股东周年大会 - 2025年5月28日上午10时在香港举行[3] - 审议2024年度经审核财务等报告[4] - 重选执行董事和独立非执行董事[4] - 重新委任安永为核数师[4] 股份相关 - 董事会处置股份数有规定[7][9] - 获批准在有关期间回购不超10%股份[11] 其他事项 - 代表委任文件48小时前送达[13] - 5月22 - 28日暂停股份过户登记[13] - 5月21日下午4时30分前交回股份文件[13] - 表决结果会后登网站[13]

股东周年大会 - 公司将于2025年5月28日上午10时在香港举行股东周年大会[4][23][53] - 代表委任表格最迟须于大会或其续会指定举行时间48小时前交回[4] - 2025年5月22日至28日暂停办理股份过户登记[22][64] - 股份过户文件须于2025年5月21日下午4时30分前交回指定地点[64] 股权结构 - 最后实际可行日期，方正信息持有公司已发行股本约30.60%[8][51] - 最后实际可行日期，张先生直接实益拥有1,160,000股本公司股份[29] 股份授权 - 股份发行授权可配发、发行及处置最多达已发行股份数目20%的股份[9] - 股份购回授权可行使公司权力购回不超过已发行股份数目10%的股份[9] - 2024年5月28日授予的发行及购回股份一般授权将失效，本次大会将提呈重新授出[18] - 拟授予董事发行不超已发行股份数目20%的额外股份，最多可发行239,949,398股新股份[19] 董事相关 - 每届股东周年大会上，三分之一现任董事须轮值告退，每名董事最少每三年退任一次[13] - 张建國等三人将在大会上轮席退任并愿膺选连任[13] - 公司将提呈重选张先生等6人的决议案[15][55] 财务数据 - 公司法定股本含2,100,000,000股股份，已发行1,199,746,993股且无库存股份[44] - 2024年4月至2025年4月，股份最高成交价1.280港元，最低0.430港元[45] 其他 - 审议截至2024年12月31日止年度经审核财务报表等[55] - 重新委任安永会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[55]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年收益为9.25亿港元，同比下降5.8%[6][7] - 母公司拥有人应占溢利为4800万港元，同比下降19.9%[6][7] - 纯利率为5.2%，低于去年同期的6.1%[6] - 每股基本盈利4.0港仙，低于去年5.0港仙[6][8] - 服务型业务收入规模超1.25亿，收入占比达46%[29] 成本和费用（同比环比） - 毛利率为49.1%，较去年49.4%略有下降[6][7] - 毛利下降6.3%至4.543亿港元[7][9] 现金及流动性状况 - 现金及现金等价物为8.05亿港元，同比增长7.5%[6] - 流动资产净值为8.31亿港元，同比增长8.3%[6] - 现金及银行结余总额为8.114亿港元[36] - 营运资金比率3.93[36] - 预付款项按金及其他应收款项增加21.5%至5730万港元[36] - 其他应付款项及应计负债减少15.0%至1.758亿港元[36] 资产和负债状况 - 资产总值14.44亿港元，同比下降1.5%[6] - 负债总值3.25亿港元，同比下降11.4%[6] - 资产总值14.445亿港元，负债3.246亿港元，权益11.199亿港元[35] - 每股资产净值0.93港元[35] - 资产负债比率0.1%[36] - 公司银行存款约600万港元已抵押给银行作为信贷抵押[42] 业务线表现 - 方正印捷国际市场收入相比上年度增长数倍[16] - 方正云舒4.0软件2024年销售额实现40%以上增长[18] - 学术出版云服务平台服务期刊用户超1400家，完成50余个期刊集群平台建设[31] - 公司2024年加大新一代智媒开放平台"方正云雀融媒体平台"开发迭代[26] - 公司发布方正魔方智能创作器V2.0版本，聚焦五大核心能力[26] 行业和市场趋势 - 印刷业规模以上企业2024年1月至11月营收6006.0亿元，同比增长1.9%[15] - 印刷业规模以上企业2024年1月至11月利润总额296.6亿元，同比下降5.4%[15] - 2024年前三季度纸质图书市场码洋877.32亿元，同比下降12.77%[15] - 纸质图书动销品种数同比下降8.36%，新书动销品种数同比增长1.49%[15] - 德鲁巴印刷展吸引全球超过1600家参展商，中国展商达400余家[16] - 中宣部等三部委2022年4月联合推动60个地市开展市级融媒体中心建设试点[20] - 全国已成立地市级融媒体中心146家，占全国330多个地市的40%[21] - 中国科技期刊卓越行动计划二期入选项目共计463项[23] - 18个省份成立31个国际传播中心[24] - 出版融合发展工程2021、2023年实施数字出版精品遴选和示范单位遴选计划[23] - 各级媒体积极引入人工智能、大数据等前沿技术探索与大模型、AIGC技术融合[24] - 出版集团积极布局人工智能应用，建设专业领域大模型推动出版智能化升级[25] - 国家新闻出版署2024年组织实施出版融合发展工程，着重数字出版优质平台遴选[22] 管理层讨论和指引 - 公司未使用任何金融工具对冲汇率风险，将密切监控人民币汇兑风险[39] - 公司无重大或然负债[44] - 公司无重大投资或资本资产的具体未来计划，但寻求软件开发新投资机会[43] - 公司手头主要合约总值约2.111亿港元，较去年同期的3.292亿港元下降35.9%[40] - 公司收购天津方正手迹数字技术100%股权，代价为人民币357.98万元（约387.6万港元）[41] 公司治理 - 公司董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[48] - 2024年度召开4次定期董事会会议，董事出席率普遍较高[51][52] - 公司已采纳联交所企业管治守则的所有条文[45] - 所有董事确认遵守证券交易标准守则的规定[47] - 薪酬委员会在2024年召开1次会议讨论董事薪酬政策[57] - 董事会由9名董事组成其中1名为女性董事3名为独立非执行董事[60] - 所有新委任董事均接受入职培训包括法律意见及公司运营责任说明[54] - 主席与行政总裁角色分离非由同一人兼任[55] - 提名委员会负责制定董事提名政策及董事会成员多元化标准[59] - 董事培训包括业务简报更新及讲座研讨会所有董事均参与持续专业发展[54] - 薪酬委员会成员赖雅明齐子鑫翟志胜各出席1/1次会议[58] - 独立非执行董事均签署一年期委任函并符合上市规则独立性要求[56] - 董事候选人评估标准包括性格诚信资历及时间投入程度等四项核心准则[61] - 提名委员会在2024年举行1次会议，审查董事会架构、成员多元化和独立性[66] - 审核委员会在2024年召开3次会议，所有独立非执行董事出席率为100%[69] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，全部具备专业会计资格[68] - 公司已采纳内幕消息披露政策和举报政策，确保合规披露[72] - 董事会确认对2024年度财务报表的编制责任，遵循会计准则[75] - 公司秘书蒋绮华女士在2024年度完成符合上市规则要求的专业培训[76] - 内部审核部门确认风险管理及内部监控制度有效，未发现重大缺陷[71] 股东沟通和权益 - 代表不少于全体股东表决权二十分之一（5%）或不少于100名股东可请求在股东大会提呈决议案[81] - 一名或以上持有不少于十分之一（10%）缴足股本的股东可要求召开股东特别大会[80] - 公司已制定股息支付政策，考虑因素包括营运业绩、财务状况及资本要求等[83] - 股东周年大会是股东沟通主要渠道，董事及外部核数师出席2024年会议回答提问[77] - 所有股东大会决议案均须以投票方式表决，结果公布于联交所及公司网站[78] - 公司全资附属公司北京北大方正电子有限公司业务活动占集团总收益约100%[86] 环境、社会及管治（ESG） - 公司确认已就环境、社会及管治事宜制定合适有效的管理政策及内控系统[88] - 公司采用量化环境和社会关键绩效指标并进行历史数据比较[90] - 董事会全面负责集团环境、社会及管治策略及风险评估[91] - 董事会每年检讨可持续发展议题及政策并批准环境、社会及管治报告[92] - 公司自外购电力产生的温室气体总排放量2024年为1,025,340千克二氧化碳当量[97] - 公司自外购电力产生的温室气体总排放量2023年为980,223千克二氧化碳当量[97] - 公司自外购电力产生的温室气体总排放量2022年为1,008,417千克二氧化碳当量[97] - 公司自外购电力产生的温室气体总排放量2021年为1,035,378千克二氧化碳当量[97] - 公司自外购电力产生的温室气体总排放量2020年为1,121,336千克二氧化碳当量[97] - 公司员工人均温室气体总排放量2024年为714千克二氧化碳当量[99] - 公司员工人均温室气体总排放量2023年为670千克二氧化碳当量[99] - 公司员工人均温室气体总排放量2022年为608千克二氧化碳当量[99] - 公司员工人均温室气体总排放量2021年为665千克二氧化碳当量[99] - 公司员工人均温室气体总排放量2020年为912千克二氧化碳当量[99] - 公司2024年总燃料消耗量为7,473升，较2023年8,100升减少7.7%[118] - 公司温室气体排放总量为727,845.7千克二氧化碳当量，其中范围2排放占比最大达707,406.8千克[119] - 公司能源总耗量为1,231.91千千瓦时，其中间接能源占比94.1%（1,159.49千千瓦时）[121] - 公司总耗水量为223.3吨，耗水密度为0.22吨/员工[121] - 公司使用的包装物料总量为10吨[121] - 公司颗粒物排放量为5.4千克，氮氧化物排放量为56.1千克[119] - 公司总部办公面积13,274平方米，容纳1,020名员工[122] - 公司2024年发生2宗工伤事故，损失工作日数128天[126] - 公司优先选择当地供应商以节省运输成本并减少温室气体排放[175] - 公司优先选择能提供虚拟授权等无实物供货方式的软件供应商[176] - 公司要求生产加工类供应商必须具备环评资质否则不予合作[178] - 公司要求液体类产品供应商优化包装材质及规格以减少包装材料使用[186] - 公司主营软件研发业务无重大硬件生产活动产品不涉及环境污染问题[192] - 公司报告期内无因安全健康理由回收的产品且产品服务投诉为0宗[192][199] 人力资源和员工发展 - 雇员数目1020人，同比减少23人[34] - 公司共有1020名雇员包括高级管理层其中女性雇员424名占比41.6%[60] - 公司正式员工总数为1,020人，其中新增全职员工56人，无新增兼职员工，合约员工共44人，包括26名实习生和18名退休返聘人员[146] - 员工性别分布为男性58%，女性42%，年龄分布为18-25岁44%，26-35岁34%，36-45岁17%，46-55岁3%，55岁以上2%[150] - 员工地区分布为北京总部70.2%，其他地区29.8%，雇佣类型分布为高级管理层1.0%，中级管理层0.5%，一般员工98.5%[150] - 按性别划分员工流失率：男性流失61人，流失率10.2%，女性流失37人，流失率8.7%[153] - 按年龄组别划分员工流失率：18-25岁流失11人，流失率31.4%，26-35岁流失47人，流失率10.5%，36-45岁流失22人，流失率6.3%，46-55岁流失10人，流失率5.7%，55岁以上流失6人，流失率35.3%[154] - 按雇佣类型划分员工流失率：高级管理层流失2人，流失率20%，中级管理层流失1人，流失率20%，一般员工流失95人，流失率9.5%[157] - 按地区划分员工流失率：北京总部流失67人，流失率9.4%，其他地区流失31人，流失率10.2%[160] - 公司培训活动总参与人次达5,308人次，其中印捷业务参与占比70.5%[127][129] - 软考培训总参训578人次，其中10人获得中级证书，11人获得高级证书[136] - 研发专业知识分享活动吸引914人次参与学习[140] - 橙才云塾线上学习平台共有220人学习128门课程，累计学时2,292小时[145] - 公司高級管理層女性员工人均受训39.8小时，显著高于男性员工的9.8小时[131] - 公司为员工提供综合医疗保险、人身意外保险及航空意外保险等附加商业保险[163] - 公司为青年公寓住宿员工增设1间独立洗衣房并更换8台老旧空调提升生活品质[164] - 公司为员工提供免费健康体检体现关怀[165] - 公司通过写楹联、送福字、拍摄祝福视频等活动增强员工情感链接[166] - 公司通过插线板以旧换新活动及环境改良建议奖励机制激励员工[174] 供应商和客户管理 - 公司通过价格、服务、品质等主要考量因素每年评估供应商[182] - 公司要求新供应商提供全国统一社会信用代码证、法人身份证及财务报表等资质文件[184] - 公司现有供应商季度或年度综合评估总分低于60分将终止合作[185] - 公司供应商评估维度包括产品合格率质量事故频度按时交货率等[185] - 公司要求供应商发货前按比例投保出现破损需等额或高额赔偿[187] - 公司境内供应商数量前五省份为北京141家上海23家广东17家浙江11家江苏9家[189] - 公司境外供应商数量美国2家日本2家瑞典1家斯洛伐克1家马来西亚1家英国1家[191] - 公司客户投诉处理要求责任部门2个工作日内完成问题分析并通知客户[196] - 公司客户投诉处理流程符合ISO 9001质量管理体系要求[199] 知识产权和创新 - 公司内部制定专利申报流程并由技术管理部专利评审会协助审查专利申请文件[200] - 公司聘请外部专利代理协助专利申请以保护知识产权[200] - 公司每年对专利进行年度评估并放弃无效专利[200] - 公司不定期进行国内外专利预警以避免侵权及被侵权[200] - 公司依法按照中国专利法、商标法及著作权法申请和保护知识产权[200] 审计和合规 - 安永会计师事务所审计服务费用为291.3万港元，占审计师总费用的83.2%[74] - 安永非审计服务费用总计58.8万港元，其中中期业绩协定程序占43.5万港元[74] - 审计师总费用为350.1万港元，非审计服务占比16.8%[74] 市场活动和客户参与 - 方正印捷在客户参观研讨会中单次活动参与人数达数百人[18] - 2024年鸿雁联盟举办三场大型系列活动，重启因疫情中断的POD联盟年会[19] - 地市级融媒体中心建设推进全国多地实现市级融媒体中心建设全省覆盖[21]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司收益为924,854千港元，2023年为982,029千港元[3] - 2024年毛利为454,335千港元，2023年为484,870千港元[3] - 2024年除税前溢利为46,272千港元，2023年为58,047千港元[3] - 2024年年内溢利为47,856千港元，2023年为59,756千港元[3] - 2024年母公司普通股權持有人應佔每股盈利基本及攤薄为4.0港仙，2023年为5.0港仙[4] - 2024年年内全面收入總額为19,834千港元，2023年为50,020千港元[5] - 2024年非流動資產總值为329,662千港元，2023年为378,647千港元[6] - 2024年流動資產總值为1,114,822千港元，2023年为1,087,770千港元[6] - 2024年流動負債總值为283,830千港元，2023年为320,546千港元[6] - 2024年資產淨值为1,119,922千港元，2023年为1,100,088千港元[7] - 2024年来自外部客户的收益总额为924,854千港元，2023年为982,029千港元，2024年较2023年下降约5.82%[15] - 2024年非流动资产总值为328,456千港元，2023年为376,485千港元，2024年较2023年下降约12.75%[16] - 2024年客户合约收益为919,251千港元，2023年为977,244千港元，2024年较2023年下降约5.93%[18] - 2024年中国内地外部客户收益为920,245千港元，2023年为977,042千港元，2024年较2023年下降约5.81%[15] - 2024年中国内地非流动资产为177,193千港元，2023年为199,287千港元，2024年较2023年下降约11.1%[16] - 2024年香港外部客户收益为4,462千港元，2023年为4,626千港元，2024年较2023年下降约3.54%[15] - 2024年香港非流动资产为149,072千港元，2023年为174,961千港元，2024年较2023年下降约14.79%[16] - 2024年和2023年计入合约负债之已确认收益分别为35,687千港元和41,361千港元[20] - 2024年和2023年预期一年内确认收益金额分别为42,978千港元和45,373千港元[21] - 2024年和2023年其他收入总额分别为56,158千港元和55,457千港元，盈利总额分别为461千港元和77千港元[21] - 2024年和2023年租赁负债利息分别为115千港元和163千港元[22] - 2024年和2023年除税前溢利相关成本中，出售存货及提供服务成本分别为468,872千港元和502,589千港元[23] - 2024年和2023年计算每股基本盈利的发行在外普通股加权平均数均为1,199,746,993股[27] - 2024年和2023年添置物业、厂房及设备分别约为2,082,000港元和2,431,000港元，出售分别约为3,000港元和2,000港元[28] - 2024年集团溢利约47,900,000港元，2023年为59,800,000港元；2024年营业额减少5.8%至924,900,000港元，2023年为982,000,000港元；2024年毛利减少6.3%至454,300,000港元，2023年为484,900,000港元；毛利率维持约49%[35] - 2024年每股基本及摊薄盈利为4.0港仙，2023年为5.0港仙[36] - 2024年其他收入及盈利增加2.0%至56,600,000港元，2023年为55,500,000港元[37] - 2024年总销售及分销费用、行政费用及其他经营开支减少3.6%至464,700,000港元，2023年为481,900,000港元[37] - 2024年12月31日，集团雇员数目为1020人（2023年12月31日：1043人）[62] - 2024年12月31日集团资产总值14.445亿港元，负债3.246亿港元，权益11.199亿港元，每股资产净值0.93港元，较2023年的0.92港元增加[63] - 2024年12月31日现金及银行结余总额8.114亿港元，较2023年的7.539亿港元增加[64] - 2024年12月31日资产负债比率为0.1%，较2023年的0.3%下降；营运资金比率为3.93，较2023年的3.39上升[64] - 预付款项、按金及其他应收款项增加21.5%至5730万港元，其他应付款项及应计负债减少15.0%至1.758亿港元[64] - 2024年12月31日手头主要合约总值约2.111亿港元，较2023年的3.292亿港元减少[68] 贸易款项关键指标变化 - 2024年贸易应收款项184,202千港元，2023年为206,346千港元；2024年应收票据14,743千港元，2023年为13,081千港元；2024年减值(44,724)千港元，2023年为(37,529)千港元；2024年账面净值154,221千港元，2023年为181,898千港元[29] - 2024年集团贸易应收款项及应收票据含中国平安保险（集团）款项220,000港元，2023年含应收新方正集团款项296,000港元[30] - 2024年按发票日期及扣除亏损拨备的贸易应收款项6个月内为92,597千港元，2023年为122,912千港元；7至12个月为14,228千港元，2023年为19,373千港元；13至24个月为25,852千港元，2023年为22,136千港元；超过24个月为6,801千港元，2023年为4,396千港元；合计139,478千港元，2023年为168,817千港元[31] - 2024年贸易应付款项及应付票据6个月内为42,521千港元，2023年为44,699千港元；7至12个月为4,516千港元，2023年为12,601千港元；13至24个月为8,809千港元，2023年为2,741千港元；超过24个月为2,507千港元，2023年为3,361千港元；合计58,353千港元，2023年为63,402千港元[32] - 2024年集团贸易应付款项及应付票据含应付新方正集团款项约112,000港元，2023年为113,000港元[32] 税务相关情况 - 2024年和2023年香港利得税按16.5%计算，方正电子（香港）有限公司首2,000,000港元应课税溢利税率为8.25%[25] - 中国内地应课税溢利税项按25%计算，部分附属公司税率减至15%或5%[26] 业务产品相关情况 - 公司全资附属公司方正电子完成中文字库300余款，多款精品字体日文版上线，联合央视春晚开发定制字体“方正春晚龙行体”[38] - 方正输入法覆盖GB18030国家标准规定的97,908个汉字，支持手写输入，在银行、社保、医疗等领域广泛应用[39] - 2024年方正印捷推出的方正桀鹰P6600CHD - 33、方正桀鹰D330HD、方正雲舒4.0等新产品进入全面推广阶段[44] - 方正雲舒4.0软件在2024年实现销售额40%以上的增长[44] - 2024年加大新一代智媒开放平台“方正云雀融媒体平台”开发迭代[55] - “方正云雀融媒体平台”实现媒体业务等融合，坚持移动优先战略[56] - 2024年方正魔方媒体大模型和魔方智能创作器不断迭代，发布V2.0版本[56] - 方正魔方智能创作器V2.0聚焦五个方面，提高媒体生产效率和质量[56] - 2024年发布方正星空出版大模型及AI编辑助手、智能审校5.0版本[57] 业务市场及行业环境情况 - 2024年1 - 11月，印刷业规模以上企业营收6,006.0亿元，同比增长1.9%；利润总额296.6亿元，同比下降5.4%[41] - 2024年前三季度整体图书销售市场码洋为877.32亿元，同比下降12.77%，动销品种数同比下降8.36%，新书动销品种数同比增长1.49%[41] - 2024年德鲁巴印刷展吸引全球超1,600家参展商，中国展商400余家居首[42] - 2024年是媒体融合战略向第二个十年迈进的开端[48] - 2022年4月三部委联合下发方案，遴选60个市（地、州）开展市级融媒体中心建设试点工作[48] - 目前全国已成立地市級融媒体中心达146家，在地市（地区、自治州、盟）中占比40%[48] - 2024年地市級融媒体中心推进报台融合，加强平台建设，以移动新闻客户端为建设重点[48][49] - 2024年7月二十届三中全会提出构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系，推进主流媒体系统性变革[49] - 2022年4月中宣部印发意见，从6个方面提出20项主要措施推动出版深度融合发展[50] - 2023年底中宣部、教育部联合印发意见推动高校与相关部门和单位共建出版学院[50] - 2024年1月国家新闻出版署印发相关文件（文档未提及具体内容）[50] - 2024年国家新闻出版署组织实施出版融合发展工程，目标是推进传统和数字出版深度融合[51] - 2024年下半年多部门下发通知实施中国科技期刊卓越行动计划二期项目，入选项目共463项[51] - 各级媒体引入人工智能等技术，18个省份成立31个国际传播中心[53] - 出版集团布局人工智能应用，推动传统出版数字化等升级改造[54] 业务经营及合作情况 - 方正印捷国际市场收入相比上年度增长数倍[43] - 2024年方正印捷在重点新装机用户处举办十多场客户参观现场研讨会，每次参与人数达数百人[45] - 11月初方正印捷在北京举办鸿雁联盟系列活动，包括三场大型活动[46] - 本次会议加强了方正印捷在行业的品牌地位和生态中的纽带角色，增加新商业机会[47] - 2024年服务型业务收入规模超1.25亿，收入占比达46%[58] - 基于方正魔方大模型的魔方智能创作器已在全国40多家媒体客户试用[59] - 2024年与多家出版单位达成新合作，如人民出版社、高等教育出版社等[60] - 截至2024年底，“方正鸿云学术出版云服务平台”服务学术期刊用户数超1400家，完成50余个期刊集群平台建设，全年新增合作期刊300种左右[60] - “方正鸿云学术出版云服务平台”在入选科技期刊卓越行动计划二期的450种期刊中，中文领军期刊合作占比47%，中文梯队期刊合作占比39%，英文领军期刊占比17%[60] - 2024年在媒体市场与众多中央级、省、市级媒体客户达成新合作[58] - 2024年学术期刊业务与头部学术期刊和刊群合作[60] 公司战略及规划 - 集团将继续开发创新解决方案，关注业务分部表现以控制成本和提高股东价值[61] 公司收购及资产抵押情况 - 2024年12月31日，方正电子以约387.6万港元收购天津方正手迹数字技术有限公司100%股权[69] - 2024年12月31日集团银行存款约600万港元已抵押予银行[70] 公司无重大事项情况 - 2024年集团无计息银行借贷，无重大资本开支承担，无重大或然负债，无重大投资或资本资产的具体未来计划[63][65][71][72] 公司审核及合规情况 - 公司审核委员会已审阅集团会计政策、准则及实务，以及2024年度综合财务报表及业绩[73] - 公司全年全面遵守上市规则附录C1所载企业管治守则，董事遵守上市规则附录C3所载标准守则[74][75] - 安永会计师事务所同意集团截至2024年12月31日止年度全年业绩公告所载数字[77] 公司信息披露及组织架构情况 - 公司2024年年报将在适当时候寄发给股东，并登载于联交所及公司网站[78] - 公告日期为2025年3月27日[78] - 董事会由执行董事张建国王进超等6人及独立非执行董事陈仲戟等3人组成[78] 单一外部客户交易情况 - 年内无收益来自与个别占公司收益10%或以上之单一外部客户之交易（2023年：无）[17

公司通讯发布 - 公司通讯文件有中、英文版本，已上传港交所及公司网站[3][7] - 扩大无纸化制度及电子发布规则2023年12月31日生效[4][8] - 未来公司通讯英、中文版在公司和披露易网站提供，替代印刷本[4][8] 非登记股东事宜 - 非登记股东收通讯应联络中介提供邮箱[5][9][10] - 未提供邮箱需主动查网站[6][9] - 收印刷版可填回条交过户处或发邮件申请[7][9]

(Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: : 00418) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear registered shareholder(s), Founder Holdings Limited (the "Company") - Notice of Publication of Circular, Notice of Special General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company has been published in English and Chinese languages and are available on the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limit ...

公司股份与股权 - 公司股份面值为每股0.1港元[12] - 平安人寿间接持有367,179,610股公司股份，占已发行股份的30.60%[19][31][44][92] - 张建国王先生直接实益拥有公司116万股普通股，占已发行股本的0.09%[88] - 新方正持有367,179,610股股份权益，占公司已发行股本约30.60%[92] - 方正信息直接实益拥有367,179,610股股份权益，占公司已发行股本约30.60%[92] 存款服务协议 - 公司与平安银行于2025年2月20日签订存款服务框架协议，期限至2027年12月31日，不超三年[15][16][44][67][105] - 2025 - 2026年每日最高存款余额年度上限为人民币4.6亿元，2027年为人民币4.8亿元[21][72][76] - 2024年公司预计用于平安银行存款服务的历史人民币存款金额约4.4亿元[23][72] - 截至2027年12月31日止三年度，人民币存款总额平均约80%将存入平安银行北京分行[75] - 存款服务框架协议构成公司的持续关连交易，最高适用百分比率（利润比率除外）超过5%[27][45] 公司业绩 - 集团2024年上半年收益约3.851亿港元，较2023年上半年约3.73亿港元增加约3.2%[56] - 集团2024年上半年亏损约4400万港元，较2023年上半年约26900万港元减少约83.6%[58] - 集团2024年6月30日资产总值约13.988亿港元，负债总值约3.093亿港元，资产净值约10.894亿港元[58] - 集团2024年6月30日资产净值较2023年12月31日约11.001亿港元下跌约1.0%[58] - 集团2024年6月30日资产负债率由2023年12月31日的0.3%减至0.2%[58] - 集团2024年6月30日营运资金比率由2023年12月31日的3.39增至3.88[58] - 公司收益从2022年约9.576亿港元增加2.6%至2023年约9.82亿港元[59] - 公司溢利从2022年约3480万港元增加72.0%至2023年约5980万港元[59] - 2023年12月31日公司资产总值和负债总值分别约为14.664亿港元和约3.663亿港元[60] - 2023年12月31日公司综合资产净值约为11.001亿港元，较2022年上升4.8%[60][62] - 2023年12月31日公司资产负债比率从2022年的0.4%降至0.3%，营运资金比率从2.78增至3.39[62] 未来展望 - 预计集团未来几年日常业务营运产生的现金将增加，推动金融服务需求增长[74] - 集团附属公司收益增加约4%，预期经营规模和存款服务预期金额将持续增长[75] - 集团附属公司人民币存款总额预期年增长率约为1%[76] 股东特别大会 - 公司将于2025年4月24日上午10时在香港新界荃湾海盛路9号有线电视大楼14楼1408室召开股东特别大会[3][31][105] - 公司将于2025年4月17日至4月24日暂停办理股份过户登记[32] - 所有股份过户文件及相关股票须于2025年4月16日下午4时30分前交回指定地点办理登记[32] - 代表委任表格须最迟于股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[32] - 独立董事委员会和董事会认为存款服务框架协议及建议年度上限公平合理，建议独立股东投票赞成相关决议案[34][38]

股东特别大会 - 2025年4月24日上午10时在香港新界荃湾举行[3] - 考虑通过与平安银行存款服务框架协议[3] - 批准并确认建议年度上限[3] - 授权董事使交易生效和实施[3] 参会及投票 - 股东可委派代表出席并投票[6] - 联名持有人首位有权投票[6] - 代表委任文件48小时前送达[6] 股份过户 - 2025年4月17 - 24日暂停办理[6] - 4月16日下午4时30分前交回文件[6] 表决结果 - 大会后登于公司及港交所网站[6]

业绩相关 - 2025年3月27日举行董事会会议批准2024年度全年业绩及刊发[3] 股息相关 - 董事会会议考虑派发末期股息（如适用）[3] 董事会构成 - 公告日期董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[3]

公司基本信息 - 公司股份代号为00418[2] - 公告日期董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[4] 业务进度 - 存款服务框架协议相关通函寄发日期延迟至2025年3月26日或之前[3]