董事會會議通告 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：540） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公布全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 香港，二零二六年三月十三日 於本公布日期，本公司執行董事為黃志深先生及黃麗花女士；而本公司獨立非執 行董事則為黃定幹先生、張灼祥先生及陳增武先生。 1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經 審核綜合財務報表（「年度業績」）； 2. 考慮及批准即將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊發之年度業績 公布草擬本； 3. 考慮派付末期股息（如有）之建議；及 4. 考慮召開本公司應屆股東周年大會。 迅捷環球控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會會議將 於二零二六年三月三十日（星期一）舉行，藉以處理（其中包括）下列事項︰ 承董事會命 迅捷環球控股有限公司 主席 黃志深 ...

謹請股東及有意投資者於買賣本公司股份時審慎行事。 盈利警告 本公佈由迅捷環球控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」） 遵照香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA 部及香港聯合交易所有限公司證券 上市規則第13.09條之內幕消息條文而作出。 本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者，基於對 本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度（「報告期間」）之未經審核管理賬 目及董事會現時可獲得資料的初步評估，本集團預計錄得淨利潤較二零二四年同 期（「同期」）的16,900,000港元減少不少於50%。該變動乃主要由於來自主要客戶的 銷售訂單減少及本集團向一名主要客戶提供較大銷售折扣，導致報告期間的收益 較同期減少不少於280,000,000港元（相當於不低於42%的減幅）。 本公佈所載資料僅為董事會經參考本集團未經審核綜合管理賬目及董事會現時可 獲得的其他資料所作出的初步評估。有關資料尚未經本公司核數師或審核委員會 審核或審閱。由於本公司仍在落實於報告期間之財務業績，於報告期間的最終業 績可能會有所變化且可能與本公佈所披露的資料有別。本公司於報告期間的最終 業績及本集團其 ...

股本与股份 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为1.2亿港元，法定/注册股份数目为12亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年2月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为6亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为6亿股[2] 公众持股量 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] - 截至2026年2月底，公司已符合适用的公众持股量要求[3]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 迅捷環球控股有限公司 呈交日期: 2026年2月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00540 | 說明 | 股份 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,200,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 120,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,200,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 120,000,000 | 本月底法定/註 ...

此外，独立非执行董事兼现有成员陈增武先生获委任为薪酬委员会主席;执行董事黄丽花女士获委任为 提名委员会新成员，自2026年1月16日起生效。 迅捷环球控股(00540)发布公告，彭婉珊女士为投入更多时间于彼之其他业务承担已辞任独立非执行董 事、公司审核委员会成员、公司薪酬委员会主席、公司提名委员会成员，及公司冲突处理委员会成员， 自2026年1月16日起生效。 ...

公司治理变动 - 彭婉珊女士辞任多项职务，包括独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员及冲突处理委员会成员，自2026年1月16日起生效 [1] - 陈增武先生获委任为薪酬委员会主席，其身份为独立非执行董事兼现有成员 [1] - 执行董事黄丽花女士获委任为提名委员会新成员，自2026年1月16日起生效 [1]

格隆汇1月16日丨迅捷环球控股(00540.HK)宣布，彭婉珊为投入更多时间于彼之其他业务承担已辞任独 立非执行董事、公司审核委员会成员、公司薪酬委员会主席、公司提名委员会成员，及公司冲突处理委 员会成员，自2026年1月16日起生效。 ...

公司基本信息 - 迅捷环球控股有限公司股份代号为540[1] 公司管理层 - 执行董事有黄志深先生（主席兼行政总裁）、黄丽花女士[2] - 独立非执行董事有黄定干先生、张灼祥先生、陈增武先生[2] 董事会委员会 - 董事会成立审核、薪酬、提名、冲突处理四个委员会[2] - 黄丽花女士是提名委员会成员[2] - 黄定干先生身兼多职[2] - 张灼祥先生身兼多职[2] - 陈增武先生身兼多职[2]

獨立非執行董事辭任 迅捷環球控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈彭婉珊女士 （「彭女士」）為投入更多時間於彼之其他業務承擔已辭任（「辭任」）獨立非執行董 事、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」） 主席、本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，及本公司衝突處理委員會（「衝突 處理委員會」）成員，自二零二六年一月十六日起生效。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：540） 獨立非執行董事辭任及 董事委員會之組成變更 1 香港，二零二六年一月十六日 彭女士已確認，彼並無向本公司提出索償且與董事會並無任何意見分歧。此外，概 無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） 垂注。 董事會謹藉此機會對彭女士於任期內為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。 董事委員會之組成變更 (1) 審核委員會：彭女士不再擔任成員； ( ...

股份情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股份数目为12亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为1.2亿港元[1] - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为6亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为6亿股[2] - 本月公司法定/注册股份、已发行股份及库存股份数目均无增减变动[1][2]