Minerva Group Holding Limited 嬴集團控股有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：397） （「本公司」） 提名委員會職權範圍 1. 目 標 提 名 委 員 會（「委員會」）的 職 務 為 向 本 公 司 董 事 會（「董事會」）推 薦 本 公 司 董 事 （「董 事」）人 選，以 確 保 一 切 提 名 均 屬 公 平 及 具 透 明 度。 2. 組 成 3. 會 議 * 僅供識別 委員會之職責及責任如下： – 2 – 4.1 委員會獲董事會授權調查屬於本職權範圍內所述其職責及責任的任何 活動。 4.2 委 員 會 獲 授 權 在 其 履 行 職 責 時 如 有 需 要，可 尋 求 獨 立 專 業 意 見，費 用 由本公司支付。 (a) 至 少 每 年 檢 討 董 事 會 的 架 構、人 數 及 成 員 多 元 化（包 括 但 不 限 於 性 別、 年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期方面）， 協 助 董 事 會 編 制 董 事 會 技 能 表，並 就 任 何 為 配 合 本 公 司 的 企 業 策 略 而 擬對董事會作出的變動提出建議； ( ...

业绩总结 - 2025年6月1日已发行股份总数为2,505,282,734[3] - 2025年6月9日已发行股份减少133,590,000，占比5.3323%[3] - 2025年6月9日结束时已发行股份总数为2,371,692,734[3]

港股公司回购概况 - 6月25日共有28家香港上市公司进行股份回购，合计回购3101.78万股，金额达7.08亿港元 [1] - 腾讯控股以5.00亿港元回购金额位居当日榜首，友邦保险以1.77亿港元次之，安德利果汁以872.86万港元位列第三 [1][2] - 从回购数量看，有赞以1300.00万股居首，嬴集团和中电光谷分别以500.00万股和380.00万股紧随其后 [1] 重点公司回购详情 - 腾讯控股当日回购97.90万股，金额5.00亿港元，价格区间508.500-514.500港元，年内累计回购金额达350.39亿港元 [1][2] - 友邦保险当日回购250.00万股，金额1.77亿港元，价格区间70.050-71.700港元，年内累计回购145.43亿港元 [1][2] - 安德利果汁当日回购50.00万股，金额872.86万港元，价格区间17.220-17.500港元，年内累计回购7497.59万港元 [1][2] 其他公司回购情况 - 蒙牛乳业当日回购35.00万股，金额575.30万港元，年内累计回购1.84亿港元 [2] - 周黑鸭当日回购109.25万股，金额263.26万港元，年内累计回购1.83亿港元 [2] - 德信服务集团和金涌投资为年内首次进行回购，分别回购27.00万股和0.20万股 [2][3]

股份数据 - 2025年6月24 - 25日已发行股份（不含库存）2,371,692,734，库存股份为0[3] - 2025年6月25日公司购回股份5,000,000，付出320,000港元[12] - 公司可购回股份总数237,169,273[12] 购回相关 - 购回授权决议2025年6月13日获通过[12] - 25日购回股份占比0.2108%[12] - 股份购回后暂停期至2025年7月25日[12]

股东大会 - 2025年6月13日股东周年大会通过所有决议案[3] 股份信息 - 股东周年大会日期公司有23.71692734亿股已发行股份，可表决股份占100%[4] 决议表决 - 审核综合财务报表等赞成票5.41300571亿股，占比100%[5] - 重选李荣昌、汤显祖为执行董事赞成票占比100%[5] - 授权董事会厘定董事薪酬赞成票占比100%[5] - 续聘核数师赞成票占比100%[5] - 授予购回股份授权赞成票占比100%[5] - 授予配发新股份授权赞成票占比99.99%[5] - 可发行股份加入购回股份数目赞成票占比99.99%[6]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Minerva Group Holding Limited 呈交日期： 2025年5月26日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00397 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | | 事件 | 已發行股份（ ...

股份数量 - 2025年5月22日和23日已发行股份总数均为2,505,282,734，库存股份为0[3] 股份购回 - 2025年4 - 5月多次购回股份，如4月15日购回490万，占比0.1956%，每股0.07港元等[4] - 2025年5月23日购回550万股，付出353490港元，最高0.065港元，最低0.064港元[13] - 公司合共购回550万股，拟注销550万股，库存为0[13] 购回授权 - 2024年6月14日通过购回授权，可购回250528273股[13] - 根据授权购回118590000股，占4.7336%[13] 暂止期 - 股份购回后新股发行等暂止期截至2025年6月23日[13]

股份数据 - 2025年5月21日开始和5月22日结束时已发行股份总数为2,505,282,734，库存股份为0[3] 股份购回 - 2025年4 - 5月多次购回股份拟注销，如4月15日购回4,900,000股，占比0.1956%，每股0.07港元[4] - 2025年5月22日购回810,000股普通股，付出价格总额为51,370港元[13] - 公司合共购回股份总数为810,000股，合共付出价格总额为51,370港元[13] 购回授权 - 购回授权决议2024年6月14日获通过，可购回股份总数为250,528,273股[13] - 根据购回授权在交易所购回股份数目为113,090,000股，占比4.514%[13] 暂停期 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年6月22日[13]

公司信息 - Minerva Group Holding Limited证券代号为00397，于香港联交所上市[2][3] 股份数据 - 2025年5月20日开始和5月21日结束时，已发行股份总数为2,505,282,734，库存股份为0[3] 股份回购 - 2025年4月15 - 5月21日多次购回股份拟注销，各次数目、占比及每股回购价不同[4][5] - 2025年5月21日购回股份5250000股，付出价格总额334160港元[13] - 公司购回授权决议于2024年6月14日获通过[13] - 可根据购回授权购回股份总数为250528273股[13] - 根据购回授权在交易所购回股份数目为112280000股[13] - 购回股份数目占决议通过当日已发行股份百分比为4.4817%[13] 暂停期 - 股份购回后相关暂停期截至2025年6月21日[13]

港股市场股份回购总体情况 - 5月19日共有38家香港上市公司进行股份回购 合计回购3839.41万股 总金额达8.31亿港元 [1] 单日回购金额排名 - 腾讯控股以单日回购5.00亿港元位居首位 回购97.90万股 价格区间503.000-516.500港元 [1][2] - 友邦保险以单日回购1.54亿港元位列第二 回购233.84万股 价格区间64.750-66.400港元 [1][2] - 中远海控以7936.35万港元回购额居第三 回购556.00万股 价格区间14.120-14.400港元 [1][2] 单日回购数量排名 - 捷利交易宝以918.00万股回购量居首 涉及金额587.06万港元 [1] - 中远海控以556.00万股回购量位列第二 [1] - 网誉科技以466.80万股回购量排名第三 涉及金额559.63万港元 [1] 年内累计回购表现 - 腾讯控股年内累计回购金额达215.27亿港元 为港股市场最活跃回购公司 [1][2] - 友邦保险年内累计回购89.25亿港元 位列第二 [1][2] - 中远海控年内累计回购38.31亿港元 排名第三 [1][2] 特殊回购动态 - 碧桂园服务实现年内首次回购 单日回购14.60万股 金额98.70万港元 [2][3] - 时代电气单日回购119.18万股 金额3903.96万港元 年内累计回购达13.12亿港元 [2] - 阅文集团单日回购60.00万股 金额1463.81万港元 年内累计回购1.48亿港元 [2]