股份情况 - 2025年6月26日已发行股份（不含库存股）2,371,692,734股[3] - 2025年6月25日购回5,000,000股拟注销，占比0.2108%，每股0.064港元[4] - 2025年6月27日购回10,700,000股拟注销，占比0.4512%，每股0.067港元[4] 购回授权 - 2025年6月13日购回授权决议获通过[12] - 公司可购回股份总数237,169,273股[12] - 已购回15,700,000股，占比0.662%[12] 其他 - 股份购回后新股发行暂停期至2025年7月27日[12] - 公司证券代号00397，于港交所上市[3][12] - 呈交者为董事李荣昌[14]

Minerva Group Holding Limited 嬴集團控股有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：397） （「本公司」） 提名委員會職權範圍 1. 目 標 提 名 委 員 會（「委員會」）的 職 務 為 向 本 公 司 董 事 會（「董事會」）推 薦 本 公 司 董 事 （「董 事」）人 選，以 確 保 一 切 提 名 均 屬 公 平 及 具 透 明 度。 2. 組 成 3. 會 議 * 僅供識別 委員會之職責及責任如下： – 2 – 4.1 委員會獲董事會授權調查屬於本職權範圍內所述其職責及責任的任何 活動。 4.2 委 員 會 獲 授 權 在 其 履 行 職 責 時 如 有 需 要，可 尋 求 獨 立 專 業 意 見，費 用 由本公司支付。 (a) 至 少 每 年 檢 討 董 事 會 的 架 構、人 數 及 成 員 多 元 化（包 括 但 不 限 於 性 別、 年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期方面）， 協 助 董 事 會 編 制 董 事 會 技 能 表，並 就 任 何 為 配 合 本 公 司 的 企 業 策 略 而 擬對董事會作出的變動提出建議； ( ...

业绩总结 - 2025年6月1日已发行股份总数为2,505,282,734[3] - 2025年6月9日已发行股份减少133,590,000，占比5.3323%[3] - 2025年6月9日结束时已发行股份总数为2,371,692,734[3]

股份数据 - 2025年6月24 - 25日已发行股份（不含库存）2,371,692,734，库存股份为0[3] - 2025年6月25日公司购回股份5,000,000，付出320,000港元[12] - 公司可购回股份总数237,169,273[12] 购回相关 - 购回授权决议2025年6月13日获通过[12] - 25日购回股份占比0.2108%[12] - 股份购回后暂停期至2025年7月25日[12]

股东大会 - 2025年6月13日股东周年大会通过所有决议案[3] 股份信息 - 股东周年大会日期公司有23.71692734亿股已发行股份，可表决股份占100%[4] 决议表决 - 审核综合财务报表等赞成票5.41300571亿股，占比100%[5] - 重选李荣昌、汤显祖为执行董事赞成票占比100%[5] - 授权董事会厘定董事薪酬赞成票占比100%[5] - 续聘核数师赞成票占比100%[5] - 授予购回股份授权赞成票占比100%[5] - 授予配发新股份授权赞成票占比99.99%[5] - 可发行股份加入购回股份数目赞成票占比99.99%[6]

股份数量 - 2025年5月25 - 26日已发行股份（不包括库存股份）数目为2,505,282,734[3] - 2025年4 - 5月购回股份拟作注销但尚未注销数目共133590000股[4][14] - 公司可根据购回授权购回股份的总数为250528273股[14] 股份价格 - 2025年4月不同日期购回股份每股价格在HKD 0.0683 - 0.0716之间[4] - 2025年5月26日购回股份每股最高0.067港元，最低0.064港元[14] 其他信息 - 购回授权的决议获通过日期为2024年6月14日[14] - 购回股份数目占决议获通过当日已发行股份百分比为5.3323%[14] - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年6月26日[14]

股份数量 - 2025年5月22日和23日已发行股份总数均为2,505,282,734，库存股份为0[3] 股份购回 - 2025年4 - 5月多次购回股份，如4月15日购回490万，占比0.1956%，每股0.07港元等[4] - 2025年5月23日购回550万股，付出353490港元，最高0.065港元，最低0.064港元[13] - 公司合共购回550万股，拟注销550万股，库存为0[13] 购回授权 - 2024年6月14日通过购回授权，可购回250528273股[13] - 根据授权购回118590000股，占4.7336%[13] 暂止期 - 股份购回后新股发行等暂止期截至2025年6月23日[13]

股份数据 - 2025年5月21日开始和5月22日结束时已发行股份总数为2,505,282,734，库存股份为0[3] 股份购回 - 2025年4 - 5月多次购回股份拟注销，如4月15日购回4,900,000股，占比0.1956%，每股0.07港元[4] - 2025年5月22日购回810,000股普通股，付出价格总额为51,370港元[13] - 公司合共购回股份总数为810,000股，合共付出价格总额为51,370港元[13] 购回授权 - 购回授权决议2024年6月14日获通过，可购回股份总数为250,528,273股[13] - 根据购回授权在交易所购回股份数目为113,090,000股，占比4.514%[13] 暂停期 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年6月22日[13]

公司信息 - Minerva Group Holding Limited证券代号为00397，于香港联交所上市[2][3] 股份数据 - 2025年5月20日开始和5月21日结束时，已发行股份总数为2,505,282,734，库存股份为0[3] 股份回购 - 2025年4月15 - 5月21日多次购回股份拟注销，各次数目、占比及每股回购价不同[4][5] - 2025年5月21日购回股份5250000股，付出价格总额334160港元[13] - 公司购回授权决议于2024年6月14日获通过[13] - 可根据购回授权购回股份总数为250528273股[13] - 根据购回授权在交易所购回股份数目为112280000股[13] - 购回股份数目占决议通过当日已发行股份百分比为4.4817%[13] 暂停期 - 股份购回后相关暂停期截至2025年6月21日[13]

股份数据 - 2025年5月18日和19日已发行股份总数为2,505,282,734，库存股份为0[3] - 2025年4月15 - 5月19日有多笔购回股份拟注销，各日数目及占比不同[4][5] - 2025年5月19日购回股份200万股，付出价格总额12.4万港元[13] 购回授权 - 公司可根据购回授权购回股份总数为2.50528273亿股[13] - 根据购回授权在交易所购回股份数目为1.07亿股[13] - 购回授权决议获通过日期为2024年6月14日[13] - 股份购回后新股发行等暂止期截至2025年6月19日[13] 其他 - 公司名称为Minerva Group Holding Limited，证券代号为00397[2][3][13] - 呈交者为董事李荣昌[15]