股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，股份200亿股，面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份等数目均为203,643,187股，与上月相同[2] 公众持股量 - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量要求，初始门槛25%[3]

供股安排 - 建议按每持有2股股份获发5股供股股份基准非悉数包销供股[2][8] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别在公司及联交所网站[2][8] - 无法查阅网站版可填回条免费获印刷本[3][9] 回条要求 - 回条需清晰填写，未选等情况无效，联名持股首位股东签名[15] 个人资料 - 个人资料供接收通讯，可按《私隐条例》申请查阅修改[17] 其他说明 - 通知日期为2026年1月27日[2][11]

公司信息 - 公司为中国铸晨81金融有限公司，股份代号810[9] 供股安排 - 按每2股获发5股供股股份非悉数包销基准供股[2][5] 通讯事宜 - 公司通讯中英文版分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 无法接收电子通讯可申请印刷本[3][6] - 非登记股东可向中介提供邮箱收通讯[4][6] - 咨询热线(852) 2980 1333，周一至周五9:00 a.m. - 6:00 p.m.服务[5][7]

股东特别大会 - 大会于2026年3月2日上午11时在香港九龙红磡指定地址举行[1] - 代表委任表格须提前48小时送达指定分处[2] 大会决议 - 考虑通过普通决议案批准供股等交易[2] - 考虑通过特别决议案批准清洗豁免等交易[2]

供股信息 - 供股比例为每2股获发5股，认购价0.102港元，拟发行最多509,107,967股[5] - 包销商承购至多381,000,000股[8] 股东特别大会 - 2026年3月2日上午11时在香港召开[3] - 记录日期为2026年3月2日[11] - 表决以投票方式进行[11] 股份登记 - 2026年2月24日至3月2日暂停办理[11] - 相关文件2026年2月23日下午4时30分前送交指定地址[11]

供股方案 - 建议按每持有2股股份获发5股供股股份的基准以非悉数包销基准进行供股[4] - 供股股份最多为509,107,967股，每股认购价0.102港元，筹集最高约51,930,000港元所得款项总额[16][20][43] - 包销商将包销最多381,000,000股供股股份，约占供股股份总数的74.84%[20][47] 时间安排 - 最后交易日为2025年12月19日，最后实际可行日期为2026年1月23日[13] - 股东特别大会将于2026年3月2日上午11时举行，投票表决结果同日下午7时正或之前公布[23] - 供股章程寄发日期为2026年3月13日，供股结果将于2026年4月20日公布[16][25] 业绩数据 - 2024年度公司拥有人应占年内亏损约21,600,000港元，较2023年度增加约242.31%[57] - 2025年上半年公司拥有人应占期内亏损由约14,370,000港元收窄至约3,820,000港元[57] - 2025年6月30日公司未经审核净资产约28,050,000港元，较2024年12月31日减少约11.96%[57] 市场对比 - 公司最后交易日折让、5日折让、10日折让、理论除权价折让及资产净值折让的折让率低于可资比较公司最低值[68] - 公司理论摊薄效应约22.73%，低于可资比较公司最高值约24.78%[68] - 可资比较公司预计最高所得款项总额介于693万港元至6.2亿港元，公司集资规模处该范围[68] 资金用途 - 供股所得款项净额约70%（或约34470000港元）用于投资上市及非上市证券[140] - 供股所得款项净额约30%（或约14770000港元）用作集团一般营运资金[140] 股权结构 - Goodchamp、林博士及其一致行动人士在最后实际可行日期持股35,305,770股，占比17.34%[145] - 假设合资格股东悉数接纳供股股份，其持股123,570,195股，占比17.34%[145] - 假设未获认购供股股份由包销商认购直至完成，其持股504,570,195股，占比74.98%[145] 未来展望 - 董事会认为投资人工智能技术或带来可观回报，会考虑相关投资机会[131] - 董事会将为公司探索其他投资机会，确保符合上市规则第21章规定[134] - 公司进行供股旨在巩固资本基础并获取资金捕捉投资机会[134] 其他事项 - 公司于2025年9月1日与目标公司就可能收购其股权（不超550万港元）订立谅解备忘录[130] - 衍丰企业融资有限公司获委任为独立财务顾问，符合资格就供股等提供独立意见[198][200] - 独立董事会将就供股、包销协议等事项向独立股东提供建议及投票意见[181]

供股安排 - 公司按每2股获发5股基准非悉数包销供股[4] 时间节点 - 2026年1月27日寄发通函给股东[6] - 2026年2月23日下午4时30分是过户最后时限[9] - 2026年2月24日至3月2日暂停过户[9] - 2026年3月2日上午11时举行股东特别大会[9] - 2026年3月2日下午7时前公布表决结果[9] - 2026年3月4日起股份按除权基准买卖[14] - 2026年3月13日恢复过户登记[8] - 2026年3月27日是供股缴款最后时限[11] - 2026年4月22日上午9时开始买卖缴足股款供股股份[12]

公司财务数据摘要 - 截至2025年12月31日，公司每股未经审核综合资产净值约为0.13港元 [1] - 该资产净值计算基于公司已发行的2.04亿股普通股 [1]

公司财务数据 - 截至2025年12月31日，公司每股未经审核综合资产净值约为0.13港元 [1]

公司财务数据 - 截至2025年12月31日，中国铸晨81每股未经审核综合资产净值约为0.13港元 [1] - 该每股资产净值是基于公司已发行的2.04亿股普通股计算得出 [1]