電話：(852) 2980 1333 傳真：(852) 2810 8185 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：243） 更改香港股份過戶登記處 QPL International Holdings Limited（「本公司」）董事會宣佈自2025年1月21日起，本 公司之香港股份過戶登記處將更改為：－ 卓佳證券登記有限公司 香港夏慤道16號 遠東金融中心17樓 於本公告日期，董事會包括一位執行董事董小靜女士，以及三位獨立非執行董事 鍾凱恩女士、劉洪瑞先生及朱峻頞先生。 由2025年1月21日起，有關本公司之股份過戶及登記手續將由卓佳證券登記有限公 司辦理。於2025年1月20日下午四時三十分後仍未領取之股票，可於2025年1月21日 起從卓佳證券登記有限公司領取。 承董事會命 QPL International Holding ...

QPL International Holdings Limited 執行董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：243） 董事會會議召開日期 QPL International Holdings Limited（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公 司將於二零二四年十二月十八日（星期三）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮 並批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十月三十一日止六個月之未經審核綜 合中期業績。 承董事會命 董小靜 香港，二零二四年十一月二十六日 於本公佈日期，董事會包括一位執行董事董小靜女士，以及三位獨立非執行董事 鍾凱恩女士、劉洪瑞先生及朱峻頞先生。 ...

财务表现 - 公司2024财年收入为2.627亿港元，同比下降16.05%[5][10] - 公司2024财年亏损为6139.4万港元，较去年3431.9万港元增加79%[5][10] - 公司2024财年每股亏损为21.26港仙，较去年13.30港仙增加59.8%[5][10] - 公司2024财年EBITDA为负2464.6万港元，较去年1729.4万港元大幅下降[5][10] - 公司资本负债比率为16.1%，较去年15.2%上升0.9个百分点[4] - 公司截至2024年4月30日的现金及现金等价物为58.54百万港元，较2023年的70.23百万港元有所下降[38][39] - 公司未偿还债务总额为52.34百万港元，其中包括35.37百万港元的有抵押银行借款和14.02百万港元的其他借款[38][39] - 公司2024年的资本支出为4.26百万港元，主要用于购置物业、机器及设备，较2023年的8.75百万港元有所减少[45][46] - 公司2024年的利息成本为38.32百万港元，较2023年的43.14百万港元有所下降[38][39] - 公司截至2024年4月30日的年度业绩未派发股息[136] - 公司未持有可分派予股东的储备[139] - 公司股息政策自2019年1月起实施，旨在提供稳定及可持续的股东回报[142] 业务运营 - 公司主要业务为集成电路引线框、散热器、加强杆及相关产品的制造和销售[9] - 公司面临严峻商业环境，营业额同比下降16.05%[15][16] - 集团将增强工程及生产部门实力，以保持短交货周期和高生产规划弹性的竞争优势[19][21] - 集团将提升生产效率和产能，并升级及重组现有厂房、机器及环保设施[19][21] - 集团将继续探索其他业务机会以扩展主要制造业务并提升股东回报[22][25] - 公司员工总数从2023年的870人减少至2024年的730人[48][49] - 公司五大客户销售额占年度总销售额的54%，最大客户销售额占17%[149] - 公司五大客户合计占总销售额的54%（2023年：61%），最大客户占总销售额的17%（2023年：18%）[150] - 公司五大供应商合计占总采购额的65%（2023年：68%），最大供应商占总采购额的26%（2023年：28%）[151][152] - 公司主要風險包括依賴主要客戶，若客戶終止或減少業務量，將對公司業務產生重大不利影響[149] - 公司與僱員、客戶及供應商保持良好關係，未因罷工或勞資糾紛導致業務中斷[146] - 公司財務狀況、經營業績及業務前景可能受到多種風險和不確定性影響[147] 投资与金融资产 - 按公允值计入损益之金融资产公允值亏损净额为22.0百万港元[18][20] - 本集團持有的按公允值計入損益之金融資產於2024年4月30日約為62,580,000港元，較2023年的80,660,000港元下降22.4%[30] - 滙隆（WLS）的投資公允值虧損約為17,830,000港元，佔總資產的3.17%[30][32] - 滙隆2024年收入約為82,410,000港元，虧損約為11,150,000港元[32] - 本集團持有滙隆約635,700,000股股份，佔其總股本的4.4%[32] - 其他上市股本證券包括18隻證券，均未超過本集團總資產的1%[31] - 公司金融资产按公允值计入损益，主要面临香港股市的股本价格风险，通过投资组合的广泛多样性和频繁监控来应对[153][154] 董事会与公司治理 - 公司董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[69] - 公司已制定政策，允许董事在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司承担[67] - 公司董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，以监督集团特定事务[65] - 公司董事会成员具备丰富的行业知识和经验，涵盖企业管理、战略规划、法律、会计和财务等领域[70] - 公司董事会已评估所有独立非执行董事的独立性，并认为他们均符合独立性要求[71] - 公司已采纳企业管治常规守则（QPL守则），涵盖联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则[61] - 公司董事会负责制定集团策略和政策，监督运营和财务表现，并审批主要资本开支和投资[63] - 公司董事会成员在2024年4月30日止年度的会议出席记录显示，大部分董事出席率较高[69] - 公司董事会确保执行董事与独立非执行董事的均衡组合，以保障股东利益和独立判断[68] - 公司董事会成员中有一名独立非执行董事具备会计师资格[70] - 公司董事会由六名董事组成，其中一名独立非执行董事为合资格会计师[72] - 董事会每年至少举行两次独立非执行董事会议，且会议可通过电话会议形式进行[73][75] - 董事会及委员会例会需提前至少14天通知，会议议程及文件需提前3天发送给所有董事[74][75] - 公司主席与行政总裁角色分离，目前正在物色合适人选填补主席及行政总裁职位空缺[76][77][78] - 非执行董事任期不超过三年，需根据公司细则进行退任及重选[79][82] - 董事需每年提供培训记录，并由公司秘书保存[84][86] - 公司已采纳上市规则附录十的证券交易标准守则，所有董事均确认遵守该守则[85][87] - 公司秘书负责确保董事会程序合规，并准备及保存所有董事会及委员会会议记录[88] - 公司年度及中期业绩分别在年度结束后三个月内及半年度结束后两个月内及时发布[93][94] - 公司外聘核数师长青（香港）会计师事务所有限公司提供审计服务，2024年度审计服务费用为65万港元[107] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监察公司财务报告、内部控制和风险管理[98][99] - 审核委员会定期与公司行政总裁及高级管理层会面，审查中期及全年业绩、中期报告及年报[103] - 公司确保综合财务报表按持续经营基准编制，并采用合适的会计政策[95] - 审核委员会每年收到外聘核数师的业务约定书，确认其独立身份及客观性[106] - 公司高级管理层每月向董事会提供更新资料，评估公司表现及业务发展[96][97] - 审核委员会协助董事会维持有效的内部监控制度[103][105] - 公司薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责制定董事及高级管理层的薪酬政策[108][110] - 公司2024年度审计服务费用为650,000港元[109] - 薪酬委员会负责审查并确定执行董事及高级管理人员的薪酬组合[111] - 董事及高级管理人员的薪酬参考行业经验、公司表现及市场条件确定[112][113] - 提名委员会负责审查董事会结构、规模及组成，并提出建议[115][116] - 公司董事会成员多元化政策考虑性别、年龄、文化背景等因素[117][118] - 董事会负责建立和维护有效的风险管理和内部控制体系[119] - 管理层定期向审计委员会报告风险管理及内部控制系统的缺陷[120] - 公司已委聘独立内部监控顾问进行内部审计，涵盖主要财务、运营和合规控制，并对不同系统的风险管理功能进行系统性轮换审查[121][122] - 董事会认为公司的重大风险已控制在可接受范围内，管理层将继续监控剩余风险并向董事会报告[121][122] - 截至2024年4月30日，董事会已审核并认为公司的风险管理和内部监控制度有效且充足[122][123] 环境、社会及管治 - 公司推行环保办公室常规，包括双面打印、电子报表使用、减少温室气体排放等措施[124][125] - 公司将于2024年8月发布2024年环境、社会及管治报告，进一步披露环保措施[125][126] - 公司已修订并采纳新的公司细则，股东于2023年10月31日的年度股东大会上批准[127][128] - 公司积极推动投资者关系，定期审阅股东通讯政策以确保其有效性和合规性[129][130] - 公司鼓励股东出席所有股东大会，并确保所有重要决议案以按股数投票表决方式进行[131][132] - 公司重视股东反馈，欢迎股东通过邮件或电子邮件向公司秘书提出查询、意见及建议[132][133] - 董事会提呈截至2024年4月30日的年度报告及经审核综合财务报表[134][135] 应收贷款与信贷风险 - 集团应收贷款总额为80.93百万港元，预期信贷亏损拨备为36.88百万港元[23][26] - 最大借款人的应收贷款总额为6.04百万港元，占集团应收贷款的7.47%[24][26] - 五大借款人的应收贷款总额占集团应收贷款的33.39%[24][26] - 贷款本金额介于0.43百万港元至5.00百万港元，年利率介于8.0%至12.0%[24][26] - 公司應收貿易賬款總額約為63,121,000港元，預期信貸虧損撥備約為4,681,000港元[189] - 公司授予客戶的應收貿易賬款信貸期介乎30至90日[192] - 管理層定期評估應收貿易賬款的可收回性及預期信貸虧損撥備的充足性[192] - 公司應收貿易賬款的預期信貸虧損撥備評估涉及重大管理層判斷及估計[193] - 截至2024年4月30日，公司应收贷款总额约为80,930,000港元，相关预期信贷亏损拨备约为36,880,000港元[196] - 公司采用三阶段预期信贷亏损模型计算应收贷款的预期信贷亏损，涉及重大管理层判断及假设[196] - 公司评估应收贷款的信贷风险自初步确认以来是否大幅增加，并应用三阶段预期信贷亏损模型进行计算[196] - 公司对逾期应收款项进行定期审阅，并评估应收贷款的预期信贷亏损拨备[196] - 公司使用经济指标进行前瞻性计量，并应用经济情形及权重[197] - 公司对综合财务报表的披露充分性及准确性进行评估[197] - 公司董事对综合财务报表及其他信息负责[198][199] - 公司核数师对综合财务报表的意见不涵盖其他信息，且不对其他信息发表任何形式的鉴证结论[200] 股东与股权结构 - 公司主要股東許秀琼女士持有37,600,000股，佔公司已發行股本的13%[173] - 公司年內未購買、出售或贖回任何上市證券[174] - 公司已採納購股權計劃，詳情載於綜合財務報表附註31[175] - 公司董事及主要行政人员在公司股份及相关股份中的权益如下：彭海平先生持有416,666股非上市购股权，占总股本的0.14%；董小静女士持有3,466,666股，占总股本的1.20%；黎守谦先生持有1,800,000股，占总股本的0.62%；钟凯恩女士持有1,800,000股，占总股本的0.62%；朱峻頞先生持有1,800,000股，占总股本的0.62%[160] - 公司董事李同樂先生持有的1,375,000股購股權已失效，行使價為7.44港元[163] - 公司董事彭海平先生持有的416,666股購股權尚未行使，行使價為7.44港元[163] - 公司董事董小靜女士持有的1,666,666股購股權尚未行使，行使價為0.96港元[163] - 公司僱員持有的100,834股購股權尚未行使，行使價為7.44港元[163] - 公司所有類別購股權總計為5,225,832股，其中2,184,166股尚未行使[163] - 公司公眾持股量超過25%，符合上市要求[181] 综合财务报表与审计 - 公司综合财务报表已根据香港财务报告准则真实而公平地反映了财务状况[183] - 公司核數師變更為長青（香港）會計師事務所有限公司[181] - 公司综合财务报表包括综合财务状况表、损益表、权益变动表及现金流量表[182] - 公司核数师对综合财务报表的意见不涵盖其他信息，且不对其他信息发表任何形式的鉴证结论[200]

公司业绩 - QPL International Holdings Limited截至2024年4月30日止年度的全年业绩表现较上一年度有所下降[2] - 2024年全年收入为262,699千港元，较上一年的312,928千港元有所减少[5] - 2024年全年净亏损为61,300千港元，较上一年的33,579千港元有所增加[6] - 每股基本虧損为21.26港仙，较上一年的13.30港仙有所增加[8] - 本集团财政年度營業額为262,700,000港元，较去年减少16.05%[94] - 本集团年度綜合虧損为69,390,000港元，每股基本及攤薄虧損分别为21.26港仙[94] 资产状况 - 2024年4月30日的非流动资产总额为125,033千港元，较上一年的132,311千港元有所下降[10] - 2024年4月30日的流动资产总额为336,252千港元，较上一年的397,450千港元有所减少[12] - 2024年4月30日的流动负债总额为134,754千港元，较上一年的141,883千港元有所下降[14] - 2024年4月30日的资本及储备为324,463千港元，较上一年的387,435千港元有所减少[17] - 2024年4月30日的现金及等同现金项目为58,540,000港元，较2023年减少了11,690,000港元[110] - 2024年4月30日的资本负债比率为16.1%，较2023年有所增加[110] - 2024年截至4月30日止年度，本集团投资4,260,000港元用于购置物业、机器和设备[114] - 2024年4月30日，本集团的租赁物业价值约为93,180,000港元已被抵押作为银行借贷的担保[113] 客户及收入 - 外部客户收入及分部业绩在2024年为262,699千港元，2023年为312,928千港元[40] - 中国可报告分部包含分部间收入约为4,324,000港元[42] - 客户甲-马来西亚和客户乙-中国分别占本集团销售总额的10%以上，分别为67,362千港元和44,275千港元[55] 会计准则 - 本集团未应用新订及经修订香港财务报告准则对财务状况及表现无重大影响，但对会计政策披露有影响[27] - 香港会计准则第1号修订将于2024年1月1日生效[30] - 香港会计准则第21号修订将于2025年1月1日生效[32] - 本公司预期新订及经修订香港财务报告准则在可见将来不会对综合财务报表造成重大影响[33] 其他 - 其他收入包括副产品和废料销售、银行利息收入、来自应收贷款和应收债券的利息收入、政府补助和其他杂项收入[57] - 公司主要业务为製造及銷售集成電路引線框、散熱器、加強桿及相關產品，以及投资控股及放債[93] - 董事将继续监察及评估本集团的投资，未来前景或会受到外界市況所影响[107]

财务表现 - 本期间，公司的营业额为1.3257亿港元，较去年同期的1.6655亿港元减少20.40%[4] - 本期间，公司的综合亏损为2,032万港元，而去年同期录得利润为3,343万港元[4] - 本期间，每股亏损为7.04港仙，而去年同期每股盈利为14.52港仙[4] 财务状况 - 截至2023年10月31日，公司的现金及银行结余为62,800,000港元，较4月30日的70,230,000港元减少[10] - 2023年10月31日，公司的资本负债比率为13.79%，较4月30日的15.20%下降[11] 人力资源 - 本期间，员工成本占营业额的比例为35.46%，较去年同期的25.74%增加[7] - 截至2023年10月31日，本集团员工总数约为697人，较之前的870人有所减少[18] - 公司继续奉行酬金政策，确保员工薪酬与工作性质、资历和经验相匹配，为合格员工提供具有竞争力的薪酬待遇、购股权和其他福利[19][20] 投资与财务管理 - 按公允值计入損益的金融资产公允值虧損淨額约为10,910,000港元，主要包括投资于滙隆控股有限公司的上市股本证券[9] - 公司主要在中国和香港经营，面临外汇风险，但本期间的汇率波动并未对公司的运营或流动资金水平产生不利影响[12] - 公司董事包括已故的李同乐先生、彭海平先生、黎守谦先生、董小静女士、刘洪瑞先生、朱峻颐先生和钟凯恩女士[33] 公司治理 - 公司审计委员会已审阅截至2023年10月31日止六个月的未经审计简明综合财务报表[47] - 公司致力于建立和维护最佳的企业治理标准，强调高质量董事会、有效的内部控制、严格的披露实践和对所有股东的透明度、独立性和问责制[48] - 公司已采纳自身的企业治理实践守则（QPL守则），包括上市规则附录14中规定的企业治理守则原则和守则条文[51]

集团营业额与收益变化 - 截至2023年10月31日止六个月，集团营业额为1.3257亿港元，较去年同期的1.6655亿港元减少20.40%[10][11][14][15] - 截至2023年10月31日止六个月，公司收益为132,569千港元，较2022年同期的166,551千港元有所下降[131] - 2023年和2022年截至10月31日止六个月，外部客户收益分别为132,569,000港元和166,551,000港元，分部业绩分别为20,322,000港元和24,414,000港元[181] 集团盈利情况变化 - 本期集团综合亏损为2032万港元，2022年同期录得溢利3343万港元；本期每股亏损为7.04港仙，2022年为每股盈利14.52港仙[10][11] - 2023年10月31日止六个月除税前亏损20,319千港元，而2022年同期溢利为34,116千港元[132] - 2023年10月31日止六个月期内亏损20,319千港元，2022年同期溢利为33,429千港元[132] - 2023年10月31日止六个月每股基本及摊薄亏损为7.04港仙，2022年同期每股盈利为14.52港仙[135] - 2023年和2022年除税前（亏损）╱溢利分别为亏损20,319,000港元和溢利34,116,000港元[183] 股息分配情况 - 董事不建议派付本期中期股息，2022年为零港元[12][13] 员工成本变化 - 本期员工成本上升至4700万港元，2022年为4287万港元，占集团营业额的35.46%，2022年为25.74%[16][17] 其他开支变化 - 其他开支减少16.94%至3030万港元，2022年为3648万港元，占本期集团营业额的22.85%，2022年为21.90%[18][19] 金融资产公允值变化 - 本期按公允值计入损益之金融资产公允值亏损净额约为1091万港元，2022年为公允值收益净额3054万港元[20][24] - 2023年按公允值计入损益之金融资产公允值（亏损）为10,906,000港元，2022年为收益30,536,000港元[182] 现金及银行结余变化 - 截至2023年10月31日，集团现金及银行结余为6280万港元，2023年4月30日为7023万港元[21] - 2023年10月31日公司现金及银行结余为6280万港元，较2023年4月30日的7023万港元减少[25] - 2023年5月1日现金及等同现金项目为7023.2万港元，2022年同期为8577.6万港元[153] - 2023年10月31日现金及等同现金项目为6279.9万港元，2022年同期为7264.7万港元[154] 债务情况变化 - 截至2023年10月31日，集团未偿还债务总额为5063万港元，2023年4月30日为5877万港元[21] - 截至2023年10月31日，集团计息债务为3630万港元，2023年4月30日为4314万港元；免息债务为1433万港元，2023年4月30日为1563万港元[21] - 2023年10月31日未偿还债项总额5063万港元，较2023年4月30日的5877万港元减少[25] 资产负债比率变化 - 截至2023年10月31日，集团资产负债比率为13.79%，2023年4月30日为15.20%[22] - 2023年10月31日资本负债比率为13.79%，较2023年4月30日的15.20%下降[26] 抵押及投资情况 - 2023年10月31日抵押约9502万港元租赁物业取得银行借贷，较2023年4月30日的9718万港元减少[30][31] - 本期公司投资95万港元添置物业、机器及设备，较2023年4月30日的875万港元减少[32][33] 雇员数量变化 - 2023年10月31日公司雇员总数约为697人，较2023年4月30日的870人减少[34][35] 公司细则修订 - 2023年10月31日股东批准修订公司细则[36][37] 按公允值计入损益金融资产情况 - 截至2023年10月31日，按公允值计入损益金融资产总计7528.6万港元，占总资产15.27%；2023年4月30日总计8066.3万港元，占总资产15.22%[45] - 2023年10月31日公司无价值占总资产超5%的按公允值计入损益金融资产及其他投资[38][39] 对滙隆投资情况 - 截至2023年10月31日，公司对滙隆总投资成本约1193万港元，6个月公允价值损失约1271万港元[48] - 截至2023年10月31日，集团无价值超集团总资产5%的投资，对滙隆投资总成本约1193万港元，半年内公允值亏损约1271万港元[50] - 滙隆截至2023年4月30日财年营业额约1.4596亿港元，亏损约1.0529亿港元[50] 公司人员股权情况 - 彭海平先生非上市购股权416,666份，占公司已发行股本0.14%[71] - 董小靜女士已发行普通股180万股，非上市购股权1,666,666份，总计3,466,666份，占公司已发行股本1.20%[72][73] - 黎守謙先生已发行普通股180万股，占公司已发行股本0.62%[74] - 鍾凱恩女士已发行普通股180万股，占公司已发行股本0.62%[75] - 朱峻頞先生已发行普通股180万股，占公司已发行股本0.62%[76] - 截至2023年10月31日，许秀琼女士持有37,600,000股，占公司已发行股本13%[115] 股份期权计划情况 - 公司股份期权计划于2015年9月15日通过，有效期10年[79] - 股份期权计划下可授予的最大股份数不超上市规则要求，即采纳日期已发行股份的10%[81] - 截至2023年5月1日、10月31日及报告日期，计划下可授出购股权行使时可供发行股份总数为22,562,211股，占公司报告日期已发行股本7.8%[82][87] - 截至2023年10月31日及报告日期，尚未行使购股数为2,184,166份，占公司已发行股本约0.8%[83][88] - 因所有未行使购股权获行使而可能发行股份最高总数，不得超公司不时已发行股本30%[82][87] - 未经公司股东事先批准，任何12个月期间内可向个别承授人授出购股权涉及股份数，不得超公司截至建议授出日期该12个月内已发行股份1%[82][87] - 2023年期间，董事获授购股权变动：年初5,124,998份，失效3,041,666份，期末2,083,332份[102] - 2023年期间，雇员获授购股权变动：年初100,834份，期末100,834份[105] - 2023年期间，所有类别获授购股权变动：年初5,225,832份，失效3,041,666份，期末2,184,166份[106] 公司证券交易情况 - 本期内，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[116][120] 财务报表审核情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2023年10月31日止六个月未经审核简明综合财务报表[117][121] 资产情况变化 - 于2023年10月31日，非流动资产为124,217千港元，较2023年4月30日的132,311千港元减少[137][138] - 于2023年10月31日，流动资产为368,794千港元，较2023年4月30日的397,450千港元减少[139][140] - 于2023年10月31日，流动负债为125,844千港元，较2023年4月30日的141,883千港元减少[141][142] - 于2023年10月31日，流动净资产为242,950千港元，较2023年4月30日的255,567千港元减少[142] - 于2023年10月31日，资产净值为367,167千港元，较2023年4月30日的387,435千港元减少[143] - 2023年10月31日和4月30日可报告分部总资产分别为43,538,000港元和60,081,000港元[191][192] - 2023年10月31日和4月30日综合资产总值分别为493,011,000港元和529,761,000港元[194] 企业管治情况 - 李先生于2023年9月2日离世后，公司偏离企业管治守则之守则条文第C.2.1条，正物色合适人选填补主席及行政总裁职位空缺[126][129] 现金流量情况 - 截至2023年10月31日止六个月，经营活动所得现金净额为167.7万港元，2022年同期为1921万港元[151] - 截至2023年10月31日止六个月，投资活动所用现金净额为54.1万港元，2022年同期为890.7万港元[151] - 截至2023年10月31日止六个月，融资活动所用现金净额为856.9万港元，2022年同期为2343.2万港元[151] - 截至2023年10月31日止六个月，现金及等同现金项目减少净额为743.3万港元，2022年同期为1312.9万港元[152] 公司基本信息 - 公司于百慕达注册成立为获豁免有限责任公司，股份于联交所上市[155][160] - 公司为投资控股公司，主要业务包括制造及销售集成电路引线框等产品、证券买卖、投资控股和借贷[156][161] - 简明综合财务报表按历史成本基准编制，部分金融工具按公允价值计量[157][162] 集团客户地区 - 集团客户位于美国、香港、欧洲、中国等国家和地区[169][173] 各地区收益情况 - 2023年美国、香港、欧洲等地区的收益分别为1,372,000港元、298,000港元、8,512,000港元等，2022年分别为18,896,000港元、903,000港元、22,579,000港元等[178] 各地区资产情况 - 2023年10月31日美国、香港、欧洲等地区的资产分别为262,000港元、0、3,634,000港元等，4月30日分别为920,000港元、266,000港元、5,684,000港元等[191] 折旧情况 - 2023年和2022年物业、机器及设备折旧分别为4,155,000港元和7,567,000港元[182] - 2023年和2022年使用权资产折旧分别为4,589,000港元和5,979,000港元[182] 公司发展计划 - 公司将加强工程及生产部门，推行提升生产效率及产能计划，发掘其他商机[52][53][54][56][57][58] 中国可报告分部收益情况 - 中国可报告分部2023年和2022年包含的分部间收益分别约为2,118,000港元和2,119,000港元[185][187]

财务表现 - 2023年度，QPL International Holdings Limited的收入为312,928,000港元，较上一年的488,048,000港元减少了35.88%[6] - 2023年度，QPL International Holdings Limited的净利润为34,319,000港元，较上一年的10,102,000港元下降了44,421,000港元[6] - 每股基本及稀释亏损分别为13.30港仙和13.30港仙，较2022年的每股盈利4.70港仙和4.01港仙下降[6] - 2023年度，QPL International Holdings Limited的EBITDA为17,294,000港元，较2022年的16,510,000港元增加了784,000港元[6] - 资本负债比率为15.17%，较2022年的27.67%下降了12.50%[6] - 2023年度，QPL International Holdings Limited的營業額为312,930,000港元，较2022年的488,050,000港元下降了35.88%[9] - 2023年度，QPL International Holdings Limited的綜合虧損为34,320,000港元，较2022年的綜合溢利10,100,000港元下降了44,420,000港元[9] - 每股基本及攤薄虧損分别为13.30港仙和13.30港仙，较2022年的每股盈利4.70港仙和4.01港仙下降[9] - 2023年度，QPL International Holdings Limited的EBITDA为17,290,000港元，较2022年的16,510,000港元增加了780,000港元[9] - 本集团员工成本在年内减少了16.83%，降至1.0481亿港元，占营业额的33.49%[13] - 按公允值计入損益的金融资产公允值虧損净额为2,726万港元，主要包括在新確科技、勵时集团和中國投融资的上市股本证券投资[14] 经营策略 - 本集团将继续加强工程和生产部门，以保持竞争优势，提供更好的服务并扩大市场份额[15] - 为提升營運表現，本集团将继续实施提高生产效率和产能的计划[16] - 本集团将继续升级和重组现有工厂和设施，以及探索其他业务机会，扩展主要制造业务[17] 贷款业务 - 品质资本有限公司的放贷业务通过向客户提供贷款赚取利息收入，截至2023年4月30日，應收贷款总额为9,822万港元，预期信贷虧損撥備为2,930万港元[19] - 为降低贷款的违约率，品质资本已提高向借款人授出贷款的要求，贷款本金介乎800,000至5,000,000港元，年利率介乎8.0%至12.0%[21] - 本集团的應收贷款无抵押，最大借款人的應收贷款占應收贷款的6.2%，五大借款人的應收贷款总额占應收贷款的29.4%[22] 资产情况 - 2023年4月30日，集团持有的按公允价值计量的金融资产约为8066万港元，占总资产的15.22%[29] - 公司在2023年4月30日持有的租赁物业价值约为97,180,000港元，汽车资产价值约为729,000港元，用于担保银行借款[42] 企业治理 - 董事会负责领导和控制公司，并通过指导和监督集团事务来推动公司的成功[66] - 公司已制定企业治理准则，强调质量董事会、有效内部控制、严格披露实践和透明度、独立性和对所有股东的问责[63] - 董事会委托执行管理层负责集团业务的日常管理和运营，行政总裁监督[68] - 公司已建立政策，允许董事在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司支付[70] - 董事会及董事会委员会的会议定期举行，并根据需要临时召开[83] - 董事会主席与独立非执行董事每年至少举行两次会议，不包括执行董事[82] - 董事会和董事会委员会的会议通知提前至少14天，确保所有董事/委员有机会出席会议[85] - 董事会主席和首席执行官的角色应分开，不应由同一人兼任[88]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年4月30日止年度，公司收益为3.12928亿港元，较2022年的4.88048亿港元下降35.9%[5] - 本年度除税前亏损3357.9万港元，而2022年为溢利1082.8万港元[6] - 本年度溢利亏损为3431.9万港元，2022年则为溢利1010.2万港元[6] - 基本每股亏损为13.3港仙，2022年为每股盈利4.7港仙[7] - 2023年4月30日，非流动资产为1.32311亿港元，较2022年的1.488亿港元下降11.1%[9][10] - 2023年4月30日，流动资产为3.9745亿港元，较2022年的4.80819亿港元下降17.3%[11][12] - 2023年4月30日，流动负债为1.41883亿港元，较2022年的2.1237亿港元下降33.2%[13][14] - 2023年4月30日，流动资产净值为2.55567亿港元，较2022年的2.68449亿港元下降4.8%[14] - 2023年4月30日，资产净值为3.87435亿港元，较2022年的4.105亿港元下降5.6%[15] - 2023年外界客户收益为3.12928亿港元，2022年为4.88048亿港元；2023年分部业绩为2154.3万港元，2022年为3057.2万港元[32] - 2023年除税前亏损3357.9万港元，2022年溢利1082.8万港元[34] - 2023年综合资产总值为5.29761亿港元，2022年为6.29619亿港元[42] - 2023年其他收入为2890万港元，2022年为1183.9万港元[53] - 2023年其他收益及亏损为290.4万港元，2022年亏损143.7万港元[55] - 2023年集团确认政府补助约74.4万港元，2022年为零港元[56] - 2023年融资成本为178.4万港元，2022年为150.7万港元，其中租赁负债利息2023年为62.1万港元，2022年为121万港元；银行借贷利息2023年为116.3万港元，2022年为29.7万港元[58][59] - 2023年中国企业所得税支出为74万港元，2022年为72.6万港元，香港利得税无拨备[61] - 2023年董事酬金等员工相关成本为1.04812亿港元，2022年为1.2603亿港元，其中董事酬金（含相关付款开支）2023年为368.7万港元，2022年为325.1万港元；其他雇员薪金及津贴2023年为9182.1万港元，2022年为1.12756亿港元；退休福利计划供款2023年为930.4万港元，2022年为1002.3万港元[66][67] - 2023年维修及保养等其他开支为5552万港元，2022年为8319万港元，其中维修及保养开支2023年为1987万港元，2022年为3321万港元；水电费及燃料费2023年为2297万港元，2022年为2684万港元[68][94] - 2023年公司拥有人应占年内亏损3431.9万港元，2022年溢利1010.2万港元；每股基本及摊薄亏损均为13.3港仙，2022年分别为盈利4.7港仙及4.01港仙[73][91] - 2023年贸易及其他应收款项为6635.8万港元，2022年为1.20615亿港元，其中应收贸易账款2023年为6117.1万港元，2022年为1.17383亿港元[77][78][79] - 2023年应收贷款为6892.3万港元，2022年为5967.7万港元，定息应收贷款2023年为9822.1万港元，2022年为7446.2万港元[84] - 2023年贸易及其他应付款项为1663万港元，2022年为4338.2万港元，其中贸易应付款项2023年为1445万港元，2022年为3686.2万港元[89][90] - 2023年集团营业额为3.1293亿港元，较2022年的4.8805亿港元减少35.88%；年度综合亏损3432万港元，2022年综合溢利1010万港元；经常性EBITDA为1729万港元，2022年为1651万港元[91][93] - 按公允值計入損益之金融資產公允值虧損淨額2726万港元影響公司財務業績[95] - 2023年4月30日，公司持有按公允值計入損益之金融資產約8066万港元，2022年為9140万港元[98] - 2023年4月30日，公司銀行結餘及現金為7023万港元，2022年為8578万港元[106] - 2023年4月30日，公司未償還債項總額為5877万港元，2022年為1.1358亿港元[106] - 2023年4月30日，公司資本負債比率為15.17%，2022年為27.6%[106] - 2023年4月30日，賬面值約9718万港元租賃物業已抵押作銀行借貸擔保，2022年為1.0117亿港元[109] - 截至2023年4月30日止年度，公司投資875万港元添置物業等，2022年為1675万港元[110] - 2023年4月30日，公司僱員總數約為870人，2022年為1049人[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年中国可报告分部包含分部间收益约443.9万港元，2022年为467.4万港元[35] - 2023年中国非流动资产约3184.6万港元，2022年为4144.2万港元；2023年香港非流动资产约1.00465亿港元，2022年为1.07358亿港元[45] - 2023年客户丙（马来西亚）收益为9821.2万港元，2022年为9228.7万港元；2023年客户丁（中国）收益为3260.4万港元，2022年为5710.6万港元[48] 财务准则影响评估 - 公司已开始评估已颁布但尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则的影响，认为采纳该等准则不大可能对经营业绩及财务状况产生重大影响[26] 业务分部情况 - 集团经营单一业务分部，即制造及销售集成电路引线框、散热器、加强杆及相关产品[28] 股息情况 - 2023年公司无派付或建议派付股息，2022年也无[70][92] 配售款项使用情况 - 2022年10月24日，公司配售最多4512.4422万股，所得款項淨額約870万港元，截至2023年4月30日已悉數動用[104] 公司投资情况 - 公司持有滙隆约6.362亿股股份，约佔4.4%股權，投資總成本約1195万港元，公允值收益約317万港元[102] 企业管治情况 - 截至2023年4月30日止年度，公司一直应用企业管治守则原则并遵守守则条文[114] 董事会情况 - 自1989年1月公司成立，李同乐一直担任董事会主席兼行政总裁（2004年2月至2008年12月除外），董事会7名成员中3名为独立非执行董事[116] - 根据公司细则，半数董事（不包括执行主席及/或董事总经理）须在每届股东周年大会上告退，李同乐同意至少每三年自愿退任一次，其在2021年10月28日股东周年大会已退任并膺选连任[118] - 公布日期，董事会包括4位执行董事和3位独立非执行董事[127] 审核委员会情况 - 审核委员会于2000年4月成立，2023年4月30日由3名独立非执行董事组成，公司截至2023年4月30日止年度年报已由其审阅[119] 财务报表核对情况 - 长青（香港）会计师事务所有限公司已将公司截至2023年4月30日止年度综合财务报表数字与经审核综合财务报表核对一致，但未进行核证工作[121] 董事证券买卖守则情况 - 董事会采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券守则，全体董事确认回顾年度全面遵守规定准则[122] 公司上市证券交易情况 - 年内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[123] 业绩及年报公布情况 - 业绩公布在公司网站及联交所网站刊登，截至2023年4月30日止年度年报将寄交股东并在上述网站刊登[124]

公司整体财务关键指标变化 - 2022年4 - 10月公司营业额1.6655亿港元，较去年同期2.3601亿港元减少29.43%[5][7][10][12] - 2022年4 - 10月公司综合溢利3343万港元，2021年同期为2484万港元[5][10] - 2022年4 - 10月每股盈利14.52港仙，2021年同期为12.13港仙[5][10] - 2022年4 - 10月员工成本降至4287万港元，占营业额25.74%，2021年同期为5942万港元，占比25.18%[7][12] - 2022年4 - 10月其他开支减少17.49%至3648万港元，占营业额21.90%，2021年同期为4421万港元，占比18.73%[8][13] - 2022年4 - 10月按公允值计入损益金融资产公允值收益净额约3054万港元，2021年同期为2787万港元[15][19] - 截至2022年10月31日，公司现金及银行结余7265万港元，2022年4月30日为8578万港元[16][20] - 截至2022年10月31日，公司未偿还债务总额8796万港元，2022年4月30日为1.1358亿港元[16][20] - 截至2022年10月31日，公司资本负债比率为19.56%，2022年4月30日为27.6%[17][20] - 2022年10月31日止六个月，公司收益为166,551千港元，2021年同期为236,010千港元[78] - 2022年10月31日止六个月，使用原材料及消耗品为81,011千港元，2021年同期为131,461千港元[78] - 2022年10月31日止六个月，除税前溢利为34,116千港元，2021年同期为24,860千港元[78] - 2022年10月31日止六个月，期内溢利为33,429千港元，2021年同期为24,837千港元[78] - 2022年10月31日止六个月，期内全面收益总额为36,319千港元，2021年同期为24,772千港元[78] - 2022年10月31日止六个月，基本及摊薄每股盈利为14.52港仙，2021年同期为12.13港仙[78] - 截至2022年10月31日，非流动资产为139,187千港元，较4月30日的148,800千港元有所下降[80] - 截至2022年10月31日，流动资产为474,950千港元，较4月30日的480,819千港元略有下降[80] - 截至2022年10月31日，流动负债为162,264千港元，较4月30日的212,370千港元大幅减少[80] - 截至2022年10月31日，流动资产净值为312,686千港元，较4月30日的268,449千港元有所增加[80] - 截至2022年10月31日，资产净值为449,630千港元，较4月30日的410,500千港元有所增长[80] - 2022年5月1日至10月31日期间，公司盈利33,429千港元[82] - 2022年5月1日至10月31日期间，其他全面收益为2,890千港元[82] - 截至2022年10月31日止六个月，经营活动所得现金净额为19,210千港元，2021年同期为 - 4,518千港元[84] - 截至2022年10月31日止六个月，投资活动所用现金净额为 - 8,907千港元，2021年同期为 - 86,121千港元[84] - 截至2022年10月31日止六个月，融资活动所用现金净额为 - 23,432千港元，2021年同期为10,520千港元[84] - 2022年和2021年可报告分部总收益分别为161,247千港元和231,513千港元，总业绩分别为23,340千港元和11,942千港元[105] - 2022年和2021年外部客户收益分别为166,551千港元和236,010千港元，分部业绩分别为24,414千港元和12,302千港元[105] - 2022年和2021年除税前溢利分别为34,116千港元和24,860千港元[105] - 截至2022年10月31日可报告分部总计资产为57476千港元，较2022年4月30日的112744千港元下降49.02%[114] - 截至2022年10月31日综合资产总值为614137千港元，较2022年4月30日的629619千港元下降2.46%[114] - 截至2022年10月31日止六个月其他收入为18424千港元，较2021年的4473千港元增长311.89%[121] - 截至2022年10月31日止六个月其他收益及亏损为 - 5127千港元，2021年为94千港元[121] - 截至2022年10月31日止六个月所得税开支为687千港元，较2021年的23千港元增长2886.96%[123] - 截至2022年10月31日止六个月，用以计算每股基本及摊薄盈利之期内溢利为33,429千港元，2021年同期为24,837千港元；普通股加权平均数为230,219,936股，2021年同期为204,756,176股[131] - 公司董事及其他主要管理人员2022年截至10月31日止六个月酬金中袍金及薪金为3,272千港元，2021年同期为3,065千港元[166] - 公司董事及其他主要管理人员2022年截至10月31日止六个月酬金中退休福利计划为129千港元，2021年同期为118千港元[166] - 公司董事及其他主要管理人员2022年截至10月31日止六个月酬金总计3,401千港元，2021年同期为3,183千港元[166] 公司资产抵押及投资情况 - 截至2022年10月31日，账面价值约9117万港元的租赁物业被抵押，2022年4月30日为1.0149亿港元[23] - 2022年10月31日，公司将账面价值约9117万港元的租赁物业抵押予银行以取得银行借贷（2022年4月30日：1.0149亿港元）[27] - 2022年4月30日至报告期，公司投资0港元（2022年4月30日：2090万港元）添置物业、机器及设备[24][28] 公司人员相关情况 - 2022年10月31日，公司雇员总数约为812人（2022年4月30日：1049人）[25][29] 公司股权配售情况 - 2022年10月24日，公司订立配售协议，以每股0.20港元价格配售最多4512.4422万股，11月10日完成[36][39] 公司股东权益情况 - 截至2022年10月31日，李同樂先生在已發行普通股個人權益5,292,960股、家屬權益75,000股、公司權益387,311股，總計5,755,271股；非上市購股權3,041,666股，總權益8,796,937股，佔公司已發行股本3.61%[51] - 截至2022年10月31日，彭海平先生非上市購股權416,666股，佔公司已發行股本0.17%[51] - 截至2022年10月31日，董小靜女士在已發行普通股1,800,000股，非上市購股權1,666,666股，總權益3,466,666股，佔公司已發行股本1.42%[51] - 截至2022年10月31日，黎守謙先生在已發行普通股1,800,000股，佔公司已發行股本0.74%[51] - 截至2022年10月31日，鍾凱恩女士在已發行普通股1,800,000股，佔公司已發行股本0.74%[51] - 截至2022年10月31日，朱峻頞先生在已發行普通股1,800,000股，佔公司已發行股本0.74%[51] - 股东许秀琼女士持有37,600,000股，占公司已发行股本的15.43%[72] 公司购股期权计划情况 - 公司於2015年9月15日通過普通決議案採納購股權計劃，有效期10年[55][59] - 截至2022年10月31日及報告日期，計劃下所有已授出購股權獲行使時可發行股份總數為22,562,211股，佔公司已發行股本7.8%[58] - 計劃下可授出購股權涉及的股份最高數量不得超過上市規則要求，即採納日期已發行股份的10%[57] - 所有已發行購股權獲行使時可發行股份總數不得超過公司不時已發行股本的30%[58] - 计划项下可授出购股权行使时可供发行股份总数为22,562,211股，占报告日期已发行股本7.8%[60] - 根据计划可能授出购股权涉及股份最高数目不超采纳日期已发行股份10%[60] - 因所有未行使购股权行使可能发行股份最高总数不超公司不时已发行股本30%[60] - 未经股东事先批准，12个月内可能向个别承授人授出购股权涉及股份数目不超截至建议授出日期12个月内已发行股份1%[60] - 2022年5月1日至10月31日，董事获授购股权期初12,324,998股，行使7,200,000股，期末5,124,998股[62] - 2022年5月1日至10月31日，雇员获授购股权期初29,620,834股，行使10,800,000股，期末18,820,834股[63] - 2022年5月1日至10月31日，所有类别获授购股权期初41,945,832股，行使18,000,000股，期末23,945,832股[63] - 除购股期权计划外，公司或附属公司在期间无参与使董事等获益的股份或债权证购买安排[64][65] 公司治理及报表审核情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司会计原则及常规等事宜，还审阅了集团2022年10月31日止六个月未经审核简明综合财务报表[70][73] - 公司采用自身的企业管治常规守则，涵盖上市规则附录十四所载企业管治守则原则及条文[71][75] 公司证券交易情况 - 期间公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[69][72] 公司财务报表编制情况 - 截至2022年10月31日止六个月，公司简明综合财务报表按历史成本基准编制，若干金融工具按公允值计量[92] - 公司于本中期期间首次应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订，除特殊情况外对财务状况和表现无重大影响[93][100] 各市场业务数据关键指标变化 - 2022年和2021年截至10月31日止六个月，美国市场收益分别为18,896千港元和22,902千港元，业绩分别为2,735千港元和1,327千港元[105] - 2022年和2021年截至10月31日止六个月，香港市场收益分别为903千港元和983千港元，业绩分别为131千港元和65千港元[105] - 2022年和2021年截至10月31日止六个月，欧洲市场收益分别为22,579千港元和26,625千港元，业绩分别为3,268千港元和1,763千港元[105] - 2022年和2021年截至10月31日止六个月，中国市场收益分别为43,171千港元和77,913千港元，业绩分别为6,249千港元和4,127千港元[105] 中国可报告分部业务数据关键指标变化 - 中国可报告分部2022年和2021年包含的分部间收益分别为2,119,000港元和2,292,000港元[107][111] 主要客户业务数据关键指标变化 - 2022年客户甲（瑞士）收益为19788千港元，较2021年的23237千港元下降14.84%[118] - 2022年客户乙（马来西亚）收益为45560千港元，较2021年的39597千港元增长15.06%[118] - 2022年客户丙（中国内地）收益为17422千港元，较2021年的33496千港元下降48.00%[118] - 2022年客户丁（美国）收益为18500千港元，2021年无相关收益[118] 公司股息分配情况 - 公司董事不建议派付截至2022年10月31日止六个月之中期股息（

公司整体财务关键指标变化 - 2022年公司营业额4.8805亿港元，较2021年的3.6832亿港元增加32.51%[12][14][16][18] - 2022年公司综合溢利1010万港元，2021年综合亏损1221万港元[12][16] - 2022年每股基本及摊薄盈利分别为4.70港仙及4.01港仙，2021年分别亏损6.49港仙[12][16] - 2022年经常性EBITDA为1651万港元，2021年为163万港元[12][16] - 2022年资本负债比率为27.6%，2021年为31.8%，变动 -4.2%[8] - 截至2022年4月30日，集团银行结余及现金为8578万港元（2021年：1.8772亿港元）[45][51] - 截至2022年4月30日，集团未偿还债项总额为1.1358亿港元（2021年：1.2459亿港元），其中计息5856万港元（2021年：7306万港元），免息5502万港元（2021年：5153万港元）[45][51] - 截至2022年4月30日，集团资本负债比率为27.6%（2021年：31.8%）[46][51] 公司成本与费用指标变化 - 2022年员工成本增至1.2603亿港元，较2021年的1.0558亿港元增加19.37%[20] - 2022年其他费用降至8319万港元，较2021年的9087万港元减少8.46%[20] - 年内员工成本增加19.37%至1.2603亿港元，占集团营业额25.82%（2021年为28.67%）[25] - 其他开支减少8.46%至8319万港元，占本年度营业额17.04%（2021年为24.67%）[25] 金融资产相关情况 - 2022年金融资产按公允值计入损益的净公允值收益为1712万港元，主要来自对SunCorp Technologies Limited的上市股本证券投资[21] - 按公允值计入损益之金融资产公允值收益净额1712万港元影响集团财务业绩，其中投资新确科技上市股本证券公允值收益约1424万港元[26] - 截至2022年4月30日，集团无占总资产超5%的按公允值计入损益的金融资产及其他投资，按公允值计入损益的金融资产总计9139.7万港元，占总资产14.5%（2021年：6102.3万港元）[37][38] 集团应收贷款情况 - 截至2022年4月30日，集团应收贷款总额为7450万港元，确认预期信贷亏损拨备1470万港元[29][31] - 2022年4月30日贷款组合本金额介乎约100万至500万港元，年利率介乎8.0%至12.0%[30][32] - 截至2022年4月30日，集团应收贷款无抵押[30][32] - 截至2022年4月30日，应收最大借款人贷款总额约530万港元，占集团应收贷款约8.8%[30][32] - 截至2022年4月30日，应收五大借款人贷款总额占集团应收贷款约42.4%[30][32] 集团放债业务政策 - 集团放债业务按品质资本信贷政策及放债操作手册授出及批准贷款[33][35] - 品质资本管理层审批贷款申请会考虑申请人多方面情况及贷款相关要素[33][35] 集团资产抵押与投资情况 - 截至2022年4月30日，账面价值约1.0149亿港元的租赁物业（2021年：1.0516亿港元）已抵押以获取银行借贷[53] - 截至2022年4月30日，账面价值约144.7万港元的汽车（2021年：149.9万港元）为租赁负债下持有的资产[53] - 2022年4月30日止年度，集团投资2090万港元（2021年：789万港元）购置物业、厂房及设备，主要以内部财务资源拨付[54] - 截至2022年4月30日，账面价值约1.0149亿港元的租赁物业已抵押作银行借贷担保，2021年为1.0516亿港元[57] - 截至2022年4月30日，账面价值约144.7万港元的汽车为租赁负债项下持有的资产，2021年为149.9万港元[57] - 截至2022年4月30日止年度，集团投资2090万港元添置物业、机器及设备，2021年为789万港元[58] 集团汇率与衍生工具情况 - 集团交易及货币资产主要以港元、美元及人民币计值，2022年4月30日止年度汇率波动未对集团运营或流动资金水平造成不利影响[47][52] - 回顾年度，集团未订立外汇合约对冲货币波动风险，且不会单为投机活动订立衍生工具合约[48][52] 集团员工情况 - 截至2022年4月30日，集团员工总数约为1049人，2021年为937人[55][59] 董事会成员构成与履历 - 李先生自1989年1月起出任执行董事兼董事会执行主席，在半导体行业积逾40年经验[62][66] - 彭先生自2008年12月起出任执行董事，在半导体销售等管理方面积逾25年经验[63][66] - 董女士自2015年6月起获委任为执行董事，从事进出口行业超25年[64][66] - 黎先生自2020年5月起获委任为执行董事，从事货运代理业逾20年，曾任职公司有200余名雇员[65][67] - 朱先生自2016年9月起出任独立非执行董事，为认可财务策划师[69][72] - 钟女士自2016年11月起出任独立非执行董事，拥有超10年审计等经验[70][72] - 截至2022年4月30日，董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[86][88] - 独立非执行董事占董事会成员至少三分之一[93][96] - 7名董事中有1名独立非执行董事为合资格会计师[91][96] - 七名董事会成员中有三名独立非执行董事[102][106] 董事会议出席情况 - 黎守谦董事会会议出席次数为5/6，股东大会出席次数为0/1[89] - 李同乐董事会会议出席次数为3/6，薪酬委员会会议出席次数为2/2，股东大会出席次数为0/1[89] - 彭海平董事会会议出席次数为3/6，股东大会出席次数为1/1[89] - 董小静董事会会议出席次数为6/6，股东大会出席次数为1/1[89] - 朱峻頞董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议出席次数均为6/6、2/2、2/2、2/2，股东大会出席次数为0/1[89] - 钟凯恩董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议出席次数均为6/6、2/2、2/2、2/2，股东大会出席次数为0/1[89] - 刘洪瑞董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议出席次数均为6/6、2/2、2/2、2/2，股东大会出席次数为0/1[89] 董事会会议安排 - 董事会及董事会委员会例会需提前至少14日通知全体成员，议程及文件至少提前3日发送[98][100] 董事任期与退任情况 - 非执行董事以不超三年固定任期获委任，须根据公司细则告退及重选[103][107] - 各董事须至少每三年轮值告退一次，李同乐先生同意至少每三年自愿退任并膺选连任，2021年10月28日已退任并膺选连任[104][105][108] 董事培训与合规情况 - 截至2022年4月30日止年度，董事出席外部研讨会并阅读相关资料，须每年提供培训记录[112][115] - 董事会采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券的守则，全体董事确认回顾年度全面遵守[113][116] 公司秘书职责与任命 - 公司秘书负责确保董事会程序合规、活动高效，准备并保存会议记录[117] - 公司秘书负责让董事会了解集团相关法规动态，确保集团遵守上市规则等义务[118][119] - 公司秘书就董事披露权益等义务提供建议，确保符合上市规则要求[120] - 公司秘书的委任及罢免须经董事会根据公司细则批准，钟育麟先生任公司秘书且符合上市规则规定[121][123] 集团业绩刊发时间 - 集团年度及中期业绩分别于年结日后三个月内及半年度结束后两个月内刊发[124][127] 审核委员会情况 - 审核委员会于2000年4月成立，截至2022年4月30日由三名独立非执行董事组成[132][135] - 截至2022年4月30日止年度，集团就审核服务应付长青酬金为60万港元[141][143] - 审核委员会主要职能包括监察集团与外聘核数师关系、审核外聘核数师任命等[137] - 审核委员会在回顾年度审核外聘核数师独立性、客观性及审核过程成效等[138][139] - 审核委员会不与管理层出席情况下与外聘核数师讨论综合财务报表年度审核[140] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会于2006年1月成立，截至年报日期由一名执行董事和三名独立非执行董事组成[142] - 薪酬委员会职权范围与企业管治守则一致并刊于公司及联交所网站[143] - 薪酬委员会于2006年1月成立，由一名执行董事及三名独立非执行董事组成[144] 提名委员会情况 - 提名委员会于2006年1月成立，由三名独立非执行董事组成[152][155] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构等并提建议，物色董事人选，评估独立性等[158][159] 董事薪酬与提名政策 - 董事袍金及高级管理人员酬金参考多因素厘定，董事会保留非执行董事薪酬决定权，薪酬委员会负责执行董事及高级管理人员薪酬[151][154] - 董事会采纳成员多元化政策，提名与委任用人唯才并考虑多元化，政策刊于公司网站[160][162][163] 风险管理与内部控制 - 董事会负责建立和维护风险管理与内部控制系统，年内委托管理层评估其有效性[167][168] - 集团聘请独立内控顾问进行内部审计，顾问提交报告，董事会认为重大风险可控[169] - 截至2022年4月30日，董事会认为风险管理与内部控制系统有效且足够[170] - 董事会审核风险管理及内部监控制度，认为截至2022年4月30日止年度该制度有效且充足[173] 公司环保与投资者关系 - 公司鼓励环保，推行环保办公室常规，定期检讨环保常规以作改进，进一步详情将披露于财政年度结束后五个月内刊出的2022年环境、社会及管治报告[174][179][180] - 公司积极推动投资者关系及与投资界交流，采纳股东通讯政策并由董事会定期审阅[176][181] 股东大会相关情况 - 董事须按要求向持有公司已缴足股本十分之一且享有股东大会投票权的股东召开特别股东大会[178][182] - 股东大会重要决议案以按股数投票表决，投票结果刊于公司及联交所网站，公司网站定期更新集团资料[183][186] - 公司敦请并鼓励董事出席股东大会，重视股东意见，可向公司秘书反馈[184][187] 公司报告与股息政策 - 董事会提呈截至2022年4月30日止年度报告及经审核综合财务报表[188][191] - 集团截至2022年4月30日止年度业绩载于第51页综合损益及其他全面收益表[190][193] - 董事不建议派付截至2022年4月30日止年度股息[190][194] - 公司业务回顾、风险管理、未来发展等内容在年报不同部分披露，如“主席报告”“企业管治报告”等[195] - 公司股本年内变动详情载于综合财务报表附注26[196][199] - 截至2022年4月30日，公司无可用以分派予股东的储备[197][200] - 根据百慕达公司法（修订本），公司实缴盈余账可供分派，但特定情况不得从中宣派或派付股息或作出分派[197][200] - 公司董事会于2019年1月制订股息政策[197][200] - 考虑支付股息时，董事会应考虑集团财务表现、资本债务水平等多方面因素[198][200] 公司业务情况 - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务为制造及销售集成电路引线框等相关产品[189][192] 公司发展策略 - 公司将加强工程和生产部门，以保持短交货期和高生产计划灵活性的竞争优势[22]