提名委员会变动 - 提名委员会组成变动于2025年6月24日起生效[3] - 黄创增退任提名委员会主席[3] - 黄瑞欣调任提名委员会主席[3] - 廖晶薇获委任为提名委员会成员[3] 公司董事 - 行政董事为黄创增、黄瑞欣、廖晶薇[4] - 独立非行政董事为黎启明、陈焯彬、黎振宇[4]

獨立非行政董事 陳焯彬 黎啟明 黎振宇 董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 於百慕達註冊成立之有限公司 網址 : http:// www.stelux.com 股份編號: 84 經修訂董事名單與其角色和職能 寶光實業(國際)有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 行政董事 Chumphol Kanjanapas (又名黃創增) (主席及行政總裁) Suriyan Joshua Kanjanapas (又名黃瑞欣）(副主席) 廖晶薇(首席財務總裁) 2025 年 6 月 24 日 *僅供識別 1 | | 審核 | 薪酬 | 提名 | 企業管治 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | Chumphol Kanjanapas (又名黃創增) | - | M | - | - | | Suriyan Kanjanapas (又名黃瑞欣) | - | - | C | - | | 廖晶薇 | - | - | M | C | | 陳焯彬 | C | M | M | M | | 黎啟明 | M | ...

提名委员会成立信息 - 公司提名委员会于2012年3月21日成立[2] 委员会组成及规则 - 须含多数独立非执行董事及至少一名不同性别的董事[3] - 会议法定人数为三名成员[4] - 每年至少会面一次，工作需要时开额外会议[5] - 主席须为董事会主席或独立非执行董事[7] - 公司秘书为委员会秘书[7] 委员会权限及职责 - 获董事会授权必要时可征询独立专业意见[8] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成等并提出建议[8] 会议记录及报告 - 秘书须将会议记录及报告交董事会全体成员传阅[9] 生效时间 - 经董事会通过，自2025年6月24日起生效[11]

公司治理 - 董事会建议修订并采纳新细则，允许混合或电子股东大会及电子投票[3] - 新细则待股东特别决议批准，将在股东周年大会提呈审议[3] 人员信息 - 行政董事有Chumphol Kanjanapas、Suriyan Joshua Kanjanapas及廖晶薇[5] - 独立非行政董事有黎启明、陈焯彬及黎振宇[5] 其他信息 - 公告日期为2025年6月24日[4] - 公司股份编号为84[2]

会议安排 - 公司拟于2025年6月24日召开董事会会议[3] - 会议地点为香港九龙新蒲岗太子道东698号宝光商业中心27楼[3] 业绩相关 - 董事会将考虑及批准公司截至2025年3月31日止年度全年业绩[3] 人员信息 - 行政董事包括Chumphol Kanjanapas等[4] - 独立非行政董事包括黎启明等[4]

盈利警告 本公告乃由寶光實業（國際）有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) 根 據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 條 (「上市規則」)及香港法例第 571 章證 券及期貨條例 (「證券條例」) 第 XIVA 部內幕消息條文 (按上市規則所定義) 刊發。 本集團謹此知會本公司股東及有意投資者，基於本公司董事會現時已知悉之資料，本集團預 期截至2025年3月31日止年度 (「2025財政年度」)本公司權益持有人將錄得不少於HK$100 佰萬應佔綜合虧損，而截至 2024 年 3 月 31 日止年度 (「2024 財政年度」) 的綜合溢利淨額 為 HK$473.2 佰萬。2024 財政年度綜合溢利包括出售一間附屬公司及出售一批鐘錶之收益 HK$544.2 佰萬 (「2024 年出售收益」)，若撇除 2024 年出售收益，本集團 2024 財政年度的 虧損淨額為 HK$71.0 佰萬 (「2024 年經調整虧損」)。預期本集團於 2025 財政年度錄得綜合 虧損淨額將高於 2024 年經調整虧損，主要由於 2025 年 3 月 31 日重新估值投資物業相關的 減值損失 (非現金) ...

股权结构 - 明华由黄创增先生间接持有30%控制权[3][17][26][27] - Active Lights所属义兴由相关信托（黄创增先生为受益人）持有55%[3][17][26] 协议期限 - 租赁/许可使用协议有效期为2025年4月1日至2026年3月31日[3][7][9] - 服务协议有效期为2025年4月1日至2028年3月31日[6][20] - 现有租赁/许可使用协议自2024年4月1日起至2025年3月31日届满[30] - 现有服务协议自2022年4月1日起至2025年3月31日届满[28] 费用相关 - 办公室物业A每月租金为港币360,475.50元[9] - 办公室物业B每月租金为港币10,510.50元[10] - 办公室物业C每月租金为港币213,361.50元[10] - 宝光商业中心储物室每月许可费为港币21,456元[11] - 宝光商业中心车位每月许可费为港币35,050元[11] - 仓库单位每月许可费10,400港元，车位每月许可费5,800港元[12] - 集团根据租赁/许可使用协议应付租金/许可费总额约810万港元[12] - 截至2026年3月31日财政年度，租赁/许可使用协议年度上限总额为810万港元[16] - 服务协议首年每月酬金225,000港元，第二、三年按年酬金增幅不超10% [21] - 截至2025年3月31日止三个财政年度，现有服务协议年度上限分别为258万港元、283.8万港元、312.18万港元[24] - 公司拟将截至2028年3月31日止三个财政年度服务协议年度上限分别设定为270万港元、297万港元、326.7万港元[24] 交易性质 - 租赁/许可使用协议拟进行的交易构成公司持续关连交易，最高适用百分比率超5%但低于25%，合计总代价低于1000万港元[18] - 服务协议最高适用百分比率超1%但低于5%，构成公司持续关连交易[25] 协议订立 - 宝光地产代理与明华于2025年3月18日订立服务协议[28] - 明华与公司全资附属公司于2025年3月18日就8个车位订立许可使用协议[28] - 明华与公司全资附属公司于2025年3月18日就5个储物室订立许可使用协议[28] - 明华与公司若干全资附属公司于2025年3月18日就3处办公室物业订立租赁协议[28] - Active Lights与公司全资附属公司于2025年3月18日就1个仓库单位及1个车位订立许可使用协议[29]

业绩总结 - 截至2024年9月30日止六个月，内地零售额按年下跌22.4%[3] - 同期内地业务收入仅占总收入约3%[4] 市场调整 - 终止中国内地业务，内地5间零售店及线上平台未来数月停止运营[3] - 继续在港澳、新、泰、马经营约85间零售店及网上商店[3] 未来展望 - 集中资源发展港澳及东南亚主要业务[5]

报告通知 - 2024/2025中期报告发布通知于2024年12月13日发出[2] 通讯获取 - 公司通讯中英文版本可在公司网站和港交所披露易网站查看[2][8] - 非登记股东需提供邮箱收电子通讯，未提供则发印刷版[5][6][10][12] - 需印刷版可填回条或发邮件[7][10][12] 联系方式 - 股份过户处为香港中央证券登记有限公司[7][10][12] - 有疑问可发邮件至stelux.ecom@computershare.com.hk[8][10][11]

报告与通讯 - 公司发布2024/2025中期报告通知及电子通讯安排[2] - 公司通讯中英文版可在公司网站和港交所披露易网站查看[2] 通讯方式 - 扩大无纸化上市机制及电子通讯规定2023年12月31日生效[3] - 公司采用电子方式发布多种文件，未来将提供电子版代替印刷本[3][4] 股东安排 - 建议股东提供邮箱确保及时接收通讯，未提供则发印刷本[5][6] - 股东可扫描二维码或填回条提供邮箱，联名股东须联合签署[5][14] - 想收印刷版需申请，有效期一年，可按《私隐条例》查改资料[7][14]