股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 迅捷環球控股有限公司 呈交日期: 2026年2月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00540 | 說明 | 股份 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,200,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 120,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,200,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 120,000,000 | 本月底法定/註 ...

此外，独立非执行董事兼现有成员陈增武先生获委任为薪酬委员会主席;执行董事黄丽花女士获委任为 提名委员会新成员，自2026年1月16日起生效。 迅捷环球控股(00540)发布公告，彭婉珊女士为投入更多时间于彼之其他业务承担已辞任独立非执行董 事、公司审核委员会成员、公司薪酬委员会主席、公司提名委员会成员，及公司冲突处理委员会成员， 自2026年1月16日起生效。 ...

公司治理变动 - 彭婉珊女士辞任多项职务，包括独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员及冲突处理委员会成员，自2026年1月16日起生效 [1] - 陈增武先生获委任为薪酬委员会主席，其身份为独立非执行董事兼现有成员 [1] - 执行董事黄丽花女士获委任为提名委员会新成员，自2026年1月16日起生效 [1]

格隆汇1月16日丨迅捷环球控股(00540.HK)宣布，彭婉珊为投入更多时间于彼之其他业务承担已辞任独 立非执行董事、公司审核委员会成员、公司薪酬委员会主席、公司提名委员会成员，及公司冲突处理委 员会成员，自2026年1月16日起生效。 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：540） 獨立非執行董事 黃定幹先生 張灼祥先生 陳增武先生 | | 董事委員會 | | | 衝突處理 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 委員會 | | 黃麗花女士 | – | – | M | – | | 黃定幹先生 | C | M | M | C | | 張灼祥先生 | M | M | C | M | | 陳增武先生 | M | C | M | M | 董事會已成立四個委員會，各委員會成員載列如下﹕ 附註： C： 相關董事委員會主席 董事名單與其角色與職能 迅捷環球控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下﹕ 執行董事 黃志深先生 （主席兼行政總裁） 黃麗花女士 M： 相關董事委員會成員 香港，二零二六年一月十六日 ...

獨立非執行董事辭任 迅捷環球控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈彭婉珊女士 （「彭女士」）為投入更多時間於彼之其他業務承擔已辭任（「辭任」）獨立非執行董 事、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」） 主席、本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，及本公司衝突處理委員會（「衝突 處理委員會」）成員，自二零二六年一月十六日起生效。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：540） 獨立非執行董事辭任及 董事委員會之組成變更 1 香港，二零二六年一月十六日 彭女士已確認，彼並無向本公司提出索償且與董事會並無任何意見分歧。此外，概 無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） 垂注。 董事會謹藉此機會對彭女士於任期內為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。 董事委員會之組成變更 (1) 審核委員會：彭女士不再擔任成員； ( ...

股份情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股份数目为12亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为1.2亿港元[1] - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为6亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为6亿股[2] - 本月公司法定/注册股份、已发行股份及库存股份数目均无增减变动[1][2]

股份数据 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为12亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为1.2亿港元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为6亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为6亿股[2] - 2025年11月公司法定/注册股份、已发行股份及库存股份数目均无增减变动[1][2]

股份数据 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股份数目为12亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额1.2亿港元，与上月底相同[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不含库存股份）数目为6亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数6亿股，与上月底相同[2]

会议信息 - 公司于2025年10月10日举行股东特别大会[2] - 联合证券登记有限公司获委任为大会监票人[4] 股份数据 - 股东特别大会日期已发行总股数为6亿股[3] - 已出席大会并有权表决的股份占已发行股份总数约54.56%[3] 决议情况 - 委任信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师的决议案获通过[4] - 该决议案赞成票数为3.27334688亿股，占比100.0000%[4]