股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 旭日企業有限公司 | | | 呈交日期: I. 法定/註冊股本變動 | 2025年8月6日 | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00393 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 6,000,000,000 | HKD | | | 0.1 HKD | | 600,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | 6,000,000,000 | HKD | ...

公司回购情况 - 2025年7月18日多家公司进行股票回购，包括方正控股、现代牙科、力鸿检验、信利国际、中电光谷、蒙牛乳业、中集集团、VITASOY INT'L、首佳科技、世界华文媒体、嬴集团、天福、友和集团、IGG、旭日企业、希玛眼科、归创通桥-B、卡罗特、名创优品、康臣药业、中国东方航空股份、彩客新能源、美亨实业、贝壳-W、百胜中国等 [1] - VITASOY INT'L(00345)回购金额最大，回购数量104.40万股，金额966.71万元 [1] - 中集集团(02039)回购126.28万股，金额868.93万元 [2] - 百胜中国(09987)两次回购，分别为1.65万股625.18万元和6.80万股320.00万元 [2] - 中国东方航空股份(00670)回购175.00万股，金额503.98万元 [2] - 贝壳-W(02423)回购63.49万股，金额400.00万元 [2] - 蒙牛乳业(02319)回购20.00万股，金额339.30万元 [2] - 信利国际(00732)回购200.00万股，金额240.00万元 [2] - 名创优品(09896)两次回购，分别为5.70万股199.43万元和5.40万股24.23万元 [2] - 康臣药业(01681)回购10.00万股，金额122.72万元 [2] - IGG(00799)回购24.30万股，金额106.66万元 [2] - 卡罗特(N24025)回购15.00万股，金额70.95万元 [2] - 首佳科技(00103)回购109.80万股，金额60.97万元 [2] - 现代牙科(03600)回购10.00万股，金额41.57万元 [2] - 中电光谷(00798)回购148.00万股，金额38.48万元 [2] - 希玛眼科(03309)回购17.00万股，金额30.48万元 [2] - 方正控股(00418)回购22.00万股，金额21.93万元 [2] - 嬴集团(00397)回购300.00万股，金额19.40万元 [2] - 彩客新能源(01986)回购12.70万股，金额10.67万元 [2] - 友和集团(02347)回购12.80万股，金额8.73万元 [2] - 归创通桥-B(02190)回购4000股，金额8.55万元 [2] - 力鸿检验(01586)回购2.40万股，金额7.32万元 [2] - 世界华文媒体(00685)回购42.00万股，金额4.41万元 [2] - 旭日企业(00393)回购2.80万股，金额3.75万元 [2] - 天福(06868)回购4000股，金额1.27万元 [2] - 美亨实业(01897)回购2000股，金额9000元 [2] 年度累计回购情况 - VITASOY INT'L(00345)年累计回购1457.40万股，占总股本1.358% [2] - 中集集团(02039)年累计回购861.08万股，占总股本0.280% [2] - 百胜中国(09987)年累计回购283.99万股，占总股本0.760% [2] - 中国东方航空股份(00670)年累计回购9620.80万股，占总股本1.859% [2] - 贝壳-W(02423)年累计回购1081.36万股，占总股本0.300% [2] - 蒙牛乳业(02319)年累计回购475.00万股，占总股本0.121% [2] - 信利国际(00732)年累计回购4452.20万股，占总股本1.408% [2] - 名创优品(09896)年累计回购272.11万股，占总股本0.219% [2] - 康臣药业(01681)年累计回购519.50万股，占总股本6.103% [2] - IGG(00799)年累计回购670.80万股，占总股本0.575% [2] - 卡罗特(N24025)年累计回购15.00万股，占总股本0.270% [2] - 首佳科技(00103)年累计回购536.00万股，占总股本0.228% [2] - 现代牙科(03600)年累计回购350.00万股，占总股本0.373% [2] - 中电光谷(00798)年累计回购6148.00万股，占总股本0.818% [2] - 希玛眼科(03309)年累计回购17.00万股，占总股本0.014% [2] - 方正控股(00418)年累计回购3242.00万股，占总股本2.700% [2] - 嬴集团(00397)年累计回购5710.00万股，占总股本2.408% [2] - 彩客新能源(01986)年累计回购108.90万股，占总股本0.112% [2] - 友和集团(02347)年累计回购840.80万股，占总股本1.684% [2] - 归创通桥-B(02190)年累计回购145.25万股，占总股本0.444% [2] - 力鸿检验(01586)年累计回购114.80万股，占总股本1.939% [2] - 世界华文媒体(00685)年累计回购3000.52万股，占总股本1.813% [2] - 旭日企业(00393)年累计回购52.40万股，占总股本0.035% [2] - 天福(06868)年累计回购35.40万股，占总股本0.033% [2] - 美亨实业(01897)年累计回购349.80万股，占总股本0.850% [2]

公司回购动态 - 绿竹生物-B(02480)单日回购31.66万股，金额684.07万元，年累计回购占比达总股本0.159% [1][2] - 中国东方航空股份(00670)单日回购220万股耗资642.49万元，年累计回购量9445.8万股占总股本1.825% [1][2] - 中集集团(02039)回购65.62万股支出450.29万元，年累计回购734.8万股占比0.24% [1][2] - 蒙牛乳业(02319)单日回购20万股投入336.82万元，年累计回购455万股占总股本0.116% [1][2] - 中国旭阳集团(01907)单次回购104万股花费262.79万元，年累计回购4196.4万股占比0.971% [1][2] - 名创优品(09896)回购5.74万股支出199.74万元，年累计回购261.01万股占总股本0.21% [1][2] 回购金额分布 - 信利国际(00732)单日回购99万股耗资119.79万元，年累计回购量4252.2万股占比1.345% [1][2] - IGG(00799)回购24.6万股花费106.3万元，年累计回购646.5万股占总股本0.554% [1][2] - 中电光谷(00798)单次回购400万股投入104万元，年累计回购6000万股占比0.799% [1][2] - 方正控股(00418)回购91万股支出90.31万元，年累计回购3220万股占总股本2.684% [1][2] - HYPEBEAST(00150)单日回购300.16万股耗资46.93万元，年累计回购938.56万股占比0.457% [1][2] 低量级回购案例 - 现代牙科(03600)回购10万股花费41.65万元，年累计回购340万股占总股本0.362% [1][2] - 归创通桥-B(02190)单日回购1.6万股支出33.51万元，年累计回购144.85万股占比0.443% [1][2] - 希玛眼科(03309)回购17万股投入30.3万元，年累计回购量17万股占比0.014% [1][2] - 嬴集团(00397)单次回购200万股耗资13.6万元，年累计回购5410万股占总股本2.281% [1][2] 微量回购记录 - 骏杰集团控股(08188)回购12.8万股支出11.78万元，年累计回购264.8万股占比0.551% [1][2] - 彩客新能源(01986)单日回购9万股花费7.52万元，年累计回购96.2万股占总股本0.099% [1][2] - 酷派集团(02369)回购6.4万股投入5.89万元，年累计回购511.9万股占比1.25% [1][2] - 旭日企业(00393)单次回购2.8万股耗资3.75万元，年累计回购49.6万股占总股本0.033% [1][2]

公司回购动态 - 中国东方航空股份(00670)单日回购250万股，金额726.31万元，年累计回购9225.8万股占总股本1.782% [1][2] - 中集集团(02039)单日回购94.74万股耗资642.45万元，年累计回购669.18万股占比0.220% [1][2] - 中国旭阳集团(01907)单日回购138万股金额348.58万元，年累计回购4092.4万股占总股本0.947% [1][2] 大额回购案例 - 蒙牛乳业(02319)单日回购20万股支出334.32万元，年累计回购435万股占比0.111% [1][2] - 捷利交易宝(08017)单日回购200万股耗资220.73万元，年累计回购3798.8万股占总股本6.330% [1][2] - 名创优品(09896)单日回购5.68万股金额199.92万元，年累计回购249.99万股占比0.201% [1][2] 中等规模回购 - 信利国际(00732)单日回购156.2万股支出187.44万元，年累计回购4153.2万股占比1.314% [1][2] - IGG(00799)单日回购39.5万股耗资170.27万元，年累计回购621.9万股占总股本0.533% [1][2] - 中电光谷(00798)单日回购400.8万股金额102.2万元，年累计回购5600万股占比0.745% [1][2] 小额回购情况 - 归创通桥-B(02190)单日回购5万股支出101.86万元，年累计回购143.25万股占比0.438% [1][2] - 康臣药业(01681)单日回购5万股耗资58.5万元，年累计回购509.5万股占总股本5.985% [1][2] - 枫叶教育(01317)单日回购119.8万股金额41.93万元，年累计回购4212.6万股占比1.418% [1][2] 微型回购记录 - 现代牙科(03600)单日回购10万股支出41.6万元，年累计回购330万股占比0.351% [1][2] - 希玛眼科(03309)单日回购18万股耗资31.98万元，年累计回购18万股占总股本0.014% [1][2] - 骏杰集团控股(08188)单日回购10万股金额9.2万元，年累计回购252万股占比0.524% [1][2]

公司回购情况 - 万咖壹联(01762)回购数量714万股，金额50603万元，年累计回购173680万股，占总股本0981% [1][2] - 蒙牛乳业(02319)回购30万股，金额49665万元，年累计415万股，占总股本0106% [1][2] - 中集集团(02039)回购6131万股，金额40308万元，年累计57444万股，占总股本0190% [1][2] - 中国旭阳集团(01907)回购130万股，金额32668万元，年累计39544万股，占总股本0915% [1][2] - 康臣药业(01681)回购25万股，金额28940万元，年累计5045万股，占总股本5926% [1][2] - 名创优品(09896)回购566万股，金额19947万元，年累计23899万股，占总股本0193% [1][2] - 中国铝罐(06898)回购143万股，金额12436万元，年累计37628万股，占总股本3900% [1][2] - 归创通桥-B(02190)回购5万股，金额10076万元，年累计13825万股，占总股本0422% [1][2] - 乐华娱乐(02306)回购261万股，金额7756万元，年累计8826万股，占总股本1046% [1][2] - IGG(00799)回购14万股，金额6050万元，年累计5824万股，占总股本0499% [1][2] - 力鸿检验(01586)回购18万股，金额5364万元，年累计1104万股，占总股本1865% [1][2] - 中电光谷(00798)回购2008万股，金额5120万元，年累计51992万股，占总股本0692% [1][2] - 威高股份(01066)回购8万股，金额4676万元，年累计21612万股，占总股本0479% [1][2] - 现代牙科(03600)回购10万股，金额4248万元，年累计320万股，占总股本0341% [1][2] - 加科思-B(01167)回购63万股，金额3170万元，年累计63万股，占总股本0008% [1][2] - 希玛眼科(03309)回购15万股，金额2660万元，年累计15万股，占总股本0012% [1][2] - 枫叶教育(01317)回购724万股，金额2498万元，年累计40928万股，占总股本1377% [1][2] - 骏杰集团控股(08188)回购144万股，金额1335万元，年累计242万股，占总股本0504% [1][2] - 彩客新能源(01986)回购108万股，金额917万元，年累计805万股，占总股本0083% [1][2] - 天福(06868)回购7000股，金额223万元，年累计342万股，占总股本0032% [1][2] - 旭日企业(00393)回购8000股，金额107万元，年累计46万股，占总股本0031% [1][2] - 世界华文媒体(00685)回购10万股，金额105万元，年累计292352万股，占总股本1767% [1][2] - 美亨实业(01897)回购2000股，金额900元，年累计3496万股，占总股本0850% [1][2]

广东省服装产品质量监督抽查结果 - 广东省市场监督管理局抽查发现143款不合格产品，其中服装类产品63款，涉及羽绒制品、棉服装、皮革服装等品类 [1] - 不合格服装产品分类：老年人服装18款、棉服装16款、功能性服装15款、羽绒制品13款、皮革服装1款 [2] - 羽绒制品主要不合格项目包括pH值、纤维含量、色牢度、绒子含量、钻绒值及鸭毛/鹅毛绒含量 [2] 阿迪达斯产品质量问题 - 1款阿迪达斯羽绒服(JG5940)被检出绒子含量不合格 [2] - 公司2021-2023年多次出现质量问题：2021年裤子接缝性能不合格并被通报虚假宣传，2022年儿童短裤纤维含量不合格，2023年再曝质量问题 [3] - 阿迪达斯中国公司未对本次抽检结果作出正式回应 [2] 真维斯产品不合格情况 - 1款真维斯男装(JS-24-181E06)纤维含量不合格，1款外套(HL-34-122003)pH值不合格 [4] - 2023年广东省抽检中真维斯产品曾出现标识不合格问题 [4] - 真维斯客服表示将反馈核实情况，母公司旭日商贸称未收到相关通知 [5] 梦特娇产品不合格情况 - 1款梦特娇男装皮衣(303365090-99)检出可分解有害芳香胺染料（安全标准项目） [4] - 2023年同品牌男装短袖polo(180/96A)曾被检出纤维含量不合格 [4] - 公司电话未接通，未就抽检结果作出回应 [5] 涉事品牌背景信息 - 真维斯为澳洲品牌，1993年进入中国市场，近年推出童装、IP联名等系列产品，2024年签约王一博为代言人 [6] - 梦特娇中国运营商为广州梦特娇商业有限公司，母公司为大中华时装有限公司，品牌以法式设计和"亮丝"系列著称 [6] - 阿迪达斯1997年进入中国，大中华区是其全球三大战略市场之一 [3]

公司股票回购情况 - 7月8日公司回购8000股股票，每股均价1.35港元，耗资1.08万港元，本年累计回购351.60万股，占总股本0.23% [1] - 截至7月8日港股收盘，公司股价上涨2.27%至1.35港元/股 [1] - 近期回购数据显示，7月4日至8日连续5个交易日每日回购8000股，均价从1.30港元小幅上升至1.35港元 [1] - 6月9日至7月8日期间，公司累计回购21次，单次回购金额介于1.03万至3.10万港元，6月17日单日回购量最高达2.4万股 [1] 公司业务概况 - 公司为港股上市服装企业，主营业务包括服装制造及销售，产品覆盖休闲装、正装等多品类 [2] - 公司在服装行业拥有丰富经验，通过设计创新、质量把控和营销策略在国内外市场保持竞争力 [2] - 长期注重品牌建设，能够快速适应市场变化以维持行业地位 [2] 股票回购动机分析 - 回购行为可能反映管理层认为股价被低估，通过回购传递价值信心以稳定或提升股价 [1] - 回购可优化资本结构，减少流通股数量并潜在提升每股收益等财务指标 [1] - 连续回购表明公司可能将之作为长期战略布局的一部分 [1]

公司回购动态 - 腾讯控股(00700)单日回购98.90万股，金额达5.00亿元，年累计回购3045.30万股占总股本0.331% [1][2] - 友邦保险(01299)单日回购250.00万股金额1.77亿元，年累计回购8723.56万股占比0.816% [1][2] - 潍柴动力(02338)单日回购355.50万股金额5470.20万元，年累计回购653.42万股占比0.075% [1][2] - 中国旭阳集团(01907)单日回购169.50万股金额423.72万元，年累计回购2879.40万股占比0.666% [1][2] - 蒙牛乳业(02319)单日回购25.00万股金额403.08万元，年累计回购285.00万股占比0.073% [1][2] 高比例回购企业 - 力鸿检验(01586)年累计回购1550.80万股，占总股本比例高达28.621% [2] - 世界华文媒体(00685)年累计回购2683.67万股，占比1.622% [2] - 方正控股(00418)年累计回购1500.20万股，占比1.250% [2] - 周黑鸭(01458)年累计回购2954.20万股，占比1.368% [2] - 安德利果汁(02218)年累计回购501.20万股，占比1.469% [2] 小额回购案例 - 彩客新能源(01986)单日回购1.00万股金额8715元，年累计回购44.60万股占比0.046% [2] - 玄武云(02392)单日回购5000股金额5506.70元，年累计回购345.15万股占比0.616% [2] - 清科创业(01945)单日回购2400股金额3008元，年累计回购48.92万股占比0.163% [2] - 天福(06868)单日回购4000股金额1.32万元，年累计回购28.90万股占比0.027% [2] - 旭日企业(00393)单日回购1.20万股金额1.55万元，年累计回购37.60万股占比0.025% [2]

金融板块整体表现 - Wind银行行业指数报7072.61点创历史新高[1] - 银行保险券商板块带动上证指数站上3400点[1] - 金融板块成为市场关注焦点[1] 金融板块驱动因素 - 中国人民银行降准降息[1] - 公募基金改革方案发布[1] - 险资权益投资力度持续加大[1] 公募基金改革影响 - 证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》[1] - 强化业绩比较基准约束力[1] - 2025年一季度主动权益基金对银行板块配置较沪深300偏离度近10pct[1] 增量资金预期 - 被动基金持续扩容[1] - 险资加速入市[1] - 增量资金持续流入可期[1] 个股关注方向 - 2025年一季度公募低配的股份行[1] - 稳健大行仍有配置价值[1] - 质优个股[1] 内银相关港股企业 - 农业银行(01288)招商银行(03968)中信银行(00998)[2] - 中国银行(03988)邮储银行(01658)建设银行(00393)[2] - 青岛银行(03866)浙商银行(02016)[2]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年全年收入总额为9.1017亿港元，比去年增长10.83%[34] - 公司2024年股权持有人应占溢利为6138万港元，比去年增加40.75%[34] - 2024年金融投资收入1.94385亿港元，较2023年增长291.00%[35] - 2024年室内设计及装修工程收入3.77891亿港元，较2023年下降19.38%[35] - 2024年出口业务收入2.81355亿港元，较2023年增长15.16%[35] - 2024年香港零售及海外加盟收入5629.6万港元，较2023年下降3.42%[35] - 2024年每股盈利（基本）为4.06港仙，较2023年增长41.96%[35] - 2024年末期股息每股5.80港仙，较2023年增长20.83%，末期股息总额约为8715.8万港元[35][36] - 2024年全年股息每股9.80港仙，较2023年增长44.12%[35] - 2024年12月31日净现金及准现金为29.68709亿港元，较2023年增长19.27%[35] - 2024年金融投資業務總收入升至1.94385億港元，較2023年的4971.5萬港元上升291.00%[37] - 2024年室內設計及裝修工程業務收入為3.77891億港元，較2023年的4.68726億港元減少19.38%[38] - 2024年出口額從去年的2.44313億港元上升至2.81355億港元，上升15.16%[39] - 2024年香港零售及海外加盟業務銷售總額為5629.6萬港元，較2023年的5829.1萬港元減少3.42%[40] - 2024年末公司持有淨現金及準現金達29.68709億港元，2023年末為24.88966億港元[43] - 2024年末公司現金及現金等額為12.01518億港元，2023年末為17.03918億港元，其中美元佔比從89.37%降至75.04%，港元從5.41%升至9.32%，人民幣從5.21%升至15.63%[43] - 2024年末公司持有金融證券投資總賬面淨值合共為17.15955億港元，較2023年末的7.66375億港元增加9.4958億港元[45] - 2024年末公司僱員總數為413人，2023年為464人[46] - 2024年集團收入增加10.83%至9.1017億港元，公司股東應佔溢利6138萬港元，增幅為40.75%[53] - 溢利增加主因股息收入大幅增加1.47298億港元、室內設計及裝修工程分部毛利率提升、貿易應收款項相關預期信貸虧損回撥及出口業務銷售訂單增加，但按攤銷成本列賬的債務投資預期信貸虧損增加6171.8萬港元抵銷部分溢利[53] - 2024年末期股息每股5.80港仙，2023年为4.80港仙；2024年全年股息总额约1.47555亿港元，2023年为1.03137亿港元，占公司股权持有人应占溢利的240.40%[54] - 2024年12月31日净流动资产为10.3279亿港元，2023年为15.74368亿港元；现金及现金等价物为12.01518亿港元，2023年为17.03918亿港元；人民币计值现金及现金等价物为1.87813亿港元，2023年为0.88827亿港元[55] - 流动比率从2023年12月31日的3.40倍降至2024年12月31日的2.32倍；2024年12月31日资本负债比率为零，2023年为1%[55] - 2024年12月31日无银行借款，2023年有公司担保以人民币计值固定利率银行借款1417.5万港元[57] - 2024年12月31日土地及楼宇账面净值为349.8万港元，2023年为400.9万港元，均未为银行借款作抵押[57] - 2024年12月31日法定股本为6亿港元，分为60亿股每股面值0.10港元股份，已发行及缴足1.51024亿股，2023年为1.522644亿股，减少因注销1240.4万股库存股[60] - 2024年12月31日以公平值计入其他全面收益的金融资产为16.7949亿港元，2023年为5.76054亿港元，占集团总资产值的47.13%，2023年为18.87%[64] - 2024年该投资公平值变动产生其他全面收益为4.5984亿港元，2023年为451.4万港元；截至2024年12月31日止年度股息收入为1.63755亿港元，2023年为1649.7万港元[64] - 2024年通过公开市场购入上市权益证券10.47078亿港元，出售4.03403亿港元[66] - 2024年12月31日，以公平值计入损益的金融资产为5187.4万港元，占集团总资产值的1.46%，2023年分别为3339.3万港元和1.09%[67] - 2024年按摊销成本列账的债务投资账面净值为3943万港元，占集团总资产值的1.11%，2023年分别为1.97167亿港元和6.46%[69] - 2024年债务投资账面净值大幅减少，因预期信贷亏损增加1.74689亿港元及实物付款利息兑换本金1695.2万港元[69] - 2024年未收到富力集团按6.50%现金利率计算的债务投资应付利息约2955.4万港元[71] - 2024年公司在购入授权下以1.992951亿港元购入建设银行股份，以2.0099亿港元购入工商银行股份[73] - 2024年收入为9.1017亿港元，2023年为8.21237亿港元[76] - 2024年公司股权持有人应占溢利为6138万港元，2023年为4361万港元[76] - 2024年公司股权持有人应占权益为2.750789亿港元，2023年为2.376529亿港元[76] - 2024年营运资金为1.03279亿港元，2023年为1.574368亿港元[76] - 2024年收入回报率为6.74%，2023年为5.31%[76] - 2024年中期股息每股4.00港仙已派发，董事会建议派发末期股息每股5.80港仙[158] - 2024年12月31日，公司根据1981年百慕达公司法（经修订）可供现金分派的储备为8.16718亿港元，其中8715.8万港元获建议为年度末期股息；股本溢价为7.25569亿港元，可用已缴红股方式派发[162] - 2024年，销货予集团五大客户占集团总销售额为63.47%，销货予最大客户占集团总销售额的23.04%[164] - 2024年，购货自集团首五大供应商的数额占本年度总购货额41.71%，购货自最大供应商占集团总购货额的22.24%[164] 各条业务线表现 - 2024年按业务分配的营业收入：出口业务3530万港元、金融投资1.375亿港元、室内设计及装修工程6600万港元、零售、加盟及其他4.687亿港元[88] 各地区表现 - 2024年按地区分配的营业收入：澳洲及纽西兰830万港元、香港2.004亿港元、中国内地3.761亿港元、美国及加拿大2.721亿港元、其他5330万港元[86] 管理层讨论和指引 - 董事局由9名成员组成，5名执行董事，4名独立非执行董事，2名执行董事为女性[100][105] - 公司符合上市规则第3.10条要求，委任至少3名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[100] - 所有独立非执行董事的委任任期为2年，任期届满需在股东周年大会上退任，但可膺选连任[103] - 2024年提名委员会无甄选出或推荐新董事，已推荐2025年5月19日股东周年大会上膺选连任的董事[103] - 公司于2013年8月采纳董事局成员多元化政策，提名委员会监察执行并适时检讨[104] - 提名委员会每年评估独立非执行董事独立性，确保其能持续作出独立判断[107] - 独立非执行董事无带有绩效表现相关元素的股本权益薪酬[107] - 董事局主席至少每年与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[107] - 公司在回顾年度遵守企业管治守则的守则条文，董事局继续监察检讨企业管治常规[97] - 回顾年度内董事局共举行七次会议[108] - 审核委员会年内举行两次会议，分别在3月和8月[113] - 薪酬委员会年内举行一次会议[117] - 提名委员会年内举行一次会议[121] - 投资委员会于2024年举行一次会议，负责监察金融投资组合表现、检讨风险水平及提出策略性计划建议[123] - 2024年公司为董事提供上市规则变动最新资料，全体董事获提供公司每月表现及财务状况最新资料[123] - 2024年并无根据董事及行政人员保单提出的索偿个案[125] - 董事局确认各董事于回顾年度内已遵守证券交易标准守则规定标准[127] - 公司按持续经营基准编制2024年综合财务报表，董事局不知悉重要事件或情况质疑公司持续经营能力[130] - 风险管理及内部监控制度检讨至少每年一次，涵盖财务、运作及合规等重要监控范围[132] - 管理层层级及部门分工明确，负责设计、实施及维护监控制度，降低日常营运风险[137] - 内部审计参照COSO控制框架，以风险为基础制订年度审计计划，重大发现向管理层及审核委员会汇报[138] - 回顾年度内风险管理及内部监控制度无显著缺陷，公司遵守企业管治守则相关条文[139] - 公司秘书于2024年接受不少于15小时相关专业培训[142] - 薪酬委员会审阅集团全体董事及高级管理人员薪酬政策及结构，考虑了集团经营业绩、个人表现及市场数据资料[190] - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录C1之企业管治守则的守则条文[191] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股份买卖单位为4,000股[8] - 公司将于2025年5月19日举行股东周年大会[9] - 大会将处理2024年度财务报表等文件采纳事项[10] - 大会将宣派2024年度末期股息[10] - 大会将选任杨勋、许宗盛为执行董事，刘汉铨为独立非执行董事[10] - 公司董事发行股份总数不得超已发行股份总数20% [11] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10% [11] - 公司授权董事行使相关股份权力用于特定事项[13] - 公司核数师为安永会计师事务所[7] - 公司股份代号为393 [8] - 公司将于2025年5月14日至5月19日暂停办理股份过户登记手续，为确定出席股东大会资格，股份过户文件及股票须于2025年5月13日下午4时30分前送达指定地点[19] - 公司将于2025年5月23日至5月27日暂停办理股份过户登记手续，为获派末期股息，股份过户文件及股票须于2025年5月22日下午4时30分前送达指定地点[19] - 杨勋、许宗盛、刘汉铨先生在即将举行的股东大会上须轮席退任，均具资格且愿意膺选连任[19] - 截至2024年12月31日止年度支付给将重选董事的酬金载于年报财务报表附注8，酬金计算方式载于年报董事局报告的“酬金政策”一节[20] - 杨勋现年72岁，为公司执行董事，其根据证券及期货条例第XV部界定于股份之权益载于年报董事局报告的“董事于证券之权益及淡仓”一节，截至2025年4月10日无变动[23] - 杨勋曾为Generra Sportswear Company, Inc.等多家公司董事，这些公司因终止业务解散[22] - 苏州工业园区芬菲服饰有限公司于2018年10月23日成立，2019年1月30日决议解散[24] - 日宏贸易（珠海）有限公司于2019年1月3日成立，2019年4月3日决议解散[24] - 大进制衣厂（龙门）有限公司于2019年6月5日成立，2019年7月26日决议解散[24] - 泰州爵柏服饰有限公司于2019年2月27日成立，2019年9月30日决议解散[24] - 悦丰集团有限公司于2019年11月1日剔除注册，取消拟设业务[24] - GS Australia Pty Ltd于2021年2月10日撤销注册，终止业务[25] - 江苏真维斯服饰有限公司于2021年8月18日成立，2021年12月6日决议解散[25] - 山东真维斯服饰有限公司于2021年7月23日成立，2022年3月21日决议解散[27] - 真维斯服饰（广东）有限公司于2022年5月4日成立，2022年6月21日决议解散[27] - 天津市真维斯服饰有限公司于2024年8月21日成立，2024年9月24日决议解散