股份数量 - 2025年5月1 - 2日已发行股份（不含库存）2,505,282,734，库存0，总数2,505,282,734[3] 股份购回 - 2025年4月15 - 25日多次购回股份拟注销，数目占比及每股购回价不等[4] - 2025年5月2日购回7000000股，付出499720港元[12] - 合共购回7000000股，付出499720港元[12] 购回授权 - 购回授权决议2024年6月14日通过[12] - 可购回总数250528273股[12] - 交易所购回59300000股，占比2.367%[12] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期至2025年6月2日[12]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Minerva Group Holding Limited 呈交日期： 2025年4月30日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00397 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有 ...

股份数据 - 2025年4月28日和29日已发行股份（不含库存股份）数目为2,505,282,734，库存股份数目为0[3] - 2025年4月15 - 29日多次购回股份拟作注销，各日数目、占比及每股购回价不同[4] - 2025年4月29日公司购回股份数目为4000000股，付出价格总额为288020港元[12] - 公司合共购回股份总数为4000000股，合共付出价格总额为288020港元[12] - 购回授权的决议获通过日期为2024年6月14日[12] - 公司可根据购回授权购回股份的总数为250528273股[12] - 根据购回授权在交易所或其他证券交易所购回股份的数目为47300000股[12] - 已购回股份占购回授权决议获通过当日已发行股份（不含库存股份）数目的百分比为1.888%[12] 其他信息 - 公司名为Minerva Group Holding Limited，呈交日期为2025年4月29日[2] - 股份购回后再进行新股发行或库存股份再出售或转让的暂止期截至2025年5月29日[12] - 证券代号为00397[12] - 呈交者为李荣昌，职衔为董事[14]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Minerva Group Holding Limited 呈交日期： 2025年4月28日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00397 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有 ...

股份过户 - 修订2024年年报中暂停办理股份过户登记手续日期[3] - 2025年6月10日至6月13日暂停办理[3] - 股份过户文件及股票须不迟于2025年6月9日下午4时30分交回[3] 年报情况 - 2024年年报其他内容维持不变[4] 公告人员 - 公告日期执行董事为李荣昌、汤显祖[5] - 公告日期独立非执行董事为陈丽屏、谭美珠、何远东[5]

如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Minerva Group Holding Limited 呈交日期： 2025年4月25日 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00397 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（ ...

Minerva Group Holding Limited 嬴集團控股有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：397） 承董事會命 Minerva Group Holding Limited 嬴集團控股有限公司* 主 席 李榮昌 二零二五年四月二十八日 * 僅供識別 各位註冊股東： 於本公司網站刊登公司通訊之通知 謹此通知 閣下，Minerva Group Holding Limited嬴集團控股有限公司*（「本公司」）之 下 述 公 司 通 訊（「本次公司 通 訊」）之 英 文 及 中 文 版 本，現 已 於 本 公 司 網 站www.minervagroup.hk（「本公司網站」）及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）網 站www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）登 載： 請 於 本 公 司 網 站「投 資 者 關 係」一 欄 或 聯 交 所 網 站 讀 取 本 次 公 司 通 訊。若 閣下早前曾要求收取公司通訊1 之印刷本，本次公司通訊之印刷本已隨函附上。 為了支援通過電子郵件進行電子通訊，本公司建議 閣 下 向 本 公 司 香 港 股 份 過 戶 登 記 ...

Minerva Group Holding Limited 嬴集團控股有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：397） 各位非登記股東1 ： 於本公司網站登載公司通訊之通知 謹此通知 閣 下，嬴 集 團 控 股 有 限 公 司*（「本公司」）之 下 述 公 司 通 訊（「2 本次公司通訊」）之 中、英 文 版 本， 現已登載於本公司網站www.minervagroup.hk（「本公司網站」）及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）網 站 www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以 供 閱 覽： 請 於 本 公 司 網 站「投 資 者 關 係」一 欄 或 聯 交 所 網 站 內 讀 取 本 次 公 司 通 訊。若 閣下早前曾要求收取公司通訊 的印刷本，本次公司通訊的印刷本已隨函附上。 為 了 支 援 通 過 電 郵 進 行 電 子 通 訊，建 議 非 登 記 股 東 向 代 其 持 有 股 份 的 銀 行、經 紀、託 管 商 或 代 理 人（統 稱「中 介機構」）提 供 其 有 效 的 電 郵 地 址。如 本 公 司 沒 有 收 到 閣 下 的 中 介 機 構 透 過 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Minerva Group Holding Limited 嬴集團控股有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：397） 股東週年大會通告 作 為 特 別 事 項，考 慮 並 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案： 普通決議案 4. 「動 議： (a) 在下文(b)段 的 規 限 下，一 般 及 無 條 件 批 准 本 公 司 董 事（「董 事」）於 有 關 期 間（定 義 見 下 文）內 行 使 本 公 司 所 有 權 力，在 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）或 本 公 司 股 本 中 的 股 份（各 為 一 股「股 份」）可 能 上 市 並 獲 香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交 易 所 購 回（或 同 意 購 回）股 份，並 批 准 ...

股东周年大会 - 公司将于2025年6月13日上午10时在香港中环德辅道中19号环球大厦21楼2102室举行股东周年大会[3][54] - 代表委任表格须在2025年6月11日上午10时前或任何延期会议或续会指定举行时间不少于48小时前交回[4][22][64] - 公司将在2025年6月10日至6月13日暂停办理股份过户登记，过户文件需在6月9日下午4时30分前交回[26][64] - 大会将审议截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表等文件[55] - 拟重选李荣昌先生和汤显祖先生为执行董事[55] - 拟续聘中正天恒会计师有限公司为公司核数师[55] 股份授权 - 一般授权可处理不超相关决议案通过当日已发行股份20%的股份[9] - 购回授权可购回不超相关决议案通过当日已发行股份10%的股份[12] - 购回授权及一般授权将有效至下届股东周年大会结束或较早日期，董事暂无据此购回或发行股份计划[15] - 公司拟在联交所购回最多250,528,273股股份，占最后实际可行日期已发行股份总数（无库存股份）的10%[18][32] - 公司拟配发、发行或处理最多501,056,546股股份，占最后实际可行日期已发行股份总数（无库存股份）的20%[18] 董事信息 - 执行董事李荣昌先生及汤显祖先生将在股东周年大会上退任，符合资格并愿意膺选连任[20][46][55] - 李先生每月董事袍金48,696港元，2024年度薪酬约637,242港元，任期从2023年1月31日至2024年4月30日，新任期从2024年5月1日至2026年4月30日[49] - 汤先生每月董事袍金20,000港元，每月薪金61,200港元，2024年度薪酬约1,038,000港元，任期从2022年12月1日至2024年4月30日，新任期从2024年5月1日至2026年4月30日[51] 股份情况 - 最后实际可行日期为2025年4月22日，公司已发行股本含2,505,282,734股股份，无库存股份[12][32] - 2024年4月至2025年4月，股份每股最高价为0.198港元，最低价为0.058港元[36] - 最后实际可行日期前六个月内，公司在联交所购回1630万股股份，购回股份于最后实际可行日期尚未注销[41] 其他 - 公司法为1981年百慕达公司法（经不时修订）[9] - 股份为公司股本中每股面值0.01港元的普通股[12] - 公司购回股份或增加资产净值及/或每股盈利，仅在符合公司及股东整体利益时进行[33] - 公司可动用已缴股本、可派股息资金或发行新股所得款项购回股份，溢价部分从可派股息资金或股份溢价账拨付[34] - 若悉数行使购回授权，可能对公司营运资金及/或资本负债状况造成重大不利影响[35] - 无董事或其紧密联系人、核心关连人士有意在购回授权获批后向公司出售股份[37] - 若股份购回致股东投票权比例增加，将视为收购投票权，或触发强制性要约[40] - 公司无意行使购回授权使公众持股比例低于25%[40] - 库存股份存放于中央结算系统待转售时，公司会采取措施确保不行使股东权利等[45] - 大会上提呈表决的决议案将以投票方式表决[64] - 若8号（或以上）热带气旋讯号、黑色暴雨警告或其他类似事件于大会日期上午8时正或之后生效，大会将自动延后举行[64]