公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为24.59亿港元，较2020年的23.75亿港元增长4%[9] - 2021年公司经营溢利为19.12亿港元，较2020年的14.80亿港元增长29%[9] - 2021年公司股东应占溢利为13.53亿港元，较2020年的7.28亿港元增长86%[9] - 2021年公司每股基本盈利为1.03港元，较2020年的0.55港元增长87%[9] - 2021年公司资产总值为423.20亿港元，较2020年的382.35亿港元增长11%[9] - 2021年公司资产净值为226.17亿港元，较2020年的188.51亿港元增长20%[9] - 2021年公司股东应占权益为217.21亿港元，较2020年的182.28亿港元增长19%[9] - 2021年公司债务净额为153.48亿港元，较2020年的172.69亿港元减少11%[9] - 2021年公司经重估资产总值为510.28亿港元，较2020年的471.18亿港元增长8%[9] - 2021年公司资产负债比率为49%，较2020年的62%下降13%[9] - 公司本财政年度录得收入24.59亿港元，较2020年的23.75亿港元增加4%[20] - 公司本财政年度股东应占溢利为13.53亿港元，较2020年的7.28亿港元增加86%[20] - 2021年3月31日，集团现金及未提取银行融资超逾117亿港元，2020年为60亿港元[34] - 2021年3月31日，集团资产总值约为423亿港元，2020年为382亿港元；资产净值为226亿港元，2020年为189亿港元[34] - 2021年3月31日，集团经重估资产总值为510亿港元，2020年为471亿港元；经重估资产净值为313亿港元，2020年为277亿港元[34] - 2021年3月31日，集团负债净额为153亿港元，2020年为173亿港元；净负债比率约为49%，2020年为62%[34] - 2021年3月31日，集团流动资产净额为103亿港元，2020年为99亿港元；有价证券及现金总金额170亿港元，为即期债务42亿港元的4倍[34] - 2021年公司收入24.59亿港元，毛利23.94亿港元，经营溢利19.12亿港元，公司股东应占溢利13.53亿港元[53] - 2021年公司资产总值423.2亿港元，负债总额197.03亿港元，非控股权益8.96亿港元，公司股东应占权益217.21亿港元[53] - 2021年公司经重估资产总值510.28亿港元，经重估资产净值313.25亿港元，公司股东应占权益289.22亿港元[53] 各业务线数据关键指标变化 - 公司对中国房地产发展商的债务证券投资较去年增加20%[12] - 公司租赁收入过去一年录得10%的下跌[12] - 湾仔写字楼租赁收入较去年减少10%，平均出租率减少9%至87%，铜锣湾黄金广场租赁收入大幅减少70%，本年度整体应占租赁收入为2.03亿港元[27] - 本财年访港旅客减少超99%，酒店及旅游业务收入下降87%至3700万港元，产生折旧前亏损4000万港元[30] - 2021年3月31日，公司持有财务投资约151.52亿港元，其中上市酒店附属集团持有66.6亿港元[30] - 投资组合中95%为上市债务证券，72%为美元、24%为人民币及4%为其他货币[30] - 本年度来自投资组合收入为21.8亿港元，投资收益净额1.17亿港元计入损益账[30] 物业项目进展情况 - 香港渣甸山的「皇第」截至2021年3月底已售出50%的单位[12] - 香港洪水桥的住宅发展项目预期2022年下半年推出[12] - 北京通州住宅发展项目预期2022年下半年落成[12] - 上海别墅发展项目的销售活动已完成[12] - 公司2021年5月增持内地合营项目10%权益，本财年增持新界古洞土地储备10%权益[25] - 北京通州综合用途发展项目截至2021年3月底销售额达人民币30亿元，上海“英庭名墅”销售额约人民币11亿元，香港“皇第”截至2021年3月底销售额约15亿港元[25] - 元朗洪水桥商住发展项目补地价款为21亿港元，将提供约520,000平方呎楼面面积，约90%为可售住宅单位[25] - 北京•东湾公司所占权益50%，地盘面积约55万平方呎，总楼面面积约236万平方呎[50] - 皇第公司所占权益20%，地盘面积约1.37万平方呎，总楼面面积约4.1万平方呎[50] - 新界元朗地段第124号公司所占权益100%，地盘面积约10.4万平方呎，总楼面面积约52.1万平方呎[50] - Landmark on Robson公司所占权益82.7%，地盘面积约4.1万平方呎，总楼面面积约40万平方呎[50] 公司债务情况 - 公司债务按期限划分，一年以内为42.18亿港元，一至两年为28.47亿港元，三至五年为101.7亿港元[33] - 有抵押债务占74%，浮息债务约50%已透过总额约86.6亿港元利率掉期合约对冲香港银行同业拆息波动[35] - 集团债务还款期最长为5年，17%须于一至两年内偿还，59%须于两年至五年内偿还，24%须于一年内偿还[35] - 集团借贷约96%以港元计值，余下4%以美元及加拿大元计值[35] - 2021年3月31日，账面价值净额合共199亿港元物业资产已抵押予银行；为合营企业提供28.89亿港元担保，2020年为29.99亿港元[35] 公司环保相关数据 - 2021年公司氮氧化物排放50千克，硫氧化物排放0.8千克，悬浮颗粒排放3.2千克[59] - 2021年公司范围1温室气体排放208吨，范围2排放10556吨，范围3排放50吨[59] - 2021年公司产生建造及拆卸废料3793吨，建筑材料可循环使用763吨，色粉盒55个，食用油441升[59] - 2021年直接及间接能源耗电15,587千千瓦时，较2020年的19,185千千瓦时下降约18.76%；燃料消耗2,838千兆焦耳，较2020年的5,211千兆焦耳下降约45.54%[64] - 2021年耗水量为118,626立方米，较2020年的128,676立方米下降约7.81%[64] - 2021年已使用混凝土27,545立方米，较2020年的53,907立方米下降约48.89%；钢材6,166吨，较2020年的7,663吨下降约19.53%[64] 公司环保措施 - 公司物业发展项目设计及建造符合环保作业备考，部分项目按政策实施环保措施以获绿建环评估认证[65] - 酒店业务推行减少更换客房床单计划、处理已用食用油、使用电子通讯及档案储存系统等环保措施[67] 公司员工相关情况 - 2021年3月31日，集团聘用约230名雇员，2020年为240名[39] - 公司为员工提供医疗保险等福利，实施抗疫措施，鼓励员工接种疫苗[69] - 公司定期举办培训课程，员工可申请教育资助参加外部专业课程[73][74] 公司采购相关情况 - 公司采购大多通过招标进行，采用公平招标程序和供应商管理评核方法[76] 公司合规情况 - 报告年度公司无严重违反适用法律法规、客户隐私投诉、贪污违规报告个案[82][84][85] 公司社会责任履行情况 - 公司过去十年在香港及内地经营，积极履行企业社会责任[86] - 公司于2020年11月17日向香港耀能协会鸭脷洲幼儿中心捐出7500个一次性儿童口罩及150瓶50毫升洁手消毒液[89] - 公司在报告年度向若干慈善组织捐款共260000港元[90] - 年内公司慈善及其他捐款为26万港元，2020年为122万港元[163] 公司治理结构相关情况 - 董事会由6名执行董事及3名独立非执行董事组成[94] - 每年股东大会上，三分之一在任董事（主席及董事总经理除外）须轮值退任；主席与董事总经理每三年于股东大会上退任[94] - 董事会通常每季度开会一次[95] - 年内董事会举行4次会议[98] - 董事冯兆滔、潘海、潘洋、伦培根、关堡林、管博明、梁伟强、黄之强出席董事会会议次数与举行会议次数之比为4/4[98] - 董事冯兆滔、潘海、潘洋、伦培根、关堡林、管博明、梁伟强、黄之强出席股东大会次数与举行会议次数之比为1/1[98] - 董事潘政出席董事会会议次数与举行会议次数之比为2/4[98] - 董事潘政出席股东大会次数与举行会议次数之比为0/1[98] - 薪酬委员会年内举行1次会议，审核委员会年内举行2次会议[101][102] - 公司所有独立董事委任无指定任期，未设立提名委员会[106] - 高级管理层与外聘核数师举行2次审核委员会会议，审核委员会未发现重大监控缺失或不足[112] - 罗兵咸永道会计师事务所核数服务费用为850.6万港元（2020年：862.5万港元）[113] - 罗兵咸永道会计师事务所税项等服务费用为233.6万港元（2020年：227.3万港元）[113] - 薪酬委员会职责包括向董事会提薪酬建议、批准薪酬等[101] - 审核委员会主要工作包括检讨财务申报程序、风险管理及内部监控系统等[102] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，董事确认遵守规定标准[103] - 董事会负责成立、维持及运行风险管理及内部监控系统[107] - 内部审核功能协助审核委员会每年至少评估一次风险管理及内部监控系统[110] 公司股东相关规定 - 股东周年大会动议决议案或书面请求传阅陈述书，呈请人需占总投票权不少于1/20或不少于100名股东，请求书陈述不多于1000字[117] - 需刊决议案通告的请求书，须于股东周年大会前不少于6个星期递交；其他请求书须于相关股东大会前不少于1个星期递交[118] - 持有公司缴足股本（附有投票权）1/10的股东可请求董事会召开股东特别大会[120] - 董事会须在收到股东特别大会请求书后随即召开，且在2个月内举行；若21日内未召开，代表总投票权一半以上的人士可自行召开，须在3个月内举行[122] - 特别决议案需不少于21个足日或10个足营业日通知；其他情况需不少于14个足日或10个足营业日通知，获95%以上股东同意可短通知召开[122] 公司董事培训情况 - 董事冯兆滔、潘政等接受B类培训；梁伟强接受A、B、C类培训；黄之强接受A、B类培训[126] 公司股息派发情况 - 公司拟向股东派中期、末期股息及特别股息，派付受法律、规则及细则限制[131] - 公司建议派发截至2021年3月31日止年度末期股息每股3.0港仙，总额为3959.3万港元，2020年无[158] 公司董事信息 - 冯兆滔72岁，1988年加入集团，有逾35年项目管理及建筑经验[135] - 潘政66岁，是集团创办人，负责公司行政及管理[136] - 潘海35岁，2009年加入集团，负责业务发展及项目管理[137] - 潘洋32岁，2012年加入集团，负责项目管理、投资及业务发展[138] - 伦培根57岁，1994年加入集团，有逾30年会计及财务经验[139] - 关堡林62岁，1986年加入集团，有逾35年物业销售、租赁及房地产管理经验[141] - 管博明80岁，1999年加入集团，有逾30年国际银行业务及融资经验[142] - 梁伟强58岁，2004年加入集团，有约10年会计及财务管理经验[143][144] - 黄之强66岁，2004年加入集团，有逾40年财务、会计及管理经验[145][148] - 林迎青76岁，1992年加入集团，有逾35年工程、项目管理及行政经验[149] 公司董事权益情况 - 2021年3月31日，董事潘政在本公司个人权益股份数为1308884，法团权益股份数为683556392，总额为684865276，占已发行股份百分比为51.89%[173] - 2021年3月31日，董事潘政在相联法团滙汉个人权益股份数为273607688，家属权益股份数为5318799，法团权益股份数为145213900，总额为424140387，占已发行股份百分比为50.44%[174] - 2021年3月31日，董事潘政在相联法团泛海酒店个人权益股份数为152490，法团权益股份数为1346158049，总额为1346310539，占已发行股份百分比为66.71%[174] - 2021年3月31日，董事潘海在相联法团滙汉权益股份数为10444319，占已发行股份百分比为1.24%[174]

整体财务数据关键指标变化 - 经重估资产总值为494.82亿港元，较之前增长5%；经重估资产净值为300.49亿港元，增长8%；公司股东应占权益为277.5亿港元，增长9%；资产负债比率为55%，较之前下降7%[7] - 截至2020年9月30日止六个月，收入为12.62亿港元，经营溢利为8.84亿港元，较2019年下降15%；公司股东应占溢利为6.52亿港元，增长3%；每股盈利基本为0.49港元，增长2%[8] - 截至2020年9月30日，资产总值为408.04亿港元，较2020年3月31日增长7%；资产净值为213.71亿港元，增长13%；公司股东应占权益为205.74亿港元，增长13%；负债净额为166.03亿港元，下降4%[8] - 公司财政年度上半年收入为12.62亿港元，公司股东应占溢利为6.52亿港元，较2019年增长3%[12] - 2020年9月30日集团持有财务投资约163.57亿港元，投资组合中97%为上市债务证券，97%以美元计值[23] - 财务投资组合收入为11.12亿港元，较2019年增加，28.4亿港元投资已抵押给银行[24] - 2020年9月30日集团现金及未提取银行融资超65亿港元，资产总值约408亿港元，资产净值214亿港元[25] - 2020年9月30日集团负债净额166亿港元，净负债比率约55%，流动资产净值109亿港元[28] - 集团借贷约91%以港元计值，浮息债务约50%已通过利率掉期合约对冲[28] - 截至2020年9月30日，账面价值净额合共174亿港元的物业资产已抵押予银行，3月31日为179亿港元[29] - 截至2020年9月30日，已就合营企业之尚未偿还银行及贷款融资向金融机构及第三方提供29.36亿港元的担保，3月31日为29.99亿港元[29] - 截至2020年9月30日，集团聘用约230名雇员，3月31日为240名[33] - 2020年截至9月30日止六个月利息收入为11.3584亿港元，2019年为8.87477亿港元[44] - 2020年截至9月30日止六个月货品销售、服务、租赁及其他收入为1.26597亿港元，2019年为3.7281亿港元[44] - 2020年截至9月30日止六个月总收入为12.62437亿港元，2019年为12.60287亿港元[44] - 2020年截至9月30日止六个月经营溢利为8.84233亿港元，2019年为10.36223亿港元[44] - 2020年截至9月30日止六个月融资成本净额为2.19988亿港元，2019年为3.06665亿港元[44] - 2020年截至9月30日止六个月期内溢利为7.04433亿港元，2019年为6.79376亿港元[44] - 2020年基本每股盈利为0.49港元，2019年为0.48港元[44] - 期内溢利为704,433千港元，上一期为679,376千港元[48] - 以公平价值计入其他全面收益的债务证券的公平价值收益净额为1,808,603千港元，上一期亏损净额为544,683千港元[48] - 截至九月三十日，非流动资产为21,635,740千港元，三月三十一日为21,528,213千港元[51] - 截至九月三十日，流动资产为19,168,367千港元，三月三十一日为16,706,949千港元[51] - 截至九月三十日，流动负债为8,317,316千港元，三月三十一日为6,824,655千港元[51] - 截至九月三十日，非流动负债为11,115,433千港元，三月三十一日为12,559,934千港元[54] - 截至九月三十日，资产净值为21,371,358千港元，三月三十一日为18,850,573千港元[54] - 截至九月三十日止六个月，经营活动产生的现金净额为839,277千港元，上一年同期为1,097,890千港元[58] - 截至九月三十日止六个月，投资活动所用的现金净额为62,968千港元，上一年同期为167,188千港元[58] - 截至九月三十日止六个月，融资活动所用的现金净额为701,019千港元，上一年同期为699,028千港元[58] - 2019年3月31日公司股东应占权益合计204.32亿千港元，2019年9月30日为203.58亿千港元，2020年3月31日为188.51亿千港元，2020年9月30日为213.71亿千港元[61] - 2019年以公平价值计入其他全面收益之财务资产公平价值亏损净额为5.84亿千港元，2020年公平价值收益净额为16.87亿千港元[61] - 2019年期内溢利为6.79亿千港元，2020年期内溢利为7.04亿千港元[61] - 截至2020年9月30日止六个月，公司除所得税前溢利为716,633千港元[83] - 截至2020年9月30日止六个月，分类收入总额为1,262,437千港元，其中物业租赁104,715千港元、酒店及旅游17,819千港元、财务投资1,111,863千港元、其他28,040千港元[84] - 截至2019年9月30日止六个月，分类收入总额为1,260,287千港元，其中物业租赁108,583千港元、酒店及旅游219,807千港元、财务投资920,884千港元、其他11,013千港元[84] - 截至2020年9月30日，公司资产总额为40,804,107千港元，其中物业销售6,993,291千港元、物业租赁10,813,294千港元、酒店及旅游2,887,949千港元、财务投资17,102,705千港元、其他132,533千港元、未能分类2,874,335千港元[87] - 截至2020年3月31日，公司资产总额为38,235,162千港元，其中物业销售6,368,482千港元、物业租赁11,088,099千港元、酒店及旅游2,937,946千港元、财务投资14,953,098千港元、其他112,087千港元、未能分类2,775,450千港元[87] - 截至2020年9月30日止六个月，公司所添置的非流动资为22,859千港元，其中物业销售2,103千港元、物业租赁2,373千港元、酒店及旅游7,564千港元、其他191千港元、未能分类10,628千港元[87] - 截至2019年9月30日止六个月，公司所添置的非流动资为54,498千港元，其中物业销售12,047千港元、物业租赁21,504千港元、酒店及旅游3,596千港元、其他1,808千港元、未能分类15,543千港元[87] - 截至2020年9月30日，公司负债总额为19,432,749千港元，其中借贷17,597,335千港元、其他未能分类负债1,835,414千港元[87] - 截至2020年9月30日止六个月，公司收入中香港为184,126千港元、海外为1,078,311千港元，总计1,262,437千港元；2019年同期香港为342,229千港元、海外为918,058千港元，总计1,260,287千港元[90] - 截至2020年9月30日止六个月，客户合约收入于某一时点确认2,179千港元、随时间确认30,328千港元，其他来源32,507千港元、94,090千港元，总计126,597千港元；2019年同期于某一时点确认15,052千港元、随时间确认217,850千港元，其他来源232,902千港元、139,908千港元，总计372,810千港元[91] - 以公允价值计入损益账之财务资产，来自市场价格变动之未变现收益/（亏损）净额2020年为1,921千港元，2019年为(59,959)千港元；未变现汇兑收益/（亏损）净额2020年为304千港元，2019年为(12,654)千港元；已变现收益净额2020年为836千港元，2019年为91,426千港元[95] - 以公允价值计入其他全面收益之财务资产，未变现汇兑亏损净额2020年为(4,208)千港元，2019年为(10,065)千港元；已变现收益净额2020年为39,362千港元，2019年为17,114千港元；预期信贷亏损之变动2020年为5,349千港元，2019年为10,687千港元[95] - 期内公司终止确认18项（2019年：6项）债务证券及4项（2019年：4项）股本证券，已出售/赎回/交换证券已变现收益40,198千港元[99] - 截至九月三十日止六个月，股本证券未变现收益/（亏损）2020年为3,374千港元，2019年为(44,748)千港元；债务证券未变现收益/（亏损）2020年为(4,060)千港元，2019年为(9,944)千港元；非上市基金未变现收益/（亏损）2020年为(1,297)千港元，2019年为(27,986)千港元[105] - 截至九月三十日止六个月，上市投资利息收入2020年为1,103,271千港元，2019年为874,847千港元；非上市投资利息收入2020年为5,866千港元，2019年为2,345千港元[108] - 截至九月三十日止六个月，雇员福利开支（包括董事酬金）2020年为65,965千港元，2019年为104,283千港元[108] - 截至九月三十日止六个月，融资成本净额2020年为(219,988)千港元，2019年为(306,665)千港元[112] - 截至九月三十日止六个月，即期所得税2020年为(22,867)千港元，2019年为(21,458)千港元；递延所得税抵免2020年为10,667千港元，2019年为7,765千港元[117] - 香港利得税按16.5%（2019年：16.5%）之税率就本期估计应课税溢利作出拨备[118] - 董事会不建议派发截至2020年九月三十日止六个月之中期股息（2019年：无）[119] - 截至2020年9月30日止六个月，公司股东应占溢利为651,886千港元，2019年同期为635,149千港元[124] - 计算每股基本盈利的加权平均股份数目为1,319,782,288股，与2019年相同；计算每股摊薄盈利的加权平均股份数目为1,319,782,288股，2019年为1,320,105,737股[125] - 2020年9月30日物业、厂房及设备成本值为6,184,283千港元，累计折旧为1,564,703千港元，账面价值为4,619,580千港元；3月31日成本值为6,150,723千港元，累计折旧为1,503,079千港元，账面价值为4,647,644千港元[129] - 香港酒店物业组合由5间酒店组成，2020年9月30日账面价值为2,745,116,000港元，3月31日为2,786,889,000港元；公开市值总额为11,422,900,000港元，3月31日为11,669,800,000港元[130] - 2020年9月30日公司应收贸易账款为262,302,000港元，3月31日为35,205,000港元[134] - 应收贸易账款0 - 6个月为261,430千港元，7 - 12个月为484千港元，12个月以上为388千港元；3月31日对应分别为34,732千港元、15千港元、458千港元[135] - 2020年9月30日非流动财务投资为425,654千港元，3月31日为415,305千港元；流动财务投资为15,931,153千港元，3月31日为14,020,231千港元；财务投资总额为16,356,807千港元，3月31日为14,435,536千港元[140] - 以公平价值计入其他全面收益的非流动财务资产为378,564千港元，3月31日为381,104千港元；以公平价值计入损益账的非流动财务资产为47,090千港元，3月31日为34,201千港元[145] - 以公平价值计入其他全面收益的流动财务资产为15,785,681千港元，3月31日为13,880,

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入23.75亿港元，较2019年的22.07亿港元增长8%[7] - 2020年公司经营溢利14.8亿港元，较2019年的19亿港元下降22%[7] - 2020年公司股东应占溢利7.28亿港元，较2019年的13.89亿港元下降48%[7] - 2020年公司每股盈利基本为0.55港元，较2019年的1.05港元下降48%[7] - 2020年公司资产总值382.35亿港元，较2019年的379.13亿港元增长1%[7] - 2020年公司资产净值188.51亿港元，较2019年的204.32亿港元下降8%[7] - 2020年公司债务净额172.69亿港元，较2019年的157.11亿港元增长10%[7] - 公司经重估资产净值277.34亿港元，较2019年的297.84亿港元下降7%[7] - 本财政年度公司收入23.75亿港元，2019年为22.07亿港元，总收入净增加8%；本公司股东应占溢利为7.28亿港元，2019年为13.89亿港元[21] - 2020年3月31日，集团持有财务投资约144.36亿港元，2019年为156.01亿港元[32] - 投资组合收入为18.22亿港元，2019年为14.24亿港元[34] - 2020年3月31日，集团资产总值约为382亿港元，2019年为379亿港元，资产净值为189亿港元，2019年为204亿港元[35] - 集团净负债比率约为62%，2019年为53%[36] - 2020年3月31日，集团流动资产净额为99亿港元，2019年为130亿港元[36] - 2020年3月31日，账面价值净额合共179亿港元物业资产已抵押给银行，2019年为165亿港元[39] - 2020年3月31日，已就合营企业尚未偿还贷款向金融机构及第三方提供29.99亿港元担保，2019年为27.33亿港元[39] - 截至2020年3月31日止年度，公司收入为23.75亿港元，较2019年的22.07亿港元增长7.61%[50] - 2020年公司毛利为21.32亿港元，经营溢利为14.8亿港元，公司股东应占溢利为7.28亿港元[50] - 2020年公司资产总值为382.35亿港元，负债总额为193.84亿港元，公司股东应占权益为182.28亿港元[50] - 集团年内慈善及其他捐款为122万港元，2019年为110.7万港元[175] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2020年5月底，香港渣甸山“皇第”合约销售额超逾10亿港元[11] - 公司金融投资收入增加逾25%[11] - 北京通州合营综合用途发展项目住宅楼底层结构工程完成，上盖建筑工程进展顺利，截至2020年5月底，合约销售额约17亿元人民币[25] - 上海“英庭名墅”最后一期销售开始，截至2020年5月底，单位已售出逾90%，合约销售金额约9亿元人民币，约80%已在本年度确认[25] - 香港渣甸山“皇第”项目截至2020年5月底销售额约12亿港元，相关溢利下个财政年度入账[26] - 香港元朗洪水桥商住发展项目将提供约52万平方呎楼面面积，约90%为可售住宅单位；轻铁蓝地站住宅发展项目正进行初步换地申请，将提供约6.7万平方呎住宅楼面面积[26] - 九龙湾商业楼宇“傲腾广场”改名“启汇”，提供约80万平方呎可出租楼面面积，预计2020年第四季度装修完成[28] - 温哥华市中心Alberni Street合营重建高端住宅综合项目已获发展许可申请前函件，另一合营发展项目正处规划阶段[28] - 2020年3月公司与50%权益合营企业合伙人购入浅水湾一栋独立别墅，将改装成全新单户[28] - 加拿大Empire Landmark酒店拆卸完成，挖掘及支撑工程进行中，完工后将重建为综合用途物业，截至2020年3月31日，合约销售额约1.4亿加元[28] - 本年度整体应占租赁收入为2.36亿港元，2019年为2.35亿港元，写字楼平均出租率两个财政年度均维持在95%以上[28] - 财政年度内过夜访港旅客减少42.5%至约1730万人次，内地旅客下降43%，以往占比68%[32] - 香港酒店客房总数约84000间，较去年增加1%[32] - 酒店业务年收入下跌45%至2.97亿港元，2019年为5.43亿港元[32] - 财政年度内酒店平均入住率约61%，2019年为93%，房间均价比2019年下跌三分之一[32] - 折旧前的分类业绩贡献从2.1亿港元减少88%至2400万港元[32] 物业结构数据 - 主要物业类别按面积计，发展中之待售物业占73%，酒店物业占7%，投资物业占9%，已落成之待售物业占11%[46] - 主要物业总面积415.5万平方呎，其中发展中之待售物业303.6万平方呎，酒店物业47.7万平方呎，投资物业37万平方呎，已落成之待售物业27.2万平方呎[46] - 泛海大厦集团所占权益100%，地盘面积7800平方呎，总楼面面积13.3万平方呎[46] - 万通保险大厦集团所占权益100%，地盘面积12600平方呎，总楼面面积20.2万平方呎[46] - 黄金广场集团所占权益33%，地盘面积6300平方呎，总楼面面积10.6万平方呎[46] - 港岛皇悦酒店集团所占权益82.7%，地盘面积10600平方呎，总楼面面积18.4万平方呎（363间客房）[46] 环保数据关键指标变化 - 2020年氮氧化物排放56千克，较2019年的74千克下降24.32%；硫氧化物排放0.7千克，较2019年的0.9千克下降22.22%[58] - 2020年范围1温室气体排放量为184吨，较2019年的200吨下降8%；范围2排放量为13403吨，较2019年的13783吨下降2.75%；范围3排放量为67吨，较2019年的100吨下降33%[58] - 2020年所产生无害废弃物总量（建造及拆卸废料）为1843吨，较2019年的4749吨下降61.19%[58] - 2020年直接及间接能源耗量中，电耗为1918.5万千瓦时，较2019年的1938.6万千瓦时下降1.04%；燃料耗为521.1万兆焦耳，较2019年的886万兆焦耳下降41.14%[64] - 2020年耗水量为128676立方米，较2019年的237193立方米下降45.75%[64] - 2020年已使用建筑材料中，混凝土为53907立方米，钢为7663吨，较2019年有大幅增长[64] 员工与企业社会责任相关 - 公司为平等机会雇主，制定并执行政策创造平等公平及相互尊重的工作环境，为员工提供持续培训及发展机会[69] - 公司为员工提供医疗保险及其他福利，新入职雇员需接受工作安全程序培训[70] - 公司定期举办培训课程，员工可申请教育资助参加外部专业课程[72][73] - 公司大部分采购通过招标进行，采用公平公正招标程序和供应商管理评核方法[75] - 酒店业务与多家供应商合作，通过审批程序和抽查确保产品和服务质量[76] - 物业发展对建筑材料采纳严格标准，优选环保效益产品[77] - 报告年度公司无严重违反或未遵守适用法律法规情况[82] - 报告年度公司无违反客户隐私及遗失客户资料的实证投诉[84] - 报告年度公司无贪污及违反反贪污规则法规的报告个案[85] - 报告年度公司向慈善组织捐款122万港元[92] - 2019年公司获社联颁发的「10年 + 商界展关怀」奖项[92] 公司治理相关 - 董事会由6名执行董事及3名独立非执行董事组成[97] - 董事会通常每季度开会一次，年内举行三次会议[98][101] - 董事按持续经营基准编制财务报表[101] - 薪酬委员会由公司主席、1名执行董事及3名独立非执行董事组成，年内举行一次会议[106] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，每年至少举行两次会议，年内举行两次会议[106] - 冯兆滔出席董事会会议3/3次、股东大会1/1次[101] - 潘政出席董事会会议3/3次、股东大会0/1次[101] - 潘海出席董事会会议3/3次、股东大会0/1次[101] - 潘洋出席董事会会议3/3次、股东大会1/1次[101] - 全体董事确认在2020年3月31日止年度完全遵守证券交易标准守则[108] - 公司本财政年度前三季度共召开三次定期董事会会议，原定2020年3月会议延期后取消，公司将尽力每年召开至少四次[110] - 审核委员会代表董事会每个财政年度至少检讨一次公司风险管理及内部监控系统的有效性[111] - 回顾财政年度内，高级管理层与外聘核数师举行两次审核委员会会议，未发现重大监控缺失[117] - 罗兵咸永道会计师事务所核数服务费用为862.5万港元（2019年：833.7万港元）[120] - 罗兵咸永道会计师事务所税项等服务收费为227.3万港元（2019年：158.2万港元）[120] - 股东于股东大会提呈决议案，需占总投票权不少于1/20或不少于100名股东[122] - 书面请求需对决议案等事项作出不多于1000字陈述[123] - 若请求书需刊决议案通告，须于不少于股东周年大会举行前6个星期递交[123] - 持有不少于公司缴足股本（附有投票权）1/10的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会须在呈请书递交后2个月内举行[126] - 若董事会在呈请书递交后21日内未召开大会，代表总投票权一半以上的股东可自行召开，须在呈请书递交日起3个月内举行[127] - 通过特别决议案需不少于21个足日或10个足营业日（以较长者为准）通知；其他情况不少于14个足日或10个足营业日（以较长者为准）通知，获95%以上有投票权股东同意可短通知召开[127] 董事信息 - 董事冯兆滔、潘政、潘海、潘洋、伦培根、关堡林、管博明接受的培训类别为B；梁伟强为A、B、C；黄之强为A、B[131] - 公司主席冯兆滔71岁，1988年加入集团，拥有逾35年项目管理及建筑经验[142] - 公司行政总裁兼董事总经理潘政65岁，是集团创办人[143] - 公司执行董事潘海34岁，2009年加入集团[144] - 潘洋31岁，2012年加入集团，负责项目管理、投资及业务发展[145] - 伦培根56岁，1994年加入集团，拥有逾三十年会计及财务经验[146] - 关堡林61岁，1986年加入集团，负责物业销售及租赁，拥有逾三十五年相关经验[147] - 管博明79岁，1999年加入集团，在国际银行业务及项目及结构性融资方面有逾三十年经验[150] - 梁伟强57岁，2004年加入集团，曾有约九年会计及财务管理经验，后为执业大律师[151] - 黄之强65岁，2004年加入集团，在财务、会计及管理方面拥有逾四十年经验[152] - 林迎青75岁，1992年加入集团，在工程、项目管理及行政方面有逾三十五年经验[156] - 吴绍星68岁，2007年9月加入泛海酒店集团，在酒店业及旅游业有逾四十年经验[157] 股息分配情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司无派中期股息（2019年：无）[167] - 董事会决议不建议派截至2020年3月31日止年度末期股息（2019年：每股2.7港仙）[168] 董事持股及权益情况 - 董事潘政持有公司股份总数为684,865,276股，占已发行股份百分比为51.89%[185] - 董事潘政持有相联法团滙汉股份总数为424,140,387股，占已发行股份百分比为50.44%[188] - 董事潘政持有相联法团泛海酒店股份总数为1,346,310,539股，占已发行股份百分比为66.71%[188] - 董事潘海持有相联法团滙汉股份总数为10,444,319股，占已发行股份百分比为1.24%[188] - 董事冯兆滔持有相联法团滙汉股份总数为15,440,225股，占已发行股份百分比为1.83%[188] - 董事冯兆滔持有相联法团标誉有限公司股份总数为9股，占已发行股份百分比为0.01%[188] - 董事潘海和潘洋在公司截至2020年3月31日尚未行使的购股权权益均为3,500,000[190] - 董事潘海和潘洋在相联法团滙汉截至2020年3月31日尚未行使的购股权权益均为3,500,000[194] - 董事潘海和潘洋在相联法团泛海酒店截至2020年3月31日尚未行使的购股权权益均为14,400,000[196] - 潘政透过汇汉控制权益，在可兑换为2,692,316,098股泛海酒店股份的

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止六个月，公司收入12.6亿港元，较2018年的10.31亿港元增长22%[9] - 同期，公司经营溢利10.36亿港元，较2018年的11.03亿港元下降6%[9] - 公司股东应占溢利6.35亿港元，较2018年的9.09亿港元下降30%[9] - 每股盈利基本为0.48港元，较2018年的0.69港元下降30%[9] - 2019年9月30日，公司资产总值373.29亿港元，较3月31日的379.13亿港元下降2%[9] - 负债净额149.67亿港元，较3月31日的157.11亿港元下降5%[9] - 资产负债比率为50%，较之前的53%下降3%[8] - 2019年9月30日，集团持有财务投资约146.79亿港元（2019年3月31日：156.01亿港元），其中63.95亿港元由上市酒店附属集团持有，投资组合中92%为上市债务证券，5%为上市股本证券，3%为非上市基金及证券，95%为美元、4%为港元、1%为其他货币[25] - 投资组合减少由于2.66亿港元的净减持及按市场估值的亏损净额6.56亿港元，其中投资亏损净额8300万港元列于损益账，余下5.73亿港元于投资储备账确认[25] - 来自投资组合的收入为9.21亿港元（2018年：6.55亿港元），2019年9月30日，价值约26.9亿港元（2019年3月31日：19.1亿港元）的财务投资已抵押予银行[26] - 2019年9月30日，集团经重估资产总值及经重估资产净值分别为467亿港元及298亿港元，较2019年3月31日分别减少1%及约相等，债务净额为150亿港元，净资产负债率约为50%（2019年3月31日：53%）[30] - 截至2019年9月30日止六个月，货品销售、服务、租赁及其他收入为3.7281亿港元，利息收入为8.87477亿港元[45] - 2019年总收入为12.60287亿港元，2018年为10.31338亿港元[45] - 2019年销售成本为1.50827亿港元，2018年为1.57721亿港元[45] - 2019年期内溢利为6.79376亿港元，2018年为9.31464亿港元[45] - 2019年基本每股盈利和摊薄每股盈利均为0.48港元，2018年均为0.69港元[45] - 截至2019年9月30日止六个月，公司期内溢利为679,376千港元，2018年同期为931,464千港元[47] - 2019年9月30日，投资物业为9,985,883千港元，较2019年3月31日的9,869,038千港元有所增加[50] - 2019年9月30日，财务投资（非流动）为492,982千港元，较2019年3月31日的586,982千港元减少[50] - 2019年9月30日，流动负债为4,034,700千港元，较2019年3月31日的4,927,393千港元减少[50] - 2019年9月30日，资产净值为20,358,237千港元，较2019年3月31日的20,431,837千港元略有减少[52] - 截至2019年9月30日止六个月，经营活动产生现金净额为1,097,890千港元，2018年同期为 - 3,259,236千港元[56] - 截至2019年9月30日止六个月，投资活动所用现金净额为 - 167,188千港元，2018年同期为 - 457,212千港元[56] - 截至2019年9月30日止六个月，融资活动所用现金净额为 - 699,028千港元，2018年同期为3,241,184千港元[56] - 2019年9月30日，现金及现金等价物期末余额为801,066千港元，2018年同期为301,556千港元[56] - 2019年9月30日，本公司股东应占权益为19,622,948千港元，较2019年3月31日的19,690,958千港元减少[52] - 2018年3月31日公司股东应占权益总额为193.64亿千港元，2019年9月30日为203.58亿千港元[59] - 2018年3月31日至2019年9月30日，股本维持在1319.7万千港元[59] - 2019年以公平价值计入其他全面收益之财务资产公平价值亏损净额为5.84亿千港元[59] - 2019年期内溢利为6.79亿千港元[59] - 2019年与拥有人的交易总额为4088.5万千港元[59] - 截至2019年9月30日止六个月，分类收入总额为1,260,287千港元，分类业绩之贡献总额为1,060,292千港元[88] - 截至2018年9月30日止六个月，分类收入总额为1,031,338千港元，分类业绩之贡献总额为819,925千港元[88] - 截至2019年9月30日止六个月，除所得税前溢利为693,069千港元[87] - 截至2018年9月30日止六个月，除所得税前溢利为947,287千港元[88] - 截至2019年9月30日，公司资产总额为37,328,675千港元，较2019年3月31日的37,912,678千港元有所下降[91] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收入为1,260,287千港元，较2018年同期的1,031,338千港元增长22.2%[94] - 截至2019年9月30日，公司非流动资为19,528,316千港元，较2019年3月31日的19,375,023千港元有所增长[94] - 截至2019年9月30日止六个月，客户合约收入为232,902千港元，较2018年同期的270,165千港元下降13.8%[95] - 截至2019年9月30日止六个月，其他来源收入为139,908千港元，较2018年同期的120,615千港元增长16.0%[95] - 截至2019年9月30日止六个月，投资收益净额为36,549千港元，而2018年同期为亏损218,636千港元[97] - 截至2019年9月30日止六个月，公司借贷负债为15,547,798千港元，较2019年3月31日的16,114,791千港元有所下降[91] - 2019年股本证券亏损44,748千港元，2018年亏损4,106千港元；债务证券2019年亏损9,944千港元，2018年亏损29,755千港元；非上市基金2019年亏损27,986千港元，2018年亏损1,226千港元[106] - 截至2019年9月30日止六个月，上市投资利息收入874,847千港元，2018年为627,496千港元；非上市投资利息收入2,345千港元，2018年为2,034千港元[110] - 2019年长期银行贷款利息开支258,662千港元，2018年为201,352千港元；短期银行贷款及透支2019年利息开支24,064千港元，2018年为12,790千港元[114] - 2019年香港利得税开支13,321千港元，2018年为18,700千港元；海外利得税2018年开支1,387千港元，2019年无[118] - 计算每股基本盈利之本公司股东应占溢利2019年为635,149千港元，2018年为909,008千港元[125] - 计算每股摊薄盈利之溢利2019年为635,107千港元，2018年为908,887千港元[125] - 计算每股基本盈利之加权平均股份数目2019年和2018年均为1,319,782,288股，可摊薄潜在股份影响2019年为323,449股，2018年为1,683,996股[126] - 计算每股摊薄盈利之加权平均股份数目2019年为1,320,105,737股，2018年为1,321,466,284股[126] - 物业、厂房及设备成本值于2019年3月31日为5,435,885千港元，于2019年9月30日为5,464,355千港元[130] - 物业、厂房及设备账面净值于2019年3月31日为4,070,568千港元，于2019年9月30日为4,026,809千港元[130] - 公司应收贸易账款为4054.6万港元（2019年3月31日：5820.4万港元）[136] - 非流动财务投资资产为4.92982亿港元（2019年3月31日：5.86982亿港元），流动财务投资资产为14.185939亿港元（2019年3月31日：15.014101亿港元）[140] - 以公平价值计入其他全面收益的非流动财务资产为4.5846亿港元（2019年3月31日：5.70738亿港元），计入损益账的为3452.2万港元（2019年3月31日：1624.4万港元）[145] - 以公平价值计入其他全面收益的流动财务资产为13.789272亿港元（2019年3月31日：13.744598亿港元），计入损益账的为3966.67万港元（2019年3月31日：1.269503亿港元）[145] - 财务投资以美元计值为13.917727亿港元（2019年3月31日：14.678513亿港元），以港元计值为5391.35万港元（2019年3月31日：6685.71万港元）[145] - 截至2019年9月30日，公司持有22项上市股本证券及1项非上市股本证券（2019年3月31日：24项上市及1项非上市）[148] - 2019年9月30日集团持有31项债务证券，较2019年3月31日的27项增加[153] - 2019年9月30日票据本金额为15,524,321千港元，投资成本为15,099,397千港元，市值为13,842,218千港元[153] - 2019年9月30日票息为7%至15.5%，2019年3月31日为7.75%至15.5%[153] - 2019年9月30日利息收入为877,192千港元，较2019年3月31日的629,530千港元增加[154] - 2019年9月30日未变现亏损至损益账为(9,944)千港元，至其他全面收益为(487,465)千港元[154] - 2019年9月30日按市值入账的最大单一债务证券占集团经重估总资产约8.8%，五大债务证券占约18%[158] - 2019年9月30日应付贸易账款为44,985,000港元，较2019年3月31日的21,357,000港元增加[165] - 2019年9月30日有抵押短期银行贷款为653,081千港元，无抵押为15,000千港元[169] - 2019年9月30日长期银行贷款到期情况为须于一年内偿还2,073,200千港元、一至两年内偿还3,191,120千港元、两至五年内偿还8,815,597千港元、五年后偿还799,800千港元[169] - 2019年9月30日中期票据金额为249,488千港元，3月31日为348,855千港元[172] - 法定股本方面，2019年3月31日及9月30日股份数目为400,000,000,000，金额为4,000,000千港元；已发行及缴足股本方面，同期股份数目为1,319,782,288，金额为13,197千港元[173] - 2019年9月30日储备总额为19,609,751千港元，3月31日为19,677,761千港元[176] - 2019年9月30日承担金额为182,582千港元，3月31日为18,968千港元[177] - 2019年9月30日为合营企业提供银行及贷款融资之担保金额为2,801,344千港元，3月31日为2,732,7

整体财务数据关键指标变化 - 2019年与2018年相比，部分数据变动为+26%、+12%、–5%、–5%、+17%、+6%、+5%、+37%、+16%、+7%、+7%、+12%[8] - 2019年股东应占溢利为13.89亿港元[10] - 股东应占权益（包括酒店估值）增加7%至274亿港元[10] - 2019年资产负债比率（债务净额与经重估资产净值比率）为53%，较2018年的41%增长12%[8] - 2019年部分数据为2,207、1,900、1,389、1.05、37,913、20,432、19,691、15,711[8] - 2018年部分数据为1,749、1,704、1,463、1.11、32,485、19,364、18,669、11,468[8] - 公司本财政年度收入为13.89亿港元（2018年：17.49亿港元），股东应占溢利为14.63亿港元（2018年：22.07亿港元）[22] - 2019年3月31日，公司持有财务投资约156.01亿港元（2018年：120.5亿港元），其中69.87亿港元由上市酒店附属集团持有；投资组合中88%为上市债务证券，11%为上市股本证券，1%为非上市基金及证券[34] - 投资组合增加主要由于进一步投资42.11亿港元及按市场估值亏损净额6.6亿港元，来自投资组合收入为14.24亿港元（2018年：9.2亿港元）[36] - 2019年3月31日，价值约19.1亿港元（2018年：19.3亿港元）的财务投资已抵押予银行[36] - 2019年3月31日，公司资产总值约为379亿港元（2018年：325亿港元），资产净值为204亿港元（2018年：194亿港元）；经重估资产总值及经重估资产净值分别为473亿港元及298亿港元，较2018年分别增加16%及7%[37] - 债务净额为157亿港元（2018年：115亿港元），公司负债比率约为53%（2018年：41%）[37] - 2019年有价证券及现金总金额164亿港元，是12个月内偿还即期债务40亿港元的4.1倍[40] - 2019年物业资产账面价值净额合共165亿港元，较2018年的149亿港元有所增加[40] - 2019年为合营企业尚未偿还贷款提供担保27.33亿港元，2018年为8.97亿港元[40] - 2019年3月31日公司聘用约350名雇员，2018年为340名[40] - 截至2019年3月31日止年度，公司收入为22.07亿港元，较2018年的17.49亿港元增长26.1%[50] - 2019年公司毛利为19.19亿港元，经营溢利为19亿港元，公司股东应占溢利为13.89亿港元[50] - 2019年公司资产总值为379.13亿港元，负债总额为174.81亿港元，公司股东应占权益为196.91亿港元[50] - 罗兵咸永道会计师事务所核数服务费用为833.7万港元（2018年：840.3万港元）[124] - 罗兵咸永道会计师事务所税项服务、审阅中期业绩及其他服务费用为158.2万港元（2018年：194.7万港元）[124] - 公司建议派发2019年度末期股息每股2.7港仙，总额为3563.4万港元，2018年为每股3.0港仙，总额3959.3万港元[171] - 2019年公司慈善及其他捐款为110.7万港元，2018年为756.1万港元[178] 营运中酒店物业数据关键指标变化 - 2019年营运中酒店物业以估值编列的部分数据为47,265、29,784、27,425，较2018年分别增长16%、7%、7%[8] - 湾仔万通保险大厦租赁收入较去年上升约26%，整体应占租赁收入由2.2亿港元增加7%至2.35亿港元，重估收益净额为8.94亿港元（2018年：7.33亿港元）[30] - 过夜访港旅客增加6%至约3000万人次，内地旅客占比69%，较去年同期增加10%；香港酒店客房总数约为83,000间，较去年增加5%[33] - 酒店及旅游分类收入为5.43亿港元（2018年：5.3亿港元），香港酒店平均入住率约为93%（2018年：95%），平均房费上升10%，折旧前分类业绩贡献由2.03亿港元增加至2.1亿港元[33] 房地产项目进展 - 公司发展中3项合营房地产项目将在即将到来的财政年度推出[12] - 北京通州230万平方呎沿河商住合营发展项目正进行地基工程，预计2019下半年开售[12] - 上海“英庭名墅”第三期已取得预售许可证，预计2019下半年展开销售活动[12] - 香港“皇第”营销活动已开始，预计取得可观回报[12] - 香港宝珊道合营豪华住宅发展项目已完成地基建造，开始上盖建筑工程[28] - 香港元朗洪水桥商住发展项目进行换地程序，将提供约52万平方呎楼面面积[28] - 香港轻铁蓝地站附近6.7万平方呎住宅发展项目正进行换地申请程序[28] - 温哥华Alberni Street合营重建项目楼面积约649,000平方呎，发展许可申请于2019年4月获批；公司拥有40%股权的合营企业收购相邻项目[30] - 加拿大Empire Landmark酒店重建工程已动工，楼面积约400,000平方呎，自2018年1月至2019年3月31日实现合约销售额1.4亿加元[30] 公司业务扩张 - 尖沙咀皇悦卓越酒店2018年12月新增90间客房，促使经营进一步扩张[12] - 公司金融投资收入增加50%，是经常性收入及流动资产主要支柱[12] 物业建筑面积占比 - 发展中之待售物业建筑面积251.9万平方呎，占比69%[46] - 酒店物业建筑面积40.5万平方呎，占比10%[46] - 投资物业建筑面积37万平方呎，已落成待售物业建筑面积36万平方呎[46] 环境相关数据变化 - 2019年废气排放中氮氧化物为74千克，与2018年持平；硫氧化物为0.9千克，较2018年的0.7千克增长28.6%；悬浮颗粒为3千克，与2018年持平[57] - 2019年温室气体总排放量中，范围1为200吨，与2018年持平；范围2为13783吨，较2018年的14846吨下降7.1%；范围3为100吨，较2018年的113吨下降11.5%[57] - 2019年所产生无害废弃物中建造及拆卸废料为4749吨，较2018年的1664吨增长185.4%[57] - 2019年直接及间接能源耗量中，燃料为19386千兆焦耳，较2018年的20177千兆焦耳下降3.9%[62] - 2019年耗水量为237193立方米，较2018年的194811立方米增长21.8%[62] - 2019年已用建筑材料中混凝土为13657立方米，较2018年的5269立方米增长159.2%；钢铁为2071吨，较2018年的1033吨增长99.5%[62] 公司社会责任与员工发展 - 公司为平等机会雇主，制定并执行政策创造平等公平及相互尊重的工作环境，为员工提供持续培训及发展机会[67] - 截至2019年3月31日止年度，集团遵守所有有关健康与安全的相关法律法规[68] - 集团定期举办培训课程加强多项技能，员工可申请教育资助参加外部专业课程[71][72] - 集团遵守防止童工及强制劳工的相关法律法规[73] - 集团大部分采购通过招标进行，采用公平公正程序确保竞争和产品服务品质[74] - 酒店业务与多家供应商合作，通过审批和抽查确保产品服务优质，实行环保采购[75] - 物业发展对建筑材料采纳严格标准，优选环保产品，报告年度与供应商无重大影响事件[76] - 餐饮业务遵守相关法例，有全面食品安全手册管理食品质量及卫生[79] - 报告年度集团无严重违反适用法律法规情况，无客户隐私及资料遗失实证投诉，无贪污违规报告个案[81][83][84] - 2018 - 2019年“艺术童关心”企划共举办十项活动，培养学生多方面能力[89] - 2019年1月15日及4月9日举办两次“节日手作工作坊”，24对学生与父母参与[91] - 公司于报告年度向若干慈善组织捐款共110.7万港元[95] - 2019年泛海酒店获社联颁发「10年+商界展关怀」奖项[96] 公司治理结构与运作 - 董事会由6名执行董事及3名独立非执行董事组成[100] - 每年股东周年大会上，三分之一在任董事（主席及董事总经理除外）须轮值退任，主席与董事总经理每三年于股东周年大会上退任[100] - 董事会每季开会一次，年内举行4次会议[101][104] - 董事冯兆滔出席董事会会议4/4次、股东大会1/1次[104] - 董事潘政出席董事会会议2/4次、股东大会0/1次[104] - 董事潘海出席董事会会议3/4次、股东大会0/1次[104] - 董事潘洋出席董事会会议3/4次、股东大会1/1次[104] - 董事伦培根出席董事会会议4/4次、股东大会1/1次[104] - 薪酬委员会年内举行1次会议，审核委员会年内举行2次会议[109][110] - 公司已遵守守则之守则条文，但存在3项偏离事项[114] - 高级管理层与外聘核数师在回顾财政年度内举行2次审核委员会会议，审核委员会未发现重大监控缺失或不足[121] - 薪酬委员会职责包括向董事会提出董事及高级管理层薪酬政策及架构建议、批准薪酬等[109] - 审核委员会主要工作包括检讨及监管集团财务申报程序、风险管理及内部监控等[110] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认遵守规定标准[111] - 公司风险管理由董事会整体负责，审核委员会持续检讨，管理层负责设计实施及监控[115] - 公司内部监控系统包括完善组织架构、全面预算等，定期进行检讨及内部审查[118] - 股东周年大会动议决议案或传阅陈述书，呈请人人数需占总投票权不少于1/20或不少于100名，请求书陈述不多于1000字[126] - 请求书需在股東周年大会前6个星期（需刊發決議案通告）或1个星期（其他情况）递呈至公司百慕达注册办事处和香港主要办事处[127] - 持有公司缴足股本（附有投票权）1/10的股东可请求董事会召开股东特别大会，大会须在请求书递呈后2个月内举行[131] - 若董事在21日内未召开股东特别大会，代表总投票权一半以上的人士可自行召开，需在3个月内举行[132] - 股东特别大会通过特别决议案需不少于21个足日或10个足营业日通知，其他情况不少于14个足日或10个足营业日通知，获95%以上股东同意可短通知召开[132] - 公司鼓励董事参加专业发展课程，冯兆滔等多位董事接受了不同类别的培训[136] - 公司执行董事年内与本地及机构投资者、分析员举行多次会议，通过多种方式向股东和公众提供业绩资料[137] - 股东可书面或电邮向公司香港主要办事处或指定邮箱查询，收件人为公司秘书[141] - 公司年内采纳股息政策，拟派中期、末期及特别股息，派付受多种因素限制且会不时检讨[142] - 公司年内公司细则无变动[143] 公司人员信息 - 冯兆滔70岁，1988年加入集团，有逾35年项目管理及建筑经验[147] - 潘政64岁，是集团创办人，担任公司行政总裁兼董事总经理[148] - 潘海33岁，2009年加入集团，负责业务发展及项目管理[149] - 潘洋30岁，2012年加入集团，负责项目管理、投资及业务发展[150] - 伦培根55岁，1994年加入集团，有逾30年会计及财务经验[151] - 关堡林60岁，1986年加入集团，负责物业销售及租赁，有逾30年相关经验[152] - 管博明78岁，1999年加入集团，有逾30年国际银行业务及融资经验[155] - 梁伟强56岁，2004年加入集团，曾有约9年会计及财务管理经验[156] - 黄之强64岁，2004年加入集团，有逾40年财务、会计及管理经验[157] - 林迎青74岁，1992年加入集团，有逾35年工程、项目管理及行政经验[160] 股权与购股权信息 - 董事潘政持有公司股份684865276股，占已发行股份的51.89%[188] - 董事潘政持有相联法团滙汉股份424140387股，占已发行股份的50.44%[191] - 董事潘政持有相联法团泛海酒店股份1346310539股，占已发行股份的66.71%[191] - 董事潘海持有相联法团滙汉股份10444319股，占已发行股份的1.24%[191] - 董事冯兆滔持有相联法团滙汉股份15440225股，占已发行股份的1.83%[191] - 董事冯兆滔持有相联法团标誉有限公司股份9股，占已发行股份的0.01%[191]