股东周年大会 - 公司于2025年10月3日举行股东周年大会，赋予投票权股份总数346,490,532股[4] 决议赞成情况 - 接纳截至2025年4月30日财报赞成票25,560,991，占比100%[2] - 委聘核数师赞成票25,560,991，占比100%[2] - 重选董事赞成票25,560,991，占比100%[2] - 授权董事会厘定酬金赞成票25,560,991，占比100%[2] - 授予发行及购回股份授权赞成票25,560,991，占比100%[3] - 采纳2025年购股权计划赞成票25,560,991，占比100%[3]

股份信息 - 本月底普通股法定/注册股份120,000,000,000股，面值0.01港元，股本1,200,000,000港元[1] - 本月底优先股法定/注册股份500,000,000股，面值0.02港元，股本10,000,000港元[1] - 本月底法定/注册股本总额1,210,000,000港元[1] 发行股份 - 本月底已发行普通股（不含库存）346,490,532股，库存股0股，总数346,490,532股[2] 购股期权 - 二零一五购股期权计划上月底及本月底结存期权1,666,666股，可能发行或转让股份1,666,666股[3] - 二零一五购股期权计划行使价0.96港元，2017年10月31日股东大会通过[3]

购股计划基本信息 - 购股计划采纳日期为2025年10月3日[1] - 行使期不得超自特定购股权授出之日起10年[5] - 终止日期为自采纳日期起计满10年公司营业结束之时[8] - 股份每股面值0.01港元[6] 购股计划批准与公告 - 购股计划采纳需联交所上市委员会批准新股份上市及买卖、公司股东大会通过普通决议案[9] - 公司须在股东大会后首个营业日早盘中或开市前交易时段开始前30分钟前刊发结果公告[9] 购股计划目的与管理 - 购股计划旨在表彰合资格参与者贡献，为其提供持股机会[10] - 购股计划管理权属董事会，其决定具约束力[10] 参与者资格与授出限制 - 董事会按情况厘定参与者资格，考虑多项因素[10] - 董事不得在公司财务业绩刊发当日及以后买卖公司证券或授予购股权利[13] - 董事会不得在知悉内幕消息至公布后交易日及业绩会议或发布截止日前30日内授出购股权利[14] - 年度业绩刊发前60日内或相关财政年度结束至业绩刊发期间（以较短者为准）不得授出购股权利[15] - 季度和半年度业绩刊发前30日内或相关期间结束至业绩刊发期间（以较短者为准）不得授出购股权利[15] 要约与接纳 - 要约须书面提出，自要约日期起30日内可供合格参与者接纳[16] - 合格参与者接纳要约需汇款1.00港元，接纳后购股权利视为授予[16] 行使价与股份配发 - 行使价由董事会酌情厘定，不得低于要约日收市价、前5个营业日平均收市价和要约日面值中最高者[19] - 公司接获行使购股权通知及汇款后应于21日内配发及发行股份[20] 行使条件与期限 - 承授人须持有购股权至少12个月方能行使[20] - 董事会或薪酬委员会可酌情允许授予较短归属期[20] 特殊情况行使规定 - 承授人因身故，其遗产代理人可在身故日期后1个月内或行使期届满前行使购股[21] - 承授人因健康欠佳或退休，可在终止日期后1个月内行使购股[21] - 承授人因其他原因不再为合格参与者，未行使购股于职务终止日注销[22] - 要约成为无条件后，承授人可在1个月内行使购股[22] - 公司自动清盘时，承授人需在拟举行股东大会日期前至少2个营业日行使购股权，公司不迟于紧接该日期前一个营业日配发行股份[23] - 公司重组或合并时，自发出通告日起至暂停日期（以较早者为准）可部分或全部行使购股权，暂停日期起权利中止，债务重组协议生效后未行使购股权失效[23] 股份权益 - 未获行使购股权涉及股份不派股息，行使购股权配发股份与行使日已发行现有缴足股份同等地位，行使时获配股份待承授人姓名记入股东名册后有投票权[24] 行使期终止情况 - 购股行使期在行使期届满、承授人违规、规定期限届满、公司清盘最早发生时自动终止[25] 股份数量限制 - 根据本计划可授出所有购股权连同其他计划可能发行股份总数，不得超公司采纳日期已发行股本（不含库存股）10%，即34,649,053股[26] - 采纳日期起3年后公司可在股东大会更新计划授权限额，更新后可发行股份总数不超批准日期已发行相关类别股份（不含库存股）10%[26] 特殊批准情况 - 公司可在股东大会批准授出超计划授权限额购股权，仅授予指定合资格参与者，相关信息需寄发通函告知股东[26] - 向合资格参与者授出购股权致12个月内涉及股份超已发行股份（不含库存股份）总数1%以上，须经股东大会股东批准[27] - 向董事、主要行政人员、主要股东或其联系人授出购股权，须获独立非执行董事批准[27] - 向独立非执行董事、主要股东或其联系人授出购股权致12个月内涉及股份超已发行股份（不含库存股）总数0.1%，须经股东大会股东批准[27] 条款变更与注销 - 向特定承授人授出购股权条款变更且初始授予需股东批准，此类变更须按规定获股东批准[29] - 已授出购股权注销需相关承授人书面同意且经董事事先批准[30] 其他规定 - 公司资本架构变动（特定情况除外），应指示核数师或独立财务顾问对股份数目、面值及行使价作出调整[29] - 购股行使需待股东批准公司股本必要增加，董事会应确保有足够未发行股本[32] - 因本计划产生争议提交核数师或独立财务顾问裁决[33] - 本计划部分方面修改需经股东批准，部分定义条文及条款不可修改[34] - 计划条文更改需经股东在股东大会批准，且不得对更改前已授予购股权发行条款产生不利影响，除非获承授人大多数同意或批准[35] - 公司可在股东大会以普通决议案随时终止计划运作，终止后不得再授出购股，但终止前已授出购股仍有效可行使[38] - 计划不构成公司与合资格参与者之间雇佣合约一部分，不影响参与者职务或雇佣条款相关权利义务[37] - 公司承担设立及管理计划费用，包括核数师及独立财务顾问相关费用[38] - 承授人有权在公司向股东发送通知或文件同时或合理时间内收到副本[39] - 公司与承授人间通知或通讯可通过预付邮资邮寄或亲自递送方式发出[39] - 承授人发出通知或通讯不可撤销，须待公司实际收到后方有效[39] - 向承授人发送通知或通讯，邮寄方式为邮寄日期后1日送达，寄往不同地域为7日，传真或电子传输为传输完成时，专人递送为递交时[39] - 承授人接纳要约或行使购股前须取得必要同意及批准，符合规定是先决条件[39] - 承授人须支付参与计划或行使购股可能产生的所有税项及其他债务[39]

年报发布 - 公司2025年年报及含股东周年大会通告的通函于2025年9月4日在公司网站和联交所网站发布[1][5] 企业通讯接收 - 难以接收邮件或访问网站版本可申请印刷本，公司免费寄送[2][5] - 非登记股东想电子接收需联系中介提供邮箱，否则发印刷版[3][6][8] 咨询方式 - 有查询可在工作日9:00 - 18:00致电股份过户登记分处热线[4][6] 公司信息 - 公司为QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED，股份代号243，于百慕达注册[8] 个人资料 - 个人资料用于处理指示，可披露转移，保留至履行用途所需期间[8]

企业通讯 - 2025年企业通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] - 企业通讯日期为2025年9月4日[2][7] - 企业通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[5][8] 接收方式 - 难接收邮件或访问网站版本，可填回条或发邮件获取印刷本[3][7] - 无有效邮箱地址，股东只能收到登载通知及印刷本[4][8] 股东责任 - 登记股东有责任提供有效邮箱地址[4][8] 咨询方式 - 对通知有查询，工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[5][8] 公司信息 - 公司股份代号为243[1] - 股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[3][7]

股东周年大会信息 - 2025年10月3日上午10时30分举行[2] - 地点为香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室[2] 大会审议事项 - 接纳2025年4月30日止年度财报等报告[2] - 委聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[2] - 重选董小静等董事并授权厘定酬金[2] - 授予董事股份发行等一般授权[2] - 考虑批准采纳2025年购股计划[2] 代表委任要求 - 表格须于会前48小时交回[5] - 交回地址为香港夏愨道16号远东金融中心17楼[5] - 交回后仍可亲自出席投票[5]

会议安排 - 公司将于2025年10月3日举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2025年4月30日止年度的经审核财务报表等[5] 人事与审计 - 拟重新委聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[5] - 拟重选董小静、吴王芳为执行董事，钟凯恩为独立非执行董事[5] 股本相关 - 批准董事配发、发行及处理额外普通股权力上限为已发行股本20%[4][6] - 批准董事购回股份权力上限为已发行股本10%[9] - 购回股份总数可加入董事可能配发的股本总数[9] 计划与手续 - 批准及采纳2025年购股计划[9] - 2025年9月29日至10月3日暂停办理股份过户登记手续[10] - 股份过户文件须于2025年9月26日下午4时30分前送交指定地点[10]

股东周年大会 - 2025年10月3日上午10时30分在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行[4][9][101] - 会议将省览及考虑公司截至2025年4月30日止年度的经审核财务报表等[103] - 重新委聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[103] - 重选董小静、吴王芳为执行董事，重选钟凯恩为独立非执行董事，任期不超3年[103] - 批准董事行使权力配發、发行及处理额外普通股，不得超通过决议案时公司现有已发行股本总数的20%[104] - 批准董事在联交所购回公司股份，购回总数不得超通过决议案时公司现有已发行股本总数的10%[106] - 待相关决议案通过后，将公司购回的股份总数（最多为通过决议案时公司已发行股本总数的10%）加入董事可能配發的股本总数[106] - 股东须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[40][109] - 大会通告所载决议案将以点票方式表决[40] - 董事建议股东投票赞成各项决议案[44] - 公司自二零二五年九月二十九日至十月三日暂停办理股份过户登记[111] - 为出席大会，股份过户文件须在二零二五年九月二十六日下午四时三十分前送交[111] 股份发行与购回 - 发行股份的一般及无条件授权数额最多相当于决议案通过当日公司已发行股份总数的20%[10] - 购回股份的一般及无条件授权数额最多相当于决议案通过当日公司已发行股本总数的10%[11] - 2024年10月15日授予的发行及购回授权将在本次大会结束时失效[20] - 截至2025年7月8日，因配售57,744,000股新股份，现有发行授权几乎已获悉数动用[20] - 最后实际可行日期，公司已发行股本包括346,490,532股股份[22][55] - 若大会批准授权，公司可发行最多69,298,106股股份及购回最多34,649,053股股份，分别相当于已发行股本20%和10%[22][55] - 2024年8月至2025年8月股份每月最高成交价0.140 - 0.495港元，最低成交价0.116 - 0.375港元[64] 购股计划 - 2015年购股计划将在2025年9月14日到期，届时有1,666,666份购股仍未行使[26] - 董事会建议采纳2025年购股计划，待股东批准、联交所上市委及百慕达金融管理局同意后生效[23][26] - 2025年购股计划合资格参与者包括集团雇员和董事[29] - 承授人通常须持有购股至少12个月才能行使，董事会可酌情缩短归属期[32][75] - 购股行使价不得低于要约日期收市价、前连续5个营业日平均收市价及要约日期股份面值三者最高者[34][73] - 2025年购股计划规则文本将在大会日期前于联交所及公司网站发布，展示期不少于14日[38] - 2025年购股计划自采纳日起十年内有效[70] - 授出购股要约30日内可接纳，支付1.00港元，购股可在不超授出日期起10年内行使[71] - 公司在收到通知、股款等后21日内须向承授人配发配股份并发出股票，购股行使需股东批准法定股本增加[72] - 根据2025年购股计划可授出的购股对应股份数不超公司采纳日期已发行股本10%，即34,649,053股[85] - 公司将在采纳日期起3年后，在股东大会上就更新2025年购股计划限额寻求股东批准[86] - 各承授人在12个月内行使根据2025年购股计划所获授购股已发行及将发行股份最高数目不得超已发行股份的1%[89] - 向董事等授出购股，须获独立非执行董事批准；若导致12个月内授出及将授出购股涉及股份占已发行股份超0.1%，须经股东大会股东批准[90] - 2025年购股计划可由董事会或管理人更改，重大更改需股东大会股东批准[96] - 购股计划设有退扣机制，特定情况下董事会可要求承授人退回未行使购股[96] - 公司可随时在股东大会通过普通决议案终止2025年购股计划运作[98] 董事信息 - 董小静71岁，自2015年6月起任执行董事，从事进出口行业超25年[47] - 最后实际可行日期，董小静于1800000股股份及1666666份购股中拥有个人权益，合共涉及3466666股股份，相当于公司已发行股本约1.0%[47] - 董小静每年董事袍金为168,000港元[48] - 吴王芳每年董事袍金为360,000港元[49] - 钟凯恩每年董事袍金为144,000港元[52] - 钟凯恩持有1,800,000股股份，占公司已发行股本约0.52%[51]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: QPL International Holdings Limited 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00243 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 120,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 120,000,000,000 | HKD | | 0.0 ...

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2025 環境、 社會及 管治報告 Environmental, Social and Governance Report 2025 環境、社會及管治報告 1 Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 ABOUT THIS REPORT QPL International Holdings Limited (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group" or "we") are pleased to present its Environmental, Social and Governance ("ESG") Report (the "ESG Report") for the year ended 30 April 2025. This ESG Report provides an annual update on the sustainabili ...