决议案投票结果 - 截至2025年3月31日年度经审核财务报表等接纳决议案赞成票1,357,825,259，占比100.00%[3] - 重选董事等多项决议案赞成票1,357,825,259，占比100.00%[3][4] - 授予董事发行公司新股份等决议案赞成票1,357,787,231，占比99.99%[4] 人员信息 - 执行董事为伦耀基等4人，独立非执行董事为谢烱全等3人[6] - 执行董事和独立非执行董事均出席股东周年大会[7] 其他信息 - 公布日期为2025年9月19日[6] - 可从公司网站等查阅2025年8月18日通函[6]

股份数据 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为30亿股，面值0.02港元，法定/注册股本为6000万港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为19.66387866亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为19.66387866亿股[2] - 2025年8月，公司法定/注册股份、已发行股份（不包括库存股份）及库存股份数目均无增减[1][2]

公司股权变动 - 主席伦耀基于8月13日减持茂盛控股80万股 [1] - 每股作价0.1655港元 总金额13.24万港元 [1] - 减持后持股数目降至13.27亿股 持股比例降至67.47% [1]

公司股权变动 - 茂盛控股主席伦耀基于8月13日减持80万股 每股作价0.1655港元 总金额13.24万港元 [1] - 减持后最新持股数目为13.27亿股 持股比例降至67.47% [1]

公司信息 - 茂盛控股有限公司股份代号为22[1] - 公司通讯中、英文版登载于www.mexanhk.com及www.hkexnews.hk[1] 股东相关 - 建议股东发7天以上书面通知或邮件至is - ecom@vistra.com提供电邮地址[1] - 未提供电邮地址将邮寄通知函及印刷版本[2] - 可随时更改通讯收取方式及语言版本[2] 会议安排 - 股东周年大会于2025年9月19日上午11时举行[3] 咨询信息 - 香港股份过户登记分处咨询热线(852) 2980 1333，办公时间周一至周五9:00 - 18:00[3][5] 通讯定义 - 公司通讯包括董事会报告等文件[4][5] - 可供行动通讯指涉股东权利行使指示的通讯[4][5]

公司基本信息 - 茂盛控股股份代号为22[1] 公司通讯 - 公司通讯中、英文版已登载于公司网站及联交所网站[1] 印刷本收取 - 未撤销等情况，收取印刷本要求一直有效[2] - 非登记股东收取需再书面要求[2] 联系方式 - 香港股份过户登记分处电话(852) 2980 1333，9:00 - 18:00[2] - 疑问电邮is - ecom@vistra.com[2] 其他事项 - 非登记股东收通讯应提供有效邮箱[3] - 申请表格填错公司有权视无效[3] - 个人资料修改书面申请[3] - 香港本地投寄变更表免邮费[3]

（股 份 代 號 ：22） （於百慕達註冊成立之有限公司） 二零二五年九月十九日（星期五）上午十一時正舉行之股東週年大會適用之 代表委任表格 本人╱吾等 （註1） 地址為 為茂盛控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.02港元之股份共 （註2） 股之登記持有人， 茲委任 （註3） 地址為 或如其未克出席，則委任大會主席為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席於二零二五年九月十九日（星期五）上 午 十一時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓6室舉行之本公司股東週年大會及其任何續會，並依照以下指示投票，如 無該等指示，則由本人╱吾等之受委代表酌情投票。 | | | 普通決議案 | （註4） 贊成 | （註4） 反 對 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | | 接納及省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事 | | | | | 會報告書及獨立核數師報告 | | | | | 2. | (i) | 重選倫耀基先生為董事 | | | | | (ii) | 重選吳家傑先生為董事 | | | | | (iii) | 重選王婉芬女士為董事 | | | | | ...

股东周年大会 - 2025年9月19日上午11时在香港中环东昌大厦举行[3] - 接纳及省览2025年3月31日止年度经审核财务报表[4] - 重选退任董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘核数师并授权董事会厘定核数师酬金[4] 股份相关 - 拟回购每股面值0.02港元已发行股份，总额不超已发行股本10%[4][6] - 拟配发票面总值不超已发行股本20%额外股份[6] - 扩大授予董事配发额外股份授权，数额不超已发行股本10%[7] 其他安排 - 2025年9月15 - 19日暂停办理股份登记及过户手续[5] - 未登记持有人9月12日下午4时30分前完成股份过户[5] - 确定股东出席大会投票资格记录日期为9月19日[5]

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函各方面或將採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其 他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下之全部 茂盛控股有限公司 股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨 附 之 代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股 份 代 號 ：22） （於百慕達註冊成立之有限公司） 有關購回及發行股份之 一般授權、 重選退任董事之建議 及股東週年大會通告 茂盛控股有限公司 謹訂於二零二五年九月十九日（星期五）上午十一時正假座香港中 環紅棉路8號東昌大廈14樓6室 舉 行 股 東 週 年 大 會，召 開 大 會 之 通 告 載 於 本 通 函 第12 頁至第15頁。 閣下不論是否有意出席大會，務請儘早按隨附 ...

公司股权变动 - 主席伦耀基于8月4日减持茂盛控股120万股 每股作价0.1663港元 总金额约19.96万港元 [1] - 减持后最新持股数目约为13.34亿股 持股比例降至67.86% [1] - 本次减持股份占公司总股本约0.06% 持股比例仍保持绝对控股地位 [1]