会议安排 - 公司将于2026年4月29日召开董事会会议[3] - 董事会会议将考虑及批准截至2026年3月31日止第一季度报告及其发布[3] 人员信息 - 公告日期董事会包括执行董事张继恒等，非执行董事李忠波等，独立非执行董事陈均平等[3]

股份与股本 - 截至2026年3月31日，公司A股法定/注册股份447,485,988股，股本447,485,988元[1] - 截至2026年3月31日，公司H股法定/注册股份100,000,000股，股本100,000,000元[1] 已发行股份 - 截至2026年3月31日，公司A股已发行股份447,485,988股，库存股0[2] - 截至2026年3月31日，公司H股已发行股份100,000,000股，库存股0[2] 公众持股量 - 截至2026年3月底，公司符合上市H股公众持股量要求[2]

财务顾问变更 - 公司收到中信建投变更独立财务顾问主办人的函[1] - 原主办人侯顺因工作调动不再担任，周璟接替[1] - 变更后主办人为贺承达和周璟[1] 公告信息 - 公告日期为2026年3月27日[3]

内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6][7] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位含公司本部及多家子公司[8] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额之比均为100%[9] 评价内容 - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、资金活动等[10] - 重点关注高风险领域涉及资金、采购、销售业务等[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准分营业收入和利润总额错报[15] - 财务报告内部控制重大缺陷认定情形有六种[16] - 非财务报告内部控制直接财产损失分重大、重要、一般缺陷定量标准[16] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内重大和重要缺陷，未发现一般缺陷[17][18] - 报告期内公司未发现非财务报告内重大和重要缺陷[18] - 2024年度披露的非财务报告内部控制一般缺陷已整改完成[19]

审计机构聘请 - 公司聘请大信为2025年度审计机构[1] - 经会议及股东大会审议通过该聘请[3] - 大信对2025年度财务报告等进行审计[4] 审计机构评估 - 公司确认大信具备相关审计资格[7] - 大信专业能力等足以胜任，无损害权益行为[7]

业绩总结 - 母公司2025年度净利润为 - 385,057.63元，期末可供股东分配利润为 - 61,482,050.69元，2025年度不进行利润分配[13] - 截止2025年12月31日，公司累计坏账准备和资产减值准备余额36,453.99万元[15] 费用与薪酬 - 公司2025年度审计费用为136万元[8] - 独立非执行董事年度袍金为8万元[19] 会议与议案 - 第十一届董事会第十一次会议应出席董事11名，实际出席11名[1] - 各项议案有效表决票均为11票，同意11票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6][9][10][11][13][14][16][17][18] - 会议审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要、H股业绩公告》等多项议案[1][2][3][5][6][7][9][10][11][13][15][16][17][18] - 《公司2025年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果》等多项议案有效表决票10票，同意10票[20] - 《提请公司2025年年度股东会批准授权董事会在不超过已发行H股股本总面值的20%发行H股新股的议案》等议案有效表决票11票，同意11票[20][21][22] - 第1、2、3、5、9、12、19、25及29项议案将提交2025年度股东会审议[22] 审计与计划 - 续聘大信会计师事务所为公司2026年度审计机构[9] - 审议通过《公司2026年度审计计划》等2026年度相关计划[10][11][16][17][18] - 审议通过《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司2025年度募集资金存放与使用无违规情形[11][12]

业绩总结 - 公司2025年度母公司净利润为 -385,057.63元[2] - 公司2025年度母公司年初未分配利润为 -61,096,993.06元[2] - 公司2025年度期末可供股东分配的利润为 -61,482,050.69元[2] 未来展望 - 公司2025年度拟不进行利润分配等[2][4][5] - 不进行利润分配预案需提交2025年年度股东会审议[2][4][6][7] - 2026年3月27日董事会审议通过《2025年度不进行利润分配的预案》[6]

业绩总结 - 公司2025年营业收入为15.28亿元，上期为16.49亿元，同比下降[8][30] - 2025年营业成本为12.79亿元，上期为13.41亿元[30] - 2025年研发费用为8702.71万元，上期为6902.14万元，同比增加[30] - 2025年投资收益为 - 3730.63万元，上期为1701.43万元[30] - 2025年营业利润为 - 9509.31万元，上期为3995.42万元[30] - 2025年净利润为 - 1.18亿元，上期为2254.52万元[30] 财务状况 - 2025年末流动资产合计16.21亿元，较期初增长10.28%[22] - 2025年末非流动资产合计15.12亿元，较期初下降6.44%[22] - 2025年末资产总计31.33亿元，较期初增长1.52%[22] - 2025年末流动负债合计8.21亿元，较期初下降14.61%[24] - 2025年末非流动负债合计9.66亿元，较期初增长35.42%[24] - 2025年末负债合计17.86亿元，较期初增长6.68%[24] - 2025年末归属于母公司股东权益合计8.57亿元，较期初下降20.95%[24] - 2025年末少数股东权益4.90亿元，较期初增长49.33%[24] - 2025年末股东权益合计13.47亿元，较期初下降4.59%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为487.66万元，上期为 - 5759.27万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8871.07万元，上期为 - 8556.59万元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.16亿元，上期为1.21亿元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.34亿元，上期为 - 1927.64万元[36] 股权变动 - 2022年6月发行46481314股收购北洋天青80%股权，占总股本8.75%；后又非公开发行10784674股[51] - 2025年10月110名激励对象可解除限售1774800股，约占总股本0.32%[53] 关键审计事项 - 将收入确认识别为关键审计事项，因收入为公司利润关键指标，管理层在收入确认方面可能存在重大错报风险[8] - 将商誉减值准备的确认和计量列为关键审计事项，因对商誉可收回金额进行预测时涉及管理层重大判断[12] 子公司情况 - 青岛北洋天青数联智能有限公司资产组未发现商誉减值迹象，账面价值为27,710.35万元，可收回金额为29,800.00万元[198][200] - 青岛北洋天青数联智能有限公司预测期为5年，预测期收入增长率第一年2.00%、第二年1.00%、第三四年0.00%、第五年0.00%[200] - 青岛北洋天青数联智能有限公司预测期和稳定期毛利率均为31.09%，折现率为12.37%[200]

审计相关 - 大信会计师事务所审计京城股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信认为京城股份在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 事务所信息 - 大信会计师事务所成立于2012年03月06日，出资额5190万元[8] - 大信于2011年09月09日获批准执业[10]

业绩总结 - 2025年度营业收入152,796.42万元，上年度164,886.02万元[9] - 2025年度营业收入扣除后金额149,470.95万元，上年度161,101.32万元[10] - 2025年度营业收入扣除项目比重2.18%，上年度2.30%[9]