FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 茂盛控股有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00022 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 60,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | ...

公司人事变动 - 陈达铭获委任为执行董事及执行委员会成员 [1] - 任命自2025年7月30日起生效 [1]

公司治理变动 - 陈达铭获委任为执行董事及执行委员会成员 [1] - 任命自2025年7月30日起生效 [1]

公司人事变动 - 陈达铭获委任为执行董事及执行委员会成员 [1] - 任命自2025年7月30日起生效 [1]

謝烱全 趙式浩 劉樹勤 獨 立 非 執 行 董 事： （股 份 代 號：22） 董事名單與其角色和職能 自 二 零 二 五 年 七 月 三 十 日 起，茂 盛 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成員載列如 下： 執 行 董 事： 倫耀基 （主 席） 吳家傑 王婉芬 陳達銘 執 行 委 員 會： 倫耀基 （主 席） 吳家傑 王婉芬 陳達銘 董 事 會 設 立 四 個 委 員 會。下 文 載 列 各 董 事 會 成 員 於 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位： 審 核 委 員 會： 劉樹勤 （主 席） 趙式浩 謝烱全 薪 酬 委 員 會： 劉樹勤 （主 席） 倫耀基 趙式浩 謝烱全 提 名 委 員 會： 倫耀基 （主 席） 劉樹勤 謝烱全 趙式浩 王婉芬 香 港，二 零 二 五 年 七 月 三 十 日 * 僅供識別 ...

陳 先 生，71歲，於 業 務 管 理、營 運 及 市 場 開 發 方 面 擁 有 逾40年 的 卓 越 領 導 經 驗。 彼 曾 擔 任 總 經 理 及 行 政 領 導 職 務 等 多 個 高 級 行 政 職 位，且 作 為 玩 具 廠 創 始 人， 陳 先 生 的 專 業 知 識 涵 蓋 貿 易、製 造 及 創 新，並 於 企 業 管 治、風 險 管 理、成 本 控 制、營 運 效 率 及 持 份 者 參 與 方 面 基 礎 雄 厚。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股 份 代 號：22） 委任執行董事 及 變更董事委員會成員 委任執行董事 茂盛控股有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，陳 達 銘 先 生 （「陳先生」）獲 委 任 為 執 行 董 事 及 執 行 委 員 會 成 ...

為了可透過電郵進行電子通訊，建議非登記股東向代其持有股份的銀行、經紀、託管商或代理人（統 稱「中介機構」）提供其有效的電郵地址。如本公司沒有收到 閣下的中介機構透過香港中央結算（代 理人）有限公司提供 閣下的有效的電郵地址或郵寄地址，本公司將不會向 閣下發送登載通知。 若 閣下希望收取本次公司通訊及╱或日後公司通訊之印刷版本，請填隨附之申請表格並交回本公司 的香港股份過戶登記分處（「香港股份過戶登記分處」）卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16 號遠東金融中心17樓或發送電子郵件至is-ecom@vistra.com 。務請注意，收取印刷本的要求將一直有 效，除非被撤銷或取代，或直至本公司下一個財政年度的最後一天到期（以較早者為準）。若非登記股 東希望繼續收取日後公司通訊的印刷本，則需要再作書面要求。 如 閣下對本函內容有任何疑問，請致電香港股份過戶登記分處電話熱線(852) 2980 1333，辦公時間 為星期一至五（公眾假期除外）上午9時正至下午6時正，或電郵至is-ecom@vistra.com 。 （股 份 代 號 ：22） （於百慕達註冊成立之有限公司） 各位非登記股東1： 於本公司網站刊登公司 ...

於本公司網站刊登公司通訊之通知 （股 份 代 號 ：22） （於百慕達註冊成立之有限公司） 各位登記股東： 承董事會命 茂盛控股有限公司 主席 倫耀基 二零二五年七月三十一日 附件 附註： 謹此通知 閣下，茂盛控股有限公司*（「本公司」）之下述公司通訊1 （「本次公司通訊」）之中、英文版 本，現已登載於本公司網站www.mexanhk.com（「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）網站www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： • 二零二五年年報 閣下可於本公司網站「財務報告」部分或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若 閣下早前曾要求收取 公司通訊的印刷本，本次公司通訊的印刷本已隨函附上。 為了支援通過電子郵件進行電子通訊，本公司建議 閣下向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登 記有限公司（「香港股份過戶登記分處」）（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）發出（不少於7天 的）合理書面通知，或發送電子郵件至is-ecom@vistra.com 向本公司提供 閣下的電郵地址。 股東有責任提供有效的電郵地址。若 閣下沒有提供有效的電郵地址，本公司將透過郵寄方式向 閣 下發送(i) ...

���� 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 簡介 茂盛控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）欣然提呈截至 二零二五年三月三十一日止財政年度（「報告期」或「二零二五年」）之環境、 社會及管治（「環境、社會及管治」）報告（「環境、社會及管治報告」）。本環 境、社會及管治報告概述本集團在環境、社會及管治方面的倡議、計劃及 表現，並表明其對可持續發展的承諾。 本集團從事兩個業務分部：1)酒店營運，主要專注於經營永倫800酒店（「本 酒店」），該酒店位於香港新界青衣，設有800間客房；及2)透過其非全資擁 有附屬公司永倫灝祥有限公司（「永倫灝祥」）供應傢俱及建材以及提供設計 及裝修建築服務。 本集團堅信可持續發展乃持續取得成功的關鍵，並已將該關鍵概念融入其 業務策略。為了追求成功及可持續的商業模式，本集團積極向全體僱員及 持份者宣揚環境及社會可持續發展文化。該文化令本集團能夠以日常營運 及管治的角度制定適當的環境、社會及管治政策及程序，以監察及計量環 境、社會及管治工作的進度，並向投資者及其他持份者報告其表現。 本集團意識到採取果斷行動來紓緩氣候變化及保護環境的迫切需要，故已 制定目標提高其 ...

财务表现：收入和利润 - 持续经营业务收益从1.025亿港元降至3760万港元，同比大幅减少63%[20] - 公司收益从2024年的102.501百万港元大幅下降至2025年的37.592百万港元，同比下降63.3%[172] - 毛利从2024年的28.648百万港元下降至2025年的6.928百万港元，同比下降75.8%[172] - 持续经营业务年内亏损从2024年的13.168百万港元扩大至2025年的38.898百万港元，同比增长195.4%[172] - 已终止经营业务实现年度溢利6.679百万港元，相比2024年亏损7.23百万港元明显改善[172] - 公司拥有人应占年度亏损为32.021百万港元，相比2024年20.158百万港元扩大58.8%[173] - 本年度净亏损32,219千港元，较上年亏损20,398千港元扩大58%[176] - 公司年度亏损3221.9万港元[189] - 毛利率从28%下降至18%，毛利从2860万港元减少至690万港元[20] 财务表现：成本和费用 - 营运成本持续攀升对建材业务构成严峻挑战[13] - 酒店维护成本因20年楼龄快速上升[10] - 投资物业计提3184.7万港元减值亏损，主要涉及账面值4900万港元的商业物业[22] - 投资物业减值亏损从2024年的7.44百万港元扩大至2025年的31.847百万港元，同比增长328%[172] - 投资物业减值损失大幅增加至31,847千港元，较上年7,440千港元增长328%[177] - 员工成本总额从2190万港元降至1610万港元，同比下降26.5%[29] 业务线表现：酒店业务 - 公司经营香港青衣800间客房的永伦800酒店[101] - 酒店业务自2025年4月起终止经营[101] - 酒店业务平均入住率维持98%，收益从7440万港元增至8610万港元[17] - 入境游客消费模式转向谨慎影响酒店业务[10] - 公司以7.65亿港元出售永伦800酒店连同酒店牌照实现约4亿港元资本增值收益[10] - 公司以7.65亿港元代价出售酒店业务并于2025年4月2日完成交易[17][26] - 公司以765,000,000港元出售酒店资产[157] - 公司已终止经营酒店业务[189] 业务线表现：建材贸易及装修业务 - 公司通过非全资附属公司从事建材贸易及装修建筑项目[101] - 建材贸易业务贡献2023及2024财年大部分收益[12] - 建材贸易及装修业务收益约3760万港元[19] - 公司收购永伦灝祥全部股权以整合建材贸易及装修业务[12] 资产和负债状况 - 现金及银行结余从4260万港元减少至3540万港元[23] - 借贷总额从1.286亿港元降至8690万港元，资产负债比率从30.9%改善至24.7%[23] - 资产净值从3.788亿港元减少至3.479亿港元[23][24] - 净资产负债比率从19.7%降至14.7%[23] - 投资物业价值从2024年的90.969百万港元减少至2025年的56.017百万港元，下降38.4%[174] - 现金及银行结余从2024年的42.642百万港元减少至2025年的35.446百万港元，下降16.9%[174] - 持作出售资产为345.379百万港元，2024年无此项资产[174] - 公司总资产净值从378,813千港元下降至347,868千港元，降幅8.2%[175] - 银行贷款从73,000千港元减少至69,000千港元，降幅5.5%[175] - 现金及现金等价物从42,642千港元降至35,446千港元，减少16.9%[178] - 租赁负债从755千港元降至0千港元，显示租赁结构调整[175] - 账面净值3.88亿港元的酒店及商用物业被抵押用于8400万港元银行借贷[30] - 公司提供金融担保总额1.457亿港元，其中已动用7466.5万港元[31] - 金融担保已动用金额从7809.4万港元降至7466.5万港元，同比下降4.4%[31] - 公司可分派储备为负104,358,000港元，较去年36,413,000港元下降386.6%[106] - 公司偿还银行贷款约8400万港元[190] - 公司银行融资总额7650万港元中7390万港元尚未动用[190] 现金流状况 - 经营现金流净额从16,937千港元增至29,184千港元，增长72.3%[177] - 贸易及其他应收款项增加55,684千港元，反映应收账款管理压力[177] - 偿还银行贷款48,406千港元，较上年21,883千港元增长121%[178] - 保留溢利从32,993千港元锐减至2,246千港元，降幅93.2%[176] - 公司保留约2.07亿港元作为营运资金[190] - 整体营运资金预计略微增加[12] 股息和资本分配 - 公司宣派每股0.06港元特别股息及每股0.181港元特别中期股息[11] - 宣派每股0.06港元特别股息，已于2025年4月29日派付[106] - 宣派每股0.181港元特别中期股息，已于2025年5月30日派付[106] - 公司宣派每股0.06港元非常重大出售事项特别股息[157] - 公司进一步宣派每股0.181港元特别中期股息[157] - 公司支付特别股息总额4.74亿港元（1.18亿+3.56亿）[190] - 股息政策考虑因素包括业务状况、财务业绩、现金流及资本需求等8项要素[82][84] 投资和收购活动 - 公司积极寻找房地产行业投资机会扩展业务组合[14] - 公司收购永伦灝祥全部股权以整合建材贸易及装修业务[12] - 收购目标公司余下49%股权及销售贷款总代价为2.00港元（名义代价1.00港元/项）[140] - 目标公司负债净额为10,581,590港元（截至终止通知日2024年12月6日）[140] - 触发终止事件因目标公司已签署合约毛利（扣除运营成本后）低于15,000,000港元[140] - 目标公司成为公司全资附属公司（完成收购余下49%股权后）[140] - 第一批收购完成后持有目标公司51%股权及51%销售贷款[138] - 收购目标公司余下49%股权构成关连交易（卖方持有49%股权成为关连人士）[141] - 公司提议以364,400,800港元收购宏景置业有限公司100%股份[142] - 收购事项因未获股东特别大会通过而未完成[143] - 公司无重大投资持有[28] - 公司无资本承担用于收购物业、厂房及设备[32] - 公司无重大投资或资本资产未来计划[34] 市场环境和风险 - 香港住宅物业指数较2021年高峰下跌超过30%[12] - 营运成本持续攀升对建材业务构成严峻挑战[13] - 入境游客消费模式转向谨慎影响酒店业务[10] - 公司风险管理系统年度评估涵盖截至2025年3月31日止年度的财务、运营及合规监控[87] - 公司委聘独立专业人士对风险管理系统进行评估，未发现重大不足[88] - 公司已建立风险识别、分析、应对、控制、监控及报告的全流程风险管理程序[94] - 董事会确认集团已设立监控环境并安装必要监控机制无重大内部监控缺陷[95] 公司治理和董事会 - 董事会由6名董事组成（3名执行董事含主席，3名独立非执行董事）[42] - 董事会由5名男性董事和1名女性董事组成[45] - 董事会年度举行15次会议[44] - 执行董事伦耀基先生出席全部15次董事会会议[44] - 吴家杰先生出席14次董事会会议[44] - 王婉芬女士自2024年11月13日委任后出席13次会议[44] - 所有独立非执行董事出席率100%[44] - 公司承担董事专业培训费用包括ESG指引和公司治理守则更新[49] - 公司为董事购买董事及管理人员责任保险[50] - 董事任期受轮值告退条文限制每三年至少告退一次[51] - 董事薪酬政策依据集团表现、个人贡献及市场惯例制定[136] - 报告期内无董事涉及重大交易、安排或合约权益[134] - 董事伦耀基先生持有公司1,358,055,354股普通股，占公司总股本69.06%[145] - 董事伦耀基先生于永伦财务有限公司拥有权益，该公司从事放款业务[147] - 董事伦耀基先生于永伦酒店管理有限公司拥有权益，但该公司目前无酒店管理业务[147] 委员会运作 - 执行委员会由三名执行董事组成，伦耀基担任主席[52] - 执行委员会本年度举行2次会议，伦耀基和吴家杰各出席2次[53] - 薪酬委员会由四名成员组成，包括伦耀基和三名独立非执行董事[54] - 薪酬委员会本年度举行4次会议，刘树勤、伦耀基和谢炯全各出席4次[57][58] - 薪酬委员会负责审议董事及高管薪酬机制，建立具竞争力薪酬水平[54] - 薪酬委员会评估董事及高管表现并批准执行董事聘用条款[58] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，刘树勤担任主席[59] - 审核委员会负责外聘审计师的委任、薪酬及聘用条款事宜[62] - 审核委员会监察财务报告完整性并审阅重大判断事项[62] - 审核委员会发展聘请外聘审计师提供非审计服务的政策[62] - 审核委员会本年度举行3次会议，外聘审计师香港立信德豪会计师事务所出席其中2次会议[65] - 审核委员会所有成员（刘树勤、谢烱全、赵式浩）会议出席率100%，均出席3次会议[66] - 审核委员会与审计师及管理层审阅集团会计原则及截至2025年3月31日年度综合财务报表[66] - 审核委员会确保与审计师每年至少召开2次会议，研究重大或不寻常事项[63] - 审核委员会监察财务监控、内部监控及风险管理系统，确保资源与培训充足[63] - 提名委员会本年度举行2次会议，所有成员（伦耀基、刘树勤、谢烱全）出席率100%[72] - 提名委员会审阅董事会规模、架构及多样性政策，评估独立非执行董事独立性[75] - 公司审计委员会由三位独立非执行董事组成[151] 审计和合规 - 公司支付审计师费用总计1,823,000港元，其中法定审计费用1,200,000港元，非审计服务费用623,000港元[74] - 非审计服务包括中期业绩协定程序、重大收购出售事项服务及税务服务，费用占比34.2%[74] - 公司确认按持续经营基准编制综合财务报表，未发现重大不明朗事件影响持续经营能力[76] - 内部监控检讨重点关注关联交易及须予公布交易管理程序[88] - 公司就收购目标公司49%股权交易征询法律顾问意见[90] - 公司于2025年1月2日取得书面同意作为补救措施[92] - 公司于2025年1月23日安排外部法律顾问为董事提供上市规则第十四章培训[92] - 公司已制定截至2026年3月31日止财政年度的培训计划以应对更新后的企业管治守则[93] - 公司审阅了截至2025年3月31日止财政年度后宣派的特别股息交易（第二项交易）[93] - 公司秘书邓锡浩在截至2025年3月31日止年度接受不少于15小时专业培训[98] - 核数师对综合财务报表发表无保留意见[159] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[155] 股东和股权结构 - 公司股东周年大会于2024年9月20日举行，所有决议案均以独立投票方式表决[78] - 公司股东特别大会于2025年3月25日举行，讨论出售酒店事宜[78] - 持有不少于公司缴入股本十分之一股东有权要求召开股东特别大会[79] - 持有不少于公司缴入股本二十分之一或不少于100名股东可提交书面要求[79] - 公司主要股东Winland Wealth (BVI) Limited实益持有1,358,055,354股，占股69.06%[148] - 公司主要股东Winland Stock (BVI) Limited通过受控法团权益持有1,358,055,354股，占股69.06%[148] - 公司已维持上市规则规定的公众持股量[153] - 股东通讯政策通过股东大会、网站公布及投资者会议等多渠道实施[77] 员工和薪酬 - 公司员工总数从157名减少至113名，同比下降28%[29] - 员工性别比例男:女为1:1.22（2024年3月31日：1:1.09）[46] - 公司高级管理人员薪酬范围：2人位于0港元至500,000港元区间，1人位于500,001港元至1,000,000港元区间[137] 客户和供应商集中度 - 最大客户贡献收益占比25%，前五大客户合计占比56%[125] - 最大供应商采购额占比32%，前五大供应商合计占比50%[125] 会计政策 - 公司对金融资产采用12个月预期信贷亏损计量，除非自初始确认后信用风险显著增加则采用全期预期信贷亏损计量[197][199] - 金融资产逾期超过30天时，公司认定其信用风险显著增加[200] - 金融资产逾期超过90天或债务人不可能履行信贷义务时，公司认定为违约[200] - 贸易应收款项采用香港财务报告准则第9号简化法，按全期预期信贷亏损计算拨备[197] - 资产可收回金额按公允价值减出售成本与使用价值孰高计量，现金流以税前贴现率折现[194] - 非流动资产减值损失在可收回金额低于账面值时立即确认于损益[194] - 减值损失后续回转时，账面值增加不得超过未确认减值时的原账面值[195] - 按摊销成本计量的金融资产采用实际利率法确认利息收入和汇兑损益[196] - 预期信贷亏损按概率加权估计，采用与原实际利率相近的贴现率[197] - 信用风险评估结合定量定性分析，包括前瞻性信息和历史信贷损失经验[200] - 酒店物业折旧率2.5%[193] - 家具装置及器材折旧率10%-20%[193] - 投资物业折旧年限36-50年[193] 其他事项 - 所有银行借贷及现金结余均以港元计值[33] - 无债券发行（2024年：无）[108] - 无股权挂钩协议（2024年：无）[109] - 无慈善捐款（2024年：无）[116] - 无上市证券购买、出售或赎回操作[123] - 持有库藏股数量为零[123] - 报告期内无重大关连交易或持续关连交易需披露[138] - 投资物业账面总值56,000,000港元[163] - 商业物业账面值49,000,000港元[163] - 租赁土地账面值7,000,000港元[163] - 商业物业计提减值亏损31,847,000港元[163] - 商业物业减值占其账面值约65%[163] - 租赁土地经评估未发生减值[164] - 每股基本及摊薄亏损为1.63港仙，相比2024年1.03港仙增加58.3%[173]