公司治理变动 - 林蔼茵女士获委任为公司独立非执行董事及提名委员会成员 [1] - 该项人事任命自2025年10月24日起生效 [1]

公司人事变动 - 林蔼茵女士获委任为公司独立非执行董事 [1] - 林蔼茵女士同时获委任为提名委员会成员 [1] - 以上任命自2025年10月24日起生效 [1]

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：379） 審核委員會 胡啟騰先生 （主席） 吳國生先生 梁耀鳴先生 薪酬委員會 吳國生先生 （主席） 王力平先生 胡啟騰先生 董事名單與其角色和職能 中國恒嘉融資租賃集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 王力平先生 （主席） 蕭偉斌先生 陶可先生 吳天墅先生 獨立非執行董事 胡啟騰先生 梁耀鳴先生 吳國生先生 林藹茵女士 董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下： 胡啟騰先生 （主席） 吳國生先生 林藹茵女士 香港，二零二五年十月二十四日 提名委員會 ...

中國恒嘉融資租賃集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱「本集團」）的董事（「董事」）會（「董 事會」）欣然宣佈，林藹茵女士（「林女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員， 由二零二五年十月二十四日起生效。 林女士，51歲，於企業融資及諮詢行業擁有超過20年的經驗。彼於一九九六年獲得新南威爾斯大 學工商學士學位（主修會計及金融）。林女士現為睿智金融國際有限公司（「睿智」）之董事及負責人 員，負責第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動。於加入睿智前，彼曾於多家 投資銀行工作，包括星展亞洲融資有限公司及滙豐投資銀行亞洲有限公司。林女士現為千循科技 有限公司（股份代號：1640，一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司）之獨立 非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：379） 委任獨立非執行董事 及 董事委 ...

决议案情况 - 2025年9月30日普通决议案于10月22日股东特别大会获通过[3][4] - 批准及确认相关协议及交易决议案，赞成票469,980,968股占比56.80%，反对票357,443,000股占比43.20%，投票总数827,423,968股[4] 公司股份 - 股东特别大会举行时公司有1,687,302,760股已发行股份[5] 董事会 - 董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[6] - 萧伟斌等3名董事出席股东特别大会，王力平等4名未出席[5]

股权投资公平值亏损原因 - 对Imagi Brokerage Limited的股权投资产生公平值亏损2600万港元[3] - 股权投资公平值亏损主要由于投资对象核心经纪业务收入显著下降[3] - 股权投资公平值亏损亦由于投资对象持有证券投资市值下降导致净资产价值减少[3]

FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國恒嘉融資租賃集團有限公司(於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00379 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 400,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 400,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 400,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第 ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：379) NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 September 2025 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd. (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 30 September 2025 containing Notice of Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communication") on website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on ...

公司信息 - 公司为中国恒嘉融资租赁集团有限公司，股份代号379[14] 公司通讯 - 公司通讯中英文版于2025年9月30日上传至公司及联交所网站[2][9] - 公司通讯含董事会报告、年度账目等多类文件[7][12][14] - 可供采取行动通讯指要求股东行使权利的通讯[8][12][14] 接收方式 - 难接收邮件或访问网站可索取印刷本，公司免费提供[3][9] - 无股东有效邮箱视为选邮寄接收网站版通知[14] 其他说明 - 甲部指示适用于日后所有通讯，截止2025年12月31日或股东更改[14] - 填妥表格可寄回或电邮至指定地址[14] - 回条填写不清或错误无效，联名股东需首位签署[14]

| 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | | （附註9） 一、 批准及確認五份協議、103物業協議及其項下擬進行之交易 ；並授 | | | | 權本公司任何董事全權酌情作出其認為必要、適宜或權宜的一切行動、 | | | | 契據及事宜，以及全權酌情簽署、簽立及交付其認為必要、適宜或權宜 | | | | 之一切文件，以落實、釐定、修訂、補充或完成與五份協議、103物業協議 | | | | 及其項下擬進行之交易及其實施相關或有關之任何事宜，包括但不限於 | | | | 於該等文件加蓋本公司公司印章。 | | | 日期：二零二五年 月 日 股東簽署： （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：379） 代表委任表格 二零二五年十月二十二日（星期三）上午十一時正於香港灣仔杜老誌道6號群策大廈22樓2203室舉行之股東特別大 會（「股東特別大會」）及其任何續會適用之代表委任表格。 本人╱吾等 （附註1） 寓 為上述公司股本中每股面值0.1港元股份共 股 （附註2） 登記持有人， 茲委任大會主席或 （附註3） 寓 為本人╱吾等之代表出席上述公司於二零二五年十月二十二日（星期三）上 ...