股份数量 - 2025年7月8 - 9日已发行股份（不含库存）数目为2,371,692,734，库存为0[3] - 公司可根据购回授权购回股份总数为237169273股[12] - 根据购回授权购回股份数目占比为1.775%[12] 股份购回 - 2025年6 - 7月多次购回股份，涉及数目、占比及每股购回价不同[4] - 2025年7月9日购回8000000股，付出457980港元[12] - 公司合共购回8000000股，付出457980港元[12] 其他信息 - 购回授权决议于2025年6月13日获通过[12] - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年8月9日[12]

股份数量 - 2025年7月6 - 7日已发行股份（不含库存）2371692734股，库存股份0股[3] - 公司可根据购回授权购回股份总数237169273股[12] - 根据购回授权在交易所购回股份3410万股，占比1.4378%[12] 股份购回 - 2025年6 - 7月多次购回股份拟注销，涉及数量及价格不同[4] - 2025年7月7日购回220万股，付出127750港元[12] - 公司合共购回220万股，付出127750港元[12] 其他 - 购回授权决议2025年6月13日获通过[12] - 股份购回后新股发行暂停期截至2025年8月7日[12]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Minerva Group Holding Limited 呈交日期： 2025年7月4日 FF305 第 2 頁 共 7 頁 v 1.3.0 變動日期 2025年7月3日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00397 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Minerva Group Holding Limited 呈交日期： 2025年7月3日 確認 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00397 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股 ...

股份数据 - 2025年7月1 - 2日已发行股份（不含库存）2,371,692,734股，库存股0股[3] 股份回购 - 2025年6 - 7月多次回购股份，6月25 - 7月2日共拟注销2970万股[4] - 2025年7月2日回购400万股，付出24.8万港元，拟注销400万股[12] - 购回授权2025年6月13日通过，可回购2.37169273亿股[12] - 已回购1970万股，占通过决议当日已发行股份0.831%[12] 其他事项 - 股份回购后新股发行等暂停期截至2025年8月2日[12]

股份情况 - 2025年6月26日已发行股份（不含库存股）2,371,692,734股[3] - 2025年6月25日购回5,000,000股拟注销，占比0.2108%，每股0.064港元[4] - 2025年6月27日购回10,700,000股拟注销，占比0.4512%，每股0.067港元[4] 购回授权 - 2025年6月13日购回授权决议获通过[12] - 公司可购回股份总数237,169,273股[12] - 已购回15,700,000股，占比0.662%[12] 其他 - 股份购回后新股发行暂停期至2025年7月27日[12] - 公司证券代号00397，于港交所上市[3][12] - 呈交者为董事李荣昌[14]

Minerva Group Holding Limited 嬴集團控股有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：397） （「本公司」） 提名委員會職權範圍 1. 目 標 提 名 委 員 會（「委員會」）的 職 務 為 向 本 公 司 董 事 會（「董事會」）推 薦 本 公 司 董 事 （「董 事」）人 選，以 確 保 一 切 提 名 均 屬 公 平 及 具 透 明 度。 2. 組 成 3. 會 議 * 僅供識別 委員會之職責及責任如下： – 2 – 4.1 委員會獲董事會授權調查屬於本職權範圍內所述其職責及責任的任何 活動。 4.2 委 員 會 獲 授 權 在 其 履 行 職 責 時 如 有 需 要，可 尋 求 獨 立 專 業 意 見，費 用 由本公司支付。 (a) 至 少 每 年 檢 討 董 事 會 的 架 構、人 數 及 成 員 多 元 化（包 括 但 不 限 於 性 別、 年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期方面）， 協 助 董 事 會 編 制 董 事 會 技 能 表，並 就 任 何 為 配 合 本 公 司 的 企 業 策 略 而 擬對董事會作出的變動提出建議； ( ...

业绩总结 - 2025年6月1日已发行股份总数为2,505,282,734[3] - 2025年6月9日已发行股份减少133,590,000，占比5.3323%[3] - 2025年6月9日结束时已发行股份总数为2,371,692,734[3]

股份数据 - 2025年6月24 - 25日已发行股份（不含库存）2,371,692,734，库存股份为0[3] - 2025年6月25日公司购回股份5,000,000，付出320,000港元[12] - 公司可购回股份总数237,169,273[12] 购回相关 - 购回授权决议2025年6月13日获通过[12] - 25日购回股份占比0.2108%[12] - 股份购回后暂停期至2025年7月25日[12]

股东大会 - 2025年6月13日股东周年大会通过所有决议案[3] 股份信息 - 股东周年大会日期公司有23.71692734亿股已发行股份，可表决股份占100%[4] 决议表决 - 审核综合财务报表等赞成票5.41300571亿股，占比100%[5] - 重选李荣昌、汤显祖为执行董事赞成票占比100%[5] - 授权董事会厘定董事薪酬赞成票占比100%[5] - 续聘核数师赞成票占比100%[5] - 授予购回股份授权赞成票占比100%[5] - 授予配发新股份授权赞成票占比99.99%[5] - 可发行股份加入购回股份数目赞成票占比99.99%[6]