存款（第八期产品），金额为5700万元[91] - 公司使用闲置募集资金5500万元人民币投资于中国光大银行合肥分行的2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品，期限为2025年8月26日至2025年9月26日[92] - 公司使用闲置募集资金2500万元人民币投资于中国光大银行合肥分行的2025年对公结构性存款月月存第3期产品，期限为2025年10月1日至2025年11月30日[92] - 公司使用闲置募集资金3000万元人民币投资于中国民生银行合肥分行的聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款，期限为2025年10月13日至2025年12月26日[92] - 公司使用闲置募集资金5700万元人民币投资于中国民生银行合肥分行的聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款，期限为2025年10月13日至2025年12月26日[92] - 公司使用闲置募集资金1.15亿元人民币投资于中国民生银行合肥分行的聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款，期限为2025年11月27日至2025年12月26日[92] - 公司使用自有资金8000万元人民币投资于广发银行的"物华添"产品，期限为2025年[92] - 公司使用闲置资金购买杭州银行结构性存款产品，金额为8000万元人民币[93] - 公司使用闲置资金购买中国银行人民币结构性存款，金额为4000万元人民币[93] - 公司使用闲置资金购买广发银行结构性存款，金额为5000万元人民币[93] - 公司使用闲置资金购买中国银行另一笔人民币结构性存款，金额为5000万元人民币[93] - 公司使用闲置资金购买华夏银行结构性存款，金额为5000万元人民币[93] - 所购结构性存款本金部分均纳入银行资金管理或基础存款管理[93] - 部分产品收益部分投资于金融衍生品，如信用、商品、外汇、利率期权等[93] - 部分产品衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等衍生品挂钩[93] - 部分产品本金纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围[93] - 所有披露的结构性存款产品在报告期内均无实际损益发生[93] - 公司使用闲置资金购买人民币结构性存款，单笔金额从2000万到5000万人民币不等，例如一笔5000万人民币[94]和一笔3000万人民币[94] - 公司在中国银行、兴业银行、广发银行及华夏银行等多家银行进行结构性存款投资，涉及本金总额较大[94][95] - 部分结构性存款的本金纳入银行资金管理或存款准备金范围，例如一笔2000万人民币产品纳入存款准备金和存款保险保费缴纳范围[94] - 结构性存款的衍生品部分与汇率、利率、商品及指数等标的挂钩，以获取潜在收益[94][95] - 广发银行一笔5000万人民币结构性存款产品（“物华添宝”W878期）收益部分投资于金融衍生品，挂钩黄金现货看涨阶梯式[95] - 公司于2025年8月进行了多笔结构性存款投资，例如在中国银行的一笔3000万人民币存款[95]和在华夏银行的一笔5000万人民币存款[95] - 部分产品期限覆盖至2025年年底，例如一笔5000万人民币存款期限至2025年12月25日[95] - 所有披露的结构性存款投资均使用公司自有闲置资金，未使用募集资金[94][95] - 投资行为发生在公司开户行，如中国银行合肥分行、兴业银行合肥分行等[94][95] - 公司通过结构性存款管理现金，旨在提高资金使用效率[94][95] - 公司使用闲置自有资金购买杭州银行"添利宝"结构性存款产品，金额为5000万元人民币[96] - 公司使用闲置自有资金购买中国银行人民币结构性存款，金额为5000万元人民币[96] - 公司使用闲置自有资金购买杭州银行"添利宝"结构性存款产品，金额为5000万元人民币[96] - 公司使用闲置自有资金购买中国银行人民币结构性存款，金额为5000万元人民币[97] - 公司使用闲置自有资金购买杭州银行"添利宝"结构性存款产品，金额为5000万元人民币[97] - 公司使用闲置自有资金购买广发银行"物华添宝"结构性存款，金额为3000万元人民币[97] - 公司使用闲置自有资金购买中国银行人民币结构性存款，金额为2000万元人民币[97] - 公司使用闲置自有资金购买九江银行大额存单，金额为2000万元人民币[97] - 公司使用闲置自有资金购买中国银行人民币结构性存款，金额为5000万元人民币[97] - 公司使用闲置自有资金购买杭州银行"添利宝"结构性存款产品，金额为5000万元人民币[97] - 聚赢利率-挂钩中债10年期国债结构性存款实现当期收益632,937.95元，参考年化收益率为2.23%[98] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品576实现当期收益327,750.00元，参考年化收益率为2.30%[98] - 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款实现当期收益652,191.78元，参考年化收益率为2.25%[98] - 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款实现当期收益571,030.14元，参考年化收益率为1.97%[98] - 广发银行“物华添宝”W款2025年第95期定制版人民币结构性存款实现当期收益477,369.86元，参考年化收益率为2.42%[99] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品实现当期收益463,561.64元，参考年化收益率为2.35%[99] - 人民币结构性存款实现当期收益310,397.26元，参考年化收益率为2.49%[99] - 人民币单位结构性存款DWJCHF25010实现当期收益267,424.64元，参考年化收益率为2.27%[99] - 2025年对公结构性存款月月存第3期实现当期收益65,025.00元，参考年化收益率为1.56%[99] - 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款实现当期收益211,477.81元，参考年化收益率为1.83%[99] - 公司及子公司使用自有闲置资金进行银行理财产品投资，最高额度为2.6亿元人民币，额度可滚动使用[101] - 公司持有九江银行2025年第七期对公大额存单，金额为3312.33万元，利率为1.95%，起息日2025年7月16日，到期日2028年7.16日[101] - 公司报告期内进行了多笔结构性存款理财，单笔金额从约1.25万元至约396.05万元不等，年化收益率在0.40%至2.18%之间[100][101] - 报告期内公司在建的重大非股权投资项目（医疗存储设备、菱安高端医疗器械、研发中心建设）累计投入1.20亿元[80][81] 子公司表现 - 公司子公司菱安医疗器械有限公司2025年净利润为182.31万元[102] - 公司子公司拓兴科技2025年净利润为-28.87万元[102] 税收优惠 - 公司作为高新技术企业，2025年度企业所得税适用15%的优惠税率[105] - 公司2025年度享受研发费用税前加计100%扣除的税收优惠[106] - 公司2025年度享受软件产品增值税实际税负超过3%部分即征即退的优惠政策[104] - 公司2025年度作为先进制造业企业，适用增值税进项税额加计5%

股东会基本信息 - 由中科美菱第四届董事会召集，3月6日公告通知[3] - 5名股东及代表出席，持股65,082,387股，占比67.2819%[4] 议案审议情况 - 审议《非独立董事选举》议案，含两子议案[6] - 两子议案总表决和中小股东表决同意率均100%[7][8] - 以普通决议通过《非独立董事选举》议案[7]