RULES OF ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED 泛 海 國 際 集 團 有 限 公 司 * SHARE AWARD SCHEME (adopted by (i) the shareholders of Asia Standard International Group Limited as an ordinary resolution at the annual general meeting of the company held on [*] 2025; and (ii) the shareholders of Asia Orient Holdings Limited as an ordinary resolution at the annual general meeting held on [*] 2025) * For identification purpose only HONGKONG\10011031.3 Page 1 | 1 | DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS 3 | | --- | --- | | 2 ...

(Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （ Stock Code/股份代號：129） N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 Dear Non-registered holder (Note 1) , 1 August 2025 Asia Standard International Group Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular and Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communication") ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED 泛 海 國 際 集 團 有 限 公 司 * 股東若因任何理由以致在瀏覽本公司網站上的是次公司通訊時遇有困難， 閣下可將要求（註明 閣下的姓名、地址及要求）以電郵方式發送到 asinfo.ecom@computershare.com.hk 或以書面方 ...

ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED 泛 海 國 際 集 團 有 限 公 司 * (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code/股份代號：129） N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Sir/Madam, 1 August 2025 Asia Standard International Group Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular, Notice of Annual General Meeting and Form of Proxy (the "Current Corporate Communication") 敬啟者： 泛 海 國 際 集團有限公司 *（「 本 公 司 」） – 通 函 、 股 東 週 年 大 會 通 告 及 委 派 代 表 書 （「 是 次 公 司 通 訊 」） 之 發 佈 通 知 本公司的是 ...

ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED 泛海國際集團有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年八月二十五日（星期一）上午十時三十分假座香港 灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅會議宴會廳舉行之股東週年大會（或其任何續會）（「大會」），並代表本人╱吾 等按下列指示投票表決。 | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董 | | | | | 事（「董事」）會及核數師報告書。 | | | | 2. | 重選黃之強先生（其已任職超過九年）為獨立非執行董事。 (A) | | | | | (B) 重選潘澄女士為非執行董事。 | | | | | (C) 重選馬豪輝先生為獨立非執行董事。 | | | | | (D) 重選潘政先生為執行董事。 | | | | | (E) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 | | | | 3. | 重新委聘羅兵咸永道會計師事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED 泛海國際集團有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） 普通決議案 * 僅供識別 – 1 – 1. 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事（「董 事」）會及核數師報告書； 2. (a) 重選黃之強先生（其已任職超過九年）為獨立非執行董事； (b) 重選潘澄女士為非執行董事； (c) 重選馬豪輝先生為獨立非執行董事； (d) 重選潘政先生為執行董事；及 (e) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金； 3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所出任下年度之核數師，並授權董事會釐定其酬 金； 不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本（不包括庫存股份 （如有））之20%，而上述批准亦以此數額為限； – 2 – 4. 作為特別事項，考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案： A. 「動議 (a ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有泛海國際集團有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之 代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED 泛海國際集團有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：129） 發行股份及購回股份之一般授權、 重選董事、 建議採納股份獎勵計劃 及 股東週年大會通告 於本通函內（包括附錄），除非文義另有所指，否則下列詞彙具備以下涵義： 「滙漢股東」 指 滙漢股份不時之持有人； 泛海國際集團有限公司（「本公司」）發出之董事會函件載於本通函第7至17頁。 本公司謹訂於二零二五年八月二十五日（星期 ...

ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED 泛 海 國 際 集 團 有 限 公 司 * (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （ Stock Code/股份代號：129） N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 Dear Non-registered holder (Note 1) , 31 July 2025 Asia Standard International Group Limited (the "Company") – Notice of Publication of 2025 Annual Report (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are now available on the Company's website at ww ...

(Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code/股份代號：129） ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED 泛 海 國 際 集 團 有 限 公 司 * N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Sir/Madam, Asia Standard International Group Limited (the "Company") – Notice of Publication of 2025 Annual Report (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.asiastandard.com and the H ...

收入和利润表现 - 物業合約銷售總額達35.18億港元，同比增長91%[8] - 收入24.07億港元，同比增長39%[8] - 本公司股東應佔虧損37.51億港元，同比收窄35%[8] - 每股基本虧損2.75港元，同比減少37%[8] - 公司收入为24.07亿港元，同比增长39%，主要由于加拿大Landmark on Robson项目物业销售收入确认[20] - 公司股东应占亏损为37.51亿港元，去年同期为57.92亿港元，亏损主要来自未变现公平价值亏损净额及债务证券投资预期信贷亏损拨备[20] - 应占合约销售额翻倍至约35亿港元（去年同期：18亿港元），主要来自汇都项目[23] - 租赁收入为1.31亿港元（去年同期：1.30亿港元），投资物业重估录得8.15亿港元亏损净额[32] - 酒店业务收入为3.69亿港元（去年同期：3.67亿港元），贡献溢利1.78亿港元，全年平均入住率达93%（去年同期：83%）[33] - 投资组合收入为6.27亿港元（2024年：12.05亿港元），同比下降48.0%[36] - 投资亏损净额为28.60亿港元（2024年：61.02亿港元），同比下降53.1%[37] - 公司收入从2024年的17.35亿港元增长至2025年的24.07亿港元，增幅约为38.7%[58] - 公司经营亏损从2024年的57.59亿港元收窄至2025年的25.39亿港元[58] - 公司股东应占亏损从2024年的57.92亿港元收窄至2025年的37.51亿港元[58] 成本和费用 - 利率掉期合约收取2.52亿港元（2024年：2.84亿港元），同比下降11.3%[44] 资产和负债状况 - 資產總值309.26億港元，同比下降9%[8] - 資產淨值116.93億港元，同比下降20%[8] - 債務淨額144.8億港元，同比下降13%[8] - 酒店物業經重估資產淨值為225.15億港元，同比下降12%[8] - 資產負債比率（債務淨額與經重估資產淨值比率）為64%[8] - 财务投资总额为15.65亿港元（2024年：34.98亿港元），其中89%为上市债务证券（主要由中国房地产公司发行）[36] - 资产总值约为309亿港元（2024年：341亿港元），同比下降9.4%[38] - 经重估资产总值为417亿港元（2024年：449亿港元），同比下降7.1%[38] - 债务净额为145亿港元（2024年：166亿港元），同比下降12.7%[38] - 负债比率（债务净额与经重估资产净值比率）为64%（2024年：65%）[44] - 公司资产总值从2024年的341.45亿港元下降至2025年的309.26亿港元[58] 债务结构 - 债务到期分布：45%于2-5年内偿还，23%于1-2年内偿还，32%于1年内偿还[44] 物业销售项目表现 - 洪水橋「滙都」項目所有住宅單位售罄，總計約48億港元[10] - 洪水桥汇都项目累计合约销售额约48亿港元，包含1025个住宅单位[24] - 北京通州合营项目住宅单位已售出86%，总合约销售额约53亿元人民币[28] - 加拿大Landmark on Robson项目住宅累计合约销售额约2.52亿加元，按单位数量计算销售率达50%[29] 物业组合构成 - 公司物业组合总楼面面积为354.5万平方英尺，其中香港占比55%，中国内地25%，加拿大20%[21] - 物业类型分布：住宅占比51%（180万平方英尺），办公室及零售33%（117万平方英尺），酒店16%（57.5万平方英尺）[21] - 公司持有香港泛海大厦100%权益，总楼面面积约为133,000平方呎[53] - 公司持有香港万通保险大厦100%权益，总楼面面积约为202,000平方呎[53] - 公司持有北京·东湾项目50%权益，总楼面面积约为1,758,000平方呎[55] - 公司持有滙都项目100%权益，总楼面面积约为521,000平方呎[55] - 公司酒店物业组合包括5家酒店，总计提供约1,170间客房[53] 企业行动和投资 - 公司完成酒店附属公司私有化，经济利益从82.7%增至99.0%[34] - 泛海酒店私有化完成于2025年4月1日[156][159] - 公司于2022年5月获得首笔14亿港元的可持续发展表现挂钩贷款融资[61] 董事会和公司治理 - 公司董事会由6名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[110] - 公司于2024年12月31日委任潘澄女士为非执行董事[110] - 公司将于2025年7月2日委任马豪辉先生为独立非执行董事[110] - 董事会定期每季度召开会议，监督集团运营和财务表现[111] - 董事会年内举行5次会议，主席冯兆滔出席全部5次董事会和1次股东大会[114] - 董事总经理兼行政总裁潘政缺席2次董事会会议，出席记录为3/5，并缺席股东大会[114] - 提名委员会年内举行1次会议，全体成员出席[118] - 薪酬委员会年内举行1次会议，全体成员出席[119] - 审核委员会年内举行2次会议，全体成员出席[120] - 因委任新董事导致独立非执行董事比例少于三分之一，违反上市规则3.10A条[123] - 公司获联交所豁免遵守规则3.10A条和3.11条至2025年6月30日[123] - 马豪辉于2025年7月2日获委任为独立非执行董事，使公司重新符合上市规则要求[123] - 审计委员会年度内举行两次会议且未发现重大监控缺失[129] - 董事会年度内至少一次检阅风险管理及内部监控系统有效性[125] - 内部审核功能采用风险为本方法聚焦高風險业务领域[127] - 公司制定股东沟通政策并确保信息及时平等披露[134][135] - 所有董事均参与持续专业发展培训（9位完成B类/2位完成A类/1位完成C类）[133] - 内部监控系统涵盖财务/运营/合规及环境社会治理风险[126] - 股东周年大会提案需至少占投票权二十分之一（5%）或至少100名股东[140] - 股东特别大会请求需持有缴足股本十分之一（10%）投票权的股东提出[141] - 股东提案陈述字数限制为不超过1000字[138] - 股东周年大会提案需提前至少6周（42天）提交请求[138] - 其他股东大会提案需提前至少1周（7天）提交请求[138] - 股东特别大会需在请求提交后21天内召开[142] - 特别决议案需提前至少21天或10个营业日通知[143] - 普通决议案需提前至少14天或10个营业日通知[143] - 短期通知召开大会需获得95%投票权股东同意[143] - 股东需预付公司处理提案的合理开支[139] - 马豪辉获委任为公司独立非执行董事自2025年7月2日起生效[159] 董事和关键管理人员背景 - 梁伟强获香港政府委任为太平绅士于2018年7月1日[155] - 马豪辉于2017年获颁金紫荆星章[157] - 黄之强拥有逾45年财务、会计及管理经验[159] - 林迎青在工程及项目管理领域拥有逾40年经验[161] - 吴绍星在酒店及旅游业拥有逾40年经验[162] - 吴维群为美国注册会计师且拥有逾30年会计财务经验[163] - 黄凯茵为香港注册建筑师且拥有逾25年项目管理经验[165] - 潘澄于2019年在新加坡创立美容集团[151] 股权结构和购股权计划 - 董事潘政持有本公司股份713,191,276股，占总已发行股份的50.20%[185] - 董事潘政通过滙汉控制权益65.60%，间接持有泛海酒店股份4,616,082,577股，占比100%[187] - 董事潘海持有滙汉股份10,444,319股，占总已发行股份的1.24%[187] - 董事冯兆滔持有滙汉股份15,440,225股，占总已发行股份的1.83%[187] - 董事潘海持有本公司购股权3,500,000股，行使价为每股1.38港元[191] - 董事潘洋持有本公司购股权3,500,000股，行使价为每股1.38港元[191] - 泛海酒店于2024年10月以安排计划方式私有化[189] - 汇汉董事潘海和潘洋各持有3,500,000股尚未行使的购股权，行使价为每股1.42港元[193] - 泛海酒店董事潘海和潘洋的购股权各14,400,000股于年内被注销，期末尚未行使数为零[194] - 泛海酒店于2025年3月3日注销全部购股权，期末无尚未行使购股权[195] - 汇汉直接及间接持有公司股份711,882,392股，占总已发行股份的50.11%[197] - Asia Orient Holdings (BVI) Limited持有公司股份631,850,883股，占总已发行股份的44.48%[197] - 汇汉实业有限公司持有公司股份306,820,883股，占总已发行股份的21.60%[197] - Kingfisher Inc.及Lipton Investment Limited持有公司股份284,376,649股，占总已发行股份的20.02%[197] - 2014年购股权计划可发行股份上限为125,482,152股，相当于已发行股份的8.83%[200] - 所有购股权计划合计可发行股份不得超过已发行股份的30%[200] - 任何参与者在12个月内获授购股权涉及股份不得超过已发行股份的1%[200] 股息政策 - 无中期股息派发（2024年：无）[170] - 董事会决议不派发末期股息（2024年：无）[171] - 股息政策综合考虑盈利表现/财务状况/投资规定等因素[132] 审计信息 - 核数师罗兵咸永道2025年审计服务费用为918.2万港元（2024年：815万港元）[130] - 核数师非审计服务费用2025年为98.1万港元（较2024年128.7万港元减少23.8%）[130] 雇员信息 - 公司总雇员人数为247人，较去年245人略有增加[88] - 整体雇员流失率为26%，较去年36%显著下降10个百分点[89] - 30岁以下员工流失率高达79%，远高于其他年龄组[89] - 因工伤损失工作日数达219天，较去年59天大幅增加271%[89] - 女性员工受训比例达64%，高于男性员工的48%[89] - 30至50岁员工占比最高，达131人（占总雇员53%）[88] - 香港地区雇员占比96%（238人），中国地区仅2人[88] - 高级管理层受训比例仅31%，较去年48%下降17个百分点[89] - 集团雇员性别比例为男性56%，女性44%[116] - 公司于2024年12月31日委任1名女性非执行董事以加强性别多元化[116] 供应商信息 - 香港地区供应商数量超过300家，中国地区供应商数量超过320家[95] - 加拿大地区供应商数量超过150家，较去年110家增长36%[95] 企业社会责任和合规 - 报告年度未收到任何客户隐私违规或数据丢失的实证投诉[100] - 报告年度未收到任何贪污或违反反贪污规则的报告个案[101] - 公司酒店业务获香港社会服务联会颁发"15年Plus商界展关怀"社会责任奖项[104] - 公司与香港耀能协会合作举办饼干制作工作坊，共有33名参与者（10名儿童/10名家长/4名工作人员/9名志愿者）[105] - 公司向博爱医院主办慈善活动捐款32000港元[106] - 慈善及其他捐款为32,000港元，同比下降61%[176] - 公司设有法律团队审查与第三方签订的协议以保护知识产权[98] - 公司通过网站https://www.asiastandard.com作为投资者沟通平台[134] 环境数据 - 氮氧化物排放量为46.8千克，同比增长3.3%[72] - 硫氧化物排放量为0.65千克，同比下降18.8%[72] - 范围1温室气体直接排放量为117吨，同比下降8.6%[72] - 范围2能源间接排放量为13,363吨，同比下降1.7%[72] - 电力消耗量为19,806,000千瓦时，同比下降2.4%[75] - 燃料消耗量为7,639,000兆焦耳，同比增长10.4%[75] - 耗水量为128,993立方米，与去年基本持平[75] - 建造及拆卸废料量为1,822吨，同比下降67.6%[72] - 钢材使用量为606吨，同比下降78.6%[75] - 混凝土使用量为1,344立方米，同比下降97.4%[75]

公司人事变动 - 财务董事伦培根荣休并退任公司执行董事及授权代表 [1] - 朱伟明加入集团担任首席财务官 [1] - 公司秘书董国磊获委任为公司授权代表 [1]