香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WAI KEE HOLDINGS LIMITED 惠記集團有限公司 承董事會命 惠記集團有限公司 公司秘書 趙慧兒 香港，二零二五年八月十三日 於本公佈日，董事會成員包括三名執行董事單偉彪先生、趙慧兒小姐及單頌曦先生， 以及四名獨立非執行董事黃志明博士、溫兆裘先生、黃文宗先生及曾詠儀女士。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：610） 董事會會議召開日期 惠記集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 二零二五年八月二十六日星期二舉行董事會會議，以（其中包括）宣佈本公司及 其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月的中期業績。 ...

公司人事变动 - 单颂曦先生获委任为公司执行董事 [1] - 任命自2025年8月12日起生效 [1]

公司人事变动 - 单颂曦获委任为公司执行董事 [1] - 委任自2025年8月12日起生效 [1]

公司信息 - 惠记集团于百慕达注册成立，股份代号为610[1] 人员信息 - 执行董事有单伟彪、赵慧儿、单颂曦[3] - 独立非执行董事有黄志明、温兆裘、黄文宗、曾咏仪[3] 委员会成员 - 单伟彪是提名、薪酬委员会成员[4] - 黄志明是审核、提名、薪酬委员会成员[4] - 温兆裘是审核、提名委员会成员，薪酬委员会主席[4] - 黄文宗是审核委员会主席，提名、薪酬委员会成员[4] - 曾咏仪是审核、提名、薪酬委员会成员[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WAI KEE HOLDINGS LIMITED 惠記集團有 限公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：610） 執行董事之委任 董事會欣然宣佈單頌曦先生獲委任為本公司執行董事，自二零二五年八月十二日起生效。 惠記集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈單頌曦先生獲委任為本公司 執行董事，自二零二五年八月十二日起生效。 單頌曦先生的履歷詳情如下： 於本公佈日，單頌曦先生並無或無被視為於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章 證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益及淡倉。 1 單頌曦先生已與本公司訂立服務合約，由二零二五年八月十二日起計為期三年，並須根據 本公司章程細則之規定輪值告退及膺選連任。根據服務合約，單頌曦先生每年可收取 1,800,000港元，作為彼出任本公司執行董事之袍金。其袍金由本公司薪酬委員會經參考彼於 本公司之職務及責任、本公司之業 ...

| | | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 惠記集團有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00610 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | ...

WAI KEE HOLDINGS LIMITED 惠記集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 二零二五年七月二十八日舉行的股東特別大會投票表決結果 於二零二五年七月二十八日舉行之股東特別大會上，通告內的所有決議案已獲獨立股東以投 票表決方式正式通過。 惠記集團有限公司（「本公司」）謹此提述日期為二零二五年七月十日就本公司持續關連交易寄 發予股東的通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所 指之詞彙與通函內的釋義具相同涵義。 股東特別大會投票表決結果 董事會欣然宣佈，通告內的所有決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通 過。所有董事均親身或透過電子方式出席股東特別大會。 （股份代號：610） 於股東特別大會舉行之日： 1 (a) 已發行股份總數為793,124,034股； (b) 如通函所述，Vast Earn持有91,134,000股股份（相當於股東特別 ...

股東特別大會通告 茲通告惠記集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年七月二十八日星期一上午十時正 假座香港九龍尖沙咀加連威老道98號東海商業中心11樓1103室舉行股東特別大會（及其任何 續會），以考慮及酌情通過（無論有否經修訂）下列本公司決議案： 普通決議案 1 (1) 「動議 (a) 批准惠記集團有限公司（「本公司」）之附屬公司利基控股有限公司（「利基」）根據 利基與新世界發展有限公司於二零二五年七月四日訂立之業務服務協議（「新世界 發展服務協議」）之條款提供服務，以及本公司日期為二零二五年七月十日致股東 之通函所披露之新世界發展服務協議項下擬進行交易之建議年度上限；及 (b) 授權本公司董事進行彼等認為就新世界發展服務協議及就實行其項下擬進行之交 易而言屬必需、適合或權宜之一切有關事宜及行使一切權力，包括但不限於對該 協議條款作出任何修訂、補充或豁免。」 (2) 「動議 (a) 批准利基根據利基與周大福創建有限公司於二零二五年七月四日訂立之業務服務 協議（「周大福創建服務協議」）之條款提供服務，以及本公司日期為二零二五年 七月十日致股東之通函所披露之周大福創建服務協議項下擬進行交易之建議年度 上限；及 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券商或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有惠記集團有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格 送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 WAI KEE HOLDINGS LIMITED 惠記集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：610） 持續關連交易 業務服務協議 及 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之 獨立財務顧問 本通函所用之所有詞彙具有本通函「釋義」一節所載之涵義。 董事會函件載於本通函第5至17頁。獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件載於本 通函第20至35頁。獨立董事委員會函件載於本通函第18至19頁。 本公司謹訂於二零二五年七月二十八日星期一上午十時正假座香港九 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WAI KEE HOLDINGS LIMITED 惠記集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：610） 本公司謹訂於二零二五年七月二十八日星期一上午十時正假座香港九龍尖沙咀 加連威老道98號東海商業中心11樓1103室舉行股東特別大會，並將於會上提呈普通 決議案，以批准業務服務協議之條款及其項下擬進行交易之建議年度上限。 Vast Earn及其聯繫人將需於股東特別大會上就批准業務服務協議之條款及其項下擬 進行交易之建議年度上限的決議案放棄投票。 1 載有（其中包括）(i)業務服務協議之條款之進一步資料（包括建議年度上限）；(ii) 獨立董事委員會函件，載有其就業務服務協議之條款致獨立股東之推薦建議；(iii) 獨立財務顧問函件（載有其就業務服務協議之條款向獨立董事委員會及獨立股東提 供之意見）；及(iv) 股東特別大會通告之本公司通函預計將於二零二五年七月十日 星期四或之前寄予股東。 業 ...