会议相关 - 股东特别大会于2025年10月22日上午11时在香港湾仔举行[2] 股份信息 - 公司股份每股面值0.1港元[2] 交易事项 - 需批准及确认五份协议、103物业协议及相关交易[3] - 授权董事作出相关行动、签署文件落实交易[3] 表格要求 - 代表委任表格签署、送达等有相关规定[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：379） 股東特別大會通告 茲通告中國恒嘉融資租賃集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十二日（星期三）上午 十一時正假座香港灣仔杜老誌道6號群策大廈22樓2203室舉行股東特別大會（「股東特別大會」）， 藉以考慮及酌情通過下列普通決議案（不論有否修訂）： 普通決議案 「動議 承董事會命 中國恒嘉融資租賃集團有限公司 主席兼執行董事 王力平 | 註冊辦事處： | 總辦事處及香港主要營業地點： | | --- | --- | | Cricket Square | 香港灣仔 | | Hutchins Drive | 杜老誌道6號 | | P. O. Box 2681 | 群策大廈 | | Grand Cayman KY1-1111 | 22樓2203室 | | Cayman Islands | | 謹啟 香港，二零二五年九月三十日 1 (i) 批准及確 ...

财务数据 - 总代价为人民币41,277,493元（约45,532,000港元）[8] - 该等物业代价为人民币35,404,285元（约38,590,000港元）[9] - 103物业代价为人民币6,368,208元（约6,941,000港元）[10] - 首期付款为人民币17,702,143元（约19,295,500港元），是买卖该等物业代价的50%[8] - 集团预计出售事项录得亏损约2788000港元，所得款项净额约人民币37.0百万元（约40.3百万港元）[33] - 集团资产净值从2023年12月31日的452.9百万港元降至2025年6月30日的312.4百万港元[34] - 集团流动比率从2023年12月31日的约2.0倍降至2025年6月30日的1.4倍[34] - 2025年8月31日集团有未偿还银行借款（流动负债）人民币260万元（约283.4万港元）[49] - 2025年8月31日集团租赁负债现值3855千港元，12个月后应付结算金额1764千港元[51] 时间安排 - 五份协议日期为2025年8月22日，103物业协议日期为2025年9月9日[8][9] - 最后可行日期为2025年9月30日[9] - 股东特别大会于2025年10月22日上午11时举行[3][42][93] - 10月17日至22日暂停股份过户登记，记录日期为10月22日[42][97] - 过户文件需在10月16日下午4时30分前送达[42][97] - 代表委任表格需在2025年10月20日上午11时前交回[43] 物业信息 - 该等物业位于上海闵行区新骏环路188号6幢102、302、303、402及403室，总建筑面积约4,165.21平方米[13] - 上海闵行区新骏环路188号6幢物业总建筑面积约4888.87平方米，截至2025年6月30日公平值为3983.9万元[74] - 物业中402室及403室约1657.96平方米已出租，租期自2024年11月19日至2026年11月18日，日租金每平方米1.5元[74] - 物业各单位建筑面积分别为102室849.29平方米、103室723.66平方米等[74] - 物业各单位公允价值分别为102室692万元、103室589.7万元等[77] - 物业土地使用权为期50年，于2057年2月27日届满[75] 其他要点 - 买方由马玉岭拥有99.965%股权[37] - 若违约，违约方需支付物业代价的20%[21][30] - 延迟付款需按每日未支付款项的0.05%缴付滞纳金[21][30] - 103物业占用期按每日每平方米人民币1.5元收费[30] - 所得款项用于补充营运资金、改善流动资金状况，未使用现金存放金融机构赚取利息[35] - 出售事项所得款项将改善集团财务状况、增加营运资金，构成公司主要交易[39][40] - 董事认为集团自通函日期起至少未来12个月有充裕营运资金[54] - 集团主要活动包括在香港及中国销售日用品等，专注于中国及香港营运[55] - 集团致力于优化业务分部，或考虑退出亏损项目、出售物业并重新分配资源[55] - 独立估值师睿力评估咨询对上海闵行区相关物业权益进行估值，估值日期为2025年6月30日[59] - 董事王力平持有淡仓，占比11.38%；董事吴天墅持有好仓，占比13.06%[81] - 董事会成员包括4名执行董事和3名独立非执行董事[99] - 填妥交回委任代表文据后股东仍可亲自出席大会投票，此时委任代表文据视作撤回[100] - 大会当日上午7时后悬挂八号或以上台风信号或“黑色”暴雨警告信号生效，大会将延期[100]

公司人事变动 - 非执行董事及提名委员会成员叶敏怡于2025年9月22日离世 [1]

公司人事变动 - 恒嘉融资租赁非执行董事及提名委员会成员叶敏怡于2025年9月22日离世 [1]

公司人事变动 - 非执行董事及提名委员会成员叶敏怡于2025年9月22日离世 [1] 公司资产处置 - 拟以3540.43万元人民币出售上海物业 [1]

公司信息 - 公司为中国恒嘉融资租赁集团有限公司，股份代号379[1] 人员信息 - 执行董事有王力平（主席）、萧伟斌、陶可、吴天墅[2] - 独立非执行董事有胡启腾、梁耀鸣、吴国生[2] - 审核委员会成员为胡启腾（主席）、吴国生、梁耀鸣[2] - 薪酬委员会成员为吴国生（主席）、王力平、胡启腾[2] - 提名委员会成员为胡启腾（主席）、吴国生[2]

人事变动 - 公司非执行董事叶敏怡女士于2025年9月22日离世[4] 后续安排 - 公司将在2025年9月22日后三个月内物色合适人选填补女性董事及提名委员会成员职位空缺[5] 规则要求 - 按上市规则，董事会须有不同性别的董事[8] - 按上市规则，公司应任命至少一位不同性别的董事加入提名委员会[8]

股价表现 - 截至2025年9月19日收盘 公司股价报收2.3元 单日下跌14.81% [1] - 公司股价连续5个交易日下跌 期间每日跌幅均超过5% 当年累计跌幅达83.33% [1] - 近10个交易日股价累计下跌60.44% [1] 交易数据 - 当日换手率48.18% 成交量253.72万手 成交额6.01亿元 [1] - 当日融资余额减少2.45亿元 融券余量减少2.79万股 [1] - 因日振幅值和换手率双双达到30% 公司登上龙虎榜 近5个交易日连续5次上榜 [4] 资金流向 - 9月19日主力资金净流出1079.56万元 游资资金净流出2118.04万元 [2] - 当日散户资金净流入3197.61万元 [2] - 前10个交易日主力资金累计净流出5474.61万元 [1] 监管风险 - 公司因涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载 于2025年4月14日被证监会立案 [3] - 2025年9月12日收到证监会《行政处罚事先告知书》 认定2019-2022年年报存在虚假记载 [3] - 2022年向特定对象发行股票构成欺诈发行 可能触发重大违法强制退市情形 [3]

股价表现 - 2025年9月18日收盘价2.7元 单日下跌19.88% 换手率2.14% 成交量11.29万手 成交额3047.44万元[1] - 连续4日下跌 近5个交易日中4日跌幅超5% 当年累计跌幅达80.96%[1][3] - 前10个交易日股价累计下跌54.04% 主力资金累计净流出4666.23万元[1] 资金流向 - 9月18日主力资金净流出735.37万元 游资资金净流入85.24万元 散户资金净流入650.13万元[1] - 融资余额累计减少2.45亿元 融券余量累计减少2.79万股[1] - 资金流向呈现主力出货散户接盘态势[3] 监管情况 - 因日跌幅达15%及连续三日跌幅偏离值累计超30%登上龙虎榜 近5个交易日内第4次上榜[1][3] - 公司涉嫌2019年至2022年度报告财务数据虚假记载 已被证监会立案调查[1][3] - 2022年向特定对象发行股票构成欺诈发行 可能触及重大违法强制退市情形[1][3] 风险警示 - 2025年9月15日起被叠加实施退市风险警示[1][3] - 股票于9月17日、18日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过30% 属于异常波动[1] - 最终是否退市以证监会正式处罚决定为准[1]